Ухвала суду № 48346600, 10.08.2015, Корольовський районний суд м. Житомира

Справа № 296/8519/15-к

1-кс/296/2444/15

УХВАЛА

Іменем України

10 серпня 2015 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира Шалота К.В., за участі секретаря Яковенко О.В., слідчого Рудь В.М., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Житомирській області Рудь Віталія Миколайовича, погодженого прокурором у провадженні прокуратури області Балонь Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

У провадженні СУ УМВС України в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015060300000191 від 13.05.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

До суду звернувся старший слідчий в ОВС СУ УМВС України в Житомирській області Рудь В.М. із клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та їх вилучення, які зберігаються в ПАТ "Укрексімбанк".

В обгрунтування клопотання зазначив, що службові особи ТОВ "Староолександрівка", зловживаючи службовим становищем, з метою особистого збагачення, протягом 2014 року, під час здійснення господарської діяльності привласнили кошти ПАТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України".

Так, 28.04.2014 між ПАТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України" та ТОВ "Староолександрівка", код ЄДРПОУ 37968411, юридична адреса: Житомирська область, Червоноармійський район, с. Стара Олександрівка, вул. Червоноармійська, 63 укладено договір поставки зерна майбутнього врожаю №43-К від 28.04.2014 - зерна кукурудзи 3 класу в кількості 2 000 тон, на загальну суму 2 000 000 грн. Того ж дня, між вказаними суб'єктами господарювання укладено договір застави майбутнього врожаю №801 від 28.04.2014. Згідно реєстраційного запису №14328962 до Державного реєстру обтяжень внесено відомості про обтяження на користь ПАТ "ДПЗКУ" майбутнього врожаю 2014 року зерна кукурудзи 3 класу, вирощеного ТОВ "Староолександрівка" на полях загальною площею 681,4791 га, в кількості 2 000 тон, на загальну суму 2 000 000 грн. Разом з тим, договором комплексного страхування посівів майбутнього врожаю №3298667 від 28.04.2014 ПАТ "Українська акціонерна страхова компанія АСКА" застраховано врожай 2014 року ТОВ "Староолександрівка", який знаходився під обтяженням ПАТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України".

06.06.2014, згідно платіжного доручення №205 ПАТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України" із розрахункового рахунку №26005040053310 перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ "Староолександрівка" №26005365351 грошові кошти на загальну суму 1 928 444 грн. 69 коп., із вирахуванням страхового платежу в розмірі 71 555 грн. 31 коп., сплаченого на користь ПАТ "Українська акціонерна страхова компанія АСКА".

Однак, ТОВ "Староолександрівка", у встановлений додатковою угодою №1 від 23.10.2014 до договору поставки зерна майбутнього врожаю №43-К від 28.04.2014, строк до 25.11.2014 зобов'язання виконано частково, 24.11.2014 поставлено ПАТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України" зерно кукурудзи 3 класу, в кількості 710,454 тон, на загальну суму 714 078 грн. 26 коп.

Таким чином, службові особи ТОВ "Староолександрівка", умисно, зловживаючи службовим становищем, привласнили грошові кошти, чим заподіяли матеріальної шкоди ПАТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України", на вищевказану суму.

Вказані обставини попередньо кваліфіковані досудовим розслідуванням за ч.5 ст.191 КК України.

У ході досудового розслідування, у слідства, виникла необхідність у вилучені в ПАТ "Укрексімбанк", МФО 322313, оригіналів документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів - завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме: про відкриття та обслуговування ПАТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України", код ЄДРПОУ 37243279 розрахункового рахунку №26005040053310, руху коштів за період з 20.04.2014 по 01.06.2015 по вищевказаному рахунку.

У судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав повністю з мотивів, викладених у ньому та просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, розглянувши подані документи і матеріали, з'ясувавши фактичні обставини на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

Відповідно до пункту 3 частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини 7 статті 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що оригінали документів, які містять банківську таємницю, знаходяться в ПАТ "Укрексімбанк", і слідчим доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу, який іншим способом неможливо отримати.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Житомирській області Рудь Віталія Миколайовича - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України в Житомирській області Рудь Віталію Миколайовичу тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та вилучити у ПАТ "Укрексімбанк", МФО 322313, що розташоване за адресою: м. Київ вул. Горького, 127, оригінали документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів - завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме:

- документи про відкриття та обслуговування ПАТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України", код ЄДРПОУ 37243279 розрахункового рахунку №26005040053310;

- оригінали платіжних доручень №205 від 06.06.2014 та №203 від 06.06.2014;

- виписки по рахунку із обов'язковим вказуванням призначення платежу, назви контрагентів, їх ЄДРПОУ, МФО банків контрагентів, руху коштів за період з 20.04.2014 по 01.06.2015 по розрахунковому рахунку ПАТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України", код ЄДРПОУ 37968411: №26005040053310;

- оригінали платіжних доручень за якими проводилось перерахування коштів на рахунки ПАТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України" поза межами системи обслуговування "Клієнт-банк";

- оригінали заявок на отримання чекових книг з підписами посадових осіб

ПАТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України";

- оригінали документів на отримання готівки (лист на отримання готівки за умови забезпечення охороною та транспортом, чеки, видаткові ордери) за якими службові особи ПАТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України" отримували готівку з власних рахунків.

ПАТ "Укрексімбанк", МФО 322313, як володілець речей або документів, зобов'язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів та можливість їх вилучити.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя К. В. Шалота