Ухвала суду № 48358291, 05.02.2014, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

05.02.2014

Справа №642/945/14-к

Провадження №1кс/642/299/14

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 лютого 2014 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова Проценко Л.Г., за участю секретаря Зінченко А.Ю., слідчого Кравецького Е.В., розглянув клопотання слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1, звернувся до суду з клопотанням в якому просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю в ХОД АТ «ОСОБА_2 АВАЛЬ» м. Харків, МФО 350589 за адресою: вул. Новгородська, 11, м.Харків, та можливість їх вилучити, а саме: кредитної справи згідно кредитного договору №010-2/07/1-645-07 від 30.05.2007 укладеного між ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_1 та ХОД АТ «ОСОБА_2 Аваль» МФО 350589 (кредитні договори, договори застави, договори іпотеки, договори наступної іпотеки, звіти про проведення оцінки предмету іпотеки, анкети, заяви, договори поруки, усі додаткові договори, рішення кредитного комітету банку, документи підтвердження цільового використання кредиту та звіти позичальника про цільове використання кредиту, акти перевірок заставного майна а також усі інші документи, що стосуються укладеного кредитного договору); кредитної справи згідно кредитного договору №010-2/07/1-846-07 від 27.09.2007 укладеного між ФОП ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_1 та ХОД АТ «ОСОБА_2 Аваль» МФО 350589 (кредитні договори, договори застави, договори іпотеки, договори наступної іпотеки, звіти про проведення оцінки предмету іпотеки, анкети, заяви, договори поруки, усі додаткові договори, рішення кредитного комітету банку, документи підтвердження цільового використання кредиту та звіти позичальника про цільове використання кредиту, фінансова звітність ФОП ОСОБА_3, акти перевірок заставного майна а також усі інші документи, що стосуються укладеного кредитного договору). Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю в ХОД АТ «ОСОБА_2 АВАЛЬ» м. Харків, МФО 350589 за адресою: вул. Новгородська, 11, м.Харків, із можливістю копіювання, а саме: положення про кредитування ХОД АТ «ОСОБА_2 АВАЛЬ» м. Харків, МФО 350589 яке діяло починаючи із 01.01.2007 по 01.01.2014; положення про кредитний комітет(кредитну комісію) ХОД АТ «ОСОБА_2 АВАЛЬ» м. Харків, МФО 350589 яке діяло починаючи із 01.01.2007 по 01.01.2014.

В ході досудового розслідування встановлено, що 17.07.2013 року до СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшли матеріали СДСБЕЗ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області, за заявою начальника управління проблемних кредитів ХОД АТ «ОСОБА_2 Аваль» ОСОБА_4 стосовно неправомірних дій арбітражного керуючого-ліквідатора ОСОБА_5 під час проведення процедури банкрутства ФОП ОСОБА_3 ІПН НОМЕР_1 а також неправомірних дій боржника банку ФОП ОСОБА_3 ІПН НОМЕР_1 в результаті чого незаконно знято арешт із майна, що перебувало у заставі згідно іпотечних договорів та реалізовано без відома та участі банку, що спричинило фінансовій установі матеріальну шкоду.

За даним фактом СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області 18.07.2013 року зареєстроване кримінальне провадження №12013220480004187, з попередньої правовою кваліфікацією, передбаченою ст. 190 ч.1 КК України. 25.12.2013 в.о. прокурора області ОСОБА_6 винесено постанову про доручення здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №12013220480004187 слідчим відділом ХМУ ГУМВС України в Харківській області.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що виникла необхідність у тимчасовому доступі до кредитної справи згідно кредитного договору №010-2/07/1-645-07 від 30.05.2007 та кредитної справи згідно кредитного договору №010-2/07/1-846-07 від 27.09.2007 що знаходяться в ХОД АТ «ОСОБА_2 АВАЛЬ» м. Харків, МФО 350589 за адресою: вул. Новгородська, буд.№11, із можливістю вилучення оригіналів документів для призначення судово-почеркознавчої та судово-економічної експертиз, так як матеріали, що містяться в них мають доказове значення у справі.

ХОД АТ « ОСОБА_2 АВАЛЬ» належним чином повідомлено про слухання справи, у судове засідання представник не зявився, про причини неявки суд не повідомив. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, вислухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання не є обґрунтованим та не підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідством не зазначено яке саме доказове значення будуть нести відомості, що містяться в речах і документах, щодо яких подано клопотання, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Не зазначено, які саме обставини кримінального правопорушення повинні довести ці документи.

За п.1 ч.3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Досудове слідство ведеться за ч.1 ст. 190 КК України, однак, як вбачається з клопотання та витягу з ЄРДР, досудове розслідування ведеться щодо протиправних дій арбітражного керуючого, тобто посадової особи.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.Г. Проценко