Ухвала суду № 48355914, 10.08.2015, Дергачівський районний суд Харківської області

справа №619/3325/15-к

провадження №1-кс/619/401/15

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 серпня 2015 року м.Дергачі

Дергачівський районний суд Харківської області у складі:

слідчого судді Остропілець Є.Р.,

при секретарі Дмитриченковій Ю.В

прокурора Лакізи О.О.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання про проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ

До суду надійшло клопотання заступника начальника СВ Дергачівського РВ ГУМВС України в Харківській області Мотузової С.О., погоджене з прокурором прокуратури Дергачівського району Харківської області Лакізою О.О. про проведення обшуку квартири за місцем мешкання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1, яка належить ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, з метою відшукання документів щодо ведення фінансового господарської діяльності ПП «НВК «Екодар», а саме: договорів (з усіма додатками), додаткових угод, накладних, податкових та товарно-транспортні накладних, актів виконаних робіт, актів прийому-передачі, актів звірок, вантажно-митних декларацій, інвойсів, специфікацій, сертифікатів погодження якості, довіреностей кошторисів рахунків, виписок банків, листування, інших документів, чорнових записів, зошитів, блокнотів, електронних носіїв інформації, на яких можуть міститися дані про безтоварність операцій по взаємовідносинам ПП «НВК «Екодар» з іншими суб'єктами господарювання.

В обґрунтування клопотання, слідчий вказує, що слідчим відділом Дергачівського РВ ГУМВС України в Харківській області поводиться досудове розслідування за матеріалами досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015220280001163 від 01 липня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.4 ст.358, ч.2 ст.15 ч.1 ст.239 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.06.2015 під час перевірки оперативної інформації про вчинення на території Дергачівського району Харківської області злочину проти життя та здоров'я особи СУ ГУМВС України в Харківській області на території КП «Дергачівський полігон твердих побутових відходів Харківської міської ради» було затримано автомобіль «JAC HFC1020K», державний номерний знак НОМЕР_1, під керуванням ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2 який, на підставі товарно-транспортної накладної № 178 від 30.06.2015 з недостовірними відомостями щодо характеру вантажу, намагався утилізувати на території полігону, що приймає відходи третьої і четвертої категорії небезпеки, люмінесцентні лампи, до вмісту яких входить ртуть, яка є речовиною, шкідливою для життя та здоров'я людей та довкілля і відноситься до категорії відходів першого рівня небезпеки, що могло призвести до забруднення земель.

02.07.2015 ухвалою слідчого судді Дергачівського районного суду Харківської області накладено арешт на автомобіль «JAC HFC1020K», державний номерний знак НОМЕР_1, який належить ПП «Науково-виробнича компанія «Екодар» ЄДРПОУ 35973503, яка зареєстрована за адресою: м. Харків, пр. Гагаріна, 127-а, кімната 320.

21.07.2015 за участю еколога ОСОБА_6 проведено огляд вантажу, який містився в кузові автомобіля, під час якого виявлено 1092 люмінесцентні лампи ЛД-40, 1407 люмінесцентних ламп ЛД-80, 9377 люмінесцентних ламп ЛД-20, 75 люмінесцентних ламп L30W/840, 11 люмінесцентних ламп F21ST, 10 люмінесцентних ламп ЛД-8, 18 люмінесцентних ламп ДРЛ, 45 економних ламп, 4 дуго видні лампи і 3 лампи невідомого походження до складу яких входить ртуть. Крім того серед вмісту вантажного відсіку автомобіля виявлено та вилучено металевий ящик з написом на етикетці «Ртуть» в середині якого знаходяться три скляних колби з рідиною темного кольору значної ваги, картонний коробок в якому серед уламків полістиролу виявлені п'ять скляних флаконів на яких маються пояснювальні написи наступного змісту: «Ртуть окис жовта», «Ртуть двоброниста» та «Гідраргерум». Крім того виявлено та вилучено частину невідомого механізму з підписом «Ігнітрон ИЗ-70/08Л».

В ході подальшого досудового розслідування встановлено, що Приватне підприємство «Науково-виробнича компанія «Екодар» (ПП «НВК «Екодар») зареєстровано за юридичною адресою: м. Харків, пр. Гагаріна, 127-а, кв. 320. Кінцевими бінефіціарними власниками (контролерами) зазначеного підприємства є громадяни Російської Федерації:

-ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_12, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2

-ОСОБА_3, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3, на території Харківської області мешкає за адресою: АДРЕСА_4.

Співробітниками підприємства є ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_13, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 (місце мешкання засновника підприємства ОСОБА_3.), а також водій ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_2, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6.

Згідно з даними Єдиного реєстру підприємств України ПП «НВК Екодар» займається збиранням небезпечних відходів (основний вид діяльності), а також збиранням безпечних відходів, лісозаготівлею, оптовою торгівлею деревиною, будівельним матеріалами та санітарно-технічним обладнанням. З метою здійснення своєї діяльності ПП «НВК Екодар» укладає угоди на утилізацію небезпечних відходів з іншими суб'єктами господарювання, після чого деякий час зберігає небезпечні відходи в складських приміщеннях розташованих в м. Харкові і в м. Чугуїв Харківської області, після чого відповідно до вимог чинного законодавства України повинно утилізувати зазначені відходи на відповідних підприємствах.

В ході роботи, спрямованої на встановлення місць зберігання небезпечних відходів, які отримані ПП «НВК Екодар» від інших суб'єктів господарювання встановлено, що такі складські приміщення розташовані за наступними адресами:

-приміщення у будинку АН-1, інвентарний №4420 за адресою м. Харків, вул. Заводу Комсомолець, 36, яке передано в тимчасове користування ПП «НВК Екодар» підприємством Дочірнього підприємства «Воєнізована аварійно-рятувальна (газорятувальна) служба «Лікво» нафтогазової промисловості» Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України»;

-підвальне приміщення загальною площею 42,2 квадратних метри в 18-ти квартирному 4-х поверховому житловому будинку літери «Ж» розташованому за адресою: АДРЕСА_7 які належать ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_13

-складські приміщення літери Б, В, Д і Д-1 розташовані за адресою: Харківська область, м. Чугуїв, вул. Гвардійська, 4, які належать ТОВ «Інтерінвестгруп», яке зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Волинська, 47.

Крім того, під час роботи в даному напрямку отримано інформацію, про те, що після затримання автомобілю ПП «НВК Екодар» на території КП «Дергачівський полігон твердих побутових відходів Харківської міської ради» ОСОБА_8 спільно із ОСОБА_9 на автомобілі «FIAT DOBLO», державний номерний знак НОМЕР_2, який належить ОСОБА_9, автомобілі «SUBARU TRIBECA», державний номерний знак НОМЕР_3, який належить ОСОБА_9, і автомобілі «FORD TRANSIT», державний номерний знак НОМЕР_4, який належить ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_11, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_8 і фактично перебуває у користуванні ОСОБА_4 з території складських приміщень, розташованих в м. Харкові по вул. Заводу Комсомолець, 36, та в м. Чугуїв за адресами: вул. Якіра, 17 і вул. Гвардійська, 4, перевозили металеві ящики зеленого кольору (схожі на ящик в якому містилась вилучена під час огляду автомобіля «JAC HFC1020K», державний номерний знак НОМЕР_1 ртуть). Також отримані відомості про те, що ОСОБА_8 після затримання автомобілю, в якому було вилучено ртуть, перевіз якісь документи підприємства ПП «НВК Екодар» з офісу підприємства, розташованого за адресою: м. Харків, пр. Гагаріна, 127-а кімната 320, в квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_1.

З урахуванням обставин вчиненого кримінального правопорушення - злочину орган досудового розслідування приходить до висновку про те, що в квартирі за місцем мешкання ОСОБА_3, розташованій за адресою: АДРЕСА_1, можуть зберігатися документи щодо ведення фінансового господарської діяльності підприємства, а саме: договори (з усіма додатками), додаткові угоди, накладні, податкові та товарно-транспортні накладні, акти виконаних робіт, акти прийому-передачі, акти звірок, вантажно-митні декларації, інвойси, специфікації, сертифікати погодження якості, довіреності кошторисів рахунків, виписки банків, листування, інші документи, чорнові записи, зошити, блокноти, електронні носії інформації, на яких можуть міститися дані про безтоварність операцій по взаємовідносинам ПП «НВК «Екодар» з іншими суб'єктами господарювання.

На підставі викладеного у зв'язку із тим, що було вчинено кримінальне правопорушення - злочин, відшукуванні предмети мають значення для досудового розслідування і можуть бути доказами під час судового слідства виникають підстави для проведення обшуку квартири за місцем мешкання ОСОБА_3, розташованої за адресою: АДРЕСА_1, де можуть зберігатися документи щодо ведення фінансового господарської діяльності підприємства, а саме: договори (з усіма додатками), додаткові угоди, накладні, податкові та товарно-транспортні накладні, акти виконаних робіт, акти прийому-передачі, акти звірок, вантажно-митні декларації, інвойси, специфікації, сертифікати погодження якості, довіреності кошторисів рахунків, виписки банків, листування, інші документи, чорнові записи, зошити, блокноти, електронні носії інформації, на яких можуть міститися дані про безтоварність операцій по взаємовідносинам ПП «НВК «Екодар» з іншими суб'єктами господарювання.

При розгляді клопотання в судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали клопотання, про що надали суду письмові заяви.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Слідчий суддя на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшов до висновку про задоволення клопотання з наступних мотивів.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для проведення обшуку квартири за місцем мешкання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1, яка належить ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, з метою відшукання документів щодо ведення фінансового господарської діяльності ПП «НВК «Екодар», а саме: договорів (з усіма додатками), додаткових угод, накладних, податкових та товарно-транспортні накладних, актів виконаних робіт, актів прийому-передачі, актів звірок, вантажно-митних декларацій, інвойсів, специфікацій, сертифікатів погодження якості, довіреностей кошторисів рахунків, виписок банків, листування, інших документів, чорнових записів, зошитів, блокнотів, електронних носіїв інформації, на яких можуть міститися дані про безтоварність операцій по взаємовідносинам ПП «НВК «Екодар» з іншими суб'єктами господарювання.

Керуючись ст.ст.110, 234-235 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника СВ Дергачівського РВ ГУ МВС України в Харківській області, погоджене з прокурором прокуратури Дергачівського району Харківської області - задовольнити.

Дозволити проведення обшуку квартири за місцем мешкання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1, яка належить ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, з метою відшукання: документів щодо ведення фінансового господарської діяльності ПП «НВК «Екодар» стосовно збирання небезпечних відходів, а саме: договорів (з усіма додатками), додаткових угод, накладних, податкових та товарно-транспортні накладних, актів виконаних робіт, актів прийому-передачі, актів звірок, вантажно-митних декларацій, інвойсів, специфікацій, сертифікатів погодження якості, довіреностей кошторисів рахунків, виписок банків, листування, інших документів, чорнових записів, зошитів, блокнотів, електронних носіїв інформації, на яких можуть міститися дані про безтоварність операцій по взаємовідносинам ПП «НВК «Екодар» з іншими суб'єктами господарювання.

Ухвала надає право слідчому проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала може бути виконана слідчим до 08.09.2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Є. Р. Остропілець