Ухвала суду № 48346322, 21.05.2015, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/7497/15-к

1-кс/295/2660/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.05.2015 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Полонець С.М. розглянув винесене в кримінальному провадженні № 12013060020001431 слідчим СВ Житомирського МВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_1 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

В клопотанні слідчий СВ Житомирського МВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_1 зазначає, що слідчим відділом Житомирського МВ УМВС України в Житомирській області розслідується кримінальне провадження № 12013060020001431 щодо незаконного відчуження майнового комплексу, шляхом зловживання службовим становищем службовими особами ВАТ Укрхміль за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що в період часу з 2006 по 2011 рік, достовірно невстановлені особи, являючись посадовими особами ВАТ Український концерн хмелярства Укрхміль, шляхом зловживання службовим становищем, діючи в інтересах третіх осіб, здійснили незаконне відчуження майнового комплексу, розташованого за адресою: місто Житомир, вулиця Котовського, 36, вулиця Київська 74, вулиця Шелушкова, 98, вулиця Хлібна 27, які належать вказаному товариству, вчинивши тим самим розтрату майна. Крім цього, достовірно невстановлені особи, являючись посадовими особами ВАТ Український концерн хмелярства Укрхміль, шляхом зловживання службовим становищем, вчинили розтрату майна ВАТ Український концерн хмелярства Укрхміль, розташованих в селах: Черемошне, Хмельове, Жадьки, Садки, Осипово, Гвоздава, Половецьке, Рея, Дубова. Внаслідок незаконних дій посадових осіб ВАТ Український концерн хмелярства Укрхміль, які виразились у розтраті майна ВАТ Український концерн хмелярства Укрхміль завдано матеріального збитку понад 100000 гривень.

Дані відомості 25.12.2013 року внесені до ЄРДР № 12013060020001431.

Проведеним досудовим розслідуванням було встановлено, що у 2006 році голова правління ВАТ Український концерн хмелярства Укрхміль ОСОБА_2, заступник голови наглядової ради ВАТ Укрхміль ОСОБА_3 (який є засновником та директором ТОВ Технобудком), член наглядової ради ВАТ Укрхміль ОСОБА_4 (являвся директором ТОВ Брістоль Менеджмент), член наглядової ради ВАТ Укрхміль ОСОБА_5 (являється засновником ТОВ Брістоль Менеджмент) здійснили реалізацію нерухомого майна, що перебувало у власності ВАТ Укрхміль за вказаними адресами, шляхом уладаня договорів купівлі-продажу між головою правління ОСОБА_2 та директорами ТОВ Технобудком ОСОБА_3 та ТОВ Брістоль Менеджмент ОСОБА_4 у відповідності до яких усе нерухоме майно (цілісний майновий комплекс) за адресами: м.Житомир, вулиця Котовського 36, вулиця Київська, 74, вулиця Шелушкова, 98 перейшло у власність ТОВ Технобудком, без проведення оплати на розрахунковий рахунок ВАТ Укрхміль, усепереч тому, що у договорах купівлі-продажу зазначено про проведення повної оплати за нерухоме майно до укладання договору, а також, здійснили продаж адміністративного приміщення за адресою: місто Житомир, вулиця Хлібна, 27 яке перейшло у власність ТОВ Брістоль Менеджмент так само без оплати. Не проведення оплати підтверджується відсутністю на розрахункових рахунках ВАТ Укрхміль коштів від вказаних товариств.

Вищевказані факти можуть свідчити про порушення посадовими особами ВАТ Український концерн хмелярства Укрхміль вимог нормативно-правових актів, які регулюють вказані питання.

Встановлено, що ВАТ Український концерн хмелярства Укрхміль (код ЄДРПОУ 05418460) у ПАТ Полтава Банк м. Київ (322562) відкрито розрахункові рахунки: № 26009812, відкритий 22.07.2002 року (українська гривня), № 260022441, відкритий 01.10.2010 року (українська гривня), № 260021221311, відкритий 30.08.2010 року (українська гривня), № 260081221018, відкритий 13.05.2010 року (українська гривня), № 260091221011, відкритий 31.03.2010 року (українська гривня), де зберігаються документи щодо відкриття та обслуговування вищевказаних рахунків, а саме: договори про відкриття рахунків, картки із зразками підписів та відбитком печатки, грошові чеки на отримання готівки, платіжні доручення, відомості щодо руху грошових коштів по рахункам.

Дані документи, містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні та зберігаються лише в банківській установі ПАТ ПолтаваБанк Київ(322562), де відкрито та обслуговуються рахунки клієнта, та містять відомості з компютерної системи банку про рух коштів за вищевказаними рахунками з переліком контрагентів та призначенням платежів, зняття готівкових коштів з рахунку, що мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

Тобто, довести вищевказані обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом не передбачається можливим.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Враховуючи вищевикладене та те, що іншими способами неможливо отримати, зазначену вище, інформацію, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Надати слідчому СВ Житомирського МВ УМВС України в Житомирській області лейтенанту міліції ОСОБА_1 або за дорученням слідчого оперативним співробітникам УДСБЕЗ УМВС України в Житомирській області тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку) у ПАТ Полтава-Банк Київ (322562), вулиця Тарасівська, 30 :

- Відомостей про рух коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунках № 26009812, відкритий 22.07.2002 року (українська гривня), № 260022441, відкритий 01.10.2010 року (українська гривня), № 260021221311, відкритий 30.08.2010 року (українська гривня), № 260081221018, відкритий 13.05.2010 року (українська гривня), № 260091221011, відкритий 31.03.2010 року (українська гривня) відкритих у ПАТ Полтава - Банк Київ для ВАТ Український концерн хмелярства Укрхміль (ЄДРПОУ 05418460), у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки контрагентів і призначень платежів за період з часу відкриття рахунків по час надання інформації;

- Документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків № 26009812 (українська гривня), № 260022441 (українська гривня), № 260021221311 (українська гривня), № 260081221018 (українська гривня), № 260091221011 (українська гривня) відкритих у ПАТ Полтава-Банк Київ, а саме:

- картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахункове-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів уповноважених осіб, оригінали доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора ВАТ Український концерн хмелярства Укрхміль (ЄДРПОУ 05418460), договору найму чи іншого документу про призначення на посаду директора ВАТ Український концерн хмелярства Укрхміль (ЄДРПОУ 05418460) оригіналу доручення на імя особи, яка має право відкриття та розпорядження рахунками, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по рахунках № 26009812 (українська гривня), № 260022441 (українська гривня), № 260021221311 (українська гривня), № 260081221018 (українська гривня), № 260091221011 (українська гривня), у період з часу відкриття рахунків по час надання інформації.

Встановити строк дії ухвали до 20.06.2015 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: