Ухвала суду № 48357567, 11.08.2015, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/260/14-к

н/п 1-кс/640/5737/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"11" серпня 2015 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Муратової С.О.

при секретарі - Грицюк С.О.,

за участю

представника потерпілого ОСОБА_1- захисника ОСОБА_2

представника цивільного позивача «Компанія «БОТ і К» - захисника ОСОБА_2,

слідчого - Свердлова О.І.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання представника потерпілого ОСОБА_1 та цивільного позивача «Компанія «БОТ і К» - захисника ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013220380000950 від 03.05.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ст. 356, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 185, ч. 1 ст. 388, ч. 2 ст. 364 КК України, -

встановив :

05.08.2015 до Київського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання представника потерпілого ОСОБА_1 та представника цивільного позивача «Компанія «БОТ і К» - захисника ОСОБА_2, в якому захисник просить розглянути клопотання без повідомлення представників ТОВ «Лозовський елеватор», у володінні якого знаходяться документи; дозволити ОСОБА_3 представнику цивільного позивача «Компанія «БОТ і К», та представнику потерпілого ОСОБА_1 тимчасовий доступ та вилучення (здійснити виїмку) оригіналів документів, які підтверджують факт доставки, прийняття та зберігання майна - врожаю 2013 року ТОВ «Супіна Агро», які перебувають в постійному користуванні ТОВ «ЛОЗОВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР», а саме договори на зберігання насіння соняшника між ТОВ «Супіна Агро» (СДРПОУ 34173581) та ТОВ «ЛОЗОВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» (ЄДРПОУ 37048708), укладені в період з червня 2013 по теперішній час. товарно-транспортних накладних за спеціалізованою формою №1-ст . талонів комбайнера та реєстри накладних ТТН. складені ТОВ «Супіна Агро», реєстри на прийняте від ТОВ «Супіна Агро» зерно, журнали заїзду авто-транспорту за період з 01.09.2013 по 30.12.2014, та до інших документів, які підтверджують зазначені факти, та знаходяться у володінні ТОВ «ЛОЗОВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» (ЄДРПОУ 37048708), розташованого за адресою: Харківська область, м. Лозова, вул. Леніна, 91. Також просить розглянути клопотання без повідомлення представників ТОВ «Лозовський елеватор», у володінні якого знаходяться документи.

На обґрунтування клопотання захисник зазначає, що СУ ГУМВС України в Харківській області здійснюється досудове розслідування, внесене до ЄРДР за №12013220380000950 від 03.05.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 366, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч.5 ст.185, ч. 1 ст.388, ст.356 КК України, за фактами кримінальних правопорушень відносно майна ТОВ «Компанія «БОТ і К».

22.05.2015 ОСОБА_4 вручено повідомлення про підозру у скоєнні вищевказаних кримінальних правопорушень.

Проведеним досудовим розслідування встановлено, що за вказівкою генерального директори ТОВ «Супіна Агро» ОСОБА_4 таємно викрадено соняшник врожаю 2013 року, який належав ТОВ «Компанія «БОТ і К». Відповідно до фінансово-господарських документів ТОВ «Супіна-Агро», а саме, товарно-транспортних накладних за спеціалізованою формою №1-ст, талонів комбайнера та реєстрів на вибуття зерна, працівниками ТОВ «Супіна -Агро» за вказівкою генерального директора ОСОБА_4 в вересні 2013 року зібрано соняшнику з полів № 404, 406, 407, 408, 409, 415, 419, 420, 425, 426 в кількості 1209.5 т та перевезено на зберігання до ТОВ «Лозівський елеватор».

Факт зберігання ТОВ «Супіна Агро» насіння соняшнику у 2013-214 року в ТОВ «Лозовський елеватор» підтверджений показами свідка ОСОБА_5 - головного бухгалтера ТОВ «Супіна Агро».

Враховуючи достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, зазначених вище, у зв'язку з чим заявник представник потерпілого просить розглянути клопотання без повідомлення представників ТОВ «Лозовський елеватор», у володінні якого вони знаходяться, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

18.03.2015 ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харків в кримінальному провадженні органу досудового розслідування надано право тимчасового доступу до оригіналів документів (з можливістю їх копіювання), які підтверджують факт доставки та зберігання майна - врожаю 2013 року ТОВ «Супіна Агро», які перебувають в постійному користуванні ТОВ «ЛОЗОВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР», а саме, договори на зберігання насіння соняшника між ТОВС «Супіна Агро» (ЄДРПОУ 34173581) та ТОВ «ЛОЗОВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» (ЄДРПОУ 37048708), укладені в період з червня 2013 по теперішній час, товарно-транспортних накладних за спеціалізованою формою №1-ст , талонів комбайнера та реєстрів на вибуття зерна, працівниками ТОВ «Супіна -Агро».

Своє рішення слідчий суддя мотивував тим, що зазначені документи самі по собі або в сукупності з іншими речами чи документами кримінального провадження, в зв'язку з яким подане клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні, ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

На підставі зазначеної ухвали слідчий СУ ГУМВС України в Харківській області реалізував надане ухвалою право на тимчасовий доступ до зазначених документів, та долучив до матеріалів провадження їх копії.

На підставі ст. 290 КПК України потерпілому ОСОБА_1 та представнику потерпілого ОСОБА_2 відкриті матеріали кримінального провадження №12013220380000950.

Захисник у клопотанні зазначає, що виготовлені представником потерпілого та цивільного позивача копії з копій долучених до матеріалів кримінального провадження документів не можуть бути використані в якості доказу.

В судовому засіданні захисник ОСОБА_2 в інтересах потерпілого ОСОБА_1, вона ж як представник цивільного позивача «Компанія «БОТ і К» підтримала подане клопотання.

Слідчий СУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_6 в судовому засіданні покладався на розсуд суду при вирішення даного клопотання.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, дане клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи ТОВ «ЛОЗОВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР», зважаючи на посилання захисника у клопотанні.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження, надані докази, вважає клопотання таким, що не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

В провадженні СУ ГУМВС України в Харківській області перебуває кримінальне провадження кримінальному провадженні, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013220380000950 від 03.05.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ст. 356, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 185, ч. 1 ст. 388, ч. 2 ст. 364 КК України, що підтверджено Витягом з кримінального провадження (а.с. 28-32).

Ухвалою слідчого суді київського районного суду м. Харкова від 18.03.2015 (справа № 640/4805/15-к н/п 1-кс/640/2194/15) частково задоволено клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області підполковника міліції ОСОБА_7 у кримінальному провадженні № 12013220380000950 від 03.05.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ст. 356, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 185, ч. 1 ст. 388, ст. 356 КК України, за фактами кримінальних правопорушень відносно майна ТОВ «Компанія «БОТІК» та ТОВ «Супіна Агро», про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів; дозволено слідчому СУ ГУМВС України в Харківській області підполковнику міліції ОСОБА_7 право тимчасового доступу до оригіналів документів (з можливістю їх копіювання), які підтверджують факт доставки та зберігання майна врожаю соняшника 2013 року ТОВ «СУПІНА АГРО», які перебувають в постійному користуванні ТОВ «ЛОЗОВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР», а саме: договори на зберігання насіння соняшника між ТОВ «СУПІНА АГРО» (ЄДРПОУ 34173581) та ТОВ «ЛОЗОВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» (ЄДРПОУ 37048708), укладені в період з червня 2013 року по теперішній час та документи, що надані сторонами до зазначеного договору; документи, про кількість насіння соняшника, власником якого є ТОВ «СУПІНА АГРО» (ЄДРПОУ 34173581), що знаходилось на зберіганні в ТОВ «ЛОЗОВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» (ЄДРПОУ 37048708), з 2013 року по теперішній час, а саме: товарно-транспортні накладні, журнали заїзду-виїзду автотранспорту, журнали лабораторних проб якості соняшника, складські квитанції на зерно насіння соняшника, акти виконаних робіт щодо зберігання насіння соняшника ТОВ «СУПІНА АГРО», що перебувають у володінні ТОВ «ЛОЗОВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» за адресою: Харківська область, Первомайський район, с. Біляївка, вул. Оренбурзька, будинок 36. Цією ж ухвалою слідчого судді від 18.03.2015 зобовязано ТОВ «ЛОЗОВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» надати слідчому слідчому СУ ГУМВС України в Харківській області підполковнику міліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до вищезазначених документів та можливість їх копіювання; в іншій частині в задоволені клопотання відмовлено.

В мотивувальній частині вказаної ухвали Київського районного суду м. Харкова від 18.03.2015, слідчий суддя зазначив, що слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів лише з можливістю їх копіювання, оскільки слідчим, всупереч вимог ч. 1 ст. 159 та п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України, не доведена доцільність та необґрунтована необхідність вилучення вказаних у клопотанні оригіналів документів, тому клопотання в частині вилучення (здійснення виїмки) оригіналів документів задоволенню не підлягає (а.с. 33-35).

Згідно протоколу тимчасового доступу до речей та документів від 30.03.2015, заступником начальника відділу СУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_8, на виконання ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 18.03.2015, вилучені копії документів ТОВ «ЛОЗОВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» (а.с. 17-27).

12.06.2015 ОСОБА_4 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КПК України.

З пояснень слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області Свердлова О.І. та захисника ОСОБА_2 в судовому засіданні встановлено, що на теперішній час органом досудового розслідування виконуються вимоги ст. 290 КПК України, сторонам кримінального провадження вручено копії обвинувального акту, відкриті матеріали.

Крім того, згідно пояснень слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області Свердлова О.І. встановлено, що копії документів ТОВ «ЛОЗОВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР», зазначені в клопотанні захисника, тимчасовий доступ до яких вона просить, містяться в матеріалах кримінального провадження. Необхідності отримання оригіналів вказаних документів у органу досудового розслідування не має. На підставі зазначених копій документів проведені необхідні експертні дослідження.

В судовому засіданні захисник ОСОБА_2 пояснила, що отримання оригіналів зазначених у клопотанні документів необхідно для залучення їх в судді під час розгляду даного кримінального провадження по суті для підтвердження заявленого цивільного позову.

За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

За змістом ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Підстав до вилучення оригіналів документів, слідчий суддя на теперішній час не вбачає, захисником ОСОБА_2 не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Більш того, копії цивільного позову «Компанія «БОТ і К», у звязку з яким захиснику необхідно отримати саме оригінали документів для подальшого залучення в суді під час слухання кримінального провадження по суті, слідчому судді не надано.

Отже, з урахуванням положень ст. 2; п.6, п.9, п.10 ч.1 ст. 7 КПК України, захисником, всупереч ч. 5 ст. 132; п. 5, п. 6 ч. 2 ст. 160; п. 2 ч. 5, ч. 6, ч. 7 ст. 163 КПК України, не доведено, що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про який йдеться в клопотанні захисника; та не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а тому клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 132, 159, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання представника потерпілого ОСОБА_1 та цивільного позивача «Компанія «БОТ і К» - захисника ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013220380000950 від 03.05.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ст. 356, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 185, ч. 1 ст. 388, ч. 2 ст. 364 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена в нарадчій кімнаті, є оригіналом.

Слідчий суддя С.О. Муратова