Ухвала суду № 48325124, 26.06.2014, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/2151/14

ун. № 759/11040/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 червня 2014 року Святошинський районний суд м.Києва в складі:

головуючого слідчого судді - Чалої А.П.,

при секретарі - Котляр Ю.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Києві клопотання

старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м.Києві

майора міліції Пелівана І.С.

про надання дозволу на проведення обшуку в межах кримінального провадження

№42013110080000382 від 15.10.2013р. за ч.5 ст.191 КК України, -

В с т а н о в и в :

26.06.2014р. до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м.Києві майора міліції Пелівана І.С. за погодженням зі старшим прокурором прокуратури Святошинського району м.Києва Авдєєвим В.С. про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1, який належить на праві власності ОСОБА_4 і ОСОБА_5, з усіма наявними в ньому приміщеннями, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення, а також речей і документів, що мають значення для розкриття кримінального правопорушення та можуть бути доказами у кримінальному провадження, а саме: речі, предмети і документи, знаряддя кримінального правопорушення або майно (речі цінності, гроші), яке здобуто в результаті його вчинення (злочинним шляхом), штампи, бланки, а також інші предмети, документи, магнітні носії інформації, офісна техніка, комп*ютери, ноутбуки, планшети та носії інформації, які мають значення для встановлення істини в даному кримінальному провадженні, відомості та оригінали первинних бухгалтерських документів, пов*язаних з ПП «СП «Юстиція», Благодійною організацією «Благодійна місія Святого Георгія», відділом державної виконавчої служби Києво-Святошинського РУЮ у Київській області, записні книжки, журнали ведення обліку та інші документи, які мають відношення до вчинення кримінального правопорушення, фотознімки, дискети, диски, флеш-карти та інші магнітні носії інформації, на яких міститься інформація стосовно вчиненого кримінального правопорушення та діяльності ПП «СП «Юстиція», Благодійною організацією «Благодійна місія Святого Георгія», відділом державної виконавчої служби Києво-Святошинського РУЮ у Київській області, гроші та інші цінності, здобуті злочинним шляхом, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження, яке мотивоване тим, що в провадженні СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м.Києві перебуває кримінальне провадження №42013110080000382 від 15.10.2013р. за ч.5 ст.191 КК України, в ході досудового розслідування якого встановлено, що 21.01.2013р. до ЄРДР внесено кримінальне провадження №42013110080000041 за результатами розгляду матеріалів перевірки ГВ БКОЗ УСБУ у м.Києві щодо неправомірних дій окремих працівників митного посту «Київ-Західний» під час оформлення товару, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 367 КК України, в ході досудового розслідування якого встановлено, що службові особи Київської Регіональної Митниці допустили службову недбалість під час митного оформлення та митного контролю вантажу за ВМД №100140000/2011/220465 від 06.05.2011р., що потягло за собою настання тяжких наслідків у вигляді недоотримання до Державного бюджету України сплати митних платежів у розмірі 255188,01 грн. від ПП «Сохо Трейд». Вказані дії було вчинено за наступних обставин. Так, 28.04.2011р. з Китаю в Україну, через зону діяльності Південної митниці, від підприємства «Genefix Investments Limited» (Кіпр) на адресу ПП «Сохо Трейд» (код ЄДРПОУ 37002108, м.Київ, вул. Грушевського, 28/2) надійшов вантаж «вироби медичного призначення - рукавички оглядові вінілові, нестерильні, неприпудрені, торгівельної марки «МЕDICARE», виробництва Китай» та оформлений в КРМ за ВМД №100140000/2011/220465. Згідно вказаної ВМД, товар було задекларовано, оформлено та випущено у вільний обіг як: «вироби медичного призначення - Рукавички, для огляду зі штучної гуми (вінілу) для медичного застосування в індивідуальній нестерильній упаковці. Рукавички оглядові вінілові нестерильні не припудрені «Medicare», арт. VFG - 1850000шт. (925000пар.)» із заявленим кодом УКТЗЕД 4015199000. Під час митного контролю за справлянням митних платежів щодо вказаної ВМД було застосовано преференцію щодо звільнення від сплати ПДВ у розмірі 255188,01 грн. у зв'язку з тим, що товар з кодом 4015199000 (рукавички оглядові з гуми) входить до Переліку виробів медичного призначення, операції з постачання яких звільняються від оподаткування ПДВ, затверджених Постановою Кабінету міністрів України від 12.12.2003р. №1949 (діяла на момент митного оформлення вказаного вантажу). Разом з тим, 06.12.2011р. на адресу ПП «Сохо Трейд» надійшла чергова поставка товарів, які були подані до митного оформлення за ВМД № 100200000/2011/230154. У вказаній ВМД було задекларовано товар «вироби медичного призначення - Рукавички, для огляду з гуми для медичного застосування: Рукавички оглядові латексні нестерильні припудрені «Medicare», які нібито відповідають коду УКТЗЕД 4015199000. Під час митного контролю вказаної ВМД, в ході проведення митного огляду співробітниками митниці було встановлено невідповідність заявленого товару у ВМД фактичному, а саме: заявлені - рукавички оглядові латексні, фактично - рукавички оглядові вінілові «Medicare», арт VFG, в результаті чого співробітниками митниці було складено протокол про порушення митних правил, передбачених ст.340 МК України, № 2093/10000/11 від 07.12.2011. Проведеними заходами, в рамках протоколу про ПМП, винесено рішення відділу контролю митної вартості та номенклатури від 15.12.2011 № КТ-100-6544-2011, де вінілові оглядові рукавички торгової марки «Medicare», арт. VFG відповідають коду УКЗЕД 3926200000 «Пластмаси, полімерні матеріали та вироби з них: Інші вироби з пластмас та вироби з інших матеріалів товарних позицій 3901-3914: одяг та додаткові речі до одягу (включаючи рукавиці, рукавички та мітенки», оскільки вініл є полімерним матеріалом. Згідно вказаної вище Постанови Кабінету міністрів, товар з кодом УКТЗЕД 3926200000 не входить до переліку виробів медичного призначення, операції з постачання яких звільняються від оподаткування ПДВ, а значить преференція щодо звільнення від сплати ПДВ по заявленому товару не повинна застосовуватись і до Державного бюджету України повинні були надійти грошові кошти у розмірі 255188,01грн. За результатами службової перевірки, ініційованої ГВ БКОЗ УСБ України у м.Києві, щодо перевірки законності митного оформлення товарів за ВМД №100140000/2011/220465 та несплати до державного бюджету України грошових коштів згідно преференції, встановлено, що співробітниками КРМ не в повній мірі визначено форму та обсяг контролю, достатніх для забезпечення дотримання законодавства з питань митної справи. Під час проведення службової перевірки, комісією встановлено, що відповідно до товаросупровідних документів поданих з ВМД № 100140000/2011/220465, задекларований товар являє собою нестерильні вінілові рукавички для огляду та повинні класифікуватись в товарній підкатегорії УКТЗЕД 3926200000. Крім того, в рамках розгляду адміністративної справи №3-12037/11 по протоколу про порушення митних правил, передбачених ст.340 МК України, №2093/10000/11 від 07.12.2011р., Солом*янським районним судом м.Києва 23.12.2011р. постановлено рішення про конфіскацію в дохід держави безпосередніх предметів порушення митних правил, а саме: рукавичок оглядових вінілових - VFG (білого кольору) у кількості 1520 коробок, рукавичок оглядових вінілових - VFG (жовтого кольору) у кількості 202 коробок, рукавичок оглядових вінілових - VFG (синього кольору) у кількості 1558 коробок, які згідно акту про прийняття - передавання товарів (предметів) від 16.12.2011р. вилучені та зберігаються на відповідальному зберіганні у ТОВ «Виробнича компанія «Діспомед» за адресою: Київська область, с.Петропавлівська Борщагівка, вул.Оксамитова, 9. Загальна вартість предметів правопорушення, враховуючи митні платежі (209864,63 грн.), складає 1017036,29 грн. Постановою Апеляційного суду м.Києва від 02.02.2012р. постанова Солом*янського районного суду м.Києва від 23.12.2011р. залишена без змін. 20.02.2012р. Солом*янським районним судом м.Києва на адресу Відділу державної виконавчої служби Києво-Святошинського РУЮ Київської області направлено на виконання постанову № 3-12037/11 від 23.12.2011р. про конфіскацію предмету порушення митних правил в дохід держави, а саме рукавичок оглядових вінілових - VFG (білого кольору) у кількості 1520 коробок, рукавичок оглядових вінілових - VFG (жовтого кольору) у кількості 202 коробок, рукавичок оглядових вінілових - VFG (синього кольору) у кількості 1558 коробок, загальною вартістю 1017036,29 грн. Прокуратурою Святошинського району міста Києва в ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні 20.06.2013р. на адресу Відділу державної виконавчої служби Києво-Святошинського РУЮ Київської області направлено запит з вимогою надати належним чином завірені копії виконавчого провадження щодо виконання постанови Солом*янського районного суду м.Києва № 3-12037 від 23.12.2011р. про конфіскацію на користь держави предметів порушення митних правил, вилучених у ОСОБА_7, а саме «рукавички вінілові в кількості 3280 коробок». 11.07.2013р. Відділом державної виконавчої служби Києво-Святошинського РУЮ Київської області на вказаний запит надіслано відповідь, що у Відділі на виконанні перебуває виконавче провадження з виконання постанови № 3-12037 від 23.12.2011р. Солом*янського районного суду м.Києва про конфіскацію на користь держави предметів порушення митних правил, а саме «рукавички вінілові в кількості 3280 коробок», при цьому копії документів виконавчого провадження органу досудового розслідування надано не було. В ході розслідування отримано інформацію про місце проживання та реєстрації начальника ВДВС Києво-Святошинського району Управління Юстиції Київської області ОСОБА_3, зокрема, за адресою: АДРЕСА_1, який належить на праві власності ОСОБА_4 і ОСОБА_5, де можуть зберігатися речі і документи, що мають значення для кримінального провадження. У зв*язку із чим просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність проведення обшуку для з*ясування обставин, що мають значення для встановлення істини в кримінальному провадженні.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього документи, суд приходить до наступного.

В статті 131 КПК України передбачені заходи забезпечення кримінального провадження, до яких відноситься тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Згідно процесуальних норм Глави 20 КПК України, обшук відноситься до слідчої дії.

Згідно частин 1, 2 ст.223 КПК України, слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими, на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Тобто, законодавець визначає сукупність підстав, які є необхідними для проведення слідчої (розшукової) дії, а саме: 1) наявність достатніх відомостей, 2) можливість досягнення мети слідчої дії.

При цьому, обставини, які вказують на наявність достатніх відомостей і на можливість досягнення мети слідчої дії, можуть бути отримані в ході проведення інших слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій, у ході проведення оперативно-розшукових заходів, ревізій та перевірок, а також при проведенні інших процесуальних дій передбачених КПК України, в тому числі й заходів забезпечення кримінального провадження, зокрема, тимчасового доступу до речей і документів.

В даному випадку слідчий просить надати дозвіл на проведення такої слідчої дії як обшук, але при цьому відсутня сукупність відомостей, яка при їх оцінці може привести до єдиного висновку - необхідність проведення такої слідчої дії як обшук.

Крім цього, не використаними є можливості проведення тимчасового доступу до речей і документів в порядку забезпечення заходів кримінального провадження.

Приймаючи до уваги наведене,

Керуючись ст.ст. 131, 166, 223, 234, 235, 309 КПК України, суд, -

У х в а л и в :

В задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м.Києві майора міліції Пелівана І.С. про надання дозволу на проведення обшуку - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: