Ухвала суду № 48348202, 12.06.2014, Калуський міськрайонний суд Івано-Франківської області

Справа №345/2238/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12.06.2014 року м.Калуш

Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області Онушканич В.В. за участю старшого слідчого СВ Калуського МВ УМВС України в Івано-Франківській області ОСОБА_1, секретаря Танчук М.С., розглянув клопотання старшого слідчого СВ Калуського МВ УМВС України в Івано-Франківській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 12014090170000419, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.358 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ Калуського МВ УМВС України в Івано-Франківській області ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу строком на 30 днів, з часу винесення ухвали суду, до всіх документів ТзОВ "Калуш-Транс" (код ЄДРПОУ 32364186) , яке розташоване в м. Калуші, по вул. Б.Хмельницького , 84, за період часу з 01.01.2008 року по час винесення ухвали суду, що стосується розміру статутного фонду вказаного товариства; процесу, порядку та умов його формування; проведені реєстраційні дії щодо даних юридичної особи(зміни учасників, керівників Товариства, зміни частки учасників Товариства); підтвердження операцій з нерухомим майном товариства (придбання основних засобів, продаж, оренда, отримання кредитів), рух коштів за продане майно, а також відомості про те, хто саме та коли приймав рішення про продаж майна товариства (протоколи загальних зборів Товариства, бухгалтерські документи, накази , тощо), а також до всіх документів, що стосується отримання Товариством кредитів, їх використання, та надати можливість їх огляду , зняття копій відповідних документів та їх вилучення (здійснення їх виїмки).

Клопотання обґрунтовує тим, що 06.06.2014 року за заявою ОСОБА_2 було відкрито кримінальне провадження про те, що ОСОБА_3, являючись одним із співзасновників ТзОВ "Калуш-Транс", яке знаходиться в м. Калуші, по вул. Б.Хмельницького, 84, заздалегідь знаючи, що інший співзасновник товариства ОСОБА_2, з 2003 року проживає в Іспанії та на території України не перебував на час проведення Загальних зборів Товариства в 2012 році та 2013 році, підробивши протоколи зборів №6 від 17.07.2012 року та № 1/13 від 07.03.2013 року, використав їх, та без погодження з іншим співзасновником Товариства, продав нежитлову будівлю (адміністративно-побутовий корпус) загальною площею 3075,5 м.кв. за адресою м. Калуш, вул. Б.Хмельницького, 84.

Під час проведення досудового розслідування даного кримінального провадження було встановлено, що ТзОВ "Калуш-Транс" (код ЄДРПОУ 32364186) засноване в 2003 році та діє на підставі статуту, затвердженого зборами учасників від 07.05.2008 року. Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, виданого Державною реєстраційною службою 05.03.2014 року, засновниками (учасниками) ТзОВ "Калуш-Транс" являються: ОСОБА_3, який проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1; ОСОБА_2, який проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, які мають однакові внески до статутного фонду товариства.

Рішення про продаж нерухомого майна - нежитлової будівлі (адміністративно-побутового корпусу) загальною площею 3075,5 м.кв., за адресою м. Калуш, вул. Б.Хмельницького, 84, відповідно до заяви ОСОБА_4 приймалось на загальних зборах ТзОВ "Калуш-транс" без його участі, оскільки він був відсутній під час їх проведення та не підписував протокол зборів.

На даний час встановлено, що документи, які мають значення для кримінального провадження, а саме матеріали, які підтверджують операції з нерухомим майном товариства, рух коштів за продане майно, а також документи, які вказують, хто саме та коли приймав рішення про продаж майна товариства (протоколи загальних зборів Товариства, бухгалтерські документи, накази , тощо) знаходяться в володінні ТзОВ "Калуш-Транс", яке розташоване в м. Калуші, по вул. Б.Хмельницького , 84.

Враховуючи все вищенаведене , а також те, що у володінні ТзОВ "Калуш-Транс" (код ЄДРПОУ 32364186), яке розташоване в м. Калуші, по вул. Б.Хмельницького , 84, наявні матеріали, в яких містяться дані про осіб, які уповноважені були на прийняття рішень щодо продажі майна товариства; матеріали, які підтверджують операції з нерухомим майном товариства, рух коштів за продане майно, а також документи, які вказують, хто саме та коли приймав рішення про продаж майна товариства (протоколи загальних зборів Товариства, бухгалтерські документи, накази , тощо), на даний час виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів ТзОВ "Калуш-Транс" (код ЄДРПОУ 32364186), з можливістю ознайомитись з документами , проведення їх огляду , зняття копій відповідних документів та їх вилучення (здійснення їх виїмки), для підтвердження даних , отриманих під час проведення досудового розслідування даного кримінального провадження .

У судовому засіданні старший слідчий СВ Калуського МВ УМВС України в Івано-Франківській області ОСОБА_1 клопотання підтримав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України справа розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступних підстав.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

У клопотанні старший слідчий СВ Калуського МВ УМВС України в Івано-Франківській області ОСОБА_1 просить надати тимчасовий доступ до всіх документів ТзОВ "Калуш-Транс" (код ЄДРПОУ 32364186) , яке розташоване в м. Калуші, по вул. Б.Хмельницького , 84, за період часу з 01.01.2008 року по час винесення ухвали суду, що стосується розміру статутного фонду вказаного товариства; процесу, порядку та умов його формування; проведені реєстраційні дії щодо даних юридичної особи(зміни учасників, керівників Товариства, зміни частки учасників Товариства); підтвердження операцій з нерухомим майном товариства (придбання основних засобів, продаж, оренда, отримання кредитів), рух коштів за продане майно, а також відомості про те, хто саме та коли приймав рішення про продаж майна товариства (протоколи загальних зборів Товариства, бухгалтерські документи, накази , тощо), а також до всіх документів, що стосується отримання Товариством кредитів, їх використання.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

В сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження відомості, які містяться в документах ТзОВ "Калуш-Транс" мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні встановлення фактичних обставин щодо розміру статутного фонду вказаного товариства; процесу , порядку та умов його формування; проведені реєстраційні дії щодо даних юридичної особи; підтвердження операцій з нерухомим майном товариства, рух коштів за продане майно, а також відомості про те, хто саме та коли приймав рішення про продаж майна товариства (протоколи загальних зборів Товариства, бухгалтерські документи, накази , тощо), та перевірки фактів протиправної поведінки осіб, які причетні до фактичного продажу майна ТзОВ "Калуш-Транс", та не можуть бути встановлені іншими способами доказування. Тому, суд приходить до висновку, що клопотання старшого слідчого СВ Калуського МВ УМВС України в Івано-Франківській області ОСОБА_1 слід задоволити.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України , -

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ до всіх документів ТзОВ "Калуш-Транс" (код ЄДРПОУ 32364186) , яке розташоване в м. Калуші, по вул. Б.Хмельницького, 84, Івано-Франківської області, за період часу з 01.01.2008 року до часу винесення ухвали суду, що стосується розміру статутного фонду вказаного товариства; процесу, порядку та умов його формування; проведені реєстраційні дії щодо даних юридичної особи(зміни учасників, керівників Товариства, зміни частки учасників Товариства); підтвердження операцій з нерухомим майном товариства (придбання основних засобів, продаж, оренда, отримання кредитів), рух коштів за продане майно, а також відомості про те, хто саме та коли приймав рішення про продаж майна товариства (протоколи загальних зборів Товариства, бухгалтерські документи, накази , тощо), а також до всіх документів, що стосуються отримання Товариством кредитів, їх використання, та надати можливість їх огляду , зняття копій відповідних документів та їх вилучення (здійснення їх виїмки).

Ухвала підлягає до виконання старшим слідчим СВ Калуського МВ УМВС України в Івано-Франківській області ОСОБА_1

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Роз'яснити особам, які повинні надати доступ до речей, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення і може бути оскаржена в частині надання тимчасового доступу до речей та документів, які посвідчують корисування правом на здійснення підприємницької діяльності або інших, за відсутності яких, фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються моживості здійснювати свою діяльність.

Апеляція на ухвалу подається безпосередньо до Апеляційного суду Івано-Франківської області протягом п'яти днів з дня отримання копії. Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: