Ухвала суду № 48328316, 30.10.2013, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/1782/13

ун. № 759/17110/13-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 жовтня 2013 року Святошинський районний суд м.Києва в складі:

головуючого слідчого судді - Чалої А.П.,

при секретарі - Котляр Ю.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Києві

клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м.Києві лейтенанта податкової міліції Литвиненка Д.О.

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №32013110070000096

від 22.05.2013р. шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В с т а н о в и в :

30.10.2013р. до суду надійшло клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м.Києві лейтенанта податкової міліції Литвиненка Д.О. за погодженням зі старшим прокурором прокуратури Святошинського району м.Києва Речицькою Н.А. про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №32013110070000096 від 22.05.2013р. в порядку ст.40 КПК України, в якому слідчий просив надати йому тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у розпорядженні ТОВ "Регент Дніпро" (код ЄДРПОУ 37675554), юридична і фактична адреса: м.Київ, пр-т Перемоги, 67, а саме: договорів, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт, розрахунків вартості виконаних робіт і т.п., що засвідчують взаємовідносини ТОВ "Регент Дніпро" (код ЄДРПОУ 37675554) і ТОВ "Перший Український "Правочин" (код ЄДРПОУ 36346972), які знаходяться у розпорядженні ТОВ "Регент Дніпро" (код ЄДРПОУ 37675554); документів, що свідчать про форми розрахунків ТОВ "Регент Дніпро" (код ЄДРПОУ 37675554) з ТОВ "Перший Український "Правочин" (код ЄДРПОУ 36346972), які знаходяться у розпорядженні ТОВ "Регент Дніпро" (код ЄДРПОУ 37675554), яке мотивоване тим, що в провадженні СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоході м.Києва знаходяться матеріали кримінального провадження №32013110070000096, внесені до ЄРДР 22.05.2013р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, в ході досудового розслідування якого встановлено, що службові особи ТОВ "Регент Дніпро" (код ЄДРПОУ 37675554) під час проведення фінансово-господарської діяльності підприємства з ТОВ "Перший Український "Правочин " (код ЄДРПОУ 36346972) упродовж 2011-2012 років, ухились від сплати податків у значних розмірах на суму 961 996 грн. Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ "Регент Дніпро" (код ЄДРПОУ 37675554) здійснювала взаємовідносини з ТОВ "Перший Український "Правочин " (код ЄДРПОУ 36346972), в результаті чого було порушено повноту, правильність та своєчасність сплати податку на додану вартість. Відомості, що містяться в реєстраційних та звітних документах ТОВ "Регент Дніпро" (код ЄДРПОУ 37675554) будуть використані як докази у кримінальному провадженні №32013110070000096, в підтвердження проведення фінансово-господарських операцій ТОВ "Регент Дніпро" (код ЄДРПОУ 37675554) з ТОВ "Перший Український "Правочин " (код ЄДРПОУ 36346972). У зв*язку із наведеним, просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження, про які він просить суд, а також просив розглядати клопотання без виклику представників ТОВ «Регент Дніпро» і ТОВ «Перший Український «Правочин» як осіб, до документів яких, він просить надати доступ, а також у відсутності представника ТОВ «Регент Дніпро» як особи, що володіє документами відносно ТОВ «Регент Дніпро» і ТОВ «Перший Український «Правочин», тимчасовий доступ до яких він просить дозволити, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення цих документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику представників ТОВ «Регент Дніпро» і ТОВ «Перший Український «Правочин» в порядку частини 2 ст.163 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких просить дозволити слідчий.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи ТОВ «Регент Дніпро» і ТОВ «Перший Український «Правочин», про який йдеться в клопотанні слідчого та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання суд визнає обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, суд, -

У х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

ТОВ "Регент Дніпро" (код ЄДРПОУ 37675554), юридична і фактична адреса: м.Київ, пр-т Перемоги, 67, надати (забезпечити) слідчому СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м.Києві лейтенанту податкової міліції Литвиненку Д.О. тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у розпорядженні ТОВ "Регент Дніпро" (код ЄДРПОУ 37675554), юридична і фактична адреса: м.Київ, пр-т Перемоги, 67, а саме:

1) договорів, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт, розрахунків вартості виконаних робіт і т.п., що засвідчують взаємовідносини ТОВ "Регент Дніпро" (код ЄДРПОУ 37675554) і ТОВ "Перший Український "Правочин" (код ЄДРПОУ 36346972), які знаходяться у розпорядженні ТОВ "Регент Дніпро" (код ЄДРПОУ 37675554);

2) документів, що свідчать про форми розрахунків ТОВ "Регент Дніпро" (код ЄДРПОУ 37675554) з ТОВ "Перший Український "Правочин" (код ЄДРПОУ 36346972), які знаходяться у розпорядженні ТОВ "Регент Дніпро" (код ЄДРПОУ 37675554).

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржено до Апеляційного суду м.Києва протягом п*яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу - протягом п*яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя: