Ухвала суду № 48318510, 07.10.2013, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/1569/13

ун. № 759/15561/13-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 жовтня 2013 року Святошинський районний суд м.Києва в складі:

головуючого слідчого судді - Чалої А.П.,

при секретарі - Котляр Ю.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Києві

клопотання слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ

у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м.Києві лейтенанта податкової міліції

Гурина Б.В.

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №32013110080000123

шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В с т а н о в и в :

07.10.2013р. до суду надійшло клопотання слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м.Києві лейтенанта податкової міліції Гурина Б.В. за погодженням зі старшим прокурором прокуратури Святошинського району м.Києва Брянцевим В.Л. про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №32013110080000123 в порядку ст.40 КПК України, в якому слідчий просив надати дозвіл на розкриття банківської таємниці і винести ухвалу щодо вилучення (здійснення виїмки) в ПАТ «ВіЕйБі Банк» (МФО 380537, м.Київ, вул.Зоологічна, 5), наступні документи: кредитну справу ПАТ «КАТП-13056» (код ЄДРПОУ 05440991); картки зі зразками підписів та відбитком печатки ПАТ «КАТП-13056» (код ЄДРПОУ 05440991), копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунків: №26000260000001, №26006262401323, №26045262400040, №26048262400155, №2605530012875, №26100260000116; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках: №26000260000001, №26006262401323, №26045262400040, №26048262400155, №2605530012875, №26100260000116, які належать ПАТ «КАТП-13056» (код ЄДРПОУ 05440991) з дня відкриття рахунку по момент вилучення; документи, на підставі яких ПАТ «КАТП-13056» (код ЄДРПОУ 05440991) відкрито рахунки: №26000260000001, №26006262401323, №26045262400040, №26048262400155, №2605530012875, №26100260000116; договори щодо надання послуг "клієнт банк" із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ПАТ «КАТП-13056» (код ЄДРПОУ 05440991) працівниками ПАТ «ВіЕйБі Банк» (МФО 380537); документи, які засвідчують факт купівлі ПАТ «КАТП-13056» (код ЄДРПОУ 05440991) бланків векселів та інших цінних паперів за весь період діяльності підприємства; документи щодо проведення фінансового моніторингу працівниками ПАТ «ВіЕйБі Банк» (МФО 380537) м.Київ банківських операцій по розрахунках ПАТ «КАТП-13056» (код ЄДРПОУ 05440991); заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткові касові ордери на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунків: №26000260000001, №26006262401323, №26045262400040, №26048262400155, №2605530012875, №26100260000116, з дня відкриття рахунку та по момент вилучення; банківські виписки (роздруківку руху коштів) по рахунках: №26000260000001, №26006262401323, №26045262400040, №26048262400155, №2605530012875, №26100260000116 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), з 01.01.2009р. по момент проведення вилучення; інші документи та відомості пов'язані з фінансово-господарськими взаємовідносинами ПАТ «КАТП-13056» (код ЄДРПОУ 05440991) та ПАТ «ВіЕйБі Банк», яке мотивоване тим, що такі заходи забезпечення є необхідними для досудового розслідування кримінального провадження №32013110080000123, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.08.2013р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 ст.212 КК України, відносно службових осіб ПАТ «Київське автотранспортне підприємство 13056» (код ЄДРПОУ 05440991), в ході досудового розслідування якого встановлено, що службові особи ПАТ «Київське автотранспортне підприємство 13056» (код ЄДРПОУ 05440991) в період грудня 2012р. задекларували до сплати податок на додану вартість та податок на прибуток підприємств на загальну суму 18 868 тис. грн., проте вказані податкові зобов*язання не було сплачено до бюджету. Співробітниками ОУ ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у місті Києві в ході проведення заходів спрямованих на протидію ухиленню від сплати податків суб*єктами господарювання встановлено, що ПАТ «КАТП-13056» в податковій декларації з ПДВ від 18.01.13р. №9085341405 за грудень 2012р. задекларовано до сплати 9 368 тис. грн. та в податковій декларації з податку на прибуток підприємств від 11.02.13р. №1300000364 задекларовано до сплати 9 409 тис. грн. Але суми податків, задекларовані до сплати до бюджету, сплачено не було, в результаті чого у ПАТ «КАТП-13056» виник податковий борг в сумі 18 868 тис. грн. Відповідно до рапорту Заворітного А.С. від 23.08.2013р. встановлено, що податкові зобов*язання у ПАТ «КАТП-13056» виникли в результаті припинення права власності на предмет іпотеки, а саме: нерухоме майно розташоване за адресою: м.Київ, вул.Перемоги, 20, та визнання його власністю ПАТ «ВіЕйБі Банк» на підставі постанови Вищого господарського суду України від 20.06.12р., винесеної за результатом розгляду іпотечного договору укладеного ПАТ «КАТ-13056» та ПАТ «ВіЕйБі Банк», згідно з умовами якого ПАТ «КАТП-13056» являється майновим поручителем за зобов*язаннями по кредитним договорам ТОВ «Луксор», ТОВ «І-Тел», ТОВ «Трініті Інвест Компані» укладеними з ПАТ «ВіЕйБі Банк». За результатами аналізу податкової звітності та господарської діяльності ПАТ «КАТП-13056» за період з січня по липень 2013р. встановлено, що службові особи ПАТ «КАТП-13056» спрямовують на власні потреби обігові кошти підприємства і не вживають будь-яких заходів спрямованих на погашення податкової заборгованості. ПАТ «КАТП-13056» має рахунки: №26000260000001, №26006262401323, №26045262400040, №26048262400155, №2605530012875, №26100260000116 відкриті в ПАТ «ВіЕйБі Банк» (МФО 380537). Документи, які свідчать про обіг коштів по зазначених рахунках ПАТ «КАТП-13056», відкриття, використання та закриття рахунків мають значення для кримінального провадження, а тому просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження, про які він просить суд, а також просив розглядати клопотання без виклику представника ПАТ «КАТП-13056» як особи, до документів, що містять банківську таємницю якої, він просить надати доступ, а також у відсутності представника ПАТ «ВіЕйБі Банк», як особи, що володіє документами, що містять банківську таємницю відносно ПАТ «КАТП-13056», тимчасовий доступ до яких він просить дозволити, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення цих документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику представників ПАТ «КАТП-13056» і ПАТ «ВіЕйБі Банк» в порядку частини 2 ст.163 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких просить дозволити слідчий.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи ПАТ «КАТП-13056», про який йдеться в клопотанні слідчого та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які підлягають доведенню в кримінальному провадженні №32013110080000123, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.08.2013р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 ст.212 КК України, відносно службових осіб ПАТ «КАТП-13056», а тому клопотання суд визнає обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, суд, -

У х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

ПАТ «ВіЕйБі Банк» (МФО 380537), розташованому за адресою: м.Київ, вул.Зоологічна, 5, надати (забезпечити) слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м.Києві лейтенанта податкової міліції Гурину Б.В. тимчасовий доступ з наданням права їх вилучення (здійснення виїмки) до документів ПАТ «КАТП-13056» (код ЄДРПОУ 05440991), які містять банківську таємницю, а саме:

- кредитну справу ПАТ «КАТП-13056» (код ЄДРПОУ 05440991);

- картки зі зразками підписів та відбитком печатки ПАТ «КАТП-13056» (код ЄДРПОУ 05440991), копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунків: №26000260000001, №26006262401323, №26045262400040, №26048262400155, №2605530012875, №26100260000116;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках: №26000260000001, №26006262401323, №26045262400040, №26048262400155, №2605530012875, №26100260000116, які належать ПАТ «КАТП-13056» (код ЄДРПОУ 05440991) з дня відкриття рахунку по момент вилучення;

- документи, на підставі яких ПАТ «КАТП-13056» (код ЄДРПОУ 05440991) відкрито рахунки: №26000260000001, №26006262401323, №26045262400040, №26048262400155, №2605530012875, №26100260000116;

- договори щодо надання послуг "клієнт банк" із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ПАТ «КАТП-13056» (код ЄДРПОУ 05440991) працівниками ПАТ «ВіЕйБі Банк» (МФО 380537);

- документи, які засвідчують факт купівлі ПАТ «КАТП-13056» (код ЄДРПОУ 05440991) бланків векселів та інших цінних паперів за весь період діяльності підприємства;

- документи щодо проведення фінансового моніторингу працівниками ПАТ «ВіЕйБі Банк» (МФО 380537) м.Київ банківських операцій по розрахунках ПАТ «КАТП-13056» (код ЄДРПОУ 05440991);

- заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткові касові ордери на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунків: №26000260000001, №26006262401323, №26045262400040, №26048262400155, №2605530012875, №26100260000116, з дня відкриття рахунку та по момент вилучення;

- банківські виписки (роздруківку руху коштів) по рахунках: №26000260000001, №26006262401323, №26045262400040, №26048262400155, №2605530012875, №26100260000116 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), з 01.01.2009р. по момент проведення вилучення;

- інші документи та відомості пов'язані з фінансово-господарськими взаємовідносинами ПАТ «КАТП-13056» (код ЄДРПОУ 05440991) та ПАТ «ВіЕйБі Банк».

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржено до Апеляційного суду м.Києва протягом п*яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу - протягом п*яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя: