Ухвала суду № 48364088, 18.09.2014, Святошинський районний суд міста Києва

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

пр.№ 1-кс/759/2999/14

ун. № 759/15831/14-к

18 вересня 2014 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Ключник А.С. за участю секретаря Борисенко А.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України у м. Києві Пелівана І.С., яке погоджене з прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Ладним І.О. про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене в кримінальному провадженні № 12014100080007397 від 26.08.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України у м. Києві Пелівана І.С., яке погоджене з прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Ладним І.О. про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене в кримінальному провадженні № 12014100080007397 від 26.08.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, в якому слідчий просить надати йому та оперативним співробітникам, за дорученням слідчого дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та на їх виїмку і зобов'язати приватного нотаріуса Донецького міського нотаріального округу ОСОБА_3, надати для вилучення в оригіналах і повному обсязі наступні документи, а саме:

оригінал статуту ТОВ «Імбрейс» ЄДРПОУ 20339887, копія якого посвідчена приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу ОСОБА_3, номер в реєстрі 2610 від 8 серпня 2008 року, а також оригінали всіх документів, які подавались і складались при вчиненні вказаної нотаріальної дії - посвідчення статуту ТОВ «Імбрейс» ЄДРПОУ 20339887 (копії паспортів і ідентифікаційних кодів, витяги з реєстру, протоколи загальних зборів засновників товариства).

оригінал договору купівлі-продажу № 2622 від 08.08.2008 року посвідчений приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу ОСОБА_3, за умовами якого комплексу будівель та споруд пансіонату відпочинку, розташованого за адресою АДРЕСА_1, переходить у власність ТОВ «Імбрейс» ЄДРПОУ 20339887, а також оригінали всіх документів, які подавались і складались при вчиненні вказаної нотаріальної дії - посвідчення договору купівлі-продажу № 2622 від 08.08.2008 року (копії паспортів і ідентифікаційних кодів, витяги з реєстру, протоколи загальних зборів засновників товариства).

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні відділення розслідування господарських злочинів СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014100080007397 від 26.08.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 03.02.2005 року ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5 придбали комплекс будівель та споруд , що складали - пансіонат відпочинку, розташований за адресою АДРЕСА_1. Частину пансіонату придбану ОСОБА_5 оформлено на дружину брата - ОСОБА_6, що підтверджується Свідоцтвом про право власності на нерухоме майно від 10.02.2205 року видане Виконавчим комітетом Бердянської міської ради.

У 2008 році ОСОБА_7 користаючи довгим знайомством і тривалими дружніми стосунками з ОСОБА_5 запропонував йому, стати співзасновником, з п'ятдесяти відсоткової часткою у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «Імбрейс» ЄДРПОУ 20339887, засновником якого на той момент являлась його дружина ОСОБА_8, після чого внести до статутного капіталу майно, а саме: майнові права на п'ятдесят відсотків комплексу будівель та споруд пансіонату відпочинку, розташованого за адресою АДРЕСА_1, з метою подальшого ведення спільно господарської діяльності.

Будучи переконаний у добросовісності і дійсності намірів ОСОБА_7, ОСОБА_5 погодився стати спів засновком ТОВ «Імбрейс» ЄДРПОУ 20339887 і внести до статутного капіталу товариства майнові права на комплекс будівель та споруд, що складали - пансіонат відпочинку, розташований за адресою АДРЕСА_1.

В червні 2008 року ОСОБА_5 перебуваючи в нотаріальній конторі приватного нотаріуса Донецького міського нотаріального округу ОСОБА_3, на прохання ОСОБА_7, підписав ряд наданих йому документів, в тому числі нову редакцію статуту ТОВ «Імбрейс» ЄДРПОУ 20339887, які після підписання були посвідчені нотаріусом ОСОБА_3

Вважаючи, що він являється співзасновником ТОВ «Імбрейс» ЄДРПОУ 20339887, при цьому маючи право на розпорядження майном Товариства, ОСОБА_5 погодився на укладення договору купівлі-продажу. Так, 08.08.2008 року приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу ОСОБА_3 посвідчено договір купівлі-продажу № 2622, за умовами якого комплексу будівель та споруд пансіонату відпочинку, розташованого за адресою АДРЕСА_1, переходить у власність ТОВ «Імбрейс» ЄДРПОУ 20339887.

В період часу з 08.08.2008 року по вересень 2014 року ОСОБА_5 вважаючи себе співвласником ТОВ «Імбрейс» ЄДРПОУ 20339887, а відповідно і майна товариства, вкладав кошти у розвиток і діяльність пансіонату розташованого, за адресою АДРЕСА_1.

В вересні 2014 року ОСОБА_5 стало відомо, про те, що він був без його відома і виключений з числа засновників ТОВ «Імбрейс» ЄДРПОУ 20339887, документи, які він підписував у нотаріуса ОСОБА_3 в тому числі нова редакція статуту ТОВ «Імбрейс» ЄДРПОУ 20339887 були підробленими та використані ОСОБА_7 та ОСОБА_8 лише з метою переконання його в участі у заснуванні товариства, та заволодіння його майном, саме частиною майнових прав на пансіонат розташований за адресою АДРЕСА_1. В результаті шахрайських дій ОСОБА_7 та ОСОБА_8, ОСОБА_5 спричинено матеріальну шкоду в розмірі 500 000 доларів США, що на момент вчинення злочину становить особливо великий розмір.

Враховуючи вищевикладені факти, зокрема отриману слідством достовірну інформацію, що до посвідчення приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу ОСОБА_3 статуту ТОВ «Імбрейс» ЄДРПОУ 20339887 номер в реєстрі 2610 від 8 серпня 2008 року, необхідно отримати тимчасовий доступ і можливість вилучити вказаний статут і інші документи, які подавались та складались при його посвідченні.

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора, як на суб'єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні, їх вилучення не тягне негативних наслідків, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні приватного нотаріуса Донецького міського нотаріального округу ОСОБА_3, отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення документів, не позбавляє юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, а саме документів, які посвідчені і складені приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу ОСОБА_3, дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.

Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 затверджено Інструкцію про призначення та проведення судових експертиз та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень. Згідно науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Іншим способом отримати оригінали документів, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, у органа досудового розслідування не має, підстав визначених кримінальним процесуальним законодавством.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які посвідчені і складені приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу ОСОБА_3, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою проведення криміналістичних досліджень докумнетів, зокрема проведення почеркознавчої експертизи.

У приватного нотаріуса Донецького міського нотаріального округу ОСОБА_3, знаходяться вище зазначені документи, які будуть використані під час досудового розслідування як доказ по даному кримінальному провадженню, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі вище викладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, з метою захисту інтересів суспільства та Держави від кримінальних правопорушень, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, слідчий просив клопотання задовольнити.

В судовому засідання слідчий клопотання підтримав.

Особа у володінні якої знаходяться документи до суду не з'явилась, про причини неявки суду не повідомила, заяв про відкладення розгляду клопотання до суду не надходило, а тому слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки у відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя, дійшов висновку про часткове задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п.2 ч.3 ст.132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч.4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Виходячи з вимог ч.1 ст.164 КПК України слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України у м. Києві Пелівана І.С. в частині щодо надання тимчасового доступу до речей і документів оперативним співробітникам, за дорученням слідчого, оскільки єдиним процесуальним документом, що надає право особі доступ до речей та документів є ухвала слідчого судді (а не доручення слідчого), в якій має бути зазначено конкретне прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Згідно до ч.5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Враховуючи викладене та наведені вимоги КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність часткового задоволення вказаного клопотання, надати старшому слідчому СВ Святошинського РУ ГУ МВС України у м. Києві Пелівану І.С. тимчасовий доступ до документів, що містяться в нотаріальних справах ТОВ «Імбрейс» ЄДРПОУ 20339887, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Донецького міського нотаріального округу ОСОБА_3 з можливістю ознайомлення з ними та здійснення їх виїмки, оскільки згадані документи мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, враховуючи, що слідчим доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та враховуючи, що без такого вилучення існує реальної загроза зміни або знищення цих документів та таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України у м. Києві Пелівана І.С., яке погоджене з прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Ладним І.О. про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене в кримінальному провадженні № 12014100080007397 від 26.08.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Святошинського РУ ГУ МВС України у м. Києві Пелівану І.С. тимчасовий доступ до документів, що містяться в нотаріальних справах ТОВ «Імбрейс» ЄДРПОУ 20339887, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Донецького міського нотаріального округу ОСОБА_3, з можливістю ознайомлення з ними та здійснення їх виїмки, а саме:

оригінал статуту ТОВ «Імбрейс» ЄДРПОУ 20339887, копія якого посвідчена приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу ОСОБА_3, номер в реєстрі 2610 від 8 серпня 2008 року, а також оригінали всіх документів, які подавались і складались при вчиненні вказаної нотаріальної дії - посвідчення статуту ТОВ «Імбрейс» ЄДРПОУ 20339887 (копії паспортів і ідентифікаційних кодів, витяги з реєстру, протоколи загальних зборів засновників товариства).

оригінал договору купівлі-продажу № 2622 від 08.08.2008 року посвідчений приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу ОСОБА_3, за умовами якого комплексу будівель та споруд пансіонату відпочинку, розташованого за адресою АДРЕСА_1, переходить у власність ТОВ «Імбрейс» ЄДРПОУ 20339887, а також оригінали всіх документів, які подавались і складались при вчиненні вказаної нотаріальної дії - посвідчення договору купівлі-продажу № 2622 від 08.08.2008 року (копії паспортів і ідентифікаційних кодів, витяги з реєстру, протоколи загальних зборів засновників товариства).

В разі відсутності документів, надати засвідчені копії протоколів виїмок (тимчасового доступу до речей і документів, їх огляду та вилучення), що підтверджують вилучення оригіналів.

У задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді діє один місяць до 18 жовтня 2014 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя А.Ключник