Ухвала суду № 48313965, 13.06.2014, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/2006/14

ун. № 759/9977/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 червня 2014 року Святошинський районний суд м.Києва в складі:

головуючого слідчого судді - Чалої А.П.,

при секретарі - Котляр Ю.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Києві

клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ

Міндоходів у м.Києві лейтенанта податкової міліції Замятіна А.В.

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №32014100080000045

від 06.06.2014р. за ст.27 ч.5, ст.212 ч.3, ст.205 ч.1, ст.209 ч.3, ст.205 ч.2, ст.28 ч.2, ст.205

ч.1, ст.191 ч.5 КК України шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і

документів, які містять банківську таємницю, -

В с т а н о в и в :

13.06.2014р. до суду надійшло клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м.Києві лейтенанта податкової міліції Замятіна А.В. за погодженням зі старшим прокурором прокуратури Святошинського району м.Києва Речицькою Н.А. про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №32014100080000045 від 06.06.2014р. за ст.27 ч.5, ст.212 ч.3, ст.205 ч.1, ст.209 ч.3, ст.205 ч.2, ст.28 ч.2, ст.205 ч.1, ст.191 ч.5 КК України в порядку ст.40 КПК України, в якому слідчий просив надати дозвіл на розкриття банківської таємниці шляхом надання йому та/або оперативному працівнику СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м.Києві за його дорученням тимчасового доступу до документів та надати можливість їх вилучення (здійснення виїмки) стосовно клієнта ПАТ «Інтеркредитбанк» (МФО 307424), розташованого за адресою: м.Дніпропетровськ, вул.Титова, 36, - ТОВ «Крон Капітал» (код ЄДРПОУ 38750595), а саме:

- карток зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ «Крон Капітал» (код ЄДРПОУ 38750595), копії паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунку №26003010001823;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку №26003010001823, який належить ТОВ «Крон Капітал» (код ЄДРПОУ 38750595) з дня відкриття рахунку та по момент виїмки;

- документів, на підставі яких ТОВ «Крон Капітал» (код ЄДРПОУ 38750595) відкрито рахунок №26003010001823;

- договорів щодо надання послуг «клієнт банк» із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ «Крон Капітал» (код ЄДРПОУ 38750595) працівниками ПАТ «Інтеркредитбанк» (МФО 307424);

- документів, які засвідчують факт купівлі ТОВ «Крон Капітал» (код ЄДРПОУ 38750595) бланків векселів та інших цінних паперів за весь період діяльності підприємства;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками ПАТ «Інтеркредитбанк» (МФО 307424) банківських операцій по розрахунках ТОВ «Крон Капітал» (код ЄДРПОУ 38750595);

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку №26003010001823 з дня відкриття рахунку та по момент проведення виїмки;

- банківської виписки (роздруківку руху коштів) по рахунку №26003010001823 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), з моменту відкриття по момент проведення виїмки,

яке мотивоване тим, що в провадженні СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м.Києві знаходиться кримінальне провадження №32014100080000045 від 06.06.2014р. за ст.27 ч.5, ст.212 ч.3, ст.205 ч.1, ст.209 ч.3, ст.205 ч.2, ст.28 ч.2, ст.205 ч.1, ст.191 ч.5 КК України, в ході досудового розслідування якого встановлено, що згідно аналітичної довідки №96/16-20/38376270 від 17.04.2014р., складеної управлінням боротьби з відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ Міндоходів у м.Києві встановлено, що службові особи ТОВ «Санаторно курортний центр» під час фінансово-господарських операцій з ТОВ «Профіт бейс» (код ЄДРПОУ 38882440), яке формувало сумнівний податковий кредит від підприємств, що мають ознаки фіктивності: ТОВ «Крон Капітал» (код 38750595), ТОВ «Плазаунт» (код 38777491), в період з 01.11.2013р. по 31.12.2013р., проводило розрахунки за рахунок коштів, що можливо отримувалися з державного бюджету за фактично непоставлені товари, роботи (послуги), чим завдали збитки державі на загальну суму 617 394, 00 грн. Крім того, під час досудового розслідування кримінального провадження за № 32013110080000071 встановлено, що ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 разом із невстановленими особами причетна до створення ТОВ «ПК «Алессандра» (код ЄДРПОУ 33780300), ТОВ «Профіт Бейс» (код 38882440), ТОВ «Крон Капітал» (код 38750595), ТОВ «Плазаунт» (код 38777491), що мають ознаки фіктивності, одним із основних контрагентів вищевказаних яких є ТОВ «Санаторно курортний центр» (код 38376270), директором якого являється ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2. Так, допитаний директор ТОВ «Крон Капітал» (код ЄДРПОУ 38750595) ОСОБА_5 дала покази, що до реєстрації та до ведення фінансово-господарської діяльності підприємства відношення не має, до статутного капіталу грошові кошти не вносила, печатку товариства не використовувала та не бачила взагалі, де знаходяться реєстраційні та бухгалтерські документи їй не відомо. Встановлено, що ТОВ «Крон Капітал» (код ЄДРПОУ 38750595) має поточний рахунок №26003010001823 відкритий 09.12.2013р. ПАТ «Інтеркредитбанк» (МФО 307424), центральний офіс якого знаходиться за адресою: м.Дніпропетровськ, вул.Титова, 36, який свідчить про обіг коштів по зазначених поточних рахунках ТОВ «Крон Капітал» (код ЄДРПОУ 38750595), відкриття, використання та закриття поточного рахунку. У зв*язку із наведеним, просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження, про які він просить суд, а також просив розглядати клопотання без виклику представника ТОВ «Крон Капітал» як особи, до документів, що містять банківську таємницю якої, він просить надати доступ, а також у відсутності представника ПАТ «Інтеркредитбанк», як особи, що володіє документами, що містять банківську таємницю відносно ТОВ «Крон Капітал», тимчасовий доступ до яких він просить дозволити, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення цих документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику представників ТОВ «Крон Капітал» і ПАТ «Інтеркредитбанк» в порядку частини 2 ст.163 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких просить дозволити слідчий.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи ТОВ «Крон Капітал», про який йдеться в клопотанні слідчого та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які підлягають доведенню в кримінальному провадженні №32014100080000045 від 06.06.2014р. за ст.27 ч.5, ст.212 ч.3, ст.205 ч.1, ст.209 ч.3, ст.205 ч.2, ст.28 ч.2, ст.205 ч.1, ст.191 ч.5 КК України, а тому клопотання суд визнає обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, суд, -

У х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

ПАТ «Інтеркредитбанк» (МФО 307424), розташованому за адресою: м.Дніпропетровськ, вул.Титова, 36, надати (забезпечити) слідчому СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м.Києві лейтенанту податкової міліції Замятіну А.В. та/або оперативному працівнику СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м.Києві за його дорученням тимчасовий доступ з наданням права їх вилучення (здійснення виїмки) до документів клієнта вказаної банківської установи - ТОВ «Крон Капітал» (код ЄДРПОУ 38750595), а саме:

- карток зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ «Крон Капітал» (код ЄДРПОУ 38750595), копії паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунку №26003010001823;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку №26003010001823, який належить ТОВ «Крон Капітал» (код ЄДРПОУ 38750595) з дня відкриття рахунку та по момент виїмки;

- документів, на підставі яких ТОВ «Крон Капітал» (код ЄДРПОУ 38750595) відкрито рахунок №26003010001823;

- договорів щодо надання послуг «клієнт банк» із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ «Крон Капітал» (код ЄДРПОУ 38750595) працівниками ПАТ «Інтеркредитбанк» (МФО 307424);

- документів, які засвідчують факт купівлі ТОВ «Крон Капітал» (код ЄДРПОУ 38750595) бланків векселів та інших цінних паперів за весь період діяльності підприємства;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками ПАТ «Інтеркредитбанк» (МФО 307424) банківських операцій по розрахунках ТОВ «Крон Капітал» (код ЄДРПОУ 38750595);

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку №26003010001823 з дня відкриття рахунку та по момент проведення виїмки;

- банківської виписки (роздруківку руху коштів) по рахунку №26003010001823 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), з моменту відкриття по момент проведення виїмки.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржено до Апеляційного суду м.Києва протягом п*яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу - протягом п*яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя: