Ухвала суду № 48357556, 10.08.2015, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/13466/15-к

н/п 1-кс/640/5706/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"10" серпня 2015 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Муратової С.О.,

при секретарі - Грицюк С.О.,

за участю слідчого - Гришаєвої Т.Є.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого відділу СУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_1 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014220000001147 від 12.12.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

04.08.2015 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого відділу СУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_1, погоджене зі старшим прокурором відділу прокуратури Харківської області радником юстиції ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», код ЄРДПОУ 14360570, МФО 351533, розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), а саме: відомості про особу, на імя якої відкрито рахунок №67 62 4660 10 11 50 02, завірені належним чином: копію заяви про відкриття (закриття) даного рахунку, копії документів, які посвідчують особу, яка відкрила (закрила) рахунок, із зазначенням номерів фінансових телефонів, які прикріплені до даного рахунку; відомості щодо руху грошових коштів по рахунку №67 62 4660 10 11 50 02 за період з 12.12.2014 по теперішній час, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію; фото-, відеоматеріали камер відеоспостереження банкоматів та приміщень касових залів, де здійснювалося зняття (отримання) грошових коштів з рахунку №67 62 4660 10 11 50 02 за період з 12.12.2014 до моменту дати отримання відповідного судового рішення з цього приводу із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція; відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із рахунку №67 62 4660 10 11 50 02, а також відповідні фото-, відеоматеріали щодо зняття останніми отриманих за переказами коштів; відомості щодо номеру мобільного телефону на який відсилає ПАТ КБ «ПриватБанк» смс-повідомлення щодо руху грошових коштів по рахунку №67 62 4660 10 11 50 02.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в ході моніторингу електронних інформаційних систем зокрема інтернет-ресурсу «Skype» на сторінці «Website kh» були отримані дані, про те, що невстановлена особа веде переписку під псевдонімом «Валерій Джо» та здійснює збут психотропних речовин групи «Jvh» у вигляді закладок на території м. Харків.

Зазначені відомості з виявленими обставинами, що свідчать про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, 12.12.2014 старшим слідчим відділу СУ ГУМВС України в Харківській області підполковником міліції ОСОБА_3 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування.

В ході розслідування кримінального провадження допитано в якості свідка ОСОБА_4, який в ході допиту повідомив про те, що 06.04.2015 року в ході проведення оперативної закупки, у процесі переписки через «Скайп» домовився із йому невідомим хлопцем під псевдонімом «Валерій Джо» про придбання психотропної речовини. На що останній дав свій номер телефону та у повідомленні вказав номер банківської картки банку ПАТ КБ «ПриватБанк» із номером карткового рахунку № 67 62 4660 10 11 50 02 на який потрібно переказати гроші для придбання психотропної речовини. Після введення номеру карткового рахунку на екрані банкомату з`явилися анкетні дані ОСОБА_5. На вищевказаний рахунок було переказано грошові кошти, а після чого у телефонному режимі хлопець під псевдонімом «Валерій Джо» повідомив, за якою адресою знаходиться закладка із психотропною речовиною. Через декілька хвилин того ж дня ОСОБА_4 знайшов закладку із психотропною речовиною за вказаною адресою.

Орган досудового розслідування вважає, що документи, які мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, а саме: відомості про особу, на імя якої у ПАТ КБ «ПриватБанк» відкрито рахунок №67 62 4660 10 11 50 02, копії заяви про відкриття (закриття) зазначеного рахунку, копії документів, які посвідчують особу, яка відкрила (закрила) цей рахунок, та реєстри руху грошових коштів даного рахунку за період з 12.12.2014 до теперішнього часу, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, у звязку з чим необхідно отримати можливість їх вилучити та долучити до матеріалів кримінального провадження.

Також, орган досудового розслідування вважає, що фото- та відеоматеріали камер відеоспостереження банкоматів та відділень ПАТ КБ «ПриватБанк», які мають доказове значення по вказаному кримінальному провадженні, а саме: фото-відеоматеріали щодо отримання грошових коштів з рахунку №67 62 4660 10 11 50 02 з моменту відкриття до теперішнього часу, так само, як і інформація про власників інших карток (повні анкетні дані), якщо мали місце переведення грошових коштів з рахунку №67 62 4660 10 11 50 02 на інші рахунки, а також відповідні фото-, відеоматеріали, щодо зняття останніми отриманих за переказом коштів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, у звязку з чим необхідно отримати можливість їх вилучити та долучити до матеріалів кримінального провадження.

Згідно ст. 162 КПК України документи із зазначеними відомостями належать до охоронюваної законом таємниці, тобто можуть становити банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

Орган досудового розслідування зазначає, що з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені документи, а саме представників ПАТ КБ «ПриватБанк». В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставини у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, а іншими способами встановити обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів, неможливо.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання.

Представник оператора мобільного звязку ПАТ КБ «ПриватБанк», будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не зявився, про причини нявки суд не повідомив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши ОСОБА_2 з Єдиного реєстру досудових розслідувань №12014220000001147 від 12.12.2014, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділу СУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_1 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014220000001147 від 12.12.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Дозволити слідчому відділу СУ ГУМВС України в Харківській області майору міліції ОСОБА_1 право тимчасового до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», код ЄРДПОУ 14360570, МФО 351533, розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), а саме: відомості про особу, на імя якої відкрито рахунок №67 62 4660 10 11 50 02, завірені належним чином: копію заяви про відкриття (закриття) даного рахунку, копії документів, які посвідчують особу, яка відкрила (закрила) рахунок, із зазначенням номерів фінансових телефонів, які прикріплені до даного рахунку; відомості щодо руху грошових коштів по рахунку №67 62 4660 10 11 50 02 за період з 12.12.2014 по 10.08.2015, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію; фото-, відеоматеріали камер відеоспостереження банкоматів та приміщень касових залів, де здійснювалося зняття (отримання) грошових коштів з рахунку №67 62 4660 10 11 50 02 за період з 12.12.2014 до 10.08.2015 із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція; відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із рахунку №67 62 4660 10 11 50 02, а також відповідні фото-, відеоматеріали щодо зняття останніми отриманих за переказами коштів; відомості щодо номеру мобільного телефону на який відсилає ПАТ КБ «ПриватБанк» смс-повідомлення щодо руху грошових коштів по рахунку №67 62 4660 10 11 50 02, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.

Зобовязати ПАТ КБ «ПриватБанк», код ЄРДПОУ 14360570, МФО 351533, розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, забезпечити слідчому відділу СУ ГУМВС України в Харківській області майору міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», код ЄРДПОУ 14360570, МФО 351533, розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), а саме: відомості про особу, на імя якої відкрито рахунок №67 62 4660 10 11 50 02, завірені належним чином: копію заяви про відкриття (закриття) даного рахунку, копії документів, які посвідчують особу, яка відкрила (закрила) рахунок, із зазначенням номерів фінансових телефонів, які прикріплені до даного рахунку; відомості щодо руху грошових коштів по рахунку №67 62 4660 10 11 50 02 за період з 12.12.2014 по 10.08.2015, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію; фото-, відеоматеріали камер відеоспостереження банкоматів та приміщень касових залів, де здійснювалося зняття (отримання) грошових коштів з рахунку №67 62 4660 10 11 50 02 за період з 12.12.2014 до 10.08.2015 із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція; відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із рахунку №67 62 4660 10 11 50 02, а також відповідні фото-, відеоматеріали щодо зняття останніми отриманих за переказами коштів; відомості щодо номеру мобільного телефону на який відсилає ПАТ КБ «ПриватБанк» смс-повідомлення щодо руху грошових коштів по рахунку №67 62 4660 10 11 50 02, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 10.09.2015.

Розяснити ПАТ КБ «ПриватБанк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Муратова С.О.