Ухвала суду № 48325114, 12.05.2014, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/1613/14

ун. № 759/7787/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 травня 2014 року Святошинський районний суд м.Києва в складі:

головуючого слідчого судді - Чалої А.П.,

при секретарі - Котляр Ю.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Києві

клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ

Міндоходів у м.Києві лейтенанта податкової міліції Замятіна А.В.

про надання дозволу на проведення обшуку, -

В с т а н о в и в :

12.05.2014р. до суду надійшло клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м.Києві лейтенанта податкової міліції Замятіна А.В. за погодженням зі старшим прокурором прокуратури Святошинського району м.Києва Речицькою Н.А. про надання дозволу на проведення обшуку в житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1, яке на праві власності належить ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 і ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою відшукання первинних фінансово-господарських документів ТОВ «Санаторно курортний центр» (код 38376270), ТОВ «Профіт бейс» (код ЄДРПОУ 38882440), ТОВ «ПК «Алессандра» (код ЄДРПОУ 33780300), ТОВ «Профіт Бейс» (код 38882440), ТОВ «Крон Капітал» (код 38750595), ТОВ «Плазаунт» (код 38777491), ТОВ «Юпітер інвест» (код 38292128), ТОВ «Юнекс Фінанс» (код 38388066), ПП «Ін-Лексс» (код 33441947), ТОВ «Венера фінанси» (код 38387806), ТОВ «Геракл трейд» (код 38448879), ТОВ «Деметра фінанси» (код 38387921), ТОВ «Ірида фінанси» (код 38750684), ТОВ «Кайрос фінанси» (код 38750699), ТОВ «Крон Груп» (код 38750569), ТОВ «Сквар плюс» (код 38761036), ТОВ «Деланж голд» (код 38800478), ТОВ «Деста союз» (код 38801492), ТОВ «Креатив-Сервіс» (код 36088734), ТОВ «Базіс-Груп» (код 37717651), ТОВ «Юпітер Інвест» (код 38292128), ТОВ «Ванстарт» (код 38893170), ТОВ «Мєгаіндастрі» (код 38925410), ТОВ «Скірнір пром» (код 38757386), ТОВ «Роял Вайс» (код 38983928), ТОВ «Кепітал А» (код 38882423), а саме: договори або угоди з додатками та доповненнями, акти прийому-передачі товарів (робіт, послуг), акти виконаних робіт, довіреності, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, платіжні доручення, виписки банку, касові чеки, реєстри бухгалтерського обліку, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, акти форми КБ1 та КБ2, дозволи на проведення робіт, журнал вводного інструктажу щодо техніки безпеки, книг реєстрації виїзду та в*їзду автотранспорту на територію підприємства, картки та журнали складського обліку, товарно-транспортні накладні, а також первинні фінансово-господарські та бухгалтерські документи вищезазначених підприємств по взаємовідносинам з іншими суб*єктами підприємницької діяльності, предмети, система «Клієнт-банк» для здійснення контролю за рухом коштів по розрахункових рахунках підприємств, засоби телефонного зв*язку, магнітні та електронні засоби зберігання та передачі інформації, які використовувались в злочинній діяльності, готівкові кошти, що мають незаконне походження та/або знаходяться в тіньовому обігу, комп*ютерна техніка та оргтехніка, за допомогою яких виготовлялись первинні документи по фінансово-господарських взаємовідносинах з вищевказаними підприємствами, печатки зазначених суб*єктів господарської діяльності та інших, які мають ознаки фіктивних, печатки нерезидентів, чорнові записи, що свідчать про факти мінімізації податкових зобов*язань, у тому числі незаповнені бланки з відбитками печаток та підписами службових осіб підприємств, банківські картки, договори про банківське обслуговування, довіреності на отримання готівкових коштів в установах банків, цінні папери, емітентами яких являються зазначені підприємства та інші речі і документи, які можуть мати важливе доказове значення для досудового розслідування, яке мотивоване тим, що в провадженні СУ ФР ДПІ у Святошиснькому районі ГУ Міндоходів у м.Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за №32013110080000071 від 24.05.2013р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 27 ч.3, 205 ч.1, ст.ст. 27 ч.5 ст. 212 ч.3, ст. 205 ч.1, ст. 209 ч.3, ст.191 ч.5 КК України, відносно ОСОБА_6, ОСОБА_5, ОСОБА_7 та ОСОБА_8, які в період з 01.02.2011р. по 30.09.2012р., використовуючи реквізити ТОВ "Каліон", ТОВ "Імпульс Трейд", ТОВ "Капексбуд", ТОВ "Вікторія Трейд" сприяли умисному ухиленню від сплати податку на додану вартість ТОВ "Украгро-тек" на загальну суму 5 544,0 тис. грн. 05.08.2013р. постановою прокуратури Святошинського району м.Києва кримінальне провадження за №32013110080000105 приєднано до №32013110080000071. 07.11.2013р. у ЄРДР внесено та зареєстровано кримінальне провадження за №32013110080000159 відносно невстановлених слідством осіб, які з метою прикриття незаконної діяльності, 01.03.2013р. створили та зареєстрували на підставну особу суб*єкт підприємницької діяльності ТОВ "ПК Алессандра" (код ЄДРПОУ 33780300). 10.11.2013р. постановою прокуратури Святошинського району м.Києва кримінальне провадження за №32013110080000159 приєднано до №32013110080000071. 16.12.2013р. у ЄРДР внесено та зареєстровано кримінальне провадження за №32013110080000170 відносно невстановлених слідством осіб, які 25.10.2012р. з метою прикриття незаконної діяльності створили суб*єкт підприємницької діяльності ТОВ "Гепард груп" (код ЄДРПОУ 38448989). Крім того, 16.12.2013р. у ЄРДР внесено та зареєстровано кримінальне провадження за № 32013110080000171 відносно невстановлених слідством осіб, які в липні 2013р. з метою прикриття незаконної діяльності придбали суб*єкт підприємницької діяльності ТОВ "Домкраст" (код ЄДРПОУ 33741324) та кримінальне провадження за №32013110080000172 відносно невстановлених слідством осіб, які з метою прикриття незаконної діяльності створили суб*єкт підприємницької діяльності ТОВ "Каліон" (код ЄДРПОУ 38323098). 16.12.2013р. постановою прокуратури Святошинського району м.Києва кримінальні провадження за №32013110080000170, №32013110080000171, №32013110080000172 приєднано до кримінального провадження за №32013110080000071. Під час досудового розслідування кримінального провадження за № 32013110080000071, від ОУ ГУ Міндоходів у м.Києві надійшли матеріали Державної служби фінансового моніторингу України №0801/2013/ДСК від 19.12.2013р., після чого внесено відомості до ЄРДР за №32014100080000001 від 10.01.2014р., відповідно до яких встановлено, що ОСОБА_6 та ОСОБА_8, в період з 17.01.2013р. по 05.07.2013р., використовуючи з метою маскування незаконного походження коштів суб*єкти підприємницької діяльності з ознаками "фіктивності": ТОВ "Капексбуд", ТОВ "Украгро-тек", ТОВ "Каліон", ТОВ "Імпульс Трейд" та ТОВ "Райкон", вчинили фінансові операції по перерахуванню та переведенню безготівкових грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, у готівку, на суму понад 11 млн. грн., що є особливо великим розміром. 11.01.2014р. постановою прокуратури Святошинського району м.Києва кримінальне провадження за №№32014100080000001 приєднано до кримінального провадження за №32013110080000071. 30.04.2014р. на підставі аналітичної довідки № 96/16-20/38376270 від 17.04.2014р., складеної управлінням боротьби з відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ Міндоходів у м.Києві, до ЄРДР внесено та зареєстровано кримінальне провадження за №32014100080000032 відносно службових осіб ТОВ «Санаторно курортний центр», які під час фінансово-господарських операцій з ТОВ «Профіт бейс» (код ЄДРПОУ 38882440), яке формувало сумнівний податковий кредит від підприємств, що мають ознаки фіктивності: ТОВ «Крон Капітал» (код 38750595), ТОВ «Плазаунт» (код 38777491), в період з 01.11.2013р. по 31.12.2013р., проводило розрахунки за рахунок коштів, що можливо отримувалися з державного бюджету за фактично непоставлені товари, роботи (послуги), чим завдали збитки державі на загальну суму 617 394, 00 грн. 30.04.2014р. постановою прокуратури Святошинського району м.Києва кримінальне провадження за №32014100080000032 приєднано до кримінального провадження за № 32013110080000071. Крім того, під час досудового розслідування кримінального провадження за №32013110080000071 встановлено, що ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_3 разом із невстановленими особами причетна до створення ТОВ «ПК «Алессандра» (код ЄДРПОУ 33780300), ТОВ «Профіт Бейс» (код 38882440), ТОВ «Крон Капітал» (код 38750595), ТОВ «Плазаунт» (код 38777491), що мають ознаки фіктивності, одним із основних контрагентів вищевказаних яких є ТОВ «Санаторно курортний центр» (код 38376270), директором якого являється ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_4. Також, проведеними слідчо-оперативними заходами встановлено, що ОСОБА_9 разом із невстановленими досудовим розслідуванням особами з метою прикриття незаконної діяльності направлену на пособництво легально діючим суб*єктам господарювання в ухиленні від сплати податків та подальшої конвертації безготівкових грошових коштів у готівку, протягом 2010-2014р.р., можливо використовуються реквізити підприємств: ТОВ «Юпітер інвест» (код 38292128), ТОВ «Юнекс Фінанс» (код 38388066), ПП «Ін-Лекс» (код 33441947), ТОВ «Венера фінанси» (код 38387806), ТОВ «Геракл трейд» (код 38448879), ТОВ «Деметра фінанси» (код 38387921), ТОВ «Ірида фінанси» (код 38750684), ТОВ «Кайрос фінанси» (код 38750699), ТОВ «Крон Груп» (код 38750569), ТОВ «Сквар плюс» (код 38761036), ТОВ «Деланж голд» (код 38800478), ТОВ «Деста союз» (код 38801492), ТОВ «Креатив-Сервіс» (код 36088734), ТОВ «Базіс-Груп» (код 37717651), ТОВ «Юпітер Інвест» (код 38292128), ТОВ «Ванстарт» (код 38893170), ТОВ «Мєгаіндастрі» (код 38925410), ТОВ «Скірнір пром» (код 38757386), ТОВ «Роял Вайс» (код 38983928), ТОВ «Кепітал А» (код 38882423), на рахунки яких систематично перераховуються грошові кошти рядом легально діючих суб*єктів підприємницької діяльності. Проведеними слідчо-оперативними заходами у кримінальному провадженні встановлено, гр-н ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2 спільно з директором ТОВ «Санаторно курортний центр» (код 38376270) ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_4 веде протиправну діяльність та мешкає за адресою: АДРЕСА_1, право власності на яку підтверджується листом БТІ №33042 від 22.04.2014р., проведеними оперативними заходами та рапортом співробітника відділу організації боротьби з розкраданням бюджетних коштів та їх легалізації ОУ ГУ Міндоходів у м.Києві та відповідно в даному приміщенні можуть зберігатись первинні фінансово-господарські документи ТОВ «ПК «Алессандра» (код ЄДРПОУ 33780300), ТОВ «Профіт Бейс» (код 38882440), ТОВ «Крон Капітал» (код 38750595), ТОВ «Плазаунт» (код 38777491), ТОВ «Юпітер інвест» (код 38292128), ТОВ «Юнекс Фінанс» (код 38388066), ПП «Ін-Лексс» (код 33441947), ТОВ «Венера фінанси» (код 38387806), ТОВ «Геракл трейд» (код 38448879), ТОВ «Деметра фінанси» (код 38387921), ТОВ «Ірида фінанси» (код 38750684), ТОВ «Кайрос фінанси» (код 38750699), ТОВ «Крон Груп» (код 38750569), ТОВ «Сквар плюс» (код 38761036), ТОВ «Деланж голд» (код 38800478), ТОВ «Деста союз» (код 38801492), ТОВ «Креатив-Сервіс» (код 36088734), ТОВ «Базіс-Груп» (код 37717651), ТОВ «Юпітер Інвест» (код 38292128), ТОВ «Ванстарт» (код 38893170), ТОВ «Мєгаіндастрі» (код 38925410), ТОВ «Скірнір пром» (код 38757386), ТОВ «Роял Вайс» (код 38983928), ТОВ «Кепітал А» (код 38882423), що мають ознаки фіктивності, а також чорнові записи щодо незаконної діяльності, комп*ютерна техніка для управління рахунками та виготовлення первинних бухгалтерських документів, печатки вказаних підприємств та кошти отримані злочинним шляхом. Приймаючи до уваги, що в житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1, можуть зберігатись реєстраційні та первинні фінансово-господарські документи вказаних вище юридичних осіб, просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні старший слідчий клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність проведення обшуку для відшукання речей і документів та для з*ясування обставин, що мають значення для встановлення істини в кримінальному провадженні.

Заслухавши пояснення слідчого, враховуючи підстави і мотиви клопотання, дослідивши документи, додані до клопотання, суд вважає, що слідчим доведено наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, відшукувані речі і документи можуть знаходитися у зазначеному в клопотанні житловому приміщенні, що відповідно до частини 5 ст.234 КПК України свідчить про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, суд, -

У х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м.Києві лейтенанту податкової міліції Замятіну А.В. надати дозвіл на обшук житлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1, яке на праві власності належить ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 і ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою відшукання первинних фінансово-господарських документів ТОВ «Санаторно курортний центр» (код 38376270), ТОВ «Профіт бейс» (код ЄДРПОУ 38882440), ТОВ «ПК «Алессандра» (код ЄДРПОУ 33780300), ТОВ «Профіт Бейс» (код 38882440), ТОВ «Крон Капітал» (код 38750595), ТОВ «Плазаунт» (код 38777491), ТОВ «Юпітер інвест» (код 38292128), ТОВ «Юнекс Фінанс» (код 38388066), ПП «Ін-Лексс» (код 33441947), ТОВ «Венера фінанси» (код 38387806), ТОВ «Геракл трейд» (код 38448879), ТОВ «Деметра фінанси» (код 38387921), ТОВ «Ірида фінанси» (код 38750684), ТОВ «Кайрос фінанси» (код 38750699), ТОВ «Крон Груп» (код 38750569), ТОВ «Сквар плюс» (код 38761036), ТОВ «Деланж голд» (код 38800478), ТОВ «Деста союз» (код 38801492), ТОВ «Креатив-Сервіс» (код 36088734), ТОВ «Базіс-Груп» (код 37717651), ТОВ «Юпітер Інвест» (код 38292128), ТОВ «Ванстарт» (код 38893170), ТОВ «Мєгаіндастрі» (код 38925410), ТОВ «Скірнір пром» (код 38757386), ТОВ «Роял Вайс» (код 38983928), ТОВ «Кепітал А» (код 38882423), а саме: договори або угоди з додатками та доповненнями, акти прийому-передачі товарів (робіт, послуг), акти виконаних робіт, довіреності, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, платіжні доручення, виписки банку, касові чеки, реєстри бухгалтерського обліку, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, акти форми КБ1 та КБ2, дозволи на проведення робіт, журнал вводного інструктажу щодо техніки безпеки, книг реєстрації виїзду та в*їзду автотранспорту на територію підприємства, картки та журнали складського обліку, товарно-транспортні накладні, а також первинні фінансово-господарські та бухгалтерські документи вищезазначених підприємств по взаємовідносинам з іншими суб*єктами підприємницької діяльності, предмети, система «Клієнт-банк» для здійснення контролю за рухом коштів по розрахункових рахунках підприємств, засоби телефонного зв*язку, магнітні та електронні засоби зберігання та передачі інформації, які використовувались в злочинній діяльності, готівкові кошти, що мають незаконне походження та/або знаходяться в тіньовому обігу, комп*ютерна техніка та оргтехніка, за допомогою яких виготовлялись первинні документи по фінансово-господарських взаємовідносинах з вищевказаними підприємствами, печатки зазначених суб*єктів господарської діяльності та інших, які мають ознаки фіктивних, печатки нерезидентів, чорнові записи, що свідчать про факти мінімізації податкових зобов*язань, у тому числі незаповнені бланки з відбитками печаток та підписами службових осіб підприємств, банківські картки, договори про банківське обслуговування, довіреності на отримання готівкових коштів в установах банків, цінні папери, емітентами яких являються зазначені підприємства та інші речі і документи, які можуть мати важливе доказове значення для досудового розслідування.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: