Ухвала суду № 48363696, 12.08.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/27988/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12.08.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Середа К.О., при секретарі Шалапуді В.П., за участю сторони кримінального провадження - слідчого СГ ГСУ МВС України Гончара М.К., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження про тимчасовий доступ до речей і документів та надання дозволу на їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

07.08.2015 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Середи К.О. надійшло клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України Гончара М.К., погодженого старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Бубенко І.П., про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ «АРТЕМ БАНК» (МФО 300885), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Сімферопольська, 103, згідно переліку в клопотанні.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив задовольнити.

Згідно із ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В обґрунтування зазначеного слідчий прокурор посилається на те, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015100000000320 за фактом фіктивного підприємництва шляхом створення (придбання) невстановленими слідством особами ряду суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період 2014-2015 років невстановлені особи, діючи за попередньою змовою в порушення ст.ст. 81, 87, 89 Цивільного Кодексу України, ст.ст. 56, 57, 62,79, 80, 89 Господарського кодексу України та ст. 8, 24 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, створили на території м. Києва та Київської області низку суб'єктів господарської діяльності - ПП «НОВЕ СЕЛО» (код ЄДРПОУ 36150351), ТОВ «ІМПЕРІАЛ АГРО» (код ЄДРПОУ 39189711), ТОВ «КВП ПРАЙМ» (код ЄДРПОУ 39312697), ТОВ «ГРУ-М» (код ЄДРПОУ 39189727), ТОВ «КВП СПЕЦБУД» (код ЄДРПОУ 39312663), ТОВ «КВП ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 39322357), ТОВ «ПРОСПЕРІТІ ФЬЮРСТ ІНК» (код ЄДРПОУ 39230366) та інші з метою прикриття незаконної діяльності, яка була направлена на здійснення фінансово-господарських операцій по переводу безготівкових коштів в готівку, формування витрат та податкового кредиту для інших суб'єктів підприємницької діяльності, без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг, в тому числі без відома осіб, на ім'я яких зареєстровано указані підприємства.

Досудовим слідством установлено, що в АТ «АРТЕМ БАНК» (МФО 300885), м. Київ, вул. Артема, 103 підприємствами, що задіяні у конвертаційному центрі, відкриті банківські рахунки, а саме:

- ТОВ «КВП СПЕЦБУД» (код ЄДРПОУ 39312663) № 2600311091201;

- ТОВ «КВП ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 39322357) 2600811096201.

Зазначені рахунки використовуються вказаною групою осіб для обготівковування коштів, отриманих внаслідок незаконно проведених фінансово-господарських операцій з підприємствами-контрагентами, їх легалізації, проведення з ними фінансових операцій.

З метою всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, дослідження указаних фактів та законності дій при цьому службових осіб АТ «АРТЕМ БАНК» (МФО 300885), осіб від імені яких відкрито банківські рахунки, а також організаторів «конвертаційного центру», виникла необхідність у вилученні в АТ «АРТЕМ БАНК» (МФО 300885), банківських виписок за період 2014-2015 років рахунків ТОВ «КВП СПЕЦБУД» (код ЄДРПОУ 39312663), ТОВ «КВП ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 39322357).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого по суті внесеного клопотання, вивчивши матеріали, додані до клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ «АРТЕМ БАНК».

Разом з тим, клопотання в частині вилучення оригіналів документів задоволенню не підлягає, оскільки на даному етапі досудового розслідування слідчим не доведена така необхідність (як-то призначення експертного дослідження, тощо).

За таких обставин, керуючись ст.ст. 163, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України Гончара М.К. про тимчасовий доступ до речей і документів та надання дозволу на їх вилучення - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Цибі Нікіті Дмитровичу, слідчим СГ ГСУ МВС України Гончару Миколі Костянтиновичу та Кацовій Альоні Олександрівні тимчасовий доступ до речей і документів, що стосується рахунків: ТОВ «КВП СПЕЦБУД» (код ЄДРПОУ 39312663) № 2600311091201; ТОВ «КВП ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 39322357) 2600811096201, які перебувають у володінні АТ «АРТЕМ БАНК» (МФО 300885), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Сімферопольська, 103, з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- усіх банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитків печаток, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні та закритті (подальшій зміні поточних указаних) рахунків;

- анкет клієнта банку за період з моменту відкриття рахунків по день проведення вилучення;

- довіреностей на право користування (розпорядження) указаними рахунками за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по указаних рахунках, в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з указаних рахунків за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення;

- договорів щодо автоматизованого обслуговування поточних рахунків з обов'язковим зазначенням ІР-адреси з якої були зроблені сеанси зв'язку, дати, часу та номеру телефону з якого було зроблено дзвінок.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АТ «АРТЕМ БАНК» надати (забезпечити) старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Цибі Нікіті Дмитровичу, слідчим СГ ГСУ МВС України Гончару Миколі Костянтиновичу та Кацовій Альоні Олександрівні доступ та можливість вилучення вище перелічених копій документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О.Середа

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/27988/15-к

Примірник 2 та належним чином завірена копія ухвали - надані слідчому.

Слідчий суддя К.О.Середа