Ухвала суду № 48349278, 08.06.2015, Бориспільський міськрайонний суд Київської області

Справа № 359/4991/15-К

Провадження № 1-КС/359/829/2015

У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до документів

08 червня 2015 р. м. Бориспіль

Бориспільський міськрайонний суд Київської області в складі

слідчого судді - Величка В.П.,

при секретарі судового засідання - Шукало М.І.,

за участю прокурора - Каспрук Д.,

слідчого - Зінченко А.В.,

розглянувши клопотання слідчого СВ ЛВ в а/п «Бориспіль» ГУ МВС України в Київській області Зінченко А.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

08.06.2015 року слідчий СВ ЛВ в а/п «Бориспіль» ГУ МВС України в Київській області Зінченко А.В. звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Слідчим відділенням ЛВ в а/п «Бориспіль» ГУМВС України в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015110110000094, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.05.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до ЛВ в а/п "Бориспіль" ГУМВС України в Київській області надійшли матеріали перевірки ОУ ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області згідно яких установлено, що ТОВ «АЛЬТАТ» (код ЄДРПОУ 39458469) упродовж періоду з жовтня 2014 року по травень 2015 року формувало суму податкового кредиту за рахунок ряду підприємств-імпортерів, які здійснювали ввезення товарів по заниженій вартості з метою заниження сплати податку на додану вартість на імпорт з подальшою реалізацією даної продукції за готівку на митній території України. При розмитненні ввезених товарів Київською митницею ДФС, невстановлені слідством особи, з метою заволодіння чужим майном (грошовими коштами) шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, використовуючи банківські рахунки, реквізити, печатку та документи ТОВ «АЛЬТАТ» спричинили державному бюджету значні збитки у вигляді недонарахування та недоплати відповідних податків та зборів, котрі повинні сплачуватись при розмитненні імпортних товарів.

Відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців - Товариство з обмеженою відповідальністю «АЛЬТАТ» (код ЄДРПОУ 39458469) зареєстроване 27.10.2014 за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Балукова, буд. 1, взяте на облік у ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області від 28.10.2014. Розмір статутного фонду складає 100,00 гривень. Директором вказаного товариства та власником (засновником) являвся ОСОБА_2, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2. На даний час директором являється ОСОБА_3. Також власником (засновником) вказаного товариства являвся ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1.

Допитаний 08.05.2015 як свідок по обставинам кримінального провадження ОСОБА_4 повідомив, що став співзасновником ТОВ «АЛЬТАТ» за грошову винагороду в розмірі 200 грн. від чоловіка на ім'я ОСОБА_5, який користувався номером оператора стільникового зв'язку «Лайф» НОМЕР_1. Фактично не має жодного відношення до діяльності товариства. ОСОБА_3 та ОСОБА_2 йому не знайомі та дані імена почув вперше від співробітників податкової міліції. Грошових коштів до статутного фонду не вносив, керівника товариства не призначав. Хто саме здійснює діяльність від його імені йому невідомо. Жодних документів щодо товариства не підписував. Де знаходиться офісне приміщення не знає. Довіреностей на представлення своїх інтересів нікому не надавав. Фактично не має жодного відношення до діяльності товариства. Контрагенти останнього не знайомі.

Тобто, невстановлені особи, використовуючи анкетні дані ОСОБА_4, здійснюють незаконну діяльність ТОВ «АЛЬТАТ».

Відповідно до інформації з офіційного сайту Державної реєстраційної служби України встановлено, що відділ державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Києво-Святошинського району управління юстиції у Київській області знаходиться за адресами: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Петропавлівська - Борщагівка, вул. Ярослава Мудрого, буд. 1-а та м. Київ, пр. Перемоги, буд. 126.

В судовому засіданні слідчий вказав, що з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності невстановлених осіб, які здійснюють використання документів від імені ТОВ «АЛЬТАТ», проведення перевірки дотримання вимог податкового та іншого законодавства, виникла необхідність у дослідженні усіх наявних документів щодо реєстрації ТОВ «АЛЬТАТ», які знаходяться у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Києво-Святошинського району управління юстиції у Київській області за адресами: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Петропавлівська - Борщагівка, вул. Ярослава Мудрого, буд. 1-а та м. Київ, пр. Перемоги, буд. 126, з можливістю вилучення їх копій, завірених належним чином.

Прокурор клопотання слідчого також підтримав та просив його задовольнити.

Розгляд клопотання проводиться на підставі ч.2 ст. 163 КПК України без виклику представника особи у володінні якої знаходиться зазначена інформація, оскільки присутність такої особи не є доцільною, оскільки є реальна загроза знищенню або зміни об'єктів тимчасово доступу. Зважаючи на те, що існує загроза їх знищення, це зробить подальше розслідування безпредметним.

Заслухавши думку слідчого та прокурора, ознайомившись з матеріалами клопотання, вважаю за доцільне клопотання задовольнити, оскільки що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому можуть бути використані як речові докази.

Слідчий суддя враховує, що в іншому порядку органу досудового розслідування неможливо отримати оригіналів документів та матеріалів (речей), з приводу яких слідчий звернувся з клопотанням.

Термін дії ухвали слід визначити строком на один місяць з моменту її проголошення.

На підставі викладеного, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ЛВ в а/п «Бориспіль» ГУМВС України в Київській області Зінченку Анатолію Васильовичу або уповноваженій ним особі за дорученням про тимчасовий доступ до усіх наявних документів з можливістю вилучення їх копій у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Києво-Святошинського району управління юстиції у Київській області за адресами: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Петропавлівська - Борщагівка, вул. Ярослава Мудрого, буд. 1-а та м. Київ, пр. Перемоги, буд. 126, а саме документів щодо реєстрації ТОВ «АЛЬТАТ» (код ЄДРПОУ 39458469) і відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, дати розпорядження службовим особам відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Києво-Святошинського району управління юстиції у Київській області надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її проголошення.

Апеляційна скарга на ухвалу суду може бути подана до апеляційного суду Київської області протягом п'яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя В.П. Величко