Ухвала суду № 48329148, 20.02.2014, Дніпровський районний суд м.Херсона

Справа № 666/1238/14-к

Провадження № 1-кс/666/144/14

У Х В А Л А

Іменем України

20.02.2014 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Херсона Ратушна В.О. за участю секретаря Яковлєвої О.М., слідчого Вознюк Д.А., розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування № 12013230030000003 від 05.02.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.365-1 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Дніпровського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1, звернувся із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення. Клопотання погоджено з прокурором.

Клопотання мотивовано тим, що 05.11.2008р., службовими особами Антонівської селищної ради м. Херсон прийнято рішення № 147 «Про підвищення конкурентоспроможності суб'єктів господарювання, що займаються торгівлею, громадським харчуванням та надають побутові послуги на території Антонівської селищної ради», яким передбачено надання дозволів на розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг суб'єктам підприємницької діяльності.

20.06.2012Херсонським окружним адміністративним судом, за адміністративним позовом прокурора Дніпровського району м. Херсона до Антонівської селищної ради Дніпровського району м. Херсон, скасовано рішення виконавчого комітету антонівської селищної ради № 147 «Про підвищення конкурентоспроможності суб'єктів господарювання, що займаються торгівлею, громадським харчуванням та надають побутові послуги на території Антонівської селищної ради» від 05.11.2008.

15.10.2013Одеським апеляційним адміністративним судом, апеляційну скаргу Антонівської селищної ради на рішення Херсонського окружного адміністративного суду від 20.06.2012, залишено без задоволення, а вказану постанову без змін.

Не зважаючи на викладене, ігноруючи положення ст.ст. З, 4 ЗУ «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», відповідно до яких одним з основних принципів державної політики питання дозвільної системи у сфері господарської діяльності визначено зменшення рівня державного регулювання господарської діяльності та установлення єдиних вимог порядку видачі документів дозвільного характеру, а також вимоги ЗУ «Про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності», відповідно до якого забороняється вимагати від суб'єктів господарювання отримання документів дозвільного характеру, необхідність отримання яких не передбачена законом та які не внесені до переліку, службові особи Антонівської селищної ради, з явним перевищенням службових повноважень, продовжували вимагати від суб'єктів господарювання отримання вказаних дозволів та здійснювали їх надання за відповідну оплату.

Допитаний у якості свідка ОСОБА_2 пояснив, що є приватним підприємцем. У 2013 році представником Антонівської селищної ради Дніпровського району м. Херсон ОСОБА_3 повідомлено йому про необхідність отримання дозволів на експлуатацію об'єкта торгівлі, громадського харчування та сфери послуг. ОСОБА_2 погодився на вимогу ОСОБА_3, так як сприймав його як службову особу і в подальшому самостійно перерахував грошові кошти на рахунок вказаний останнім: відокремлений структурний підрозділ комунального підприємства «Антонівське комунальне господарство» р/р 26007007604701 в ХРД ВАТ «Сведбанк» у м. Києві, МФО 300164, код ЄДРПОУ 36130424.

Крім того, ОСОБА_2 надавав грошові кошти безпосередньо ОСОБА_3 та отримав від останнього квитанцію № 16 про оплату «інформаційно консультаційних послуг», які насправді йому не надавались, зі слідуючими реквізитами банківської установи: відокремлений структурний підрозділ комунального підприємства «Антонівське комунальне господарство» р/р 26007007604701 в ХРД ВАТ «Сведбанк» у м. Києві, МФО 300164, код ЄДРПОУ 36130424, грошових коштів в сумі 224,60 гривень.

Вилучення інформації щодо руху грошових коштів за вказаним банківським рахунком та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій, можуть бути використані в якості речових доказів у розслідуванні.

В інші способи отримати такі відомості неможливо.

Перелічена інформація може бути використана в якості доказів, так як отримані дані будуть підтверджувати факти та обставини, що мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначена інформація віднесена до банківської таємниці, яка згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону розкривається банками за рішенням суду.

Оскільки для встановлення обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо руху грошових коштів за вказаним банківським рахунком, оригіналів документів щодо здійснення розрахунково-касових операції по розрахунковому рахунку р/р 26007007604701, які перебувають у володіння ХРД ВАТ «Сведбанк» у м. Києві, МФО 300164, код ЄДРПОУ 36130424, та вилучити їх з метою подальшого дослідження. Просить клопотання задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо руху грошових коштів за вказаним банківським рахунком, оригіналів документів щодо здійснення розрахунково-касових операції по розрахунковому рахунку р/р 26007007604701, які перебувають у володіння ХРД ВАТ «Сведбанк» у м. Києві, МФО 300164, код ЄДРПОУ 36130424, та вилучити їх з метою подальшого дослідження, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.110, 163-165, 309, 369-372,395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Задовольнити клопотання.

Дати дозвіл слідчому СВ Дніпровського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_1 організувати розкриття банківської таємниці відносно розрахункового рахунку № 26007007604701, належного відокремленому структурному підрозділу комунального підприємства «Антонівське комунальне господарство», щодо руху грошових коштів за вказаним рахунком, відкритого у ХРД ВАТ «Сведбанк» у м. Києві, МФО 300164, код ЄДРПОУ 36130424.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, інформації та дозволити їх вилучення, а саме:

- документів, поданих для відкриття розрахункового рахунку № 26007007604701 та зняття грошових коштів з зазначеного рахунку;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за розрахунковим рахунком № 26007007604701, належного відокремленому структурному підрозділу комунального підприємства «Антонівське комунальне господарство» у друкованому вигляді на паперовому носії з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з моменту відкриття рахунку по день 19.02.2014;

- документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по розрахунковим рахунком № 26007007604701, належного відокремленому структурному підрозділу комунального підприємства «Антонівське комунальне господарство» (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення, тощо, за період з моменту відкриття рахунку по 19.02.2014р.

Строк дії ухвали тридцять днів з моменту її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.О. Ратушна