Ухвала суду № 48325264, 16.07.2014, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/15158/14-к

Провадження 1-кс/127/4900/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 липня 2014 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Олійник О.М. за участю слідчого Хамайдули С.В., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР Головного управління Міндоходів у Вінницькій області Хамайдули С.В. про проведення обшуку житла ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_1, де фактично проживає ОСОБА_3, за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку житла ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_1, де фактично проживає ОСОБА_3, мотивуючи свої вимоги тим, що ним розглядаються матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР № 32014020000000058 від 24.04.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 212 КК України. Досудовим слідством встановлено, що що службові особи ПП "Стар Кар" (код за ЄДРПОУ 37489652, адреса: м. Вінниця, вул. Ботанічна, 15), в період з 01.01.2012 по 31.03.2012, здійснюючи фінансово-господарську діяльність по ввезенню з-за кордону та розмитненню на території України транспортних засобів, за попередньою змовою групою осіб, в порушення вимог п. 187.8 ст. 187 та ч. 2 п. 198.2 ст. 198 Податкового кодексу України за № 2755-VI від 02.12.2010 (зі змінами та доповненнями), умисно ухилились від сплати податку на додану вартість в сумі 3 663 668 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Вказані порушення підтверджуються Дослідженням документів за № 3/16-02/37489652 від 28.01.2014, наданих ОУ ГУ Міндоходів у Вінницькій області стосовно взаєморозрахунків ПП "Стар Кар" та фірмою-нерезидентом "East-West Trucks" (Великобританія) за період з 01.01.2012 по 31.03.2012.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що до складу групи осіб, якими було вчинено вказане кримінальне правопорушення, входила ОСОБА_3, яка була відповідальною за виготовлення підроблених документів для розмитнення незаконно ввезених ПП «Стар Кар» з-за кордону транспортних засобів.

Крім того, досудовим розслідуванням також встановлено, що предмети та документи, які мають значення для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, знаходяться за місцем фактичного проживання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1.

Згідно довідки № 517 від 15.05.2014, виданої КП "Вінницьке міське бюро технічної інвентаризації" становить, що за матеріалами інвентаризаційної справи № 18314 право власності на квартиру АДРЕСА_1, зареєстровано за ОСОБА_2.

Під час здійснення досудового розслідування, а також згідно інформації, наданої працівниками оперативного управління ГУ Міндоходів у Вінницькій області, отриманої у встановленому законом порядку та легалізованих матеріалів оперативно-технічних заходів, виникли підстави вважати, що за фактичним місцем проживання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1, на даний час знаходяться бухгалтерські документи фінансово-господарської діяльності ПП "Стар Кар" за період з 01.01.2012 по 31.03.2012; контракти (угоди, договори), згідно яких в період з 01.01.2012 по 31.03.2012, було ввезено фірмою-нерезидентом "East-West Trucks" (м. Лондон, Великобританія) транспортні засоби в адресу ПП "Стар Кар"; документи, які стали підставою для розмитнення цих транспортних засобів, що подавалися до Вінницької та Рівненської митниць Міндоходів; чорнові записи про проведення господарської діяльності ПП "Стар Кар" та інших підконтрольних йому підприємств; записні книжки, зошити з адресами фірм та фізичних осіб - підприємців, з якими проводилась господарська; документи, що стосуються господарської діяльності та свідчать про злочинну діяльність службових осіб ПП «Стар Кар»; комп'ютерна техніка з інформацією про здійснення фінансово-господарської діяльності; інші документи, штампи, печатки фіктивних підприємств, установ та організацій; кошти та цінності здобуті злочинним шляхом, а також інші документи та предмети, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню.

З метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні обшуку за фактичним місцем проживання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та предмети мають суттєве значення для підтвердження корисливого мотиву скоєння злочину та, відповідно, кваліфікації кримінального правопорушення, з метою швидкого, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, забезпечення відшкодування завданих збитків. Слідчий просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив клопотання задоволити.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання слідчого та додані до нього докази, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 234 обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей та фіксації про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно довідки № 517 від 15.05.2014, виданої КП "Вінницьке міське бюро технічної інвентаризації" становить, що за матеріалами інвентаризаційної справи № 18314 право власності на квартиру АДРЕСА_1, зареєстровано за ОСОБА_2.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на проведення обшуку житла ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_1, де фактично проживає ОСОБА_3.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.208,234,238, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР Головного управління Міндоходів у Вінницькій області Хамайдулі С.В. дозвіл на проведення обшуку житла ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_1, де фактично проживає ОСОБА_3, з метою відшукання та вилучення бухгалтерських документів фінансово-господарської діяльності ПП "Стар Кар" за період з 01.01.2012 по 31.03.2012; контрактів (угод, договорів), згідно яких в період з 01.01.2012 по 31.03.2012, було ввезено фірмою-нерезидентом "East-West Trucks" (м. Лондон, Великобританія) транспортні засоби в адресу ПП "Стар Кар"; документів, які стали підставою для розмитнення цих транспортних засобів, що подавалися до Вінницької та Рівненської митниць Міндоходів; чорнових записів про проведення господарської діяльності ПП "Стар Кар" та інших підконтрольних йому підприємств, які не мали свого відображення в офіційних бухгалтерських документах (тіньової бухгалтерії); записних книжок, зошитів з адресами фірм та фізичних осіб - підприємців, з якими проводилась господарська діяльність та не відображалась по бухгалтерському обліку; документів, що стосуються господарської діяльності та свідчать про злочинну діяльність службових осіб ПП «Стар Кар», штампів, печаток фіктивних підприємств.

Ухвала дає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз та діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження.

Слідчий суддя :