Ухвала суду № 48313886, 17.01.2014, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/131/14

ун. № 759/617/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 січня 2014 року Святошинський районний суд м.Києва в складі:

головуючого слідчого судді - Чалої А.П.,

при секретарі - Котляр Ю.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Києві

клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м.Києві

капітана міліції Шевченко В.В.

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження 42013110080000011

від 11.01.2013р. за ст.ст. 175 ч.1, 364-1 ч.1 КК України шляхом надання дозволу

на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську

таємницю, -

В с т а н о в и в :

17.01.2014р. до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м.Києві капітана міліції Шевченко В.В. за погодженням зі старшим прокурором прокуратури Святошинського району м.Києва Авдєєвим В.С. про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №42013110080000011 від 11.01.2013р. за ст.ст. 175 ч.1, 364-1 ч.1 КК України в порядку ст.40 КПК України, в якому слідчий просила надати їй тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю в ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 320649 (місце фактичного знаходження м.Київ, пр-т Перемоги, 65; юридична адреса: м.Дніпропетровськ, вул.Набережна Перемоги, 30), розкрити банківську таємницю по поточному рахунку НОМЕР_1 відносно клієнта Банку - фізичної особи-підприємця ОСОБА_3, та вилучити в оригіналах документи (здійснити їх виїмку), а саме: виписку руху грошових коштів по поточному рахунку НОМЕР_1 ФОП ОСОБА_3, із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з дати відкриття рахунку по 16.01.2014р.; документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на поточному рахунку НОМЕР_1 - ФОП ОСОБА_3; документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп*ютер ФОП ОСОБА_3, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по поточному рахунку НОМЕР_1 ФОП ОСОБА_3, за період з дати відкриття рахунку по 16.01.2014р.; документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адрес, на який передавалися дані з ПАТ КБ «ПриватБанк» МФО 320649 про зміну залишків на поточному рахунку НОМЕР_1 ФОП ОСОБА_3, по системі «Клієнт-Банк» за період часу з дати відкриття рахунку по 16.01.2014р.; банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі, яких було видано готівку з поточного рахунку НОМЕР_1 ФОП ОСОБА_3, а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті в ПАТ КБ «ПриватБанк» МФО 320649 або в іншому Банку, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме: касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за період часу з дати відкриття рахунку по 16.01.2014р.; електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщенні ПАТ КБ «ПриватБанк» МФО 320649, де було здійснено видачу готівки по поточному рахунку НОМЕР_1 ФОП ОСОБА_3, за період часу з дати відкриття рахунку по 16.01.2014р.; всі наявні документи стосовно ФОП ОСОБА_3 - клієнта банку ПАТ КБ «ПриватБанк» МФО 320649, а саме: установчі та реєстраційні документи; накази; всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; картки зі зразками печатки та підпису; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видачу чекової книжки; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів посадовим особам ФОП ОСОБА_3 чи іншим особам за дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування та інші документи); копії наявних паспортів, за період часу з дати відкриття рахунку по 16.01.2014р., яке мотивоване тим, що в провадженні СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м.Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за №42013110080000011 від 11.01.2013р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 175 ч.1, 364-1 ч.1 КК України, в ході досудового розслідування якого встановлено, що в 2010р. працівниками відділу державної інспекції з питань праці в м.Києві виявлено порушення трудового законодавства України на Київському Державному підприємству «Ізумруд» (код ЄДРПОУ 05792885), що призвело неправомірної безпідставної невиплати заробітної плати працівникам вказаного підприємства. Крім того, встановлено, що ОСОБА_4, як голова Комісії з припинення юридичної особи КДП «Ізумруд» (код ЄДРПОУ 05792885), зловживаючи повноваженнями, тобто умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, в супереч інтересам підприємства та працівників підприємства, за наявності розпорядження сплатив кошти на погашення надуманих та не підтверджувальних заборгованостей сумнівним «кредиторам». Так, згідно заяви про вчинення злочину від голови комісії з припинення юридичної особи КДП «Ізумруд» (код ЄДРПОУ 05792885), ОСОБА_5, встановлено, що відповідно до Статуту Київського державного підприємства "Ізумруд", "Київське державне підприємство "Ізумруд" було засновано на державній власності і підпорядковано Фонду державного майна України (Зміни до вказано Статуту затверджено наказом ФДМУ №1750 від 24.11.2010р. та зареєстровано 22.12.2010 року). Наказом №1051 від 22.07.2010 року Фонду державного майна України було звільнено ОСОБА_6 з посади генерального директора КДП «Ізумруд» (код ЄДРПОУ 05792885) та покладено виконання обов*язків генерального директора на ОСОБА_4 до винесення рішення постійної конкурсної комісії Фонду державного майна стосовно результатів конкурсу на заміщення вакантної посади генерального директора КДП «Ізумруд» (код ЄДРПОУ 05792885). Крім того, пунктом 3 вказаного наказу виконуючому обов*язки КДП «Ізумруд» (код ЄДРПОУ 05792885)ОСОБА_4 було заборонено здійснювати будь-які дії спрямовані на відчуження майна КДП «Ізумруд» та його основних засобів. Таким чином, ОСОБА_4 ФДМУ було призначено тимчасово в.о. Генерального директора підприємства до настання вказаної у наказі події винесення рішення конкурсної комісії щодо результатів конкурсу на заміщення вакантної посади Генерального директора. Фондом державного майна України 09.08.2012р. було видано наказ №3275 «щодо прийняття рішення про припинення КДП «Ізумруд» (код ЄДРПОУ 05792885) (далі Наказ). Згідно вищевказаного Наказу, ОСОБА_4 було призначено головою припинення юридичної особи КДП «Ізумруд» (код ЄДРПОУ 05792885) (у зв*язку шляхом приєднанням підприємства до ТОВ «Завод «Ізумруд»). Згідно з п.2 Наказу, утворено комісію з припинення юридичної особи КДП «Ізумруд» (код ЄДРПОУ 05792885) у такому складі: ОСОБА_4, в.о. генерального директора КДП «Ізумруд» (код ЄДРПОУ 05792885), голова комісії; ОСОБА_7, член комісії; Зайцева ГалинаІванівна, член комісії; ОСОБА_8, член комісії; Ферез ВікторіяДанилівна; член комісії (далі Комісія). Згідно вказаного наказу на голову комісії з припинення юридичної особи КДП «Ізумруд» (код ЄДРПОУ 05792885)ОСОБА_4, було покладено обов*язок здійснити комплекс заходів, зокрема щодо виявлення усіх можливих кредиторів. ОСОБА_4 не був наділений повноваженнями щодо дострокової оплати кредиторам за їхніми вимогами. Відповідальність за дотримання норм чинного законодавства в процесі здійснення процедури припинення КДП «Ізумруд» (код ЄДРПОУ 05792885), згідно з п. 4 Наказу покладено на ОСОБА_4 Відповідно до ч.2 ст.107 ЦК України, після закінчення строку для пред*явлення вимог кредиторами та задоволення чи відхилення цих вимог комісія з припинення юридичної особи складає передавальний акт, який має містити положення про правонаступництво щодо всіх зобов*язань юридичної особи, що припиняється, стосовно всіх її кредиторів та боржників, включаючи зобов*язання, які оспорюються сторонами. Тобто, саме на підставі сукупного аналізу зазначених звернень та інших наявних відомостей після закінчення строку для пред*явлення вимог кредиторами та прийняття комісією рішення щодо задоволення чи відхилення цих вимог, комісія з припинення юридичної особи складає передавальний акт, який повинен містити всю інформацію щодо правонаступництва прав та зобов*язань припиненого підприємства, внаслідок приєднання. Окремо слід вказати, що на КДП «Ізумруд» (код ЄДРПОУ 05792885) в середині 2012р. утворилась дуже важка фінансово-економічна ситуація, значно виросла заборгованість перед працівниками підприємства, зросла заборгованості перед державними цільовими фондами та податковою службою. Жодною нормою законодавства України чи наказами ФДМУ не передбачено можливість голови комісії з припинення юридичної особи КДП «Ізумруд» (код ЄДРПОУ 05792885) ОСОБА_4 одноособово до складення передавального акту давати розпорядження на перерахування коштів по спірним договорам, які закінчили строк дії, а також по яким взагалі сплинув загальний трьохрічний строк позовної давності. ОСОБА_4, будучи службовою особою, переслідуючи корисливу мету, діючи всупереч інтересам служби, діючи умисно, незважаючи на величезну заборгованість перед працівниками очолюваного підприємства і зловживаючи наданими повноваженнями, надав незаконні розпорядження сплатити кошти, які надходили в рамках приватизації, не на погашення заборгованості по заробітній платі, не на погашення заборгованості перед державними цільовими фондами та податковою службою, а на погашення і сумнівних, надуманих та не підтверджених заборгованостей так званих «кредиторів». ОСОБА_4 добре відомо, але умисно залишено поза увагою той факт, що процедура банкрутства в 2010р. була штучно влаштована колишнім керівником КДП «Ізумруд» (код ЄДРПОУ 05792885 )ОСОБА_9 з метою отримання повного контролю над майном підприємства з подальшим незаконним відчуженням. А відтак, ОСОБА_4, діючи в порушення інтересів очолюваного ним підприємства, виготовив протокол №3 засідання комісії з припинення юридичної особи КДП «Ізумруд» (код ЄДРПОУ 05792885) від 18.09.2012р., (далі протокол) де визнав безпідставні та непідтверджені первинними документами вимоги кредиторів: згідно з п.7 вказаного протоколу Комісією з незрозумілих причин визнано всю суму не підтвердженої кредиторської вимоги ТОВ «Земля-СВ» на суму 61 267 грн. 00 коп. Крім того, ОСОБА_4, діючи з перевищенням наданих йому повноважень, без отримання схвалення комісії з припинення юридичної особи, надав незаконне розпорядження на перерахування грошових коштів у сумі 61 267,50 грн. на розрахунковий рахунок фізичної особи підприємця ОСОБА_3 за заявою-претензією ТОВ «Земля-СВ». Тобто, за роботи, які нібито виконувало ТОВ «Земля-СВ», грошові кошти перераховані чомусь на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_3, зовсім іншому суб*єкту господарської діяльності, з яким у КДП «Ізумруд» (код ЄДРПОУ 05792885) ніколи не було жодних договірних відносин. Таким чином, завдяки зловживанням ОСОБА_4, КДП «Ізумруд» (код ЄДРПОУ 05792885) здійснило безпідставну виплату неіснуючої заборгованості на рахунок ФОП ОСОБА_3 згідно платіжного доручення №0000025 від 21.09.2012р. у розмірі 61 267, 50 грн., а саме на картковий рахунок НОМЕР_1 в ПАТ КБ «Приват Банк» МФО 320649. В результаті численних зловживань з боку ОСОБА_4, Фондом державного майна України 26.11.2012р. видано наказ №3885, за яким звільнено ОСОБА_4 - в.о. Генерального директора КДП «Ізумруд» (код ЄДРПОУ 05792885) від обов*язків голови комісії з припинення та затверджено ОСОБА_10. Головою цієї комісії. А відтак, в.о. Генерального директора КДП «Ізумруд» (код ЄДРПОУ 05792885) ОСОБА_4, який також одночасно працював головою комісії з припинення очолюваного підприємства, не бажаючи рахуватись з покладеними на нього обов*язками, діючи всупереч їм, будучи службовою особою, умисно, з корисливих мотивів використав надану йому владу та службове становище всупереч інтересам служби, чим завдав істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам КДП «Ізумруд» (код ЄДРПОУ 05792885), ТОВ «Завод «Ізумруд» та інтересам держави в особі Фонду державного майна України, завдано істотної шкоди. Підсумовуючи викладене, необхідно зазначити, що ОСОБА_4, діючи умисно, без існуючих рішень судів переслідуючи корисливу мету, зловживаючи наданими повноваженнями, визнав безпідставні та «роздуті» суми неіснуючих заборгованостей, з величезними штрафними санкціями та пенею, згідно заява-претензій ТОВ «Земля-СВ». Саме ОСОБА_4, маючи всю повноту владу дав незаконні розпорядження на перерахування коштів, що надходили в рамках приватизаційної угоди, не на погашення заборгованості із заробітної плати працівникам КДП «Ізумруд» (код ЄДРПОУ 05792885), а на задоволення спірних та надуманих вимог кредитора ТОВ «Земля-СВ», за відповідну винагороду від останніх. З вище зазначених фактів, вбачається, що фінансово-господарська діяльність КДП «Ізумруд» (код ЄДРПОУ 05792885) здійснюється поза межами правового поля, а тому слід вважати фінансово-господарські взаємовідносини між КДП «Ізумруд» (код ЄДРПОУ 05792885) та ФОП ОСОБА_3 як такими, що вчинено без наміру створення правових наслідків, які обумовлювались цими правочинами (ст. 234 ЦК України). В ході досудового слідства встановлено, що фізична особа-підприємець ОСОБА_3 має відкритий рахунок НОМЕР_1 в ПАТ КБ «ПриватБанк» МФО 320649. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих дій, які передбачені діючим кримінально-процесуальним Кодексом України, відповідно до положень Конституції України, а тому витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, оригіналів документів, відомостей, оригіналів висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, які містять охоронювану законом таємницю, передбачено виключно тимчасовим доступом до речей і документів, що здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду, шляхом вилучення (здійснення їх виїмки). У зв*язку із наведеним, просила клопотання задовольнити.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику представника ПАТ «КБ «ПриватБанк» і ФОП ОСОБА_3 в порядку частини 2 ст.163 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких просить дозволити слідчий.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи ФОП ОСОБА_3, про який йдеться в клопотанні слідчого та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які підлягають доведенню в кримінальному провадженні №42013110080000011 від 11.01.2013р. за ст.ст. 175 ч.1, 364-1 ч.1 КК України, а тому клопотання суд визнає обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, суд, -

У х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 320649 (місце фактичного знаходження: м.Київ, пр-т Перемоги, 65; юридична адреса: м.Дніпропетровськ, вул.Набережна Перемоги, 30) надати (забезпечити) старшому слідчому СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м.Києві капітану міліції Шевченко В.В. тимчасовий доступ з наданням права їх вилучення (здійснення виїмки) до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю щодо поточному рахунку НОМЕР_1 відносно клієнта Банку - фізичної особи-підприємця ОСОБА_3 та вилучити в оригіналах документи (здійснити їх виїмку), а саме:

- виписку руху грошових коштів по поточному рахунку НОМЕР_1 ФОП ОСОБА_3, із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з дати відкриття рахунку по 16.01.2014р.;

- документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на поточному рахунку НОМЕР_1 - ФОП ОСОБА_3; документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп*ютер ФОП ОСОБА_3, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по поточному рахунку НОМЕР_1 ФОП ОСОБА_3, за період з дати відкриття рахунку по 16.01.2014р.;

- документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адрес, на який передавалися дані з ПАТ КБ «ПриватБанк» МФО 320649 про зміну залишків на поточному рахунку НОМЕР_1 ФОП ОСОБА_3, по системі «Клієнт-Банк» за період часу з дати відкриття рахунку по 16.01.2014р.;

- банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі, яких було видано готівку з поточного рахунку НОМЕР_1 ФОП ОСОБА_3, а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті в ПАТ КБ «ПриватБанк» МФО 320649 або в іншому Банку, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме: касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за період часу з дати відкриття рахунку по 16.01.2014р.; електронні ресурси, якими зафіксовано (відео візуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщенні ПАТ КБ «ПриватБанк» МФО 320649, де було здійснено видачу готівки по поточному рахунку НОМЕР_1 ФОП ОСОБА_3, за період часу з дати відкриття рахунку по 16.01.2014р.;

- всі наявні документи стосовно ФОП ОСОБА_3 - клієнта банку ПАТ КБ «ПриватБанк» МФО 320649, а саме: установчі та реєстраційні документи; накази; всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; картки зі зразками печатки та підпису; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видачу чекової книжки; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів посадовим особам ФОП ОСОБА_3 чи іншим особам за дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування та інші документи); копії наявних паспортів, за період часу з дати відкриття рахунку по 16.01.2014р.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржено до Апеляційного суду м.Києва протягом п*яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу - протягом п*яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя: