Ухвала суду № 48325104, 02.04.2014, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/997/14

ун. № 759/5213/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 квітня 2014 року Святошинський районний суд м.Києва в складі:

головуючого слідчого судді - Чалої А.П.,

при секретарі - Котляр Ю.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Києві

клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі

ГУ Міндоходів у м.Києві лейтенанта податкової міліції Литвиненка Д.О.

про надання дозволу на проведення обшуку, -

В с т а н о в и в :

02.04.2014р. до суду надійшло клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м.Києві лейтенанта податкової міліції Литвиненка Д.О., погоджене зі старшим прокурором прокуратури Святошинського району м.Києва Речицькою Н.А. про надання дозволу на проведення обшуку в офісному приміщенні ПП «ТВП «Лізард» (код ЄДРПОУ 34479463), розташованому за адресою: м.Київ, пр-т Перемоги 148/1, з метою відшукання та вилучення первинних фінансово-господарських документів ПП «ТВП «Лізард» (код ЄДРПОУ 34479463), що підтверджують ведення фінансово-господарської діяльності з ТОВ «Прадотех» (код ЄДРПОУ 38392753), ТОВ «Київ Конект Груп» (код ЄДРПОУ 38282366), ТОВ «Оутлендер» (код ЄДРПОУ 38506982), ТОВ «Фрондер» (код ЄДРПОУ 38312348) та ТОВ «Грандтор Стиль» (код ЄДРПОУ 38271621), а саме: договори з додатками, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт, специфікації, накладні, податкові накладні, платіжні документи, товарно-транспортні документи, документи листування між підприємствами, акти звірок, журнали-ордери, банківські виписки, книги реєстрації податкових накладних, реєстри отриманих податкових накладних, оборотно-сальдові відомості, книги реєстрації довіреностей, реєстр виданих та отриманих податкових накладних, комп*ютерна техніка, магнітні носії, засоби зв*язку, печатки підприємств, чорнові записи та інші предмети і документи, що стосуються діяльності підприємства, а також майна, яке було здобуто злочинним шляхом, які мають значення для встановлення істини у справі, яке мотивоване тим, що в СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоході м.Києва знаходяться матеріали кримінального провадження №32014100080000016, внесені до ЄРДР 13.02.2014р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, в ході досудового розслідування якого встановлено, що службові особи ПП «ТВП «Лізард» (код ЄДРПОУ 34479463) в період з 01.01.2012р. по 31.10.2013р. занизили податок на прибуток на суму 227 574,00 грн. та податок на додану вартість на суму 636 338,00, а всього: на загальну суму 863 912 грн., що підтверджується Актом № 364/26-57-22-03-07/34479464 від 17.12.2013р., складеним ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м.Києві. Так, згідно Акту №364/26-57-22-03-07/34479464, встановлено, що службові особи ПП «ТВП «Лізард» мали фінансово-господарські взаємовідносини з підприємствами з ознаками фіктивності ТОВ «Прадотех» (код ЄДРПОУ 38392753), ТОВ «Київ Конект Груп» (код ЄДРПОУ 38282366), ТОВ «Оутлендер» (код ЄДРПОУ 38506982), ТОВ «Фрондер» (код ЄДРПОУ 38312348) та ТОВ «Грандтор Стиль» (код ЄДРПОУ 38271621). В ходу досудового розслідування встановлено, що 02.10.2012р. між ТОВ «Київ Конект Груп» в особі директора ОСОБА_4 та ПП «ТВП «Лізард» в особі директора ОСОБА_5 укладено договір №2012-1002, згідно умов договору постачальник забов*язується передати у власність покупця товар в асортименті. Допитаний, як свідок гр.ОСОБА_4 показав, що зареєстрував ТОВ «Київ Конект Груп» за грошову винагороду, жодного відношення до даного підприємства він не має та жодні первинні документи не складав та не підписував на посади нікого не призначав. Також, встановлено, що 25.07.2013р. між ТОВ «Прадотех» в особі директора ОСОБА_6 та ПП «ТВП «Лізард» в особі директора ОСОБА_5 укладено договір № П-25-07, згідно умов договору постачальник забов*язується передати у власність покупця товар в асортиментів. Допитана, як свідок гр.ОСОБА_6 повідомила, що жодного відношення до ТОВ «Прадотех» не має, жодні первинні документи не складала та не підписувала на посади нікого не призначала. Підставами для донарахування згідно акту № 364/26-57-22-03-07/34479464 стали матеріали СУ ФР Міндоходів України, а саме протоколи допитів свідків: гр.ОСОБА_7, який повідомив, що жодного відношення до підприємства ТОВ «Оутлендер» не має, жодні первинні документи не складав та не підписував та на посади нікого не призначав, гр.ОСОБА_8, який повідомив що жодного відношення до підприємства ТОВ «Фрондер» не має, жодні первинні документи не складав та не підписував та на посади нікого не призначав, гр.ОСОБА_9, який повідомив що жодного відношення до підприємства ТОВ «Грандтор Стиль» не має, жодні первинні документи не складав та не підписував та на посади нікого не призначав. В ході досудового розслідування встановлено, що ПП «ТВП «Лізард» згідно договору оренди офісу та складу від № 03/01-2013 знаходиться за адресою: м.Київ, пр-т Перемоги 148/1. 19.02.2014р. на підставі Ухвали Святошинського районного суду м.Києва отримано дозвіл на тимчасовий доступ до фінансово-господарських документів ПП «ТВП «Лізард», що підтверджують ведення фінансово-господарської діяльності з ТОВ «Прадотех», ТОВ «Київ Конект Груп» (код ЄДРПОУ 38282366), ТОВ «Оутлендер», ТОВ «Фрондер» та ТОВ «Грандтор Стиль». В ході проведення тимчасового доступу встановлено, що вищезазначені документи передані адвокату Калмикову Олексію Вікторовичу, на підставі договору про надання правової допомоги від 01.03.2014р. Слід зазначити, що з моменту оголошення ухвали Святошинського районного суду м.Києва, тобто 27.02.2014р., до 19.03.2014р. директором ПП «ТВП «Лізард» ОСОБА_5 не було вжито заходів для забезпечення виконання ухвали Святошинського районного суду м.Києва та своєчасно не повідомлено орган досудового розслідування про факт передачі документів. В усній телефонній розмові адвокат Калмиков Олексій Вікторович повідомив, що згідно умов договору він надасть документи лише директору ПП «ТВП «Лізард» ОСОБА_5, а про ухвалу Святошинського районного суду м.Києва вперше почув від слідчого. Приймаючи до уваги, що в офісному приміщенні ПП «ТВП «Лізард», розташованому за адресою: м.Київ, пр-т Перемоги 148/1, можуть зберігатись первинні фінансово-господарські документи ПП «ТВП «Лізард», що підтверджують ведення фінансово-господарської діяльності з ТОВ «Прадотех», ТОВ «Київ Конект Груп», ТОВ «Оутлендер», ТОВ «Фрондер» та ТОВ «Грандтор Стиль», просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність проведення обшуку для відшукання речей і документів та для з*ясування обставин, що мають значення для встановлення істини в кримінальному провадженні.

Заслухавши пояснення слідчого, враховуючи підстави і мотиви клопотання, дослідивши документи, додані до клопотання, суд вважає, що слідчим доведено наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, відшукувані речі і документи можуть знаходитися у зазначеному в клопотанні житловому приміщенні, що відповідно до частини 5 ст.234 КПК України свідчить про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, суд, -

У х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м.Києві лейтенанту податкової міліції Литвиненку Д.О. надати дозвіл на обшук в офісному приміщенні ПП «ТВП «Лізард» (код ЄДРПОУ 34479463), розташованому за адресою: м.Київ, пр-т Перемоги 148/1, з метою відшукання та вилучення первинних фінансово-господарських документів ПП «ТВП «Лізард» (код ЄДРПОУ 34479463), що підтверджують ведення фінансово-господарської діяльності з ТОВ «Прадотех» (код ЄДРПОУ 38392753), ТОВ «Київ Конект Груп» (код ЄДРПОУ 38282366), ТОВ «Оутлендер» (код ЄДРПОУ 38506982), ТОВ «Фрондер» (код ЄДРПОУ 38312348) та ТОВ «Грандтор Стиль» (код ЄДРПОУ 38271621), а саме: договори з додатками, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт, специфікації, накладні, податкові накладні, платіжні документи, товарно-транспортні документи, документи листування між підприємствами, акти звірок, журнали-ордери, банківські виписки, книги реєстрації податкових накладних, реєстри отриманих податкових накладних, оборотно-сальдові відомості, книги реєстрації довіреностей, реєстр виданих та отриманих податкових накладних, комп*ютерна техніка, магнітні носії, засоби зв*язку, печатки підприємств, чорнові записи та інші предмети і документи, що стосуються діяльності підприємства, а також майна, яке було здобуто злочинним шляхом, які мають значення для встановлення істини у справі.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: