Ухвала суду № 48353744, 26.02.2015, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 26.02.2015 Справа № 554/2187/15-к

Провадження № 1кс/554/1170/2015

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 лютого 2015 року Октябрський районний суду м. Полтави в складі:

слідчого судді - Троцької А.І. .

при секретарі Юрченко А.О.

за участю слідчого Заливадної Л.П.

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ УМВС України в Полтавській області підполковника міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, посилаючись на те, що в провадженні СУ УМВС України в Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 12014170000000387 від 05.09.2014 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України .

Досуждовми слідством встановлено, що напротязі 2010-2014 років службові особи Фонду державного майна України за попередньою змовою зі службовими особами Публічного акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації «Гадячгаз» (ЄДРПОУ 05524660), зловживаючи своїм службовим становищем, діючи всупереч інтересам служби, використовуючи свої повноваження, в ході проведення торгів, діючи в порушення порядку приватизації державного майна, вчинили реалізацію контрольного пакету акцій субєкта господарювання по газопостачанню та газифікації за заниженою ціною, чим спричинили розтрату державного майна.

Фондом державного майна України здійснено продаж акцій ПАТ «Гадячгаз» (ЄДРПОУ 05524660) в адресу підприємства ТОВ «Інвестиційна компанія «Фінлекс-Інвест» (ЄДРПОУ 20036655) в кількості 45 330 шт., що становить 20 %, після чого фондом державного майна України здійснено продаж акцій ПАТ «Гадячгаз» підприємствам ТОВ «Інвестиційна компанія «Фінлекс-Інвест» (ЄДРПОУ 20036655), ТОВ «КУА» «СЕМ» ПВІФ «Екстремум» (ЄДРПОУ 33172959), ТОВ «КУА» «СЕМ» ПІФ «Стокс-Інвест» (ЄДРПОУ 33172959), ТОВ «КУА» «СЕМ» ПВІФ «Співдружність-1» (ЄДРПОУ 33172959), ТОВ «Група компаній «Співдружність» (ЄДРПОУ 14121018), ТОВ «Енерго-Лан» (ЄДРПОУ 30424342), ТОВ «Нафта-Інвест» (ЄДРПОУ 22760119), ТОВ «Інеко-Інвест» (ЄДРПОУ 21599716), ТОВ «Паралелі» (ЄДРПОУ 24535361), які здійснили продаж акцій ПАТ «Гадячгаз» в офшорну зону Компанії з обмеженою відповідальністю Кафтор (Домініка) 7872, Кенеді, Авеню,42, Розо, Співдружність Домініки, ОСОБА_2, в результаті чого можливе виведення за кордон грошових коштів, які виплачуються акціонеру, так як Компанія з обмеженою відповідальністю Кафтор (Домініка) є акціонером ПАТ «Гадячгаз», володіє 24,9 % акцій, то вона має право на отримання чистого прибутку акціонерного товариства у вигляді дивідендів.

Фондом державного майна України, в ході підготовки до продажу пакету акцій ПАТ «Гадячгаз», 26.03.2013 наказом № 379 затверджений акт оцінки пакета акцій ПАТ «Гадячгаз» у кількості 58 928 штук, що становить 25,999% статутного капіталу для продажу на фондових біржах. Відповідно акту оцінки пакета акцій ПАТ «Гадячгаз» від 28.03.2013, власний капітал ПАТ «Гадячгаз» станом на 31.12.2012 становить 2 708 000 гривень. Номінальна вартість пакета акцій, що становить 25,999% статутного капіталу складає 401 888 гривень, початкова вартість пакета акцій складає 704 058 грн., початкова вартість однієї акції складає 11, 94778 гривень.

Відповідно балансу ПАТ «Гадячгаз» станом на 31.12.2012 власний капітал становить 2 708 000 грн. Відповідно додатку 4 до Положення про порядок продажу в процесі приватизації на фондових біржах пакетів акцій акціонерних товариств замовлення на придбання акцій ПАТ «Гадячгаз» подали ТОВ «Інвестиційна компанія «Фінлекс-Інвест» (ЄДРПОУ 20036655), ПрАТ «Газтек» (ЄДРПОУ 31815603), ТОВ «ЕРДГАЗ» (ЄДРПОУ 38404559). Але, учасниками біржових торгів на аукціонних торгах Східно-Європейської фондової біржі із продажу акцій ПАТ «Гадячгаз» у процесі приватизації стали ТОВ «Інвестиційна компанія «Фінлекс-Інвест» (ЄДРПОУ 20036655) та ПрАТ «Газтек» (ЄДРПОУ 31815603) Підприємство ТОВ «ЕРДГАЗ» до торгів не було допущене у зв»язку із відсутністю необхідних платежів.

25 квітня 2013 року на аукціонних торгах Східно-Європейської фондової біржі Фондом державного майна України були продані акції Публічного акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації «Гадячгаз» (ЄДРПОУ 05524660) в адресу підприємства ТОВ «Інвестиційна компанія «Фінлекс-Інвест» (ЄДРПОУ 20036655) в кількості 45 330 штук, що становить 20 % статутного капіталу. 30.04.2013 наказом Фонду державного майна України № 600 затверджений протокол біржових торгів із продажу акцій Публічного акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації «Гадячгаз» на аукціоні в процесі приватизації на Східно-Європейській фондовій біржі.

13.01.2014 року з метою встановлення відповідності вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна акту оцінки пакета акцій Публічного акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації «Гадячгаз» статутного капіталу, визначення вартості пакета акцій, встановлення суми збитків при виявленні порушень, призначено судово-економічну експертизу, проведення якої доручено експертам Полтавського відділення при ХНДІСЕім. заслуженого професора ОСОБА_3.

16.02.2015 до СВ СУ УМВС надійшло клопотання судового експерта про необхідність надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення судової економічної експертизи: головної книги ПАТ «Гадячгаз» за 2012 рік та річного фінансового звіту ПАТ «Гадячгаз» станом на 31.12.2012 з відміткою відділу статистики про дату прийняття.

Оскільки у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів: річного фінансового звіту ПАТ «Гадячгаз» станом на 31.12.2012 з відміткою відділу статистики про дату прийняття, з додатками, у тому числі фінансової звітності, аудиторського висновку, опису бізнесу, анкет, змін у персональному складі та інших документів. То слідчий просив суд надати доступ до документів, які знаходяться в приміщенні Полтавського територіального управління Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку за адресою: м.Полтава, вул.Жовтнева, 45, то слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу СУ УМВС України в Полтавській області підполковника міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ та вилучення документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: оригіналів з можливістю отримання завірених належним чином копій річного фінансового звіту ПАТ «Гадячгаз» станом на 31.12.2012 з відміткою відділу статистики про дату прийняття, з додатками, у тому числі фінансової звітності, аудиторського висновку, опису бізнесу, анкет, змін у персональному складі та інших документів, які зберігаються в приміщенні Полтавського територіального управління Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку за адресою: м.Полтава, вул.Жовтнева, 45.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави А.І. Троцька