Ухвала суду № 48353724, 20.02.2015, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 20.02.2015 Справа № 554/1948/15-к

Провадження № 1кс/554/1038/2015

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 лютого 2015 року Октябрський районний суду м. Полтави в складі:

слідчого судді - Троцької А.І. .

при секретарі Юрченко А.О.

за участю слідчого Кашуба О.В.

розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України в Полтавській області капітана міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, посилаючись на те, що 03.02.2015 року до УМВС України в Полтавській області звернулась

ОСОБА_2 з письмовою заявою про те, що інспектор ПАТ «Полтаваобеленерго» ОСОБА_3, будучи особою, яка провадить професійну діяльність, повязану з надання публічних послуг, за вчинення в інтересах ФОП «ОСОБА_4А.» дій з використанням наданих їй повноважень, а саме: за опломбування електричного лічильника в орендованому ФОП приміщенні магазину «Вкусняшка», за адресою: м.Полтава, вул. Тунельна, 25-А, вимагає з доньки ФОП - ОСОБА_2, яка представляє її інтереси, неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів в сумі 5 000 грн. разово та по 700 грн. щомісячно, шляхом перерахування на банківську картку третьої особи.

Вказана заява 03.02.2015 року була внесена до ЄРДР під №12015170000000044, за попередньою кваліфікацією ч. 4 ст. 368-4 КК України.

Допитана в якості свідка ОСОБА_2 підтвердила обставини викладені у своїй заяві, та надала свій мобільний телефон, для огляду, в ході якого було виявлено СМС повідомлення, яке надійшло з номеру мобільного телефону +380663233659, 30.01.2015 року о 07 годині 56 хвилин, наступного змісту: «Номер карточки в Приватбанке 4731217107850081 ОСОБА_5».

06.02.2015 року, ОСОБА_2 на вимогу ОСОБА_3, за допомогою терміналу самообслуговування ПАТ «КБ«Приватбанк», перерахувала неправомірної вигоди у сумі 5000 гривень на картковий рахунок ОСОБА_5, що обслуговується карткою 4731217107850081 та відкритий у ПАТ «КБ«Приватбанк».

Оскільки для встановлення обставин у кримінальному провадженні має значення достовірна інформація про рух коштів по картковому рахунку, що обслуговується карткою 4731217107850081, який відкритий у ПАТ «КБ «Приватбанк», то слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної інформації, яка перебуває у володінні ПАТ «КБ «Приватбанк», за період часу з 01.12.2014 року щодо рахунку ОСОБА_5 який обслуговується карткою 4731217107850081.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ УМВС України в Полтавській області капітану міліції ОСОБА_1В дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення - яка перебуває у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», (ЄДРПОУ 14360570), 49094, м.Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, за період часу з 01.12.2014 року по момент виконання відповідної ухвали суду щодо картрахунку, який обслуговується карткою 4731217107850081, всю наявну інформацію, а саме:

-підтвердити чи спростувати належність вищевказаного картрахунку ОСОБА_6 (з подальшим наданням повної інформації про власника та вказанням закріплених фінансових номерів);

-роздруківку руху коштів по вищевказаному картрахунку у паперовому (електронному вигляді) - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них із зазначенням реквізитів власника, розшифровок призначень платежів(витрат), надходжень або поповнень картки, із зазначенням фізичних та юридичних осіб, які здійснювали вказані операції.

-чи оформлялись інші додаткові картки на відповідний картрахунок, якщо оформлялись, то коли, де, на кого, зазначивши номери таких карток;

-з яких саме рахунків здійснені грошові перекази на вказаний картрахунок з вказанням сум коштів, дат переказів та повних анкетних даних власників цих рахунків (копій паспортів) та інших наявних відомостей про дані рахунки;

-за наявністю відеозаписів та фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання карток, які обслуговують вказаний картрахунок ПАТ КБ «Приватбанк»;

-за наявністю відеозаписів та фотозображення з зовнішніх камер відеоспостереження, що фіксують банкомати в момент використання карток, які обслуговують вказаний картрахунок ПАТ КБ «Приватбанк»;

-аудіозаписи служби «3700» ПАТ КБ «Приватбанк» замовлень проведених переказів на картрахунок вищевказаної особи з використанням закріпленого фінансового номера телефону.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави А.І. Троцька