Ухвала суду № 48356836, 12.04.2013, Новобаварський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Харкова)

Справа № 639/3133/13-к

Провадження №1-кс/639/264/2013

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 квітня 2013 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова Кісь Д.П., за участю: секретаря Нестеровської Л.В., слідчого Зубчука Р.В., розглянувши в залі суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого Харківської міжрайонної прокуратури ОСОБА_1, яке погоджено зі старшим прокурором Харківської міжрайонної прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в:

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого Харківської міжрайонної прокуратури ОСОБА_1, яке погоджено зі старшим прокурором Харківської міжрайонної прокуратури ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Як вбачається з наданих матеріалів, зокрема витягу з кримінального провадження, 16.01.2013 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №42013220430000016 було зареєстроване кримінальне провадження за ч. 3 ст. 365 КК України.

Саме ж клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні слідчого Харківської міжрайонної прокуратури перебувають матеріали досудового розслідування № 42013220430000016 від 16.01.2013 за заявою ОСОБА_3 про вчинення кримінального правопорушення, а саме щодо неправомірних дій посадових осіб Харківського РВ ГУМВС України в Харківській області та посадових осіб військової частини № 3005 внутрішніх військ МВС України під час проведення тендерних процедур у 2012 році по закупівлі твердого палива.

Встановлено, що за результатами проведення тендерних процедур постачальником твердого палива, вугілля кам'яного марки АКО, в кількості 200 тон, на суму 373 тис. грн., визначено ФОП ОСОБА_4 21.06.2012 між в/ч № 3005 та ФОП ОСОБА_4 укладено договір № 53/КЕС на поставку вугілля. На підставі зазначеної угоди, підписаної командиром військової частини ВВ МВС України полковником ОСОБА_5, з рахунків вказаного підрозділу внутрішніх військ МВС на рахунок ФОП ОСОБА_4 перераховано 373 тисячі гривень.

При цьому, у 2011 році зазначений підприємець також виграв тендер на поставку твердого палива до вказаної військової частини. ОСОБА_6 вказала, що зазначене стало можливим за підтримки працівників Харківського РВ ГУМВСУ в Харківській області, які, використовуючи зв'язки серед посадових осіб внутрішніх військ МВС України, за матеріальну винагороду сприяли вищевказаному ФОП у перемозі в тендерних процедурах і використанні незаконної схеми під час поставок твердого палива. Протиправність зазначеного механізму полягає у пересортиці марки вугілля, а саме, доставці до в/ч № 3005 шламу замість вугілля.

В ході досудового розслідування отримані зразки кам'яного вугілля, що поставлено ФОП ОСОБА_4 на підставі договору № 53/КЕС від 21.06.2013 до військової частини № НОМЕР_1 МВС України, які направлені на дослідження до ДП УКРВУГЛЕЯКІСТЬ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України. Спеціалістами даної установи встановлено, що кам'яне вугілля, яке фактичне поставлене ФОП ОСОБА_4 до вищевказаної військової частини та знаходиться на її вугільному складі, не відповідає вимогам, вказаним в документах. Тобто, ФОП ОСОБА_4 здійснене фактичне постачання вугілля, що за якісними показниками, а відповідно за вартістю, не відповідають ТМЦ, що вказувались в фінансово- господарських документах.

Відповідно до додатку № 4 документації конкурсних торгів, затвердженої рішенням комітету торгів замовника від 19.04.2012, протокол № 39, встановлено якісні показники товарів, які закупляються, а саме: робоча волога - не більше 5 %, попільність сухої маси - не більше 8,1 %, фракція вугілля - 25 мм-100 мм.

Відповідно до листа ДП УКРВУГЛЕЯКІСТЬ № 02/1-82 від 04.02.2013 встановлено, що за результатами хімічного аналізу відібраних проб вугільної продукції на вугільному складі військової частини № 3005 у с. Рокитне, яка поставлена ФОП ОСОБА_4, робоча волога - 8,2 %, попільність сухої маси (зольність) - 14,4 %. Відповідно до листа ДП УКРВУГЛЕЯКІСТЬ № 02/1-83 від 04.02.20ІЗвстановлено, що за результатами хімічного аналізу відібраних проб вугільної продукції з площадки для зберігання вугілля у с. Верхня Писарівка, яка поставлена ФОП ОСОБА_4, робоча волога - 7,0 %, попільність сухої маси (зольність) - 23,7 %.

Відповідно до висновку НДЕКЦ при ГУМВС України в Харківській області № 7 від 22.02.2013, за результатами проведення судово-економічної експертизи, встановлено, що в наслідок закупівлі товарів за державні кошти за завищеними цінами, збитки заподіяні державі у вигляді надмірно сплачених коштів за фактично поставлене по договору № 53/КЕС-2012 від 21.06.2012 кам'яне вугілля складають 252 тис. грн.

2 квітня 2013 року з метою встановлення винних осіб у вчиненні злочину, перевірки мотивів та умислу вищевказаних посадових осіб та ФОП ОСОБА_4, на підставі ухвали Жовтневого районного суду м. Харкова проведено обшук за місцем здійснення ФОП ОСОБА_4 підприємницької діяльності. В ході обшуку вилучено документи фінансово- господарської діяльності, що стосуються закупівлі останнім кам'яного вугілля, а саме щодо дійсних його характеристик, яке в подальшому поставлено ФОП

ОСОБА_4 до військової частини № 3005 внутрішніх військ МВС України на підставі договору № 53/КЕС-2012 від 21.06.2012 та комп'ютерну техніку, на якій може містись вищевказана інформація.

В ході проведення обшуку вилучено ряд документів фінансово- господарської діяльності, в тому числі відповідь № 1281 від 22.05.2012 заступника голови комітету з конкурсних торгів військової частини № 3005 на запит директора дочірнього підприємства Харпром акціонерного товариства Харпром ОСОБА_4 від 21.05.2012 та направлення на адресу останнього документації конкурсних торгів за предметом закупівлі кам'яного вугілля марки АКО, відповідь № 1282 від 22.05.2012 заступника голови комітету з конкурсних торгів військової частини № 3005 на запит фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 від 21.05.2012 та направлення на адресу останнього документації конкурсних торгів за предметом закупівлі брикету паливного з деревини пресованої, та інші аналогічні відповіді на запити ФОП ОСОБА_4 та ТОВ Миромед за 2011 рік, директором якого являється ОСОБА_7, який співпрацює з ОСОБА_4, а саме являється заступником директора ДП Харпром АТ Харпром, тобто заступником ОСОБА_4

Враховуючи вищевикладене, є підстави вважати, що під час проведення тендерних процедур замовником, тобто військовою частиною № 3005 внутрішніх військ МВС України, у конкурсних торгах брали участь пов'язані між собою особи, що є порушенням вимог п. 6 ч. 1 ст. 17 Закону України Про здійснення державних закупівель.

Крім цього, в ході обшуку вилучені документи фінансово-господарської діяльності ТОВ Гамма плюс. Вивченням даних документів встановлено, що фінансові дійсні фінансові обороти підприємства не відповідають показникам вказаних у фінансовому звіті суб'єкта малого підприємництва. Також виявлені факти перепродажу товарів між ТОВ Миромед та ТОВ Гамма плюс з метою збільшення вартості товарів, які в подальшому постачались за результатами проведення тендерних торгів.

Також є підстави вважати, що під час участі у торгах учасники, а саме ТОВ Миромед, ТОВ Гамма плюс, ФОП ОСОБА_4 та ДП Харпром АТ Харпром діяли не самостійно, а узгоджували свої дії та не змагалися між собою, що є обов'язковою умовою конкуренції та необхідною умовою визначення переможця. Такі дії учасників є порушенням вимог п. 1 ст. 50 та п. 4 ч. 2 ст. 6 Закону України Про захист економічної конкуренції.

Такі дії суб'єктів господарювання є горизонтальними антиконкурентними узгодженими діями.

В ході досудового розслідування виникла необхідність вивчення даних, які містяться у юридичній справі ТОВ Гамма плюс для встановлення її учасників, засновників, та керівників та у податкових деклараціях з ПДВ з усіма додатками до неї з моменту створення до 05.04.2013 для встановлення контрагентів, з метою підтвердження факту пов'язаності осіб та порушення вимог антимонопольного законодавства.

Встановлено, що юридичні справи та податкові декларації з ПДВ з усіма додатками до неї з моменту створення до 05.04.2013 знаходяться у ДПІ м. Полтава за адресою: Полтавська область, м. Полтава, вул. Фрунзе, 155.

Посилаючись на те, що є переконливі дані про те, що вчинено тяжкий злочин, достатньо підстав вважати, що у юридичних справах та податкових деклараціях з ПДВ з усіма додатками до неї можуть міститись дані, що мають доказове значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а у разі зволікання існує реальна загроза зміни, знищення вказаних речей та документів, що призведе до втрати доказів, слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених документів та можливість їх вилучити.

Слідчий в судовому засіданні просив клопотання задовольнити з підстав, зазначених вище. При цьому необхідність вилучення документів слідчий, окрім іншого, обґрунтовував необхідністю проведення експертиз.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання матеріали, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого висновку.

Слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні слідчого, та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

З наданих суду матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходиться у ДПІ м. Полтава, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, повноти, всебічного розслідування даного кримінального провадження, а також прийняття остаточного рішення.

При цьому, вилучення відповідних документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, зокрема проведення експертиз.

З огляду на викладене, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ членам слідчої групи до вказаних в клопотанні інформації з можливістю вилучення відповідних документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого Харківської міжрайонної прокуратури ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення - задовольнити.

Надати старшому слідчому Харківської міжрайонної прокуратури ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, а саме до юридичної справи ТОВ Гамма плюс (ЄДРПОУ 37577853) та податкових декларацій з ПДВ з усіма додатками до неї з моменту створення до 05.04.2013 року, які знаходяться у Державній податковій інспекції у м. Полтаві за адресою: 36008, м. Полтава, вул. Фрунзе 155.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Один примірник ухвали та його копію надати старшому слідчому Харківської міжрайонної прокуратури ОСОБА_1, зобовязавши його вручити копію ухвали представнику Державної податкової інспекції у м. Полтаві.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя (підпис) Д.П. Кісь

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Д.П. Кісь