Ухвала суду № 48325112, 10.06.2014, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/1885/14

ун. № 759/9565/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 червня 2014 року Святошинський районний суд м.Києва в складі:

головуючого слідчого судді - Чалої А.П.,

при секретарі - Котляр Ю.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Києві

клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері

господарської діяльності СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м.Києві

капітана міліції Шевченко В.В.

про надання дозволу на проведення обшуку в межах кримінального провадження

№12014100080003873 від 07.05.2014р. за ч.2 ст.364 КК України, -

В с т а н о в и в :

10.06.2014р. до суду надійшло клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м.Києві капітана міліції Шевченко В.В. за погодженням зі старшим прокурором прокуратури Святошинського району м.Києва Авдєєвим В.С. про надання дозволу на проведення обшуку їй або працівникам міліції, які перебувають у слідчо-оперативній групі, за місцем проживання ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1, усіма наявними приміщеннями, на праві власності належить ОСОБА_4, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення, а також речі, предмети і документи, знаряддя кримінального правопорушення або майно (речі, цінності, гроші), яке здобуте у результаті його вчинення (злочинним шляхом), а також інші предмети, документи, магнітні носії інформації, які мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, а саме:

1) оригінали та копії первинних фінансово-бухгалтерських (господарських) документів, журнали вхідної та вихідної кореспонденції (в тому числі договори з розповсюджувачами реклами договори на право тимчасового користування місцями для розміщення рекламних засобів в м.Києві; вимоги про усунення недоліків на адресу контрагентів; дозвільні документи; архітектурно-планувальні вимоги на розташування рекламних засобів, звернення до Державних органів України щодо погодження таких вимог; фотокартки та комп*ютерні макети місць, на яких розташовано РЗ та ескізи РЗ з конструктивними рішеннями; ліцензії на право надання послуг (роботи) на право будівельного проектування та конструювання тощо), пов'язаних з фінансово-господарською діяльністю між Комунальним підприємством виконавчого органу Київради «Київреклама» код ЄДРПОУ 26199714 та Департаментом суспільних комунікацій - управління з питань реклами виконавчого органу Київради (КМДА), з контрагентами зазначених юридичних осіб, а також пов*язаних з діяльністю ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, записні книжки, чорнові записи, журнали введення обліку та інші документи, які мають відношення до вчиненого кримінального правопорушення;

2) оригінали документації (постанови, накази, розпорядження, вимоги тощо), на підставі яких посадові особи КП «Київреклама», код ЄДРПОУ 26199714 та Департаменту суспільних комунікацій - управління з питань реклами виконавчого органу Київради (КМДА) керуються при виконані покладених на них обов*язків та завдань;

3) дискети, диски, мобільні телефони, флеш-картки та інші магнітні носії інформації, на яких міститься інформація стосовно вчиненого кримінального правопорушення, фінансово-господарська документація пов*язана з діяльністю Комунального підприємства виконавчого органу Київради «Київреклама» код ЄДРПОУ 26199714 та Департаменту суспільних комунікацій - управління з питань реклами виконавчого органу Київради (КМДА), по взаємовідносинам з іншими суб*єктами господарювання, а також пов'язана з діяльністю ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9;

4) гроші та інші цінності, здобуті злочинним шляхом; речі, предмети і документи, знаряддя кримінального правопорушення, мобільні телефони, магнітні носії інформації, що містять у собі іншу інформацію, яка цікавить органи досудового розслідування та має безпосереднє відношення до вчиненого кримінального правопорушення; а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження,

яке мотивоване тим, що в провадженні слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м.Києві знаходиться кримінальне провадження №12014100080003873 від 07.05.2014р. за ч.2 ст.364 КК України, в ході досудового розслідування якого встановлено, що службові особи Департаменту суспільних комунікацій - управління з питань реклами виконавчого органу Київради (КМДА) та посадові особи КП «Київ реклама» - комунального підприємства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), зловживаючи службовим становищем, умисно, всупереч інтересам Держави та установленому законом порядку, вчинили дії пов*язані із уніфікацією всіх процедур з питань розміщення зовнішньої реклами, реклами на транспорті комунальної власності та реклами в ліфтах будинків комунальної власності міста Києва, що спричинило велику шкоду державним інтересам, зокрема, укладають Договори про співпрацю щодо надання права розміщення об*єктів зовнішньої реклами на території м.Києва з певними суб*єктами господарювання, не оформлюючи належним чином дозвільні документи та не укладаючи із розповсюджувачами реклами договорів на право тимчасового користування місцями для розміщення рекламних засобів, що перебувають у комунальній власності територіальної громади м.Києва, отримують на свої поточні рахунки, за їхніми попередніми рахунками-фактури, грошові кошти за користування реклами послугами. Отже, службові особи Департаменту суспільних комунікацій - управління з питань реклами виконавчого органу Київради (КМДА) та посадові особи КП «Київ реклама», використовуючи для прикриття незаконної діяльності, пов*язаної із заволодінням державних коштів для власного збагачення, яке було організовано впродовж 2012 року заступником директора Департаменту суспільних комунікацій - управління з питань реклами виконавчого органу Київради (КМДА) ОСОБА_5, директором КП «Київ реклама» ОСОБА_6, першим заступником КП «Київ реклама» ОСОБА_7, заступником директора КП «Київреклама» ОСОБА_8, начальником відділу контролю та обліку рекламних засобів КП «Київреклама» ОСОБА_9, що спричинило Державі тяжкі наслідки. Зокрема, директор Департаменту суспільних комунікацій - управління з питань реклами виконавчого органу Київради (КМДА) ОСОБА_5, використовуючи організаційно-розпорядчі повноваження з приводу управління та розпорядження щодо надання за грошові кошти права розміщення об*єктів зовнішньої реклами на території м.Києва, надавав вказівки директору КП «Київреклама» ОСОБА_6 спрямовані на укладання Договорів про співпрацю щодо надання права розміщення об*єктів зовнішньої реклами на території м.Києва з деякими суб*єктами господарювання, не оформляючи при цьому належним чином дозвільні документи та не укладаючи із розповсюджувачами реклами договорів на право тимчасового користування місцями для розміщення рекламних засобів, що перебувають у комунальній власності територіальної громади м.Києва, з метою отримання коштів на власну користь. Для виконання зазначеної вказівки директор КП «Київреклама» ОСОБА_6 залучив посадових осіб та співробітників підконтрольного йому Комунального підприємства, а саме: першого заступника КП «Київреклама» ОСОБА_7, заступника директора КП «Київреклама», ОСОБА_8, начальника відділу контролю та обліку рекламних засобів КП «Київреклама» ОСОБА_9 Перший заступник КП «Київ реклама» ОСОБА_7, здійснувала пошук, підбір та юридичне оформлення договорів про співпрацю з контрагентами в супереч установлених правил з приводу надання послуг в сфері реклами. На виконання злочинного задуму, директор КП «Київ реклама» ОСОБА_6, зловживаючи своїм службовим становищем, уклав низку договорів з контрагентами, які були оформлені з порушенням норм чинного законодавства України, а саме: Рішення КМР від 22.09.2011р. N37/6253 «Про затвердження Порядку розміщення реклами в м.Києві», законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про столицю України - місто-герой Київ», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про рекламу», «Про автомобільні дороги», «Про прискорений перегляд регуляторних актів, прийнятих органами та посадовими особами місцевого самоврядування», типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2003р. N 2067 (із змінами і доповненнями) щодо спрямування на їх поточні рахунки коштів від контрагентів (рекламні розповсюджувачі) у великих розмірах, а останні в свою чергу направляють кошти в значній мірі менше на поточні рахунки Департаменту суспільних комунікацій - управління з питань реклами виконавчого органу Київради (КМДА). У подальшому, різниця коштів під прикриттям виконання укладених угод були перераховані на рахунки інших транзитних комерційних структур, переведені у готівку та р0озподілені між учасниками протиправної схеми. За оперативними даними встановлено, що крім директора Департаменту суспільних комунікацій - управління з питань реклами виконавчого органу Київради (КМДА), ОСОБА_5, директора КП «Київреклама», ОСОБА_6, до незаконної діяльності, також, причетні наступні особи: заступник директора КП «Київреклама», ОСОБА_8, начальник відділу контролю та обліку рекламних засобів КП «Київреклама» ОСОБА_9 Окрім цього, директором Департаменту суспільних комунікацій - управління з питань реклами виконавчого органу Київради (КМДА) та директором КП «Київреклама», в результаті розгляду звернень від керівництва ГУБОЗ України, було виявлено самовільні розміщені рекламні засоби та надано відповіді на адресу ГУБОЗ України про ніби-то, вжиті заходи щодо демонтажу незаконних об*єктів. Однак, заступник директора КП «Київреклама» ОСОБА_8 та начальник відділу контролю та обліку рекламних засобів КП «Київреклама» ОСОБА_9, які є відповідальними за демонтаж самовільно розміщених рекламних засобів на території м.Києва, за вказівкою директора КП «Київреклама» ОСОБА_6 здійснювали контроль за демонтажем формально, лише обмежувались приписами на демонтаж, однак рекламні засоби до теперішнього часу використовуються рекламними розповсюджувачами, які здійснюють оплату на користь КП «Київреклама» на підставі спеціальних платежів, не маючи на це відповідну дозвільну документацію. Крім того, за вказівкою директора КП «Київреклама» ОСОБА_9, заступник директора з економіки КП «Київреклама» ОСОБА_3 займається координацією незаконних фінансових операцій, спрямованих на переведення у готівку коштів з поточних рахунків Рекламних розповсюджувачів та КП «Київреклама» з подальшим незаконним привласненням, а також оформленням відповідних укладених угод, фінансової документації та бухгалтерської звітності. Наведені обставини підтверджуються матеріалами по даному кримінальному провадженню. При цьому, допитані посадові особи ТОВ «СВ Аутдор», ДП «Перехід Аутдор», ТОВ «РА Арго», ТОВ «Тетра» повідомили, що їх вид діяльності є надання рекламних послуг суб*єктам господарювання на території м.Києва на підставі розпоряджень та договірних відносин з КП «Київреклама» та Департаментом суспільних комунікацій - управління з питань реклами виконавчого органу Київради (КМДА). Однак, на даний час зазначені Товариства здійснюють надання рекламних послуг без дозвільної документації, за що отримують від контрагентів грошові кошти, про що доведено КП «Київреклама» та ДСКУПРВО КМДА. Водночас, керівник КП «Київреклама», знаючи про відсутність відповідних дозволів, умисно виставляє на рахунки-фактури на зазначені Товариства, які вимушені сплачувати кошти на користь Комунального підприємства. Водночас, при допиті з*ясовано, що сума виставлена КП «Київреклама» перед Товариствами значно менша від ринкової вартості даної послуги. В ході досудового розслідування встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1, фактично проживає ОСОБА_3 з дружиною ОСОБА_4 Досудовим слідством здобуто достатньо підстав вважати, що в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1, за місцем проживання ОСОБА_3, знаходяться речі, предмети і документи, знаряддя кримінального правопорушення або майно (речі, цінності, гроші), яке здобуте у результаті його вчинення (злочинним шляхом), а також інші предмети, документи, магнітні носії інформації, які мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, у зв*язку із чим просила клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність проведення обшуку для відшукання речей і документів та для з*ясування обставин, що мають значення для встановлення істини в кримінальному провадженні.

Заслухавши пояснення слідчого, враховуючи підстави і мотиви клопотання, дослідивши документи, додані до клопотання, суд вважає, що слідчим доведено наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, відшукувані речі і документи можуть знаходитися у зазначеному в клопотанні житловому приміщенні, що відповідно до частини 5 ст.234 КПК України свідчить про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, суд, -

У х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м.Києві капітану міліції Шевченко В.В. або працівникам міліції, які перебувають у слідчо-оперативній групі, надати дозвіл на обшук за місцем проживання ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1, усіма наявними приміщеннями, яке на праві власності належить ОСОБА_4, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення, а також речі, предмети і документи, знаряддя кримінального правопорушення або майно (речі, цінності, гроші), яке здобуте у результаті його вчинення (злочинним шляхом), а також інші предмети, документи, магнітні носії інформації, які мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, а саме:

1) оригінали та копії первинних фінансово-бухгалтерських (господарських) документів, журнали вхідної та вихідної кореспонденції (в тому числі договори з розповсюджувачами реклами договори на право тимчасового користування місцями для розміщення рекламних засобів в м.Києві; вимоги про усунення недоліків на адресу контрагентів; дозвільні документи; архітектурно-планувальні вимоги на розташування рекламних засобів, звернення до Державних органів України щодо погодження таких вимог; фотокартки та комп*ютерні макети місць, на яких розташовано РЗ та ескізи РЗ з конструктивними рішеннями; ліцензії на право надання послуг (роботи) на право будівельного проектування та конструювання тощо), пов'язаних з фінансово-господарською діяльністю між Комунальним підприємством виконавчого органу Київради «Київреклама» код ЄДРПОУ 26199714 та Департаментом суспільних комунікацій - управління з питань реклами виконавчого органу Київради (КМДА), з контрагентами зазначених юридичних осіб, а також пов*язаних з діяльністю ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, записні книжки, чорнові записи, журнали введення обліку та інші документи, які мають відношення до вчиненого кримінального правопорушення;

2) оригінали документації (постанови, накази, розпорядження, вимоги тощо), на підставі яких посадові особи КП «Київреклама», код ЄДРПОУ 26199714 та Департаменту суспільних комунікацій - управління з питань реклами виконавчого органу Київради (КМДА) керуються при виконані покладених на них обов*язків та завдань;

3) дискети, диски, мобільні телефони, флеш-картки та інші магнітні носії інформації, на яких міститься інформація стосовно вчиненого кримінального правопорушення, фінансово-господарська документація пов*язана з діяльністю Комунального підприємства виконавчого органу Київради «Київреклама» код ЄДРПОУ 26199714 та Департаменту суспільних комунікацій - управління з питань реклами виконавчого органу Київради (КМДА), по взаємовідносинам з іншими суб*єктами господарювання, а також пов'язана з діяльністю ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9;

4) гроші та інші цінності, здобуті злочинним шляхом; речі, предмети і документи, знаряддя кримінального правопорушення, мобільні телефони, магнітні носії інформації, що містять у собі іншу інформацію, яка цікавить органи досудового розслідування та має безпосереднє відношення до вчиненого кримінального правопорушення; а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: