Ухвала суду № 48348194, 26.05.2014, Калуський міськрайонний суд Івано-Франківської області

Справа №345/2044/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26.05.2014 року м.Калуш

Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області Онушканич В.В. за участю слідчого СВ Калуського МВ УМВС України в Івано-Франківській області ОСОБА_1, секретаря Танчук М.С., розглянув клопотання слідчого СВ Калуського МВ УМВС України в Івано-Франківській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні за № 12013090170001322 від 06.08.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 357 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Калуського МВ УМВС України в Івано-Франківській області ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), а саме оригіналів всіх документів кредитної справи Головної Контори ПАТ «Банк «Київська Русь», на підставі якої видано кредитний договір № 15-11/1 від 12.08.2011 року, що знаходиться за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 11а, із можливістю їх вилучення.

Клопотання обґрунтовує тим, що 13 червня 2007 року ОСОБА_2 отримано свідоцтво № 045383 про державну реєстрацію юридичної особи, а саме товариства з обмеженою відповідальністю «Юнімекс-К» за юридичною адресою м. Калуш вул. Каракая, 28, ідентифікаційний код юридичної особи (ЄДРПОУ) 35170199. Відповідно до свідоцтва № 100050672 про реєстрацію платника податку на додану вартість від 05.07.2007 виданого Калуським ОДПІ, індивідуальний податковий номер ТзОВ «Юнімекс-К» - 351701909068.

З 2007 року по березень місяць 2013 року ОСОБА_3 обіймала посаду головного бухгалтера ТзОВ «ЮНІМЕКС-К». Після звільнення з вищевказаної роботи ОСОБА_3 не повернула ТзОВ «ЮНІМЕКС-К» печатку, бухгалтерську та комерційну документацію.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_2 (директор ТзОВ «Юнімекс-К») зазначив, що Івано-Франківським ПАТ «Банк «Київська Русь» видано кредитний договір № 15-11/1 від 12.08.2011 без його відома та погодження. Правоустановчі документи, які стали основною підставою для видачі кредитної лінії сфальсифіковані, підроблені головним бухгалтером ОСОБА_3 Для встановлення обєктивної істини у кримінальному провадженні № 12013090170001322 та доведенні чи спростуванні вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 357 КК України - ОСОБА_3, на даний час, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме кредитної справи ПАТ «Банк «Київська Русь» із всіма додатками до неї, на підставі якої видано кредитний договір № 15-11/1 від 12.08.2011 на відкриття кредитної лінії.

10.02.2014 слідчим суддею Калуського міськрайонного суду Юрчаком Л.Б. (справа № 345/614/14-к) надано дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме вищевказаної кредитної справи ПАТ «Банк «Київська Русь», однак провести процесуальну дію щодо вилучення справи, оперативному підрозділу Калуського МВ УМВС України в області, не представилося можливим, оскільки згідно офіційного листа Івано-Франківського центрального відділення ПАТ «Банк «Київська Русь», вказана кредитна справа перебуває у віддані Головної Контори ПАТ «Банк «Київська Русь» м. Київ, у звязку із реорганізацією банку із Івано-Франківської філії АБ «Київська Русь» на ПАТ «Київська Русь», в лютому місяці 2012 року.

Враховуючи те, що кредитна справа Головної Контори ПАТ «Банк «Київська Русь» м. Київ, може містити ряд неправомірних документів, які в подальшому стали підставою для відкриття кредитної лінії за договором № 15-11/1 від 12.08.2011, які будуть використані, як докази у кримінальному провадженні, шляхом призначення ряду експертиз, зокрема судово-почеркознавчої експертизи, отримання даної інформації допускається лише за вмотивованою ухвалою слідчого судді, іншим способом окрім як на підставі ухвали міськрайонного суду, отримати цю інформацію неможливо.

Також, проведеним досудовим розслідуванням встановити чіткий перелік всіх матеріалів (документів) кредитної справи за договором № 15-11/1 від 12.08.2011 не представилося можливим, оскільки враховуючи те, що справа містить фіктивні документи, сфабриковані, на думку потерпілого ОСОБА_2, колишнім головним бухгалтером ТзОВ «ЮНІМЕКС-К» ОСОБА_3, та можуть бути знищені або приховані працівниками банківської установи, а окрім офіційної відповіді (листа) Головної Контори ПАТ «Банк «Київська Русь» м. Київ, тобто, без відома банку, встановити опис вказаної справи, неможливо.

У судовому засіданні слідчий СВ Калуського МВ УМВС України в Івано-Франківській області ОСОБА_1 клопотання підтримав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України справа розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступних підстав.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

У клопотанні слідчий СВ Калуського МВ УМВС України в Івано-Франківській області ОСОБА_1 просить надати тимчасовий доступ до оригіналів всіх документів кредитної справи Головної Контори ПАТ «Банк «Київська Русь», на підставі якої видано кредитний договір № 15-11/1 від 12.08.2011 року, із можливістю їх вилучення.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Сторона кримінального провадження, що подала клопотання слідчий СВ Калуського МВ УМВС України в Івано-Франківській області ОСОБА_1 довів, що матеріали кредитної справи на підставі, якої видано кредитний договір № 15-11/1 від 12.08.2011 року, знаходяться у володінні Головної Контори ПАТ «Банк «Київська Русь» за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 11а.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківська таємниця розкривається на підставі рішення суду, а у випадку даного кримінального провадження іншим чином отримати вище зазначену інформацію неможливо.

Відомості, які містяться в матеріалах кредитної справи, на підставі якої видано кредитний договір № 15-11/1 від 12.08.2011 року, містять охоронювану законом таємницю, проте слідчим доведено, що ці відомості, можуть бути використані як докази і іншим способом встановлення обставин, які передбачається довести на їх підставі, неможливо. Тому, суд приходить до висновку, що клопотання слідчого СВ Калуського МВ УМВС України в Івано-Франківській області ОСОБА_1 слід задоволити.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України , -

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів всіх документів кредитної справи, на підставі якої видано кредитний договір № 15-11/1 від 12.08.2011 року, що знаходяться у володінні Головної Контори ПАТ «Банк «Київська Русь» за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 11а, із можливістю їх вилучення.

Ухвала підлягає до виконання слідчим СВ Калуського МВ УМВС України в Івано-Франківській області ОСОБА_1

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Роз'яснити особам, які повинні надати доступ до речей, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: