Вирок № 4832651, 25.10.2007, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

Дело № 1-352/07

ПРИГОВОР

Именем Украины

25 октября 2007 года Ленинский районный суд г. Харькова в составе:

председательствующего судьи - Клименко А.И.

при секретарях - Крючковой Е.В.

прокурора - Сай Е.Н.

адвоката - ОСОБА_1

рассмотрев в открытом судебном заседании в гор. Харькове уголовное дело по обвинению

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1

года рождения, уроженца г.Харькова, гражданина Украины, украинца, образование средне -специальное, женатого, не работающего, зарегистрированного: АДРЕСА_1 , в силу

требований ст. 89 УК Украины ранее не судимого

в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 204 ч.1, 204 ч.3 УК Украины ,-

УСТАНОВИЛ:

ОСОБА_2, не являясь субъектом предпринимательской деятельности, и не имея специального разрешения на право изготовления алкогольных напитков и осуществления торговли подакцизными товарами, в период с марта 2004 года по 13 ноября 2004 года незаконно изготавливал алкогольные напитки из недоброкачественного сырья (материалов), представляющих угрозу для жизни и здоровья людей, а именно вина крепленого плодово-ягодного, являющегося подакцизным товаром, путем открытия подпольного цеха в гаражном боксе, принадлежащем фирме ООО ПКФ "Бастион, расположенном по адресу: гор. Харьков, пер. Сериковский, 1-А с использованием оборудования, обеспечивающего массовое производство такого вина, а также осуществлял хранение, транспортировку и сбыт незаконно изготовленного им вина следующих обстоятельствах.

Так ОСОБА_2, имея умысел, направленный на получение неконтролируемого государством дохода, путем незаконного изготовления, хранения и транспортировки с целью сбыта подакцизных товаров - вина, в марте 2004 года для организации подпольного цеха по изготовлению вина, подыскал помещение - гаражный бокс, площадью 67 квадратных метров по адресу г.Харьков, пер.Сериковский 1-А, принадлежащий ООО ПКФ «Бастион» для чего, используя документы субъекта предпринимательской деятельности физического лица ОСОБА_4 (код НОМЕР_1) заключил договор аренды №4 от 09.03.2004 года с ООО ПКФ «Бастион» (код 23470010).

Для обеспечения деятельности подпольного цеха по незаконному производству вина, ОСОБА_2. было приобретено сырье и оборудование, обеспечивающее массовое производство таких товаров, а именно:

· в январе 2004 года у гражданина ОСОБА_3. приобретено две цистерны - емкостью 15 кубических метров и емкостью 3,5 кубических метра;

· в июле 2004 года приобрел сок яблочный в количестве 15412 литров, который был произведен в совхозе-заводе «Предгорье» г. Белогорск, Автономной республики Крым.

Кроме того, в качестве оборудования для незаконного производства вина, в период 2004 года ОСОБА_2. было приобретено: два насоса электрических с гибкими гофрированными шлангами для перекачки вина; 10 металлических кег, емкостью 50 литров каждая; 32 пластмассовых бочки емкостью 50 литров каждая; ручные насосы для выкачки вина из кег; приспособления для закупорки и откупорки кег; спирт этиловый (ректификат); краситель типа «карамель»; спиртовой ароматизатор, типа «изабелла» и химический подсластитель, типа «аспарам», не применяющиеся в плодово-ягодном виноделии, а также спиртометр, медицинские перчатки, лейка, кружка и иные предметы и оборудование для самостоятельного изготовления алкогольных напитков.

13 ноября 2004 года работниками налоговой милиции при осмотре гаражного бокса по АДРЕСА_1, где ОСОБА_2 занимался незаконным изготовлением алкогольных напитков, было обнаружено и изъято:

- металлическая эмалированная цистерна емкостью 15 кубических метров, заполненная на половину

(около 8 тонн) прозрачной жидкостью, янтарного цвета с характерным запахом спирта и виноматериалов,

являющейся фальсифицированной продукцией, приготовленной из недоброкачественного сырья

согласно заключения пищевой экспертизы №3 от 06.12.2004 г.

- металлическая эмалированная цистерна емкостью 3,5 кубических метра, заполненная на одну

четверть (около 1 тонны) прозрачной жидкостью, янтарного цвета с характерным запахом спирта и

виноматериалов, являющейся фальсифицированной продукцией, приготовленной из

недоброкачественного сырья, согласно заключения пищевой экспертизы № 3 от 06.12.2004 г.

Данные цистерны были соединены между собой пластиковыми гибкими гофрированными шлангами белого цвета через два электронасоса.

- бочки пластмассовые, емкостью по 50 литров каждая, закрытые пластмассовыми крышками,

незаполненные, с остатками жидкости с характерным запахом спирта и виноматериалов, в количестве 31 шт.;

2

· бочки пластмассовые, емкостью по 50 литров каждая, заполненные наполовину жидкостью прозрачной, янтарного цвета с характерным запахом спирта и виноматериалов, в количестве 2 шт.. Данная жидкость является фальсифицированной продукцией, приготовленной из недоброкачественного сырья, согласно заключения пищевой экспертизы №3 от 06.12.2004 г.

· бочка пластмассовая, синего цвета, емкостью 50 литров, закрытая пластмассовой крышкой, заполненная примерно на 9/10 жидкостью прозрачной, янтарного цвета с характерным запахом спирта и виноматериалов, в количестве 1 шт.. Данная жидкость является фальсифицированной продукцией, приготовленной из недоброкачественного сырья, согласно заключения пищевой экспертизы №3 от 06.12.2004г.

· металлические кеги, емкостью 50 литров, закрытые специальными крышками, незаполненные, с остатками жидкости с характерным запахом спирта и виноматериалов, в количестве 10 шт.,

· бутылка стеклянная, прозрачная, зелёного цвета, емкостью 0,7 литра, заполненная до верха жидкостью янтарного цвета, с осадком, закупоренная полиэтиленовой пробкой белого цвета с сургучом, с надписью: «с/х «Предгорье... лаборатория винзавода». Бутылка оклеена листом белой бумаги с надписью: «в/з «Предгорье» Сок яблочный сульфитированный. Получатель: ЧП «Бонд» а/м 13483 КО. К-во 1541,2 дал. Удостоверение о к-ве 9. Накладная. Дата 12.07.04 г., подпись»;

· бутылка стеклянная, прозрачная, бесцветная, емкостью 0,7 литра, заполненная до верха жидкостью янтарного цвета, закупоренная полиэтиленовой пробкой белого цвета, оклеенной полоской белой бумаги с подписью и указанием даты: 14.04.2004 г. Бутылка оклеена листом белой бумаги с надписью: «в/м плодово - ягодный обработанный, 14.04.2004 г., лаборант, подпись»;

· бутылка стеклянная, прозрачная, бесцветная, емкостью 0,7 литра, заполненная до верха жидкостью янтарного цвета, с осадком, укупоренная полиэтиленовой пробкой жёлтого цвета, без наклеек;

- бутылка полиэтиленовая, прозрачная, бесцветная, номинальной вместимостью 1,5 литра,

закрученная пробкой синего цвета, с этикеткой минеральной воды «Морщинская», заполненная примерно

на 1/3 жидкостью подвижной жёлтого цвета, с характерным запахом плодовой эссенции;

бутылка полиэтиленовая, прозрачная, серого цвета, закрученная пробкой зелёного цвета, с этикеткой «Юка - белизна 1000», заполненная примерно на 3/4 жидкостью подвижной прозрачной, с характерным запахом хлора;

· бутылка полиэтиленовая, прозрачная, бесцветная, закрученная пробкой белого цвета, с этикеткой «Оцет столовый», заполненная примерно на 2/3 жидкостью подвижной прозрачной, с характерным запахом уксусной кислоты;

· банка стеклянная, прозрачная, бесцветная, номинальной вместимостью 1 литр, закрытая капроновой крышкой белого цвета, заполненная примерно наполовину жидкостью вязкой, коричневого цвета;

- бутылка полиэтиленовая, прозрачная, бесцветная, номинальной вместимостью 1,5 литра,

закрученная пробкой зелёного цвета, с остатками жидкости коричневого цвета, с характерным запахом

плодовой эссенции;

- кружка пластмассовая, зелёного цвета, ёмкостью 1 литр, с остатками жидкости, с характерным запахом спирта и виноматериалов;

· лейка пластмассовая чёрного цвета;

· перчатки медицинские в количестве 3 пары, бывшие в употреблении, с пятнами бурого цвета;

· спиртометр водочно - коньячный (СВК-1), стеклянный в заводской картонной упаковке;

· ручной насос для кеговых бочек, пластмассовый, бело-зелёного цвета;

- ручной насос для кеговых бочек, металлический, полированный, с полиэтиленовой трубкой и шаровым краном;

· насадки для закупорки и заполнения металлических кеговых бочек, в количестве 2 шт.;

· металлическое приспособление для закрывания и открывания металлических кеговых бочек; Кроме того, 13 ноября 2004 года работниками налоговой милиции при осмотре автомобиля -

микроавтобус марки «Мицубиси», 1985 года выпуска, НОМЕР_1которым ОСОБА_2, управлял по доверенности выданной от ОСОБА_5 было обнаружено и изъято:

- кеги металлические, емкостью 50 литров каждая, закрытые специальными крышками,

незаполненные, с остатками жидкости с характерным запахом спирта и виноматериалов, в количестве 5

шт.;

- кега металлическая, емкостью 50 литров, закрытая специальной крышкой, заполненная доверху прозрачной жидкостью, янтарного цвета с характерным запахом спирта и виноматериалов, в количестве 1 шт.. Данная жидкость является фальсифицированной продукцией, приготовленной из

недоброкачественного сырья. Изъятое у ОСОБА_2. в автомобиле фальсифицированное вино,а также вино, изъятое в гаражном боксе АДРЕСА_1 изготовлены одним и тем же способом и из одних и тех же компонентов.

Таким образом ОСОБА_2, действуя умышленно, с целью получения неконтролируемой государством прибыли, в период с 9 марта 2004 года по 13 ноября 2004 года незаконно изготавливал в гаражном боксе расположенном АДРЕСА_2 алкогольные напитки в цистернах емкостью 15 и 3,5 кубических метров - вино крепленое плодово-ягодное, из недоброкачественного сырья, путем разведения этилового спирта /ректификата/, с яблочным соком, и добавления химического подсладителя типа «аспартам», ароматизатора типа «изабелла», ароматизированной эссенции и сахарного колера, часть нереализованного вина в количестве около 10 тонн 13.11.2004г. была изъята работниками налоговой милиции.

Объемная доля этилового спирта, массовая концентрация сахара, массовая концентрация титруемой /уксусной/ кислоты и железа не соответствует требованиям ТУ. У 202.13-002-96 «Вина плодово-ягодные крепкие», представленные образцы являются фальсифицированной продукцией, приготовленной из недоброкачественного сырья и не пригодны для употребления как плодово-ягодное вино, так как в

3

некоторых емкостях концентрация железа в 37 раз, а уровень титруемой /уксусной/ кислоты в 6,5 раз превышают допустимые нормы содержания.

Данное вино крепленное плодово-ягодное, незаконно изготовленное ОСОБА_2., представляло угрозу для жизни и здоровью людей, в связи с высоким содержанием уксусной кислоты и железа.

Таким образом ОСОБА_2. с целью сбыта в период с 9 марта 2004 года по 13 ноября 2004 года незаконно, из недоброкачественного сырья, представляющего угрозу жизни и здоровья людей, было изготовлено вино крепленое плодово-ягодное, являющееся подакцизным товаром в количестве более 15 тонн.

В период марта - ноября 2004 года, ОСОБА_2 незаконно в нарушение пункта 2 ст. 7 Закона Украины «Об акцизном сборе на алкогольные напитки и табачные изделия» от 15.09.1995г. за №325/95-ВР, без марок акцизного сбора реализовывал, изготовленные им алкогольные напитки в количестве более 5 тонн, в металлических кегах емкостью 50 литров, в основном по цене 2 грн. 80 копеек за 1 литр, общей стоимостью 140 грн. за 1 кег, в адрес следующих предприятий и организаций:

- в рюмочную «Стопка» на торговой площадке «Сказка», расположенной на пересечении ул.

Елизарова и ул. Полтавский Шлях в г. Харькове, принадлежащей СПД ФЛ ОСОБА_6., в которой

производилась реализация вина на разлив по цене 5 грн. за 1 литр.

- в кафе «Гулливер», расположенного по адресу: г. Харьков, ул. Золочевская, 14, принадлежащего ЗАО

ТД «Гулливер», в котором производилась реализация вина на разлив по цене 4грн. за 1 литр.

- в закусочную «ВВС», расположенную по адресу: г. Харьков, ул. 1-й Конной Армии, 125,

принадлежащую ООО «Авангард», в которой производилась реализация вина на разлив по цене 4грн. за

1 литр.

· в адрес магазина ЧФ «Фарм-АГ», расположенного по адресу г. Харьков, ул.Полтавский шлях, 148/2, по накладной №17 от 12.05.2004г. под названием «Золотая осень» было реализовано вино плодово-ягодного по цене 3,8грн. за 1 литр, в общем количестве 3 кега - 150 литров, общей стоимостью 570грн.,

· в адрес ООО магазина «Виконт» расположенного по адресу г. Харьков, ул. Якира, 2/1 под названием вино плодово-ягодное 31.03.2004г. было реализовано вино по цене 2,5грн. за 1 литр, в количестве 1 кег емкостью 50 литров, общей стоимостью 125 грн.,

· в адрес магазина ООО «Инпол», расположенного по адресу г. Харьков, пр. Тракторостроителей, 160,

· в адрес магазина ООО фирмы «Темп», расположенного по адресу г. Харьков, пр. Косиора, 71,

· в адрес кафе «Улыбка» ЧФ «Союз С.А.», расположенного по адресу г. Харьков, ул. Клочковская, 276-Б,

· в адрес магазина ЧФ «ОСОБА_51», расположенного по адресу г. Харьков, пр. Гагарина, 176,

· в адрес магазина «Пермский», ЧФ «Альянс плюс», расположенного по адресу г. Харьков, пер. Пермский, 4.

· в адрес ООО «Харьковская торговая компания», расположенной по адресу город Харьков, 1-ый Петренковский въезд, 5-А.

а также иных предприятий и организаций.

Таким образом, в период с 9 марта 2004 год по 13 ноября 2004 года ОСОБА_2 незаконно сбыл не менее 5 тонн, незаконно изготовленных им из недоброкачественного сырья, представляющих угрозу жизни и здоровью людей алкогольных напитков.

Продолжая свою преступную деятельность, ОСОБА_2 незаконно изготовленные им алкогольные напитки, в количестве более 15 тонн, с момента их изготовления и до момента их реализации, незаконно хранил в гаражном боксе, расположенном по адресу АДРЕСА_2 Данный гаражный бокс в нарушение требований ст. ст. 1,17 Закона Украины "О государственном регулировании производства и торговли спиртом этиловым, коньячным и плодовым, алкогольными напитками и табачными изделиям" от 19.12.1995г. №481/95-ВР, не был внесен в единый реестр, как помещение, специально приспособленное для производства и хранения алкогольных напитков. Непригодность данного помещения для производства и хранения алкогольных напитков также подтверждена справкой №3.3/16 от 05.01.2005г. санитарно-эпидемиологической станции Ленинского района г. Харькова.

Незаконно изготовленные алкогольные напитки, из цистерн емкостью 15 и 3,5 кубических метров, ОСОБА_2 разливал в металлические кеги, после чего с помощью специального приспособления закупоривал данные бочки, с целью их дальнейшей реализации.

ОСОБА_2, заведомо зная, что им незаконно изготовлены алкогольные напитки, из недоброкачественного сырья, представляющие угрозу жизни и здоровью людей, в нарушение пункта 2 ст. 7 Закона Украины «Об акцизном сборе на алкогольные напитки и табачные изделия» от 15.09.1995г. за №325/95-ВР, согласно требований которого запрещено хранение, транспортировка и реализация на территории Украины алкогольных напитков, на которых отсутствуют марки акцизного сбора установленного образца, на автомобиле марки «Мицубиси»,НОМЕР_1, в период с марта по ноябрь 2004 года систематически с целью сбыта незаконно осуществлял транспортировку алкогольных напитков - вина крепленого плодово-ягодного, в металлических кегах, без марок акцизного сбора.

Таким образом, ОСОБА_2. в период с марта по ноябрь 2004 года были незаконно транспортированы, с целью сбыта, незаконно изготовленные им алкогольные напитки, являющиеся подакцизным товаром, из недоброкачественного сырья, представляющие угрозу жизни и здоровья людей в количестве более 5 тонн. Данные алкогольные напитки незаконно были транспортированы ОСОБА_2. от гаражного бокса, расположенного по адресу АДРЕСА_2 , в заранее им оговоренные места сбыта в г. Харькове.

4

Всего в период с 9 марта 2004 год по 13 ноября 2004 года ОСОБА_2 незаконно хранил с целью сбыта около 15 тонн, из которых транспортировал и сбыл около 5 тонн, незаконно изготовленных алкогольных напитков.

Будучи допрошенным в судебном заседании подсудимый ОСОБА_2 свою вину в инкриминируемых ему преступлениях признал частично указав, что алкогольные напитки - вино крепленное, плодово-ягодное он не изготавливал, гаражный бокс по адресуОСОБА_6 от имени СПД ФЛ ОСОБА_4 он не арендовал. Изъятые в гаражном боксе оборудование и предметы для производства вина, вино в количестве около 10 тонн, а также металлические кеги с вином, изъятые в автомобиле - микроавтобусе марки «Мицубиси»,НОМЕР_1, которым он управлял , ему не принадлежат. Собственником вина и данных кег является малознакомый ему мужчина по имени ОСОБА_7 У него никаких документов на данное вино нет. Помогая ОСОБА_7 по его просьбе , он отвозил вино в металлических кегах в рюмочную «Стопка» , кафе «Гулливер», закусочную «ВВС». О том, что оно фальсифицированное он не знал. Изъятая в микроавтобусе картонка с записями предприятий, организация и физических лиц, записная книжка принадлежат не ему, однако он записывал несколько раз на картонке сведения об организациях, в которые он отдавал кеги с вином. О магазине фирмы ООО «Виконт», магазине ООО «Инпол», магазине фирмы ООО «Темп», кафе «Улыбка» ЧФ «Союз С.А.», магазине ЧФ «ОСОБА_51», магазине «Пермский», ЧФ «Альянс плюс», ему ничего не известно в адрес указанных предприятий он алкогольные напитки - вино в металлических кегах не поставлял. ( Т. 3 л.д. 206-209, Т.4 л.д. 22- 24)

Кроме частичного признания своей вины подсудимым ОСОБА_2., его виновность в инкриминируемых ему преступлениях нашла свое подтверждение в ходе судебного разбирательства и подтверждается следующими исследованными в судебном заседании доказательствами:

· показаниями свидетеля ОСОБА_8., о том, что он работает главным энергетиком на фирме ПКФ ООО «Бастион». Помещение гаражного бокса по адресуОСОБА_6 было в марте 2004 года сдано в аренду мужчине, которому он лично показывал помещение и в последующем неоднократно встречал около гаражного бокса и на территории. В данном мужчине он опознал ОСОБА_2., которого представил охранникам фирмы и разрешил заезжать на территорию на любом транспортном средстве. В июне 2004 года у них произошла беседа по вопросу того, что около гаражного бокса ОСОБА_2 оставил большую цистерну, которая мешала проезду иного автотранспорта, после разговора с ним ОСОБА_2 обещал убрать данную цистерну. ( Т. 1 л. д. 147-148,153-154, Т.4 л.д. 28-31)

· показаниями свидетеля ОСОБА_9. о том, что он работает начальником производства на фирме ПКФ ООО «Бастион». Помещение гаражного бокса по адресуОСОБА_6 было в марте 2004 года сдано в аренду мужчине, как позже он узнал по фамилии ОСОБА_2которого он неоднократно видел на территории фирмы , а также видел его за рулем автомобиля - микроавтобуса вишневого цвета. (Т. 1 л. д. 155-156 , Т.4 л.д. 31-33)

· показаниями свидетеля ОСОБА_10. о том, что она работала директором на фирме ПКФ ООО «Бастион». Ею в марте 2004 года был подписан договор о сдаче в аренду помещения гаражного бокса по адресуОСОБА_6. Одним из лиц , участвовавшим в заключении договора, был ОСОБА_2, которого она в последующем неоднократно видела на территории фирмы. Один раз она совместно с энергетиком фирмыОСОБА_8. ходили в компрессорную, вход в которую возможен только через гаражный бокс, сданный в аренду. Им открывал ворота непосредственно ОСОБА_2, которого она и считала арендатором. В гаражном помещении на тот момент находились две емкости - цистерны. Чем занимался ОСОБА_2 она не знает. (Т 1 л. д. 160-162,166 , Т. 4 л.д. 50- 52)

· показаниями свидетеля ОСОБА_11. о том, что он работает охранником на фирме ПКФ ООО «Бастион». Помещение гаражного бокса по адресуОСОБА_6 было сдано в аренду мужчине, в котором он опознал ОСОБА_2.. Он видел его на территории фирмы неоднократно, Водолажский приезжал на иномарке - микроавтобусе вишневого цвета.( Т 1 л. д. 67-168, Т. 4 л.д.160 )

· показаниями свидетеля ОСОБА_12. которые былиобозрены в судебном заседании в связи со смертью последнего о том, что он работает охранником на фирме ПКФ ООО «Бастион». Помещение гаражного бокса по адресуОСОБА_6 было сдано в аренду мужчине, в котором он опознал ОСОБА_2.. Он видел его на территории фирмы неоднократно, приезжал Водолажский на иномарке - микроавтобусе вишневого цвета.( Т. 1 л. д. 172-173 )

· показаниями свидетеля ОСОБА_13. которые были обозрены в в судебном заседании и который пояснил, что он работает охранником на фирме ПКФ ООО «Бастион». Помещение гаражного бокса по адресуОСОБА_6 было сдано в аренду мужчине, которого он видел на территории фирмы неоднократно, приезжающим на микроавтобусе. (Т 1 л. д. 177-178 )

· показаниями свидетеля ОСОБА_4 которые были обозрены в судебном заседании и который пояснил, что он зарегистрирован в качестве субъекта предпринимательской деятельности- физического лица. Договора аренды гаражного бокса по адресуОСОБА_6 с фирмой ПКФ ООО «Бастион» он не заключал, на указанном предприятии он никогда не был. По просьбе своего знакомого ОСОБА_14. он только подписал несколько бланков договоров, считая, что данные помещения арендуются им по адресу АДРЕСА_3. (Т 1 л. д. 199-201 )

показаниями свидетеля ОСОБА_15 о том, что он 13.11.2004г. был приглашен работниками налоговой милиции в качестве понятого, при осмотре гаражного бокса по адресуОСОБА_6 и автомобиля «Мицубиси» НОМЕР_1. При этом работниками милиции в гараже были обнаружены и изъяты цистерны - емкости с вином, а также изъято вино в металлических кегах как в гараже так и в автомобиле. Помещение было открыто «хозяином» помещения ОСОБА_2., у которого находились ключи от гаража. ОСОБА_2 пояснил, что все вино и виноматериалы которые были обнаружены в гараже принадлежат ему и он является их хозяином. Также пояснил, что

5

данное вино ему привозят из Крыма. Также он пояснил, что вино из цистерн он разливает по пластмассовым бочкам и металлическим кегам и реализует в магазины и кафе города Харькова. Показания Водолажский давал добровольно. (Т. 1 л. д. 214-216, Т. 4 л. д. 207-209 )

· аналогичными показаниями свидетеля ОСОБА_16. ( Т. 1 л. д. 217-219, Т.4  л.д. 162 )

· показаниями свидетеля ОСОБА_17. о том, что он в 1999 году продал по генеральной доверенности свой автомобиль - микроавтобус «Мицубиси» НОМЕР_1, вишневого цвета ОСОБА_2., который на момент заключения сделки находился совместно с ОСОБА_14. ( Т. 1 л. д. 199-201 , Т.4 л.д. 52-53)

· показаниями свидетеля ОСОБА_18 о том, что он в начале 2004 года продал ОСОБА_2совместно с ОСОБА_14. две цистерны емкостью 15 и 3,5 тонны.

( Т. 1 л.д. 241, Т.4 л.д. 33-34)

- показаниями свидетеля ОСОБА_19 которые были обозрены в судебном заседании и который

пояснил, что он работает водителем на фирме ООО «Авангард». В период 2004 года он по просьбе

ОСОБА_2. помогал ему грузить по пер. Сериковскому в г. Харькове бочки металлические с вином,

которые в последующем ОСОБА_2 развозил по торговым точкам в г. Харькове, из которых он

помнит только кафе «Гулливер». ( Т. 1 л. д. 254-255 ,)

· показаниями свидетеля ОСОБА_20. которые были обозрены в судебном заседании и который пояснил, что он был приглашен работниками налоговой милиции с целью проведения оперативной закупки. Им было приобретено вино крепленное плодово-ягодное в следующих точках: кафе «Гулливер» по ул. Золочевской, 14, в рюмочной «Стопка» по ул. Елизарова, 2, закусочная «ВВС» по ул. 1-ой Конной Армии, 125. В данных торговых точках производилась продажа вина на разлив из металлических кегов. 10.11.2004г. после приобретения данного вина оно было изъято работниками налоговой милиции. ( Т. 1 л. д. 262-264 )

· показаниями свидетеля ОСОБА_24 о том, что он работает администратором рюмочной «Стопка» СПД ФЛ ОСОБА_21. 13.11.2004г. к нему обратился неизвестный ему ранее мужчина, который оставил 20 литров вина для реализации. Каких либо документов на данное вино он не предоставил, вино в рюмочной не реализовывалось. (Т. 2 л. д. 16-18,21-24,26-28)

· показаниями свидетеля ОСОБА_20. о том, что он был приглашен работниками налоговой милиции в качестве понятого. 13.11.2004г. в его присутствии в кафе - рюмочной «Стопка» на торговой площадке «Сказка», принадлежащей СПД ФЛ ОСОБА_6., расположенной на пересечении ул. Елизарова и ул. Полтавский Шлях, г. Харькова, работниками милиции было изъято вино, в количестве 16 литров, а также два металлических кега, о чем составлен соответствующий протокол. ( Т. 2 л. д. 34, Т.4 л.д. 34-36)

· аналогичными показаниями свидетеля ОСОБА_22. ( Т. 2 л. д. 35, Т.4 л.д. 53-54)

- показаниями свидетеля ОСОБА_23. которые были обозрены в судебном заседании и которая

пояснила, что она работает барменом в рюмочной «Стопка» СПД ФЛ ОСОБА_21. В ноябре 2004 года

через рюмочную производилась реализация вина крепленого плодово-ягодного под названием «Золотая

осень» по цене 50 копеек за 100 граммов. Закупкой вина занимался администратор кафе ОСОБА_24

13.11.2004 г. работниками милиции в рюмочной было произведено изъятие остатков вина в количестве 16

литров и двух металлических кег.( Т. 2 л. д. 36-38, 39-40)

· показаниями свидетеляОСОБА_25. о том, что она работает барменом в рюмочной «Стопка» СПД ФЛ ОСОБА_21. В ноябре 2004 года через рюмочную, производилась реализация вина крепленого плодово-ягодного под названием «Золотая осень» по цене 50 копеек за 100 граммов. Закупкой вина занимался администратор кафе ОСОБА_24 13.11.2004 г. работниками милиции в рюмочной было произведено изъятие остатков вина в количестве 16 литров и двух металлических кег.( Т. 2 л. д. 44-45, 46-47)

· показаниями свидетеля ОСОБА_26 о том, что он 13.11.2004г. в рюмочной «Стопка» СПД ФЛ ОСОБА_21 приобрел вино крепленое плодово-ягодное по цене 50 копеек за 100 граммов, всего 200 граммов на 1 грн, которое у него затем было изъято сотрудниками милиции.

(Т. 2 л.д. 49, Т.4 л.д. 160)

· показаниями свидетеля ОСОБА_27.которые были обозрены в судебном заседании и которая пояснила , что она работает заместителем директора магазина №2 ЗАО ТД «Гулливер» расположенной по адресу г. Харьков, ул. Золочевская, 14. В начале октября 2004 года продавцом магазина ОСОБА_28 для хранения было принято вино плодово-ягодное, без каких либо документов, которое в последующем никому не реализовывалось. Данное вино было в металлической кеге изъято 13.11.2004г. работниками налоговой милиции. (Т. 2 л. д. 78-88 )

· показаниями свидетеля ОСОБА_28 которые были обозрены в судебном заседании и который пояснил, что она работает продавцом магазина №2 ЗАО ТД ((Гулливер» расположенного по адресу г. Харьков, ул. Золочевская, 14. В начале октября 2004 года в магазине неизвестный ей мужчина оставил металлический кег с вином плодово-ягодным, без каких либо документов, которое в последующем было оформлено как принятое на хранение. Данное вино было в металлической кеге изъято 13.11.2004 г. работниками налоговой милиции и никому не реализовывалось. (Т. 2 л. д. 89-90, Т.4 л.д. 118-122 )

показаниями свидетеля ОСОБА_29которые были обозрены в судебном заседании и который пояснил, что он был приглашен работниками налоговой милиции в качестве понятого. 13.11.2004г. в его присутствии в кафе - закусочной ((ВВС» по ул. 1-ой Конной Армии, 125 в г. Харькове, работниками милиции были обнаружены и изъяты остатки вина около 2 литров в металлической кеге. Данный кег на момент проверки был подсоединен к крану /насосу/ для выкачки вина. По данному поводу администратор кафе ОСОБА_30пояснил, что вино реализуется по цене 40 копеек за 100 граммов, вино в кафе поставляет мужчина по фамилии Водолажский. Также была обнаружены и изъята тетрадь с личными записями ОСОБА_38. подтверждающая факт получения и факт оплаты за вино по

6

цене 140грн. за 1 кег. Какие-либо документы на данное вино в кафе отсутствовали. По данному факту работниками милиции был составлен протокол изъятия. (Т. 2 л. д. 166, )

· аналогичными показаниями свидетеля ОСОБА_31. , которые также были обозрены в судебном заседании( Т. 2 л. д. 167 )

· показаниями свидетеля ОСОБА_32 о том, что она работала поваром в кафе - закусочной «ВВС» по ул. 1-ой Конной Армии, 125 в г. Харькове. 13.11.2004г. в ее присутствии работниками милиции были обнаружены и изъяты остатки вина около 2 литров в металлической кеге. Данный кег на момент проверки был подсоединен к крану /насосу/ для выкачки вина. Закупкой продуктов питания и ликероводочных напитков в кафе занимается администратор ОСОБА_33.. Кто привозил данное вино в кеге она не видела. По данном фактуработниками милиции был оставлен протокол изъятия. ( Т. 2 л. д. 184-185, Т. 4 л.д. 161 )

· показаниями свидетеля ОСОБА_45 о том, что она работает барменом в кафе - закусочной «ВВС» по ул. 1-ой Конной Армии, 125 в г. Харькове. В период ноября 2004 года в кафе производилась реализация вина крепленного плодово-ягодного по цене 40 копеек за 100 граммов. 13.11.2004г. в ее присутствии работниками милиции были обнаружены и изъяты остатки вина около 2 литров в металлической кеге. По данном факту работниками милиции был оставлен протокол изъятия. Закупкой продуктов питания и ликероводочных напитков в кафе занимается администратор ОСОБА_33.. Кто привозил данное вино в кеге она не знает. ( Т. 2 л. д. 186-187, Т.4 л.д. 98-100 )

· показаниями свидетеля ОСОБА_34 о том, что он 24.10.2004 г. в кафе - закусочной «ВВС» по ул. 1-ой Конной Армии, 125 в г. Харькове приобрел вино крепленое  плодово-ягодное по цене 40 копеек за 100 граммов, всего 1 литр за 4грн. Данное вино он употребил дома, после его употребления у него было отравление, в связи с чем он был вынужден обратиться к врачам скорой медицинской помощи. (Т. 2 л. д. 191-193, Т.4 л.д. 162)

· показаниями свидетеля ОСОБА_35. о том, что он работает оперуполномоченным OHM ГНИ Киевского района г. Харькова. 13.11.2004г. им совместно с о/у ОСОБА_36. и ОСОБА_37. были проведена проверка закусочной «ВВС» по ул. 1-ой Конной Армии, 125 в г. Харькове. В присутствии двух понятых были обнаружены и изъяты остатки вина около 2 литров в металлической кеге. Данный кег на момент проверки был подсоединен к крану /насосу/ для выкачки вина. По данному поводу администратор кафе ОСОБА_30пояснил, что вино реализуется по цене 40 копеек за 100 граммов, вино в кафе поставляет мужчина по фамилии Водолажский. Также была обнаружены и изъята тетрадь с личными записями ОСОБА_38. подтверждающая факт получения и факт оплаты за вино по цене 140грн. за 1 кег. Какие либо документы на данное вино в кафе отсутствовали. По данном факту был составлен протокол изъятия.( Т. 2 л. д. 236-237 , Т.4 л.д. 91-98 )

· аналогичными показаниями свидетеля ОСОБА_39 (Т. 2 л. д. 238-239, Т.4 л.д. 114-118 )

· показаниями свидетеля ОСОБА_40. о том, что он работал в должности заведующего отделом на фирме «Фарм А.Г.». В мае 2004 года на фирму мужчиной по имени ОСОБА_42, /в котором он в последующем узнал ОСОБА_2./ было поставлено вино плодово-ягодное крепленое в количестве 3 кегов, общей стоимостью 570 грн.. (Т. 2 л. д. 252-253 Т.4 л.д. 101-103)

- показаниями свидетеля ОСОБА_41 о том, что он работает в должности директора ООО

«Виконт». В марте 2004 года на фирму мужчиной по имени ОСОБА_42, /в котором он в последующем

узнал ОСОБА_2./ было поставлено вино плодово-ягодное крепленое в количестве 50 литров в

одной пластмассовой бочке. ( Т. 2 л. д. 263-265 Т.4 л.д. 161 )

· показаниями свидетеля ОСОБА_43 о том, что он работает в должности директора ЧФ «ОСОБА_51». Летом 2004 года на фирму приехал мужчина по имени ОСОБА_42, /в котором он в последующем узнал ОСОБА_2./ и предложил на реализацию вино плодово-ягодное крепленое в металлических кегах, но так как на вино он не предоставил никаких документов, при этом на кегах отсутствовали марки акцизного сбора и этикетки с данными о производителях вина, он от закупки вина у ОСОБА_2. отказался, вино было возвращено. ( Т. 2 л. д. 289-292 . Т.4 л.д. 180-181 )

· показаниями экспертаОСОБА_44. о том, что ею было проведено экспертное исследование образцов по материалам уголовного дела №17040263. По итогам исследования были составлены экспертные заключения №3 от 6.12.2004г. и заключение №4 от 12.01.2005г.. Сделан вывод о том, что все экспериментальные образцы предоставленные для исследования: изъятые в гаражном боксе по АДРЕСА_2, в автомобиле марки «Мицубиси», в кафе «Гулливер», закусочной «ВВС», рюмочной «Стопка» как при проверке так и при проведении оперативной закупки не соответствуют требованиям ТУ. У 202.13-002-96 «Вина плодово-ягодные крепкие» являются фальсифицированной продукцией приготовленной из некачественного сырья и не пригодной для потребления как плодово-ягодное вино, се экспериментальные образцы приготовлены из яблочного сухосброженного сока с добавлением этилового спирта /ректификата/, химического подсладителя типа «аспартам» и ароматизатора типа «Изабелла». Но различны по своему химическому составу, в частности по высокому содержанию уксусной кислоты и массовой концентрации железа. То есть, указанные образцы изготовлены один способом, с нарушением технологических инструкций. Все плодово-ягодные крепкие вина содержат массовую концентрацию Сахаров, но во всех исследуемых образцах содержание натурального сахара - песка, либо концентрированного яблочного сока отсутствуют, а присутствует химический подсладитель типа «аспартам», что не соответствует нормативным требованиям. Для приготовления вина в плодово-ягодном виноделии ароматизатор типа «Изабелла» не используется. То есть, все образцы по природе своего происхождения однородны по компонентам своего приготовления, являются фальсифицированной продукцией и не пригодны для употребления как плодово-ягодное вино. (Т.3 л.д. 73-77 , Т.4 л.д. 204- 207)

показаниями свидетеля ОСОБА_38., который пояснил, что он знаком с ОСОБА_2. и пользовался его услугами в перевозке картошки и муки. Также он знаком с ОСОБА_14., который поставлял ему в кафе спиртные напитки. ОСОБА_2 ему в кафе вино в кегах не поставлял .

7

Работниками милиции изымалось из его кафе вино из кег 2 литра, но что это за вино он пояснить не может.т.2 л.д.197-198

· протоколом очной ставки между ОСОБА_2. иОСОБА_8., в ходе которой последний опознал в ОСОБА_2. арендатора помещения - гаражного бокса по адресуОСОБА_6, которому он лично показывал гаражный бокс перед заключением договора аренды. (Т. 1л.д. 150-152)

· протоколом очной ставки между ОСОБА_2. и ОСОБА_9., в ходе которой последний опознал в ОСОБА_2. арендатора помещения - гаражного бокса по адресуОСОБА_6. (Т. 1 л.д. 158-159)

· протоколом очной ставки между ОСОБА_2. и ОСОБА_10., в ходе которой последняя опознал в ОСОБА_2. арендатора помещения - гаражного бокса по адресуОСОБА_6, который лично принимал участие при заключении договора аренды и которого она неоднократно видела в гаражном боксе. Также он ей открывал дверь, когда возникла необходимость пройти в компрессорную. (Т. 1 л.д. 164-165 )

· протоколом очной ставки между ОСОБА_2. и ОСОБА_11., в ходе которой последний опознал в ОСОБА_2. арендатора помещения - гаражного бокса по адресуОСОБА_6. который приезжал на вишневом микроавтобусе. ( Т. 1 л.д. 170-171)

· протоколом очной ставки между ОСОБА_2. и ОСОБА_3., в ходе которой последний опознал в ОСОБА_2. арендатора помещения - гаражного бокса по адресуОСОБА_6. который приезжал на вишневом микроавтобусе. (Т. 1 л.д. 175-176 )

· протоколом очной ставки между ОСОБА_2. и ОСОБА_4, в ходе которой последний показал, что возможно ОСОБА_2 приезжал к нему совместно с ОСОБА_14., с целью подписания договора аренды, а также пояснил, что он акт выполненных работ по аренде помещения гаражного бокса по адресуОСОБА_6 за март 2004 года не подписывал, кто его подписал от его имени ему не известно. Доверенность на право подписи от его имени документов он никому не давал. (Т. 1 л.д. 221-223 )

· протоколом очной ставки между ОСОБА_2. и ОСОБА_17., в ходе которой подтверждено, что ОСОБА_2 по генеральной доверенности приобрел автомобиль - микроавтобус «Мицубиси» НОМЕР_1, вишневого цвета. ( Т. 1 л.д. 238-240 )

- протоколом очной ставки между ОСОБА_24 и ОСОБА_23, в ходе которой последняя

подтвердила свои показания, в части того, что в рюмочной «Стопка» в период ноября 2004 года

производилась реализация вина крепленного плодово-ягодного по цене 50 копеек за 100 граммов. ( Т.2

л.д. 41-43)

- протоколом очной ставки междуОСОБА_25. и ОСОБА_26., в ходе которой последним

подтверждено, что он 13.11.2004г. в рюмочной «Стопка» приобрел вино крепленое плодово-ягодное по

цене 50 копеек за 100 граммов.( Т.. 2 л.д.50-51)

- протоколом очной ставки между ОСОБА_28 и ОСОБА_20., в ходе которой последним

подтверждено, что он 10.11.2004г. в магазине «Гулливер» у ОСОБА_28 приобрел вино крепленое

плодово-ягодное по цене 40 копеек за 100 граммов, которое в последующем было изъято работниками

налоговой милиции. (Т. 2 л.д. 92-93 )

· протоколом очной ставки между ОСОБА_45 и ОСОБА_20., в ходе которой последним подтверждено, что он 10.11.2004г. в закусочной «ВВС» у ОСОБА_45 приобрел вино крепленое плодово-ягодное по цене 40 копеек за 100 граммов, которое в последующем было изъято работниками налоговой милиции. (Т.2 л.д. 189-190 )

· протоколом очной ставки между ОСОБА_45 и ОСОБА_42., в ходе которой последним подтверждено, что он в конце октября 2004 года в закусочной «ВВС» у ОСОБА_45 приобрел вино крепленое плодово-ягодное по цене 40 копеек за 100 граммов, в результате употребления которого у него было отравление и он был вынужден обратиться к врачам скорой медицинской помощи. (Т. 2 л.д. 194-196

)

· протоколом очной ставки между ОСОБА_2. и ОСОБА_40., в ходе которой последним подтверждено, что в мае 2004 года на фирму «Фарм А.Г.» ОСОБА_2. было поставлено вино в количестве 150 литров в трех металлических кегах. (Т. 2 л.д. 257-258 )

· протоколом очной ставки между ОСОБА_2. и ОСОБА_41, в ходе которой последним подтверждено, что 31 марта 2004 года на фирму «Виконт» ОСОБА_2. было поставлено вино в количестве 50 литров в пластмассовой бочке. ( Т. 2 л.д. 267-368 )

· протоколом очной ставки между ОСОБА_2. и ОСОБА_43. в ходе которой последним подтверждено, что летом 2004 года на фирму «ОСОБА_51» ОСОБА_2 привозил для реализации вино в металлических кегах, но в связи с тем, что на данное вино не было никаких документов оно было ему возращено. ( Т. 2 л.д. 214-235 )

· протоколом опознания, в ходе которогоОСОБА_8. опознал в ОСОБА_2. арендатора помещения гаражного бокса по адресу:АДРЕСА_2.( Т.1 л.д. 149)

· протоколом опознания, в ходе которого ОСОБА_9. опознал в ОСОБА_2. арендатора помещения гаражного бокса по адресу:ОСОБА_6.(Т.1л.д. 157 )

· протоколом опознания, в ходе которого ОСОБА_46. опознала в ОСОБА_2. арендатора помещения гаражного бокса по адресу:ОСОБА_6.( Т.1 л.д. 163)

· протоколом опознания, в ходе которого ОСОБА_11. опознал в ОСОБА_2. арендатора помещения гаражного бокса по адресу:ОСОБА_6.(Г.1л.д.169 )

· протоколом опознания, в ходе которого ОСОБА_3. опознал в ОСОБА_2. арендатора помещения гаражного бокса по адресу:ОСОБА_6. (Т.1л.д.174)

протоколом опознания, в ходе которого ОСОБА_47 опознал в ОСОБА_2. покупателя его автомобиля марки «Мицубиси». ( Т. 1 л.д. 234-235 )

8

· протоколом опознания, в ходе которого ОСОБА_40. опознал ОСОБА_2., как мужчину который поставил на фирму «Фарм А.Г.» в мае 2004 года вино в количестве 150 литров в трех металлических кегах. (Т. 2 л.д. 256)

· протоколом опознания, в ходе которого ОСОБА_41 опознал ОСОБА_2., как мужчину который поставил на фирму «Виконт» в марте 2004 года вино в количестве 50 литров в пластмассовой бочке. (Т. 2 л.д. 266 )

· протоколом опознания, в ходе которого ОСОБА_19 опознал в ОСОБА_2., мужчину который летом 2004 года хотел поставить на фирму «ОСОБА_51» вино в металлических кегах. ( Т. 2 л.д. 293)

· протоколом осмотра места происшествия - гаражного бокса, расположенного по адресуОСОБА_6, принадлежащего фирме ООО ПКФ «Бастион», в ходе которого у гр. ОСОБА_2., который фактически арендовал указанное помещение, произведено изъятие предметов и оборудования для производства вина. Было обнаружено и изъято: две цистерны- емкости 15 кубических метро и 3,5 кубических метров, металлические кеги, пластмассовые бочки, спиртометры, перчатки, шланги, насосы, приспособления для закупорки и открытия металлических кегов, вино в количестве около 10 тонн, иное. (Т. 1 л.д. 26-35)

· протоколом осмотра места происшествия - автомобиля - микроавтобуса «Мицубиси» НОМЕР_2, вишневого цвета, который находился в районе гаражного бокса, расположенного по адресуОСОБА_6, в ходе которого у гр. ОСОБА_2., который управлял данным автомобилем, произведено изъятие следующих предметов, которые он использовал для перевозки изготовленного им вина. Было обнаружено и изъято: металлические кеги пустые и одна полная с вином, приспособления для закупорки и открытия металлических кегов, вино в количестве 50 литров, картонка с наименованиями предприятий и организаций, блокнот с обложкой «ATALIA OREIRO» и записями, иное. ( Т. 1 л.д. 36-37 )

· протоколом изъятия у гр. ОСОБА_20. вина , оперативная закупка которого им была произведена в рюмочной «Стопка» на торговой площадке «Сказка», расположенной на пересечении ул. Елизарова и ул. Полтавский Шлях, г. Харькова, в количестве 1 литра, по цене 50 коп. за 100 гр., на общую сумму 5 грн.. Данное вино было упаковано в полиэтиленовую бутылку емкостью 1 литр с этикеткой «София Киевская».( Т.1 л.д. 87)

· протоколом изъятия у гр. ОСОБА_20. вина, оперативная закупка которого им была произведена в кафе «Гулливер», расположенном по адресу: г. Харьков, ул. Золочевская, 14, в количестве 0,5 литра, по цене 40 коп. за 100 гр., на общую сумму 2 грн.. Данное вино было упаковано в полиэтиленовую бутылку емкостью 0,5 литра с этикеткой «Морщинская».( Т.1 л.д. 84)

· протоколом изъятия у гр. ОСОБА_20. вина, оперативная закупка которого им была произведена в кафе «ВВС» , расположенном по адресу: г. Харьков, ул. 1-й Конной Армии, 125, в количестве 0,5 литра, по цене 40 коп. за 100 гр., на общую сумму 2 грн.. Данное вино было упаковано в полиэтиленовую бутылку емкостью 0,5 литра с этикеткой «Капри ДА». (Т.1 л.д.81)

· протоколом изъятия в кафе - рюмочной «Стопка» на торговой площадке «Сказка», принадлежащей СПД ФЛ ОСОБА_6., расположенной на пересечении ул. Елизарова и ул. Полтавский Шлях, г. Харькова, алкогольных напитков (вина), в количестве 16 литров, на сумму 80 грн., а также два металлических кега, в которых хранилось данное вино. (Т. 1 л.д. 94-95 )

-протоколом изъятия в кафе «Гулливер» принадлежащего ЗАО ТД «Гуливер», расположенном по

адресу: г. Харьков, ул. Золочевская, 14, алкогольных напитков (вина), в количестве 10 литров, на сумму 40

грн., а также металлический кег, в котором находилось вино. (Т. 1 л.д. 119-120 )

· протоколом изъятия в кафе «ВВС», принадлежащем ООО «Авангард» расположенном по адресу: г. Харьков, ул. 1-й Конной Армии, 125, алкогольных напитков (вина), в количестве 2 литров, на сумму 8 грн., а также металлической кеги, в котором хранилось данное вино. (Т. 1 л.д. 100-101 )

· справкой ГНИ Дзержинского района г. Харькова за №9695/8/26-102 от 08.12.2004г. о том, что ОСОБА_2 не зарегистрирован как субъект предпринимательской деятельности.( Т. 3 л.д. 118 )

· справкой санитарно-эпидемиологической станции Ленинского района г. Харькова за №3.3/16 от 05.01.2005г. о том, что помещение гаражного бокса по адресуОСОБА_6, не пригодно для хранения и производства алкогольных напитков. (Т. 3 л.д.72 )

· заключением пищевой экспертизы ГП «Харьковского завода шампанских вин» за №3 от 06.12.2004г., о том. что экспериментальные образцы вина крепленного плодово-ягодного изъятые в гаражном боксе по АДРЕСА_2, в автомобиле марки «Мицубиси», в кафе «Гулливер», закусочной «ВВС», рюмочной «Стопка» не соответствуют требованиям ТУ. У 202.13-002-96 «Вина плодово-ягодные крепкие» являются фальсифицированной продукцией приготовленной из некачественного сырья и не пригодной для потребления как плодово-ягодное вино. ( Т. 3 л.д. 18-28 )

· заключением пищевой экспертизы ГП «Харьковского завода шампанских вин» за №4 от 06.12.2004г. о том, что экспериментальные образцы вина крепленного плодово-ягодного изъятые при проведении оперативной закупки в кафе «Гулливер», закусочной «ВВС», рюмочной «Стопка» не соответствуют требованиям ТУ. У 202.13-002-96 «Вина плодово-ягодные крепкие» являются фальсифицированной продукцией приготовленной из некачественного сырья и не пригодной для потребления как плодово-ягодное вино. (Т. 3 л.д. 34-38 )

· заключением почерковедческой экспертизы НИЭКЦ при УМВД Украины в Харьковской области за №479 от 22.12.2004г., о том что рукописный текст в графе «арендатор» в акте выполненных работ за март 2004 года / от имени СПД ФЛ ОСОБА_4/, а также рукописный текст в блокноте с надписью на обложке «ATALIA OREIRO» , и на листе картона выполнены ОСОБА_2. (Т. 3 л.д. 42-45 )

заключением криминалистической экспертизы Харьковской медицинской академии последипломного просвещения /кафедра клинической биохимии и судебно-медицинской токсикологии/ от 22.12.2004г., о том что в жидкости подвергавшейся исследованию является потенциально опасным для

9

жизни и здоровья уксусная кислота и железо. Возможно отравление людей из-за высокого содержания железа. ( Т. 3 л.д. 61-62 )

- протоколом осмотра, признания и приобщения к материалам уголовного дела в качестве

вещественных доказательств по делу: предметов и оборудования для изготовления, фальсифицированного

вина, изъятого из гаражного бокса по адресуОСОБА_6, из автомобиля марки

«Мицубиси», в кафе «Гулливер», в рюмочной «Стопка», в закусочной «ВВС», блокнот с надписью на

обложке « ATALIA OREIRO» , листа картона с выполненными на нем записями, документы изъятые из

ПКФ ООО «Бастион» и иные.( Т. 3 л.д. 78-80, 81, 86-87, 91-93, 230-232, 243)

Суд критически относится к показаниям ОСОБА_2. о том, что он помогая мужчине по имени ОСОБА_7 , несколько раз отвозил вино в металлических кегах в рюмочную «Стопка» , кафе «Гулливер», закусочную «ВВС» и о том, что данное вино являлось фальсифицированным он не знал. О магазине фирмы ООО «Виконт», магазине ООО «Инпол», магазине фирмы ООО «Темп», кафе «Улыбка» ЧФ «Союз СА.», магазине ЧФ «ОСОБА_51», магазине «Пермский», ЧФ «Альянс плюс», ему ничего не известно, в адрес указанных предприятий он алкогольные напитки - вино в металлических кегах не поставлял, поскольку на изъятой из микроавтобуса картонке ОСОБА_2. были выполнены следующие записи :

1. Инпул, Тракторостроитеплей, магазин НОМЕР_1 ОСОБА_48, ОСОБА_49 , вино Б,

Данное предприятие установлено в ходе досудебного следствия по настоящему уголовному делу как магазина фирмы ООО «Инпол», расположенного по адресу г. Харьков, проспект Тракторостроителей, 160, телефон фирмы НОМЕР_1. Установлен и допрошен продавец фирмы ОСОБА_50 у которого на квартире установлен телефон НОМЕР_2

Согласно справки №11 от 11.02.2005г. предприятия «Велтон-телеком» на телефонный номер НОМЕР_3

принадлежащий ОСОБА_2 были неоднократные звонки с тел. НОМЕР_4  и НОМЕР_5. А именно: с

телефонного номера НОМЕР_4 были произведены звонки на телефон НОМЕР_3 ОСОБА_2.:

14.03.2004г., 19.03.2004г., 20.03.2004г., 26.03.2004г., 29.03.2004г.,

03.04.2004г.,12.04.2004г.,16.04.2004г.,20.04.2004г.,21.04.2004г.,22.04.2004г., 28.04.2004г., 06.05.2004г.

Кроме того, в записной книжке с обложкой «ATALIA OREIRO» ОСОБА_2. собственноручно сделаны записи об отгрузке в пластмассовых бочках емкостью по 56 литров каждая и в металлических кегах емкостью по 50 литров каждая, вина крепленного плодово-ягодного в адрес фирмы «Инпол»:

10.07.2004г.

- магазина ООО «Инпол» - 2 бочки - 112 литров, общей стоимостью 302грн.,

был звонок на телефон НОМЕР_3 ОСОБА_2. с телефона фирмы «Инпол» НОМЕР_1 16.07.2004г.

· магазина ООО «Инпол» - 2 бочки - 112 литров, получено 202грн., 20.07.2004г.

· магазина ООО «Инпол» - 2 бочки - 112 литров, общей стоимостью 302грн., 24.07.2004г.

· магазина ООО «Инпол» - 2 бочки - 112 литров, общей стоимостью 302грн.,

был звонок на телефюн НОМЕР_3 ОСОБА_2. с телефона Стороженко ДБ.НОМЕР_4 был звонок на телефон НОМЕР_3 ОСОБА_2. с телефона фирмы «Инпол» НОМЕР_1 27.07.2004г.

- магазина ООО «Инпол» - 2 бочки - 112 литров, общей стоимостью 302грн.,

был звонок на телефон НОМЕР_3 ОСОБА_2. с телефона фирмы «Инпол» НОМЕР_1 30.07.2004г.

- магазина ООО «Инпол» - 2 бочки - 112 литров, общей стоимостью 302грн.,

03.08.2004г. был звонок на телефон НОМЕР_3 ОСОБА_2. с телефона ОСОБА_50. НОМЕР_4 04.08.2004г.

· магазина ООО «Инпол» - 2 бочки - 112 литров, общей стоимостью 302грн., 07.08.2004г.

· магазина ООО «Инпол» - 2 бочки - 112 литров, общей стоимостью 302грн., 11.08.2004г.

· магазина ООО «Инпол» - 2 бочки - 112 литров, общей стоимостью 302грн., 13.08.2004г.

· магазина ООО «Инпол» - 2 бочки - 112 литров, общей стоимостью 302грн.,

16.09.2004г. был звонок на телефон НОМЕР_3 ОСОБА_2. с телефона фирмы «Инпол» НОМЕР_1 19.08.2004г.

- магазина ООО «Инпол» - 2 кеги - 100 литров, стоимостью 270 грн.,

21.08.2004г.

- магазина ООО «Инпол» - 5 бочек - 280 литров, общей стоимостью 755 грн.,

22.08.2004г. был звонок на телефон НОМЕР_3 ОСОБА_2. с телефона ОСОБА_50 .НОМЕР_4 02.09.2004г.

- магазина ООО «Инпол» - 3 кега - 150 литров, стоимостью 405грн.,

11.09.2004г.

· магазина ООО «Инпол» -2 кега - 100 литров, стоимостью 275грн., 16.09.2004г.

· магазина ООО «Инпол» - 1 кег - 50 литров, стоимостью 135грн., 18.09.2004г.

· магазина ООО «Инпол» -2 кега - 100 литров, стоимостью 275грн., 22.09.2004г.

- магазин «Инпол» - 2 кега - 100 литров, стоимостью 280грн.,

10

23.09.2004г. был звонок на телефон НОМЕР_3 ОСОБА_2. с телефона фирмы «Инпол» НОМЕР_1 24.09.2004г.

- магазина ООО «Инпол» - 2 кега - 100 литров, стоимостью 270грн.,

02.10.2004г.

- магазин «Инпол» - 2 кега - 100 литров, стоимостью 270грн.,

07.10.2004г.

· магазин «Инпол» - 2 кега - 100 литров, стоимостью 270грн., 11.10.2004г.

· магазин «Инпол» - 1 кег - 50 литров, стоимостью 135 грн., 15.10.2004г.

· магазин «Инпол» - 1 кег - 50 литров, стоимостью 135 грн., 18.10.2004г.

· магазин «Инпол» - 2 кега - 100 литров, стоимостью 270грн., 22.10.2004г.

· магазин «Инпол» 1 кег - 50 литров, стоимостью - 135грн., 25.10.2004г.

· магазин «Инпол» - 2 кега - 100 литров, стоимостью - 270грн.,

был звонок на телефон НОМЕР_3 ОСОБА_2. с телефона фирмы «Инпол» НОМЕР_1 27.10.2004г.

- магазин «Инпол» - 1 кег - 50 литров, стоимостью - 135грн.,

29.10.2004г.

· магазин «Инпол» -2 кега-100 литров, стоимостью - 270грн., 01.11.2004г.

· магазин «Инпол» - 1 кега - 50 литров, стоимостью - 135грн., 05.11.2004г.

· магазин «Инпол» - 2 кега - 100 литров, стоимостью - 270грн., 09.11.2004г.

· магазин «Инпол» - 2 кега - 100 литров, стоимостью - 270грн., 13.11.2004г.

- магазин «Инпол». Отметка об отгрузке вина не сделана, так как в этот день в 11 часов 30 минут

ОСОБА_2 был задержан с поличным работниками налоговой милиции.

2. -ОСОБА_51 НОМЕР_6

3. Данное предприятие установлено в ходе досудебного следствия по настоящему уголовному делу как магазин частной фирмы «ОСОБА_51», расположенного по адресу г. Харьков, ул. Волдайская, 26, телефон фирмы НОМЕР_6, в последующем изменен /дополнительно впереди номера добавлена цифра «7»/ на телефонный номер НОМЕР_6

Согласно справки №11 от 11.02.2005г. предприятия «Велтон-телеком» на телефонный номер НОМЕР_3 принадлежащий ОСОБА_2были неоднократные звонки с тел. НОМЕР_6. А именно: с телефонного номера НОМЕР_6 были произведены звонки на телефон НОМЕР_3 принадлежащий ОСОБА_2: 05.02.2004г., 06.03.2004г., 09.02.2004г., 10.03.2004г., 12.02.2004г., 13.03.2004г., 16.02.2004г., 19.02.2004г., 20.03.2004г., 23.02.2004г., 24.03.2004г., 25.03.2004г., 26.03.2004г., 29.03.2004г., 30.03.2004г., 31.03.2004г., 06.04.2004г., 09.04.2004г., 13.04.2004г., 17.04.2004г., 19.04.2004г., 21.04.2004г., 22.04.2004г., 23.04.2004г., 27.04.2004г., 28.04.2004г., 30.04.2004г., 05.05.2004г., 08.05.2004г., 13.05.2004г., 15.05.2004г., 18.05.2004г., 19.05.2004г., 20.05.2004г., 22.05.2004г., 24.05.2004г., 26.05.2004г., 27.05.2004г., 04.06.2004г., 08.06.2004г., 11.06.2004г., 15.05.2004г., 18.06.2004г., 19.06.2004г., 26.06.2004г., 29.06.2004г., 02.07.2004г., 06.07.2004г..

Кроме того, в записной книжке с обложкой «ATALIA OREIRO» ОСОБА_2. собственноручно сделаны записи об отгрузке в пластмассовых бочках емкостью по 56 литров каждая и в металлических кегах емкостью по 50 литров каждая, вина крепленного плодово-ягодного в адрес частной фирмы «ОСОБА_51»:

10.07.2004г.

- магазин ЧФ «ОСОБА_51» - 4 кега -200 литров, общей стоимостью 550грн.

был звонок на телефон НОМЕР_3 ОСОБА_2. с телефона ЧФ „ОСОБА_51" НОМЕР_6 13.07.2004г. был звонок на телефон НОМЕР_3 ОСОБА_2. с телефона ЧФ „ОСОБА_51" НОМЕР_6 14.07.2004г.

- ЧФ «ОСОБА_51» - 3 кега - 150 литров, стоимостью 412грн.,

16.07.2004г. был звонок на телефон НОМЕР_3 ОСОБА_2. с телефона ЧФ „ОСОБА_51" НОМЕР_6 17.07.2004г.

- ЧФ «ОСОБА_51» - 3 кега - 150 литров, стоимостью 412грн.,

20.07.2004г. был звонок на телефон НОМЕР_3 ОСОБА_2. с телефона ЧФ „ОСОБА_51" НОМЕР_6 23.07.2004г.

- ЧФ «ОСОБА_51» - 4 кега - 200 литров, стоимостью 550грн.,

был звонок на телефон НОМЕР_3 ОСОБА_2. с телефона ЧФ „ОСОБА_51" НОМЕР_6 28.07.2004г., был звонок на телефон НОМЕР_3 ОСОБА_2. с телефона ЧФ „ОСОБА_51" НОМЕР_6 29.07.2004г.

· ЧФ «ОСОБА_51» - 2 кега-100 литров, стоимостью 275грн., 30.07.2004г.

· ЧФ «ОСОБА_51» - 2 кега - 100 литров, стоимостью 275грн.,

был звонок на телефон НОМЕР_3 ОСОБА_2. с телефона ЧФ „ОСОБА_51" НОМЕР_6

11

01.08.2004г. был звонок на телефон НОМЕР_3 ОСОБА_2. с телефона ЧФ „ОСОБА_51" НОМЕР_6 02.08.2004г.

- ЧФ «ОСОБА_51» - 3 кега - 150 литров, стоимостью 412 грн.,

был звонок на телефон НОМЕР_3 ОСОБА_2. с телефона ЧФ „ОСОБА_51" НОМЕР_6 05.08.2004г. был звонок на телефон НОМЕР_3 ОСОБА_2. с телефона ЧФ „ОСОБА_51" НОМЕР_6 06.08.2004г. был звонок на телефон НОМЕР_3 ОСОБА_2. с телефона ЧФ „ОСОБА_51" НОМЕР_6 10.08.2004г.

- ЧФ «ОСОБА_51» - 4 кега - 200 литров, стоимостью 550грн.,

12.08.2004г. был звонок на телефон НОМЕР_3 ОСОБА_2. с телефона ЧФ „ОСОБА_51" НОМЕР_6 13.08.2004г.

· ЧФ «ОСОБА_51» - 4 кега - 200 литров, стоимостью 550грн., 17.08.2004г.

· ЧФ «ОСОБА_51» - 4 кега - 200 литров, стоимостью 550грн., 20.08.2004г.

· ЧФ «ОСОБА_51» - 4 кега - 200 литров, стоимостью 550грн., 21.08.2004г.

· ЧФ «ОСОБА_51» - 8 кег - 400 литров, сумма 550грн.,

был звонок на телефон НОМЕР_3 ОСОБА_2. с телефона ЧФ „ОСОБА_51" НОМЕР_6 23.08.2004г. был звонок на телефон НОМЕР_3 ОСОБА_2. с телефона ЧФ „ОСОБА_51" НОМЕР_6 31.08.2004г.

· ЧФ «ОСОБА_51» - долг 550грн., 03.09.2004г.

· ЧФ «ОСОБА_51» - 4 кеги - 200 литров, стоимостью 550грн.,

был звонок на телефон НОМЕР_3 ОСОБА_2. с телефона ЧФ „ОСОБА_51" НОМЕР_6 06.09.2004г.

- ЧФ «ОСОБА_51» - 4 кеги -200 литров, стоимостью 550грн.,

07.09.2004г. был звонок на телефон НОМЕР_3 ОСОБА_2. с телефона ЧФ „ОСОБА_51" НОМЕР_6 10.09.2004г. был звонок на телефон НОМЕР_3 ОСОБА_2. с телефона ЧФ „ОСОБА_51" НОМЕР_6 11.09.2004г.

- ЧФ «ОСОБА_51» - 3 кега - 150 литров, стоимостью 412грн.,

13.09.2004г. был звонок на телефон НОМЕР_3 ОСОБА_2. с телефона ЧФ „ОСОБА_51" НОМЕР_6 14.09.2004г.

- ЧФ «ОСОБА_51» - 3 кега - 150 литров, стоимостью 412грн.,

17.09.2004г.

- ЧФ «ОСОБА_51» - 3 кега - 150 литров, стоимостью 420грн.,

был звонок на телефон НОМЕР_3 ОСОБА_2. с телефона ЧФ „ОСОБА_51" НОМЕР_6 20.09.2004г.

- ЧФ «ОСОБА_51» - 4 кега - 200 литров, стоимостью 550грн.,

был звонок на телефон НОМЕР_3 ОСОБА_2. с телефона ЧФ „ОСОБА_51" НОМЕР_6 22.09.2004г.

- магазин «Инпол» - 2 кега - 100 литров, стоимостью 280грн.,

был звонок на телефон НОМЕР_3 ОСОБА_2. с телефона ЧФ „ОСОБА_51" НОМЕР_6 23.09.2004г.

- ЧФ «ОСОБА_51» - 3 кега - 150 литров, стоимостью 420грн.,

24.09.2004г. был звонок на телефон НОМЕР_3 ОСОБА_2. с телефона ЧФ „ОСОБА_51" НОМЕР_6 25.09.2004г.

· ЧФ «ОСОБА_51» - 3 кега - 150 литров, стоимостью 413грн., 01.10.2004г.

· ЧФ «ОСОБА_51» - 4 кега - 200 литров, стоимостью 550грн.,

02.10.2004г. был звонок на телефон НОМЕР_3 ОСОБА_2. с телефона ЧФ „ОСОБА_51" НОМЕР_6 03.10.2004г.

· ЧФ «ОСОБА_51» - 3 кега - 150 литров, стоимостью 412грн., 06.10.2004г.

· ЧФ «ОСОБА_51» - 3 кега - 150 литров, стоимостью 412грн., 08.10.2004г.

· ЧФ «ОСОБА_51» - 3 кега - 150 литров, стоимостью 412грн.,

был звонок на телефон НОМЕР_3 ОСОБА_2. с телефона ЧФ „ОСОБА_51" НОМЕР_6 13.10.2004г.

· ЧФ «ОСОБА_51» - 2 кега-100 литров, стоимостью 270грн., 16.10.2004г.

· ЧФ «ОСОБА_51» - 3 кега - 150 литров, стоимостью 412 грн.,

19.10.2004г. был звонок на телефон НОМЕР_3 ОСОБА_2. с телефона ЧФ „ОСОБА_51" НОМЕР_6 20.10.2004г.

- ЧФ «ОСОБА_51» - 3 кега - 150 литров, стоимостью 412грн.,

был звонок на телефон НОМЕР_3 ОСОБА_2. с телефона ЧФ „ОСОБА_51" НОМЕР_6 22.10.2004г.

- ЧФ «ОСОБА_51» - 3 кега - 150 литров, стоимостью 412 грн.,

был звонок на телефон НОМЕР_3 ОСОБА_2. с телефона ЧФ „ОСОБА_51" НОМЕР_6 25.10.2004г. был звонок на телефон НОМЕР_3 ОСОБА_2. с телефона ЧФ „ОСОБА_51" НОМЕР_6 26.10.2004г.

- ЧФ «ОСОБА_51» - 3 кега - 150 литров, стоимостью 412 грн.,

12

30.10.2004г.

- ЧФ «ОСОБА_51» - 4 кега - 200 литров, стоимостью 550грн.,

был звонок на телефон НОМЕР_3 ОСОБА_2. с телефона ЧФ „ОСОБА_51" НОМЕР_6 02.11.2004г. был звонок на телефон НОМЕР_3 ОСОБА_2. с телефона ЧФ „ОСОБА_51" НОМЕР_6 03.11.2004г.

- ЧФ «ОСОБА_51» - 3 кега - 150 литров, стоимостью 412 грн.,

05.11.2004г. был звонок на телефон НОМЕР_3 ОСОБА_2. с телефона ЧФ „ОСОБА_51" НОМЕР_6 06.11.2004г.

- ЧФ «ОСОБА_51» - 3 кега - 150 литров, стоимостью 412 грн.,

08.11.2004г. был звонок на телефон НОМЕР_3 ОСОБА_2. с телефона ЧФ „ОСОБА_51" НОМЕР_6 09.11.2004г.

- ЧФ «ОСОБА_51» - 4 кега - 200 литров, стоимостью 550грн.,

13.11.2004г.

- ЧФ «ОСОБА_51» - 3 кега. Отметка об отгрузке вина не сделана, так как в этот день в 11 часов 30

минут ОСОБА_2 был задержан с поличным работниками налоговой милиции, однако в 9 часов

29 минут был звонок на телефон НОМЕР_3 ОСОБА_2. с телефона ЧФ „ОСОБА_51" НОМЕР_6, а

так же 14.11.2004г. в 10 часов 41 минуту был звонок на телефон НОМЕР_3 ОСОБА_2. с телефона

ЧФ „ОСОБА_51" НОМЕР_6

3. -ВВС Б.П.К.

Данное предприятие установлено в ходе досудебного следствия по настоящему уголовному делу как закусочная «ВВС» принадлежащая фирме «Авангард» расположена по адресу г. Харьков, ул. 1-ой Конной Армии. Учредителем фирмы является ОСОБА_52, который имеет мобильный телефон НОМЕР_7 /НОМЕР_8/. Согласно справки №11 от 11.02.2005г. предприятия «Велтон-телеком» на телефонный номер НОМЕР_3 принадлежащий ОСОБА_2в период с 1 марта 2004 года по 13 ноября 2004 года производились неоднократные - ежедневные звонки с тел. НОМЕР_7, а также наоборот выполнялись с тел. НОМЕР_3 ежедневные звонки на тел. НОМЕР_7.

Кроме того, в записной книжке с обложкой «ATALIA OREIRO» ОСОБА_2. собственноручно сделаны записи об отгрузке в металлических кегах емкостью по 50 литров каждая, вина крепленного плодово-ягодного в адрес закусочной «ВВС»:

· 13.09.2004г. - 1 кег, стоимостью 140грн., в долг,

· 17.09.2004г. - 1 кега, стоимостью 140грн., + отдал долг,

· 23.09.2004г. -1 кег, в количестве 50 литров,

· 01.10.2004г. - 1 кег, стоимостью 140грн., + долг,

· 06.10.2004г. - 1 кег, в количестве 50 литров, в долг,

· 14.10.2004г. - 1 кег, в количестве 50 литров, в долг,

· 19.10.2004г. - 1 кег, стоимостью 140грн., в долг -27.10.2004г.- в долг,

· 30.10.2004г. - 1 кег, стоимостью 140грн.,

Также, данные записи ОСОБА_2. соответствуют личным записям администратора кафе «ВВС» - ОСОБА_38., которые он делал в своей тетради учета расходов и доходов и которая была изъята 13.11.2004г. работниками налоговой милиции в закусочной «ВВС» фирмы ООО «Авангард», записи свидетельствуют об оплате за полученное от ОСОБА_2 вино крепленное плодово-ягодное: - 17.09.2004г. - за 2 кега, в количестве 100 литров, произведена оплата в сумме 280грн., 24.09.2004г. - за 1 кег, в количестве 50 литров, произведена оплата в сумме 140грн., 28.09.2004г. - за 1 кег, в количестве 50 литров, произведена оплат в сумме 140грн., 30.09.2004г. - за 1 кег, в количестве 50 литров, произведена оплата в сумме 140грн., 07.10.2004г. - за 1 кег, в количестве 50 литров, произведена оплата в сумме 140грн., 22.10.2004г. - за 1 кег, в количестве 50 литров, произведена оплата в сумме 140грн., 28.10.2004г. - за 1 кег, в количестве 50 литров, произведена оплата в сумме 140грн., 08.11.2004г. - за 1 кег, в количестве 50 литров, произведена оплата в сумме 140грн..

4. - Пер. Пермский, м. Свердлова, НОМЕР_9ОСОБА_52,ОСОБА_53.

Данное предприятие установлено в ходе досудебного следствия по настоящему уголовному делу как магазин «Пермский»,принадлежит ЧФ «Альянс плюс», расположен по адресу г. Харьков, пер. Пермский, 4.

В записной книжке с обложкой «ATALIA OREIRO» ОСОБА_2. собственноручно сделаны записи об отгрузке в металлических кегах емкостью по 50 литров каждая, вина крепленного плодово-ягодного в адрес магазина «Пермский»:

10.07.2004г.

· магазин «Пермский» ЧФ «Альянс-плюс» - 1 кег - 50 литров, стоимостью 140грн., 12.07.2004г.

· магазин «Пермский» ЧФ «Альянс-плюс» - 1 кег - 50 литров, стоимостью 140грн., 13.07.2004г.

· магазин «Пермский» ЧФ «Альянс-плюс» - 1 кег - 50 литров, стоимостью 140грн., 15.07.2004г.

· магазин «Пермский» ЧФ «Альянс-плюс» - 2 кега - 100 литров, стоимостью 280грн., 17.07.2004г.

· магазин «Пермский» ЧФ «Альянс-плюс» - 2 кега - 100 литров, стоимостью 280грн., 22.07.2004г.

магазин «Пермский» ЧФ «Альянс-плюс» - 1 кег - 50 литров, стоимостью 140грн., 24.07.2004г.

13

·магазин «Пермский» ЧФ «Альянс-плюс» - 1 кег - 50 литров, стоимостью 140грн., 26.07.2004г.

·магазин «Пермский» ЧФ «Альянс-плюс» - 1 кег - 50 литров, стоимостью 140грн., 28.07.2004г.

·магазин «Пермский» ЧФ «Альянс-плюс» - 1 кег - 50 литров, стоимостью 140грн., 30.07.2004г.

·магазин «Пермский» ЧФ «Альянс-плюс» - 1 кег - 50 литров, стоимостью 140грн., 03.08.2004г.

·магазин «Пермский» ЧФ «Альянс-плюс» - 2 кега - 100 литров, стоимостью 280грн., 09.08.2004г.

·магазин «Пермский» ЧФ «Альянс-плюс» - 2 кег-100 литров, стоимостью 280грн, 11.08.2004г.

·магазин «Пермский» ЧФ «Альянс-плюс» - 1 кег - 50 литров, стоимостью 140грн., 13.08.2004г.

·магазин «Пермский» ЧФ «Альянс-плюс» - 2 кега - 100 литров, стоимостью 280грн., 18.08.2004г.

·магазин «Пермский» ЧФ «Альянс-плюс» - 2 кега - 100 литров, стоимостью 280грн., 21.08.2004г.

·магазин «Пермский» ЧФ «Альянс-плюс» - 4 кега - 200 литров, стоимостью 560грн., 03.09.2004г.

·магазин «Пермский» ЧФ «Альянс-плюс» - 1 кег - 50 литров, стоимостью 140грн., 04.09.2004г.

- магазин «Пермский» ЧФ «Альянс-плюс» - 1 кег - 50 литров, стоимостью 140грн.,

08.09.2004г.

- магазин «Пермский» ЧФ «Альянс-плюс» - 2 кега - 100 литров, стоимостью 280грн.,

13.09.2004г.

· магазин «Пермский» ЧФ «Альянс-плюс» -1 кег - 50 литров, стоимостью 140грн., 15.09.2004г.

· магазин «Пермский» ЧФ «Альянс-плюс» - 2 кега-100 литров, стоимостью 280грн., 20.09.2004г.

· магазин «Пермский» ЧФ «Альянс-плюс» - 2 кега-100 литров, стоимостью 280грн., 21.09.2004г.

- магазин «Пермский» ЧФ «Альянс-плюс» - 2 кега - 100 литров, стоимостью 280грн., 27.09.2004г.

· магазин «Пермский» ЧФ «Альянс-плюс» - 1 кег - 50 литров, стоимостью 140грн., 01.10.2004г.

· магазин «Пермский» ЧФ «Альянс-плюс» - 1 кег - 50 литров, стоимостью 140грн., 03.10.2004г.

· магазин «Пермский» ЧФ «Альянс-плюс» - 1 кег - 50 литров, стоимостью 140грн., 06.10.2004г.

· магазин «Пермский» ЧФ «Альянс-плюс» - 1 кег - 50 литров, стоимостью 140грн., 11.10.2004г.

· магазин «Пермский» ЧФ «Альянс-плюс» - 1 кег - 50 литров, стоимостью 140грн., 20.10.2004г.

· магазин «Пермский» ЧФ «Альянс-плюс» - 1 кег - 50 литров, стоимостью 140грн., 23.10.2004г.

· магазин «Пермский» ЧФ «Альянс-плюс» - 1 кег - 50 литров, стоимостью 140грн., 27.10.2004г.

· магазин «Пермский» ЧФ «Альянс-плюс» - 1 кег - 50 литров, стоимостью 140грн., 29.10.2004г.

· магазин «Пермский» ЧФ «Альянс-плюс» - 1 кег - 50 литров, стоимостью 140грн., 03.11.2004г.

· магазин «Пермский» ЧФ «Альянс-плюс» - 1 кег - 50 литров, стоимостью 140грн., 5. - Гулливер НОМЕР_9 ОСОБА_54

Данное предприятие установлено в ходе досудебного следствия по настоящему уголовному делу как магазин-кафе №2 «Гулливер», принадлежит ЗАО торговый дом «Гулливер», расположено по адресу г. Харьков, ул. Золочевская, 14.

ОСОБА_54 установлена, как - ОСОБА_54 , работает заместителем директора магазина №2 ЗАО ТД «Гулливер», телефон магазина НОМЕР_9 С 05.11.2004г. телефонный номер НОМЕР_10 был изменен на НОМЕР_15

Согласно справки №11 от 11.02.2005г. предприятия «Велтон-телеком» на телефонный номер НОМЕР_3 принадлежащий ОСОБА_ 2были неоднократные звонки с тел. НОМЕР_10 и НОМЕР_11а именно: 01.03.2004г., 04.03.2004г., 01.04.2004г., 06.04.2004г, 09.04.2004г., 22.04.2004г., 07.05.2004г, 10.05.2004г., 15.05.2004г, 18.05.2004г, 21.05.2004г, 25.05.2004г, 29.05.2004г, 04.06.2004г, 07.06.2004г, 11.06.2004г, 17.06.2004г, 21.06.2004г, 29.06.2004г,

Кроме того, в записной книжке с обложкой «ATALIA OREIRO» ОСОБА_2. собственноручно сделаны записи об отгрузке в металлических кегах емкостью по 50 литров каждая, вина крепленного плодово-ягодного в адрес магазина №2 «Гулливер»:

10.07.2004г.

- кафе «Гулливер» ЗАО ТД «Гулливер» - 1 кег - 50 литров, стоимостью 140грн., + возращен дог

14

был звонок на телефон НОМЕР_3 ОСОБА_2. с телефона маг. №2 «Гулливер» НОМЕР_10 13.07.2004г.

- кафе «Гулливер» ЗАО ТД «Гулливер» - 1 кег - 50 литров, стоимостью 140грн.,

был звонок на телефон НОМЕР_3 ОСОБА_2. с телефона маг. №2 «Гулливер» НОМЕР_10 16.07.2004г.

- кафе «Гулливер» ЗАО ТД «Гулливер» - 1 кег - 50 литров, стоимостью 140грн.,

был звонок на телефон НОМЕР_3 ОСОБА_2. с телефона маг. №2 «Гулливер» НОМЕР_10 18.07.2004г. был звонок на телефон НОМЕР_3 ОСОБА_2. с телефона маг. №2 «Гулливер» НОМЕР_10

19.07.2004г.

· кафе «Гулливер» ЗАО ТД «Гулливер» - 1 кег - 50 литров, стоимостью 140грн., 22.07.2004г.

· кафе «Гулливер» ЗАО ТД «Гулливер» - 1 кег - 50 литров, стоимостью 140грн.,

был звонок на телефон НОМЕР_3 ОСОБА_2. с телефона маг. №2 «Гулливер» НОМЕР_10 24.07.2004г.

- кафе «Гулливер» ЗАО ТД «Гулливер» - 1 кег - 50 литров, стоимостью 140грн.,

был звонок на телефон НОМЕР_3 ОСОБА_2. с телефона маг. №2 «Гулливер» НОМЕР_10 29.07.2004г.

- кафе «Гулливер» ЗАО ТД «Гулливер» - долг,

30.07.2004г. был звонок на телефон НОМЕР_3 ОСОБА_2. с телефона маг. №2 «Гулливер» НОМЕР_10

02.08.2004г.

- кафе «Гулливер» ЗАО ТД «Гулливер» - 1 кег - 50 литров, стоимостью 140грн., + 140 долг,

был звонок на телефон НОМЕР_3 ОСОБА_2. с телефона маг. №2 «Гулливер» НОМЕР_10 05.08.2004г. был звонок на телефон НОМЕР_3 ОСОБА_2. с телефона маг. №2 «Гулливер» НОМЕР_10

09.08.2004г.

- кафе «Гулливер» ЗАО ТД «Гулливер» -1 кег - 50 литров, стоимостью 140грн.,

был звонок на телефон НОМЕР_3 ОСОБА_2. с телефона маг. №2 «Гулливер» НОМЕР_10 11.08.2004г.

- кафе «Гулливер» ЗАО ТД «Гулливер» -1 кег - 50 литров, стоимостью 140грн.,

был звонок на телефон НОМЕР_3 ОСОБА_2. с телефона маг. №2 «Гулливер» НОМЕР_10 13.08.2004г.

- кафе «Гулливер» ЗАО ТД «Гулливер» - 1 кег - 50 литров, стоимостью 140грн.,

был звонок на телефон НОМЕР_3 ОСОБА_2. с телефона маг. №2 «Гулливер» НОМЕР_10 17.08.2004г.

· кафе «Гулливер» ЗАО ТД «Гулливер» - 1 кег - 50 литров, стоимостью 140грн., 20.08.2004г.

· кафе «Гулливер» ЗАО ТД «Гулливер» - 1 кег - 50 литров, стоимостью 140грн.,

был звонок на телефон НОМЕР_3 ОСОБА_2. с телефона маг. №2 «Гулливер» НОМЕР_10 21.08.2004г.

- кафе «Гулливер» ЗАО ТД «Гулливер» - 3 кега - 150 литров, 140грн. + долг,

03.09.2004г. был звонок на телефон НОМЕР_3 ОСОБА_2. с телефона маг. №2 «Гулливер» НОМЕР_10

04.09.2004г.

- кафе «Гулливер» ЗАО ТД «Гулливер» - 2 кега - 100 литров, стоимостью 280грн.,

07.08.2004г. был звонок на телефон НОМЕР_3 ОСОБА_2. с телефона маг. №2 «Гулливер» НОМЕР_10

09.09.2004г.

- кафе «Гулливер» ЗАО ТД «Гулливер» - 1 кег - 50 литров, стоимостью 140грн.,

был звонок на телефон НОМЕР_3 ОСОБА_2. с телефона маг. №2 «Гулливер» НОМЕР_10 13.09.2004г.

- кафе «Гулливер» ЗАО ТД ((Гулливер» - 1 кег - 50 литров, стоимостью 140грн.,

был звонок на телефон НОМЕР_3 ОСОБА_2. с телефона маг. №2 «Гулливер» НОМЕР_10 15.09.2004г.

- кафе ((Гулливер» ЗАО ТД «Гулливер» - 1 кег - 50 литров, стоимостью 140грн.,

был звонок на телефон НОМЕР_3 ОСОБА_2. с телефона маг. №2 ((Гулливер» НОМЕР_10

17.09.2004г. был звонок на телефон НОМЕР_3 ОСОБА_2. с телефона маг. №2 ((Гулливер» 770-

24-00

18.09.2004г.

· кафе ((Гулливер» ЗАО ТД ((Гулливер» - 1 кег - 50 литров, стоимостью 140грн., 21.09.2004г.

· кафе ((Гулливер» ЗАО ТД ((Гулливер» - 1 кег - 50 литров, стоимостью 140грн.,

был звонок на телефон НОМЕР_3 ОСОБА_2. с телефона маг. №2 ((Гулливер» НОМЕР_10 24.09.2004г.

- кафе ((Гулливер» ЗАО ТД «Гулливер» - 1 кег - 50 литров, стоимостью 140грн.,

был звонок на телефон НОМЕР_3 ОСОБА_2. с телефона маг. №2 «Гулливер» НОМЕР_10 27.09.2004г.

- кафе ((Гулливер» ЗАО ТД ((Гулливер» -1 кег - 50 литров, стоимостью 140грн.,

был звонок на телефон НОМЕР_3 ОСОБА_2. с телефона маг. №2 ((Гулливер» НОМЕР_10

15

28.09.2004г. был звонок на телефон НОМЕР_3 ОСОБА_2. с телефона маг. №2 «Гулливер» НОМЕР_10

01.10.2004г.

· кафе «Гулливер» ЗАО ТД «Гулливер» - 1 кег - 50 литров, стоимостью 140грн., 03.10.2004г.

· кафе «Гулливер» ЗАО ТД «Гулливер» долг, 06.10.2004г.

· кафе «Гулливер» ЗАО ТД «Гулливер» - 1 кег - 50 литров, стоимостью 140грн.,

был звонок на телефон НОМЕР_3 ОСОБА_2. с телефона маг. №2 «Гулливер» НОМЕР_10 09.10.2004г.

- кафе «Гулливер» ЗАО ТД «Гулливер» - 1 кег - 50 литров, стоимостью 140грн.,

был звонок на телефон НОМЕР_3 ОСОБА_2. с телефона маг. №2 «Гулливер» НОМЕР_10 12.10.2004г.

- кафе «Гулливер» ЗАО ТД «Гулливер» - 1 кег - 50 литров, стоимостью 140грн.,

был звонок на телефон НОМЕР_3 ОСОБА_2. с телефона маг. №2 «Гулливер» НОМЕР_10 15.10.2004г.

· кафе «Гулливер» ЗАО ТД «Гулливер» - 1 кег - 50 литров, стоимостью 140грн., 19.10.2004г.

· кафе «Гулливер» ЗАО ТД «Гулливер» - 1 кег - 50 литров, стоимостью 140грн.,

был звонок на телефон НОМЕР_3 ОСОБА_2. с телефона маг. №2 «Гулливер» НОМЕР_10 21.10.2004г.

- кафе «Гулливер» ЗАО ТД «Гулливер» - 1 кег - 50 литров, 140грн. долг,

был звонок на телефон НОМЕР_3 ОСОБА_2. с телефона маг. №2 «Гулливер» НОМЕР_10 25.10.2004г.

- кафе «Гулливер» ЗАО ТД «Гулливер» - 1 кег - 50 литров, стоимостью 140грн.,

был звонок на телефон НОМЕР_3 ОСОБА_2. с телефона маг. №2 «Гулливер»НОМЕР_10 27.10.2004г.- кафе «Гулливер» ЗАО ТД «Гулливер» долг., 03.11.2004г.

- кафе «Гулливер» ЗАО ТД «Гулливер» - 1 кег - 50 литров, стоимостью 140грн.,

был звонок на телефон НОМЕР_3 ОСОБА_2. с телефона маг. №2 «Гулливер» НОМЕР_10 05.11.2004г.

- кафе «Гулливер» ЗАО ТД «Гулливер» - 1 кег - 50 литров, стоимостью 140грн.,+140 долг.

был звонок на телефон НОМЕР_3 ОСОБА_2. с телефона маг. №2 «Гулливер» 732-24-00 09.11.2004г.

- кафе «Гулливер» ЗАО ТД «Гулливер» - 1 кег - 50 литров, стоимостью 140грн.,

13.11.2004г. - кафе «Гулливер» ЗАО ТД «Гулливер». Отметка об отгрузке вина не сделана, так как в этот день в 11 часов 30 минут ОСОБА_2 был задержан с поличным работниками налоговой милиции.

6. - Виконт ун. Харьков, Якира, т. НОМЕР_10, ОСОБА_56

Данное предприятие установлено в ходе досудебного следствия по настоящему уголовному делу как магазин фирмы ООО «Виконт» расположен по адресу г. Харьков, ул. Якира, 2/1.

В записной книжке с обложкой «ATALIA OREIRO» ОСОБА_2. собственноручно сделаны записи об отгрузке в металлических кегах емкостью по 50 литров каждая, вина крепленного плодово-ягодного в адрес магазина «Виконт»:

29.07.2004г.

· ООО «Виконт» - 1 бочка - 56 литров, стоимостью 157грн., 17.08.2004г.

· ООО «Виконт» - 1 бочка - 56 литров, стоимостью 157грн., 10.09.2004г.

· ООО «Виконт - 1 кег - 50 литров, стоимостью 140грн., 01.10.2004г.

· ООО «Виконт» - 1 кег - 50 литров, стоимостью 137грн.,

7. - Темп ул. Коссиора, 71-Б.

Данное предприятие установлено в ходе досудебного следствия по настоящему уголовному делу как магазин фирмы ООО «Темп», расположен по адресу город Харьков, пр. Коссиора, 71.

В записной книжке с обложкой «ATALIA OREIRO» ОСОБА_2. собственноручно сделаны записи об отгрузке в пластмассовых бочках емкостью 56 литров каждая и в металлических кегах емкостью по 50 литров каждая, вина крепленного плодово-ягодного в адрес магазина «Темп»:

27.07.2004г.

· ООО «Темп» - 1 бочка, 56 литров, стоимостью 156 грн., 18.08.2004г.

· ООО «Темп» - 1 кег - 50 литров, стоимостью 140грн., 04.09.2004г.

· ООО «Темп» - 1 кег - 50 литров, стоимостью 140грн., 02.10.2004г.

· ООО «Темп» - 140грн., 27.10.2004г.

- ООО «Темп» - 1 кега - 50 литров, стоимостью - 140грн.,

8. - Стопка.

Данное предприятие установлено в ходе досудебного следствия по настоящему уголовному делу как рюмочная «Стопка» принадлежит СПД ФЛ ОСОБА_6. расположена по адресу город Харьков, ул. Елизарова, 2, рыночная площадка «Сказка».

16

В записной книжке с обложкой «ATALIA OREIRO» ОСОБА_2. собственноручно сделаны записи об отгрузке в металлических кегах емкостью по 50 литров каждая, вина крепленного плодово-ягодного в адрес магазина «Темп»:

08.07.2004г. рюмочная «Стопка» СПД ФЛ ОСОБА_55.получен долг за 1 кег-50 литров,стоимостью 140грн.,

19.07.2004г.

- рюмочная «Стопка» СПД ФЛ ОСОБА_55. - 1 кег - 50 литров, стоимостью 140грн.,

21.07.2004г.

· рюмочная «Стопка» СПД ФЛ ОСОБА_55. - 1 бочка - 56 литров, долг, 04.08.2004г.

· рюмочная «Стопка» СПД ФЛ ОСОБА_55., 09.08.2004г.

· рюмочная «Стопка» СПД ФЛ ОСОБА_55. - 140грн., 15.09.2004г.

· рюмочная «Стопка» СПД ФЛ ОСОБА_55. 1 кег - 50 литров, стоимостью 140грн.,

01.10.2004г.

- рюмочная «Стопка» СПД ФЛ ОСОБА_55. 1 кег - 50 литров, стоимость 140грн.,

27.10.2004г.

· рюмочная «Стопка» СПД ФЛ ОСОБА_55. - 2 кега - 100 литров, стоимостью 280грн., 29.10.2004г.

· рюмочная «Стопка» СПД ФЛ ОСОБА_55. 1 кег - 50 литров, стоимостью 140грн.,

9. - Тарас Холл, гора метро НОМЕР_12 НОМЕР_13 магазин К,

Данное предприятие установлено в ходе досудебного следствия по настоящему уголовному делу как магазин Частной фирмы «Фарм-АГ» расположен по адресу город Харьков, ул.Полтавский шлях, 148/2, фирма имеет тел. НОМЕР_13.

Заведующим отделом фирмы «Фарм-АГ» работал ОСОБА_56 имеет мобильный телефон НОМЕР_12

Согласно справки №11 от 11.02.2005г. предприятия «Велтон-телеком» на телефонный номер НОМЕР_3 принадлежащий ОСОБА_2были неоднократные звонки с тел. НОМЕР_13, а именно: 29.03.2004г., 16.04.2004г., 20.04.2004г..

10. - Улыбка Ф-1 Б.

Данное предприятие установлено в ходе досудебного следствия по настоящему уголовному делу как кафе «Улыбка» частной фирмы «Союз С.А.» расположено по адресу г. Харьков, ул. Клочковская, 276-Б. Данное кафе имеет телефонный номер НОМЕР_14, изменен на телефонный номер 3НОМЕР_14.

Согласно справки №11 от 11.02.2005г. предприятия «Велтон-телеком» на телефонный номер НОМЕР_3 принадлежащий ОСОБА_2были неоднократные звонки с тел. НОМЕР_14. А именно: с телефонного номера НОМЕР_14 были произведены звонки на телефон НОМЕР_3 принадлежащий ОСОБА_2.: 21.06.2004г., 08.07.2004г., 27.07.2004г.,

Кроме того в записной книжке с обложкой «ATALIA OREIRO» ОСОБА_2. собственноручно сделаны записи об отгрузке в металлических кегах емкостью по 50 литров каждая, вина крепленного плодово-ягодного в адрес кафе «Улыбка»:

12.07.2004г.

· кафе «Улыбка» ЧП «Союз С.А.» - 1 кег - 50 литров, стоимостью 140грн., 24.07.2004г.

· кафе «Улыбка» ЧП «Союз С.А.» - 1 кег - 50 литров, стоимостью 140грн.,

Учитывая вышеуказанные записи об отгрузке вина в торговые предприятия , изъятые из микроавтобуса и сделанные подсудимым ОСОБА_2., а также периодичность телефонных звонков как на телефон ОСОБА_2. так и с его телефона в адрес лиц, данных предприятий, суд считает, что ОСОБА_2. систематически поставлялось в различные предприятия незаконно изготовленное им вино плодово- ягодное, а ввиду того, что кега с вином не имели марок акцизного сбора и иных документов качества не заслуживают внимания и доводы подсудимого в части того, что он не знал, о том, что вино является фальсифицированным и не надлежащего качества.

Органом досудебного следствия ОСОБА_2инкриминируется помимо совершения преступления, предусмотренного ст. 204 ч.1 УК Украины еще и совершение преступления, предусмотренного ст. 204 ч.3 УК Украины , где квалифицирующими признаками являются совершение преступления лицом , которое было осуждено по данной статье и наступление таких последствие как отравление людей .

Суд считает необходимым исключить из обвинения ссылки на вышеуказанные квалифицирующие признаки , поскольку ОСОБА_2 в силу требований ст. 89 УК Украины является ранее не судимым, а также ввиду того, что под отравлением людей следует понимать случаи, связанные с причинением смерти или существенного вреда здоровью людей в результате употребления незаконно изготовленных из недоброкачественного сырья подакцизных товаров.

Как было достоверно установлено в судебном заседании , будучи допрошенным судом, гр. ОСОБА_15 показал, что 24.10.2004 года он приобрел в закусочной « ВВС « 1 литр вина, выпил его 2 стакана , примерно 300 грамм, после чего у него, через некоторое время закружилась голова, появилась слабость, рвота и он был вынужден вызвать врачей скорой помощи .

Согласно заключения судебно- медицинской экспертизы № 9016 от 09.12.2004 года у ОСОБА_34из представленной медицинской документации от 24.10.2004 г. Имела место алкогольная интоксикация,

17

однако объективных данных в представленной документации, подтверждающих этот диагноз не имеется, а поэтому диагноз ( алкогольная интоксикация ) во внимание не принимался . ( Т. 3 л.д. 8-9 )

Кроме того согласно заключения криминалистической экспертизы от 22.12.2004 года в жидкостях,

подвергавшихся исследованию, потенциально опасными для жизни и здоровья человека являются

уксусная кислота и железо. Отравление людей при приеме внутрь исследуемых жидкостей потенциально

могло бы иметь место при условии одномоментного употребления не менее 2-х литров жидкости из-за

относительно высокого содержания железа. ( Т. 3 л.д. 61-62 )

Таким образом , суд считает что принятое количество ОСОБА_42. вина и последствия от его употребления нельзя считать отравлением человека.

Не признание подсудимым ОСОБА_2. своей вины в части незаконного изготовления алкогольных напитков путем открытия подпольного цеха с использованием оборудования, обеспечивающего массовое производство суд расценивает как избранную подсудимым тактику защиты и желание избежать уголовной ответственности за содеянное.

Оценивая в совокупности исследованные в судебном заседании доказательства, суд приходит к выводу о том, что виновность ОСОБА_2. в незаконном хранении и транспортировке с целью сбыта, незаконно изготовленных алкогольных напитков или других подакцизных товаров , а также в незаконном изготовлении алкогольных напитков или иных подакцизных товаров, путем открытия подпольного цеха и с использованием оборудования, обеспечивающего массовое производство таких товаров, из недоброкачественного сырья, которое представляет угрозу жизни и здоровью людей, а также незаконный сбыт таких товаров нашли свое подтверждение в судебном заседании, а поэтому квалифицирует его действия по ст. ст. 204 ч.1 и 204 ч.3 УК Украины.

Изучением личности подсудимого установлено, что он ранее в силу требований ст. 89 УК Украины не судим, не работает, положительно характеризуется по месту жительства.

Обстоятельств, отягчающих и смягчающих наказание подсудимого по делу не установлено .

При назначении наказания суд учитывает степень тяжести совершенных преступлений, приведенные выше данные о личности подсудимого, то факт что по делу не наступили тяжкие последствия и ущерб никому причинен не был , и считает, что он должен нести наказание связанное с лишением свободы, так как его исправление и перевоспитание не возможно без изоляции от общества с изъятием и уничтожением произведенных товаров и с конфискацией оборудования для их изготовления

Гражданский иск по делу не заявлен. Судебные издержки за проведение трех судебно-почерковедческих экспертиз в размере 1788 грн. необходимо взыскать с подсудимого ОСОБА_2.

Судьбу вещественных доказательств разрешить на основании ст.81 УПК Украины.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 323,324 УПК Украины, суд, -

ПРИГОВОРИЛ:

ОСОБА_2 признать виновным по ст.ст. 204 ч.1, 204 ч.3 УК Украины и назначить ему наказание:

· по ст. 204 ч.1 УК Украины в виде 2 ( двух ) лет ограничения свободы с конфискацией незаконно изготовленной продукции и оборудования для ее изготовления.

· по ст. 204 ч.3 УК Украины в виде 5 пяти ( пяти ) лет лишения свободы с изъятием и уничтожением произведенных товаров и с конфискацией оборудования для их изготовления.

На основании ст. 70 УК Украины по совокупности преступлений, путем полного поглощения менее строго наказания более строгим окончательно определить к отбытию ОСОБА_2наказание в виде 5 пяти ( пяти ) лет лишения свободы в уголовно-исполнительном учреждении с изъятием и уничтожением произведенных товаров и с конфискацией оборудования для их изготовления .

Меру пресечения подсудимому ОСОБА_2изменить с подписки о невыезде на заключение под стражу в СИЗО-27 г.Харькова взяв его под стражу из зала суда.

Срок отбытия наказания осужденному ОСОБА_2исчислять с 25 октября 2007 года с момента его задержания работниками милиции.

Вещественные доказательства: две металлические стационарные бочки, емкостью 15 и 3.5 м. куб., соединенные пластиковыми гофрошлангами через два электронасоса , 34 емкости пластмассовые вместимостью 50 литров, 16 кегов металлических вместимостью 50 литров, находящиеся на ответственном хранении в ООО « Бастион «, расположенном по адресу: г Харьков, пер. Сериковский, 1-А- обратить в доход государства, а, жидкость с характерным запахом спирта и виноматериалов около 9 тонн, находящаяся на хранении в указанном предприятии- уничтожить, 4 кега металлических, спиртометр водочно- коньячный ( СВК-1 ), два ручных насоса, 2 насадки для откупорки и заполнения металлических кег, металлическое приспособление для закрывания и открывания металлических кег, находящиеся на ответственном хранении в СО ГОНМ СГНИ г. Харькова- обратить в доход государства, а 2 полиэтиленовые баклажки, 7 полиэтиленовых бутылок емкостью 1, 5 литра, 3 стеклянные бутылки, 2 стеклянные банки с жидкостями с характерных запахом виноматериалов, плодовой эссенции, хлора, уксусной кислоты, пластмассовую кружку, лейку, 3 паты перчаток медицинских, пластиковую табличку, хранящиеся в указанном органе- уничтожить, копию договора аренды, лист картона с записями, трудовое соглашение, копия свидетельства регистрации плательщика НДС, копия лицензии, блокнот с рукописным текстом, документы, изъятые в ООО ПКФ « Бастион «, документы, изъятые из ОАО « Государственный сберегательный банк «, тетрадь, изъятая из закусочной « ВВС « фирмы ООО « Авангард «. данные о

18

входящих и исходящих звонках по телефону НОМЕР_3 - находящийся на хранении в материалах дела - хранить в деле,

Взыскать с подсудимого ОСОБА_2. судебные издержки за проведение трех судебно-почерковедческих экспертиз в доход государства в размере 1788 (одной тысячи семисот восьмидесяти восьми грн. ) 97 копеек.

Приговор может быть обжалован в апелляционный суд Харьковской области в течение 15 суток, путем подачи апелляции через Ленинский районный суд гор. Харькова .