Ухвала суду № 48351081, 13.08.2015, Фортечний районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Кіровський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 404/5875/15-к

Номер провадження 1-кс/404/1236/15

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 серпня 2015 року Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда - Завгородній Є.В., при секретарі - Дяченко К.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Кіровограді клопотання слідчого СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області Вербового Д.Ф. від 12 серпня 2015 року, погодженого з прокурором прокуратури м. Кіровограда - Козирем Є.М. про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

13 серпня 2015 року до Кіровського районного суду м. Кіровограда надійшло клопотання слідчого СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області Вербового Д.Ф. від 12 серпня 2015 року, погодженого з прокурором прокуратури м. Кіровограда - Козирем Д.Ф. про надання тимчасового доступу до речей і документів, щодо підприємств ТОВ «КНК» ЄДРПОУ 30708038, ТОВ «Кіровограднафтопереробка» ЄДРПОУ 36520261 з можливістю їх вилучення, а саме до: установчих та реєстраційних документів підприємств, довідок про відкриття рахунків в установах банків за весь період перебування на обліку, податкових декларацій з податку на прибуток, податкових декларацій з податку на додану вартість, актів проведених планових, позапланових документальних перевірок з усіма додатками за період часу з 01.01.2013 по 12.08.2015 ТОВ «КНК» ЄДРПОУ 30708038, ТОВ «Кіровограднафтопереробка» ЄДРПОУ 36520261, які перебувають у володінні ДПI у Печерському районi ГУ ДФС у м. Києвi.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий пов'язує з розслідуванням кримінального провадження №12015120170000598, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.05.2015 року, за повідомлення начальника ГУ ДФС в Кіровоградській області Лічмана О.С., про те, що посадові особи ТОВ «Кіровоградська нафтова компанія»,що розташована в селі Шостаківка, Кіровоградського району по вул. Леніна, 16, шляхом зловживання службовим становищем заволоділи товарно-матеріальними цінностями у великих розмірах.

В рамках кримінального провадження до Державної фіскальної служби України на підставі постанови від 15.05.2015 призначено позапланову ревізію ТОВ «КНК» ЄДРПОУ 30708038, юридична адреса: м. Київ, Печерський район, провулок, Лабораторний, буд. 3 та на підставі постанови від 11.06.2015 призначено позапланову ревізію підприємства ТОВ «Кіровограднафтопереробка» ЄДРПОУ 36520261 юридична адреса: м. Київ, Печерський район, провулок, Лабораторний, буд. 3, які до теперішнього часу виконані не були працівниками ДПI у Печерському районi ГУ ДФС у м. Києвi.

Зазначає, що з метою встановлення сумарних збитків завданих державі в наслідок не сплати акцизного податку при виробництві нафтопродуктів службовими особами ТОВ «КНК» ЄДРПОУ 30708038, юридична адреса: м. Київ, Печерський район, провулок, Лабораторний, буд. 3 та ТОВ «Кіровограднафтопереробка» ЄДРПОУ 36520261 юридична адреса: м. Київ, Печерський район, провулок, Лабораторний, буд. 3 необхідно отримання оригіналів документів фінансової звітності останніх, актів планових, позапланових перевірок проведених працівниками ДПI у Печерському районi ГУ ДФС у м. Києвi.

Дослідивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, вислухавши слідчого, який підтримав клопотання та в обґрунтування посилався на доводи наведені в клопотанні.

Зважаючи на реальну загрозу зміни або знищення вищевказаної інформації, вважаю можливим відповідно до ч.2 ст.163 КПК України розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи та приходжу до наступного.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України та дає достатні підстави вважати про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, враховуючи доводи слідчого, вважаю, що відсутність у матеріалах кримінального провадження вищезазначеної інформації та документів унеможливить проведення слідчих дій та спеціальних криміналістичних досліджень. А відтак не забезпечить завдань кримінального провадження, щодо повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області Вербового Д.Ф. від 12.08.2015 року, погодженого з прокурором прокуратури м. Кіровограда - Козирем Є.М. про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області Вербовому Д.Ф. тимчасовий доступ до оригіналів документів підприємств ТОВ «Кіровограднафтопереробка» ЄДРПОУ 36520261 та ТОВ «КНК» ЄДРПОУ 30708038 з можливістю їх вилучення, а саме до:

установчих та реєстраційних документів підприємств, довідок про відкриття рахунків в установах банків за весь період перебування на обліку, податкових декларацій з податку на прибуток, податкових декларацій з податку на додану вартість, актів проведених планових, позапланових документальних перевірок з усіма додатками

за період часу з 01.01.2013 року по 12.08.2015 року, які перебувають у володінні ДПI у Печерському районi ГУ ДФС у м. Києвi.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали закінчується 11 жовтня 2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського районного суду м.Кіровограда Є. В. Завгородній