Ухвала суду № 48321942, 24.01.2013, Суворовський районний суд м.Херсона

Справа №668/618/13- к

н/п 1-кс/668/162/13

УХВАЛА

24.01.2013 рокум.Херсон

Слідчий суддя Суворовського районного суду м.Херсона Головко О.В. при секретарі Дровосєкової В.М., розглянувши клопотання слідчого з ОВСслідчого відділу ДПС у Херсонській області ОСОБА_1 у матеріалах кримінального провадження №32012230000000022про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПРАТ КРУЗ(код ЄДРПОУ 23139930) - особової справи ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, -

встановив:

За період з 14.04.11 по 31.05.12, не встановленими особами на розрахунковий (картковий) рахунок № 26253870033407, відкритий в ПАТ Укрсоцбанк(МФО 300023) на імя ОСОБА_2 (і.п.н. НОМЕР_1), внесено готівкові кошти, які в подальшому знімались власником рахунку ОСОБА_2 через касу Херсонського відділення ПАТ Укрсоцбанк, що знаходиться за адресою м. Херсон, вул. 21 Січня, буд. 40, та які ОСОБА_2 не відобразив в документах податкової звітності, чим ухилився від сплати податків на суму понад 600000 грн.

Грошові кошти вносились фізичними особами сумами менше за 150 тис.грн., що може свідчити про намагання цими фізичними особами уникнення процедури обовязково фінансового моніторингу та ідентифікації учасників фінансових операцій. За період з 14.04.2011 року по 31.05.2012 року з рахунку ОСОБА_2 (і.п.н. НОМЕР_1) №26253870033407, відкритого в ПАТ Укрсоцбанк(МФО 300023), було знято кошти готівкою в розмірі 25,62 млн.грн.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на вилучення особової справи ОСОБА_2, що перебуває у володінні ПРАТ КРУЗ(код ЄДРПОУ 23139930).

Вислухавши думку слідчого, який підтримавклопотання, вивчивши матеріали кримінального провадження №32012230000000022,судом встановлено, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки матеріали розслідування містять достатні данні проте що, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені та необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до особової справи ОСОБА_2, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

ухвалив:

Надати слідчому з ОВС слідчого відділу ДПС у Херсонській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів особової справи ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, що перебуває у володінні ПРАТ КРУЗ(код ЄДРПОУ 23139930) та їх вилучення (здійснення виїмки).

Строк дії ухвали 1 місяць з моменту винесення.

Невиконання ухвали слідчого судді тягне кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_3