Ухвала суду № 48358422, 08.05.2014, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

08.05.2014

Справа № 642/2265/14-к

Провадження № 1кс/642/1097/14

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 травня 2014 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова Проценко Л.Г., при секретарі Зінченко А.Ю., за участю старшого слідчого СВ ЛВ на ст. Харків-Пасажирський УМВС України на Південній залізниці ОСОБА_1, прокурора Пономаренко А.О., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ЛВ на ст. Харків-Пасажирський УМВС України на Південній залізниці ОСОБА_1 про проведення обшуку по кримінальному провадженню №12014220680000356, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий у зазначеному клопотанні, погодженому з прокурором, просить дозволити обшук на обшук квартири, що перебуває у володінні та є місцем реєстрації ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, за адресою: АДРЕСА_1, з метою відшукання та вилучення документів, щодо відкриття банківських рахунків, отримання банківський карток, в тому числі й карткового рахунку НОМЕР_2 у банківської установі Публічного акціонерного товариства Дочірній банк «Сбербанк Росія», на ім'я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2, ідент. № НОМЕР_1, банківських карткок на ім'я ОСОБА_3 № НОМЕР_3, № НОМЕР_4, документів, що підтверджують їх отримання та використання, знаття з них грошових коштів, оригінали та копії документів, стосовно ОСОБА_3, в тому числі договори підряду та акти виконаних робіт з прибирання території станції Мерчик, ПЗ, оригіналів документів, що підписані та виконані до 2013 року, з 2013 року по теперішній час від імені ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, у яких містяться зразки підпису, почерку останнього.

Кримінальне провадження № 1201322068000356 внесено до ЄРДР 03.03.2014 відносно службових осіб залізничної станції Мерчик ДП «Південна залізниця» які протягом 2013-2014 років шляхом зловживання своїм службовим становищем привласнили грошові кошти ДП «Південна залізниця». За даним фактом розпочато досудове розслідування за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України.

Досудовим слідством по кримінальному провадженню встановлено, що в період з січня по березень 2013 року згідно договору підряду № ДНЗ-13\20 від 08.01.2013 року роботи з прибирання території станції Мерчик виконувались громадянином ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, мешкає: Харківська область, Валківський район, с. Привокзальне, вул. Привокзальна, буд.33. Одночасно встановлено, що в період з квітня 2013 по січень 2014 року керівництвом Відокремленого підрозділу «Сумська дирекція залізничних перевезень» Державного підприємства «Південна залізниця» укладені договори підряду з ОСОБА_3, які відповідним чином завірені та підписані обома сторонами, предметом договорів являється виконання робіт з прибирання території станції Мерчик, ДП «Південна залізниця», ціна договору складає 1440 грн. за один місяць. Контроль за виконанням умов договорів, в тому числі приймання робіт помісячно, оформлення актів виконаних робіт покладено на начальника станції Мерчик ДП «Південна залізниця» ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1. Фактично в квітні-грудні 2013 року гр. ОСОБА_3 зазначені договори не підписував, роботи не виконував та грошові кошти не отримував. Публічним акціонерним товариством Дочірній банк «Сбербанк Россія» були надані документи, що становлять банківську таємницю, відносно ОСОБА_3, а саме ксерокопію паспортного документу, договір про відкриття та обслуговування карткового рахунку з випуском картки в рамках Договору щодо банківського обслуговування від 10 грудня 2012 року, заява про відкриття та обслуговування карткового рахунку з випуском картки, які підписані від імені ОСОБА_3, розписка ОСОБА_3 про отримання картки та ПІН - конверту, що датована 01.04.2013 року. Встановлено, що на ім'я ОСОБА_3, ідент. Номер НОМЕР_1 в Публічному акціонерному товаристві Дочірній банк «Сбербанк Россія» мається картковий рахунок № НОМЕР_2, по якому випущено картку Visa Classic Unembossed № НОМЕР_3 на яку за період з 05.06.2013 по 04.02.2014 надходила заробітна плата з Державного підприємства Сумська дирекція залізничних перевезень, та з якої відповідно були здійснені операції зі зняття грошових коштів. Зокрема, 09.06.2013 о 13:46, 09.08.2013 об 11:48, 19.11.2013 об 20:32, 17.12.2013 об 20:36, 14.01.2014 об 08:51, 11.02.2014 об 12.02.2014 в банкоматі АТМ 6638 за адресою: Люботин, вул. Шевченко, 1, та 16.07.2013 об 16:17 в банкоматі АТМ 6656 за адресою: м. Суми, вул. Привокзальна, 1 з банківської картки ОСОБА_3 були зняті грошові кошти в сумі 10 610, 00 грн.

Допитаний ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, пояснив, що приблизно з 2010 року він виконував роботи з прибирання території станції Мерчик, ПЗ, згідно договорів підряду, які йому надавав для підписання начальник станції Мерчик, ПЗ, ОСОБА_2, та отримував заробітну плату, згідно актів виконаних робіт, які також в свою чергу надавав йому для підписання ОСОБА_2 З квітня 2013 року ОСОБА_3 фактично відмовився від підписання будь яких документів, що свідчили б про виконання вказаних робіт та повідомив ОСОБА_2, що роботи з прибирання території станції Мерчик ним виконуватись надалі не будуть. Питання стосовно виконання робіт, укладення договорів з підписанням відповідних документів та звільнення з роботи, ОСОБА_3 вирішував з ОСОБА_2, якому надав відповідні документи, ксерокопію паспортного документу та копії ідентифікаційного коду. Так, з квітня 2014 року, ОСОБА_3 роботи з прибирання території станції Мерчик, не виконувались, заробітну платню не отримував. Картковий рахунок у Публічному акціонерному товаристві Дочірній банк «Сбербанк Росія» та банківську картку вказаної банківської установи не отримував, жодних документів, з цього приводу не підписував та не мав жодного спілкування з представниками ПАТ ДБ «Сбербанк Росія».

Також встановлено, що начальник станції Мерчик, ПЗ, ОСОБА_2 не повідомив керівництво ВП «Сумська дирекція залізничних перевезень» ДП ПЗ, про розірвання договірних взаємовідносин з ОСОБА_3 та продовж з квітня 2013 року по січень 2014 року надавав для підписання керівництву дирекції договори підряду та акти виконаних робіт, що є підставою для виплати заробітної плати працівникові.

Крім того, у досудового слідства є підстави вважати, що після розірвання ОСОБА_3 договірних відносин з ВП «Сумська дирекція залізничних перевезень» ДП ПЗ, та припинення ОСОБА_3 виконання робіт з прибирання території станції Мерчик, ПЗ, начальником станції Мерчик, ПЗ, ОСОБА_2 були підроблені документи, щодо отримання ОСОБА_3 банківської картки Публічного акціонерного товариства Дочірній банк «Сбербанк Росія» та відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2, після чого з метою привласнення грошових коштів у розмірі щомісячної заробітної плати за договором підряду, продовжив надавати керівництву Дирекції підписані від імені ОСОБА_3 договори підряду та акти виконаних робіт, підписані від його імені, як особи, що прийняла роботу та від імені ОСОБА_3, як особи, що роботу здала.

Відповідно до інформації з реєстру прав власності на нерухоме майно ОСОБА_2, має на праві володіння квартиру за адресою: АДРЕСА_1, де згідно даних АБ й зареєстрований.

В обгрунтування клопотання слідчий посилався на те, що документи, щодо відкриття банківських рахунків, отримання банківський карток, в тому числі й карткового рахунку НОМЕР_2 у банківської установі Публічного акціонерного товариства Дочірній банк «Сбербанк Росія», на ім'я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2, ідент. № НОМЕР_1, банківські картки на ім'я ОСОБА_3 № НОМЕР_3, № НОМЕР_4, документи що підтверджують їх отримання та використання, документи, що підтверджують зняття грошових коштів з вказаних карток, оригінали та копії документів, стосовно ОСОБА_3, в тому числі договори підряду та акти виконаних робіт з прибирання території станції Мерчик, ПЗ, мають значення для досудового розслідування й містять відомості, які можуть бути доказами під час судового розгляду, а оригінали документів, що підписані та виконані до 2013 року, з 2013 року по теперішній час від імені ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, мають значення по кримінальному провадженню та можуть бути використанні у якості зразків, для проведення почеркознавчої експертизи. Вказані документи, банківські картки, можуть знаходитись у квартирі за адресою: АДРЕСА_1, яка є власністю та місцем реєстрації ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, який у 2013 році-січні 2014 року займав посаду начальника станції Мерчик, ПЗ, та мав доступ до персональних даних ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1.

Суд, вислухавши слідчого, прокурора які підтримали клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Відповідно до витягу з реєстру прав власності на нерухоме майно, власником квартирі за адресою АДРЕСА_1 є ОСОБА_4, і відповідно до довідки АДП ГУДМС УДМСУ, він зареєстрований за цією адресою.

Надані матеріали дають суду підстави для висновку про те, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що у квартирі за адресою АДРЕСА_1 за місцем реєстрації ОСОБА_2 можуть знаходитися зазначені в клопотанні предмети, а також інші речові докази по кримінальному провадженню.

Враховуючи викладене, керуючись вимогами ст.ст.234,235 КПК України, -

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Клопотання задовольнити .

2. Дозволити проведення обшуку квартири, що перебуває у володінні та є місцем реєстрації ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, за адресою: АДРЕСА_1, з метою відшукання та вилучення документів, щодо відкриття банківських рахунків, отримання банківський карток, в тому числі й карткового рахунку НОМЕР_2 у банківської установі Публічного акціонерного товариства Дочірній банк «Сбербанк Росія», на ім'я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2, ідент. № НОМЕР_1, банківських карток на ім'я ОСОБА_3, у тому числі банківських карток № НОМЕР_3, № НОМЕР_4, документів, що підтверджують їх отримання та використання, знаття з них грошових коштів, оригінали та копії документів, стосовно ОСОБА_3, в тому числі договори підряду та акти виконаних робіт з прибирання території станції Мерчик, ПЗ, оригіналів документів, що підписані та виконані до 2013 року, з 2013 року по теперішній час від імені ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, у яких містяться зразки підпису, почерку останнього.

3. Строк дії ухвали становить 1 місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.Г. Проценко