Ухвала суду № 48358876, 29.12.2014, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

29.12.2014

Справа №642/11285/14к

Провадження №1кс/642/3191/14

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 грудня 2014 р. м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова Проценко Л.Г., з участю секретаря Зінченко А.Ю., слідчого ХМУ ГУМВС України в Харківській області Булах А.П., розглянув клопотання слідчого ХМУ ГУМВС України в Харківській області Булах А.П., погоджене старшим прокурором прокуратури м. Харкова ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів , -

ВСТАНОВИВ :

Слідчий ХМУ ГУМВС України в Харківській області Булах А.П. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В клопотанні просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення у ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області речей і документів щодо діяльності ТОВ "ДЕЛВА ЛТД", ЄДРПОУ 38905373, ТОВ "ФАЙ-ТОРГ", ЄДРПОУ 38434060, ТОВ "РУЖИК-70", ЄДРПОУ 37148956, ТОВ "МАРИТЕН", ЄДРПОУ 37275316, та ТОВ "МЕГА ПРОМ", ЄДРПОУ 37212743, а саме:

- матеріали юридичної справи (установчі, статутні, реєстраційно-облікові та інші документи) ТОВ "ДЕЛВА ЛТД", ЄДРПОУ 38905373, ТОВ "ФАЙ-ТОРГ", ЄДРПОУ 38434060, ТОВ "РУЖИК-70", ЄДРПОУ 37148956, ТОВ "МАРИТЕН", ЄДРПОУ 37275316, та ТОВ "МЕГА ПРОМ", ЄДРПОУ 37212743, за час перебування на обліку;

- звітні документи ТОВ "ДЕЛВА ЛТД", ЄДРПОУ 38905373, ТОВ "ФАЙ-ТОРГ", ЄДРПОУ 38434060, ТОВ "РУЖИК-70", ЄДРПОУ 37148956, ТОВ "МАРИТЕН", ЄДРПОУ 37275316, та ТОВ "МЕГА ПРОМ", ЄДРПОУ 37212743, за період з 01.01.2012 по теперішній час;

- матеріали податкових перевірок (акти, довідки, інш.) ТОВ "ДЕЛВА ЛТД", ЄДРПОУ 38905373, ТОВ "ФАЙ-ТОРГ", ЄДРПОУ 38434060, ТОВ "РУЖИК-70", ЄДРПОУ 37148956, ТОВ "МАРИТЕН", ЄДРПОУ 37275316, та ТОВ "МЕГА ПРОМ", ЄДРПОУ 37212743, зі всіма додатками за період з 01.01.2012 р. по теперішній час, що перебувають у володінні ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області (49061, м. Дніпропетровськ, вул. Героїв Сталінграду, 25).

07 листопада 2014 р. СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області у ЄРДР за №12014220010000267, з попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ст.366 ч.2 КК України, зареєстрований матеріал ВДСБЕЗ ХМУ ГУМВС України в Харківській області за фактом службового підроблення.

Досудовим слідством встановлено, що посадовими особами КП «Харківській метрополітен», ЄДРПОУ 04805918, при проведенні фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «ОСОБА_2 Термінал», ЄДРПОУ 36035462, на протязі 2012-2014 р.р. було внесено до актів прийомупередачі наданих послуг по договору доручення № 30.1-01/Д від 15.01.2009 р. недостовірних відомостей, що спричинило настання тяжких наслідків у вигляді збитків у сумі понад 152250 грн. Внаслідок даного службового підроблення, з розрахункового рахунку КП «Харківській метрополітен» на розрахунковий рахунок ТОВ «ОСОБА_2 Термінал» перераховувались значні грошові кошти у сумі понад 12 мільйонів гривень, які потім перераховувались на розрахунковий рахунок ТОВ «Альфапей», ЄДРПОУ 37191965, для подальшого їх перерахування на рахунки підприємств, щодо яких є відомості про їх «фіктивність», а саме ТОВ "ДЕЛВА ЛТД", ЄДРПОУ 38905373, ТОВ "ФАЙ-ТОРГ", ЄДРПОУ 38434060, ТОВ "РУЖИК-70", ЄДРПОУ 37148956, ТОВ "МАРИТЕН", ЄДРПОУ 37275316, та ТОВ "МЕГА ПРОМ", ЄДРПОУ 37212743.

Згідно ідентифікаційних даних ТОВ "ДЕЛВА ЛТД", ТОВ "ФАЙ-ТОРГ", ТОВ "РУЖИК-70", ТОВ "МАРИТЕН" та ТОВ "МЕГА ПРОМ" слідством встановлено, що всі вказані підприємства перебували на податковому обліку у ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області та відповідно надавали до цієї інспекції звітні та реєстраційні документи про свою фінансово-господарську діяльність, які можуть містити недостовірні відомості та ознаки службового підроблення. Також у ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області можуть знаходиться матеріали податкових перевірок та інші документи, що свідчать про «фіктивність» діяльності вказаних підприємств.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що зазначені документи ТОВ "ДЕЛВА ЛТД", ЄДРПОУ 38905373, ТОВ "ФАЙ-ТОРГ", ЄДРПОУ 38434060, ТОВ "РУЖИК-70", ЄДРПОУ 37148956, ТОВ "МАРИТЕН", ЄДРПОУ 37275316, та ТОВ "МЕГА ПРОМ", ЄДРПОУ 37212743, які знаходяться у ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є необхідними для проведення судово-економічної експертизи.

Представник ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська належним чином повідомлений про слухання справи, у судове засідання представник не зявився, про причини неявки суд не повідомив. За таких обставин відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання, та зазначив, що зазначені в клопотанні документи є суттєвими для кримінального провадження, цими документами за допомогою економічної експертизи можливо довести факт «фіктивності» зазначених підприємств, а також факт перерахування на їх рахунки грошових коштів з ТОВ «Альфапей». Встановити ці обставини іншим шляхом неможливо, оскільки всі правовстановчі документи знаходяться в органах ДПІ, а документи щодо отримання коштів підприємствами у банківських установах.

Суд, вислухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває у володінні ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська, та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки у даному кримінальному провадженні є потреба провести судово-економічну експертизу та довести факт «фіктивності» зазначених підприємств, а також факт перерахування на їх рахунки грошових коштів з ТОВ «Альфапей». Слідством доведено, що встановити ці обставини іншим шляхом неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч.5 ст. 163 та ч.6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,

у х в а л и в:

Надати слідчому ХМУ ГУМВС України в Харківській області Булах А.П. тимчасовий доступ із можливістю вилучення до речей і документів щодо діяльності ТОВ "ДЕЛВА ЛТД", ЄДРПОУ 38905373, ТОВ "ФАЙ-ТОРГ", ЄДРПОУ 38434060, ТОВ "РУЖИК-70", ЄДРПОУ 37148956, ТОВ "МАРИТЕН", ЄДРПОУ 37275316, та ТОВ "МЕГА ПРОМ", ЄДРПОУ 37212743, а саме належним чином завірені копії:

- матеріалів юридичної справи (установчі, статутні, реєстраційно-облікові та інші документи) ТОВ "ДЕЛВА ЛТД", ЄДРПОУ 38905373, ТОВ "ФАЙ-ТОРГ", ЄДРПОУ 38434060, ТОВ "РУЖИК-70", ЄДРПОУ 37148956, ТОВ "МАРИТЕН", ЄДРПОУ 37275316, та ТОВ "МЕГА ПРОМ", ЄДРПОУ 37212743, за час перебування на обліку;

- звітних документів ТОВ "ДЕЛВА ЛТД", ЄДРПОУ 38905373, ТОВ "ФАЙ-ТОРГ", ЄДРПОУ 38434060, ТОВ "РУЖИК-70", ЄДРПОУ 37148956, ТОВ "МАРИТЕН", ЄДРПОУ 37275316, та ТОВ "МЕГА ПРОМ", ЄДРПОУ 37212743, за період з 01.01.2012р. по теперішній час;

- матеріалів податкових перевірок (акти, довідки, інш.) ТОВ "ДЕЛВА ЛТД", ЄДРПОУ 38905373, ТОВ "ФАЙ-ТОРГ", ЄДРПОУ 38434060, ТОВ "РУЖИК-70", ЄДРПОУ 37148956, ТОВ "МАРИТЕН", ЄДРПОУ 37275316, та ТОВ "МЕГА ПРОМ", ЄДРПОУ 37212743, зі всіма додатками за період з 01.01.2012 р. по теперішній час,

що перебувають у володінні ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області (49061, м. Дніпропетровськ, вул. Героїв Сталінграду, 25).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.Г. Проценко