Ухвала суду № 48325269, 16.07.2014, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/15159/14-к

Провадження 1-кс/127/4901/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 липня 2014 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Олійник О.М., за участю слідчого Хамайдули С.В., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Вінницькій області Хамайдули С.В. про проведення обшуку в торгівельному комплексі та офісних приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 що належить на праві приватної власності приватному науково - виробничому підприємству «Ялта», за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку в торгівельному комплексі та офісних приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 що належить на праві приватної власності привіатному науково - виробничому підприємству «Ялта» мотивуючи свої вимоги тим, що ним розглядаються матеріали кримінального провадження № 32014020000000058 від 24.04.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 212 КК України. Досудовим слідством встановлено, що службові особи ПП "Стар Кар" (код за ЄДРПОУ 37489652, адреса: м. Вінниця, вул. Ботанічна, 15), в період з 01.01.2012 по 31.03.2012, здійснюючи фінансово-господарську діяльність по ввезенню з-за кордону та розмитненню на території України транспортних засобів, за попередньою змовою групою осіб, в порушення вимог п. 187.8 ст. 187 та ч. 2 п. 198.2 ст. 198 Податкового кодексу України за № 2755-VI від 02.12.2010 (зі змінами та доповненнями), умисно ухилились від сплати податку на додану вартість в сумі 3 663 668 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Вказані порушення підтверджуються Дослідженням документів за № 3/16-02/37489652 від 28.01.2014, наданих ОУ ГУ Міндоходів у Вінницькій області стосовно взаєморозрахунків ПП "Стар Кар" та фірмою-нерезидентом "East-West Trucks" (Великобританія) за період з 01.01.2012 по 31.03.2012.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що предмети та документи, які мають значення для встановлення важливих обставин по даному кримінальному провадженню, знаходяться за місцем розташування майнового комплексу, яким користується ПП "Стар Кар" для тимчасового розташування імпортованих транспортних засобів, за адресою: АДРЕСА_2.

Згідно інформаційної довідки НОМЕР_1 від 18.02.2014, виданої реєстр раційною службою Вінницького міського управління юстиції Вінницької області, становить, що майновий комплекс за адресою: АДРЕСА_2 належить на праві приватної власності ОСОБА_2 на підставі свідоцтва про право власності від 06.03.07 року.

Під час здійснення досудового розслідування, а також згідно інформації, наданої працівниками оперативного управління ГУ Міндоходів у Вінницькій області, отриманої у встановленому законом порядку та легалізованих матеріалів оперативно-технічних заходів, виникли підстави вважати, що за місцем розташування майнового комплексу, яким користується ПП "Стар Кар" для тимчасового розташування імпортованих транспортних засобів, за адресою: АДРЕСА_2, на даний час переховуються бухгалтерські документи фінансово-господарської діяльності ПП "Стар Кар" за період з 01.01.2012 по 31.03.2012; контракти (угоди, договори), згідно яких в період з 01.01.2012 по 31.03.2012, було ввезено фірмою-нерезидентом "East-West Trucks" (м. Лондон, Великобританія) транспортні засоби в адресу ПП "Стар Кар"; документи, які стали підставою для розмитнення цих транспортних засобів, що подавалися до Вінницької та Рівненської митниць Міндоходів; чорнові записи про проведення господарської діяльності ПП "Стар Кар" та інших підконтрольних йому підприємств; записні книжки, зошити з адресами фірм та фізичних осіб - підприємців, з якими проводилась господарська діяльність; документи, що стосуються господарської діяльності та свідчать про злочинну діяльність службових осіб ПП «Стар Кар»; комп'ютерна техніка з інформацією про здійснення фінансово-господарської діяльності; інші документи, штампи, печатки фіктивних підприємств, установ та організацій; кошти та цінності здобуті злочинним шляхом, а також інші документи та предмети, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню.

З метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем розташування майнового комплексу, яким користується ПП "Стар Кар" для тимчасового розташування імпортованих транспортних засобів, за адресою: АДРЕСА_2.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та предмети мають суттєве значення для підтвердження корисливого мотиву скоєння злочинів та, відповідно кваліфікації кримінального правопорушення, з метою швидкого, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, забезпечення відшкодування завданих збитків. Слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задоволити.

Суд, вислухавши думку слідчого, оглянувши матеріали кримінального провадження, дослідивши клопотання слідчого та додані до нього докази, дійшов висновку, що клопотання підлягає залишенню без задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Клопотання про проведення обшуку повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Всупереч вимогам ст. 234 КПК України, слідчим не конкретизовано де саме в торгівельному приміщенні будуть проводитись обшуки, адже приміщення є значним.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що відсутні достатні підстави для надання дозволу на проведення обшуку в торгівельному комплексі та офісних приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 що належить на праві приватної власності приватному науково - виробничому підприємству «Ялта», .

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 234, 235, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Вінницькій області Хамайдули С.В. про проведення обшуку в торгівельному комплексі та офісних приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 що належить на праві приватної власності приватному науково - виробничому підприємству «Ялта» - залишити без задоволення.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя :