Ухвала суду № 48312517, 27.06.2014, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/2202/14

ун. № 759/11167/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 червня 2014 року Святошинський районний суд м.Києва в складі:

головуючого слідчого судді - Чалої А.П.,

при секретарі - Котляр Ю.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Києві

клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ

Міндоходів у м.Києві майора податкової міліції Попушоя О.В.

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №32014100080000068

від 19.06.2014р. за ч.5 ст.191 КК України, шляхом надання тимчасового доступу до

речей і документів, -

В с т а н о в и в :

27.06.2014р. до суду надійшло клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м.Києві майора податкової міліції Попушоя О.В. за погодженням зі старшим прокурором прокуратури Святошинського району м.Києва Речицькою Н.А. про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №32014100080000068 від 19.06.2014р. за ч.5 ст.191 КК України відносно службових осіб ТОВ «ЮК «Оріана-Сервіс» та Київського міського центру зайнятості в порядку ст.40 КПК України, в якому слідчий просив надати йому або за його дорученням співробітникам оперативного управління ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м.Києві до реєстраційних та установчих документів з наданням права їх вилучення (здіснення виїмки) у Відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Голосіївського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві, що розташована за адресою: м.Київ, пр-т 40-річчя Жовтня, 42, з метою вилучення документів, що відображають реєстрацію (перереєстрацію) ТОВ «ЮК «Оріана-Сервіс» (код ЄДРПОУ 37833612), а саме:

- описи документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення державної реєстрації новоутвореної юридичної особи;

- описи документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для внесення змін до відомостей, що містяться в ЄДР;

- описи документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Підтвердження відомостей про юридичну особу»;

- описи документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії - внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі змінами в установчих документах;

- описи документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії - Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи;

- реєстраційні картки форми №3 на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, квитанції про сплату за державну реєстрацію внесення змін про юридичну особу;

- реєстраційні картки форми №4 на внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб - підприємців,

- реєстраційні картки форми №6 про підтвердження відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичні осіб та фізичних осіб - підприємців;

- довіреності від імені службових осіб підприємства;

- протоколи загальних зборів учасників підприємства;

- актів приймання-передачі внесків до статутного капіталу учасниками;

- накази підприємства про призначення службових осіб;

- заяви учасників підприємства та службових осіб;

- статути товариства;

- платіжних квитанцій за державну реєстрацію юридичної особи;

- платіжних квитанцій за державну реєстрацію внесення змін про юридичну особу;

- Листів та інших документів підприємства, які містяться в юридичній справі ТОВ «ЮК «Оріана - Сервіс» (код ЄДРПОУ 37833612) з моменту його реєстрації по теперішній час включно,

яке мотивоване тим, що в провадженні СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м.Києві знаходиться кримінальне провадження №32014100080000068 від 19.06.2014р. за ч.5 ст.191 КК України відносно службових осіб ТОВ «ЮК «Оріана-Сервіс» та Київського міського центру зайнятості, в ході досудового розслідування якого встановлено, що службові особи Київського міського центру зайнятості (код за ЄДРПОУ 03491091) в період з 01.03.2013р. по 31.08.2013р., діючи за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «ЮК «Оріана-Сервіс» (код ЄДРПОУ 37833612), а також ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5, переслідуючи мету на заволодіння чужим майном, а саме: коштами державного бюджету, які відповідно до Наказу Міністерства праці та соціальної політики N 1 від 10.01.2001 (із змінами та доповненнями) та Закону України «Про загальнообов*язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» перераховувалися від Київського міського центру зайнятості (код за ЄДРПОУ 03491091) на розрахункові рахунки роботодавців, в тому числі ТОВ «ЮК «Оріана-Сервіс» (код ЄДРПОУ 37833612), у вигляді дотацій для покриття витрат на заробітну плату молодих спеціалістів, що отримали вищу або професійно-технічну освіту, в сумі середньо рівневої заробітної плати відносно регіону, незаконно заволоділи державними коштами в особливо великих розмірах у сумі 600 219,82 грн. У кримінальному провадженні встановлено, що ТОВ «ЮК «Оріана-Сервіс» (код ЄДРПОУ 37833612) зареєстроване у Відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Голосіївського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві 14.09.2011р. В ході розслідування виникла необхідність дослідити реєстраційні документи ТОВ «ЮК «Оріана-Сервіс» (код ЄДРПОУ 37833612), що містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме: реєстрації (перереєстрації) ТОВ «ЮК «Оріана-Сервіс» (код ЄДРПОУ 37833612) в органах державної влади особами, відповідальними за здійснення фінансово-господарської діяльності, підписання установчих та реєстраційних документів, довіреностей на проведення фінансово-господарської діяльності від імені засновників та службових осіб підприємства. Відомості, які містяться в реєстраційних документах ТОВ «ЮК «Оріана-Сервіс» (код ЄДРПОУ 37833612) будуть використані, як докази проведення безтоварних операцій та встановлення службових осіб підприємства, відповідальних за підписання установчих та реєстраційних документів, первинних документів фінансово-господарської діяльності та документів податкової звітності. Зазначені документи не містять охоронювану законом таємницю, вилучити їх у інший спосіб - неможливо. У зв*язку із наведеним, просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження, про які він просить суд, а також просив розглядати клопотання без виклику представника ТОВ «ЮК «Оріана-Сервіс», як особи, до документів якої він просить надати доступ, а також у відсутності представника відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Голосіївського району реєстраційної служи ГУ Юстиції у м.Києві, як особи, що володіє документами ТОВ «ЮК «Оріана-Сервіс», тимчасовий доступ до яких він просить дозволити, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення цих документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику представників ТОВ «ЮК «Оріана-Сервіс» і відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Голосіївського району реєстраційної служи ГУ Юстиції у м.Києві в порядку частини 2 ст.163 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких просить дозволити слідчий.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи ТОВ «ЮК «Оріана-Сервіс», про який йдеться в клопотанні слідчого та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання суд визнає обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, суд, -

У х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Голосіївського району реєстраційної служби ГУ Юстиції у м.Києві, розташованому за адресою: 03039, м.Київ, Голосіївський район, пр-т 40-річчя Жовтня, 42, надати (забезпечити) старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м.Києві майору податкової міліції Попушою О.В. або за його дорученням співробітникам оперативного управління ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м.Києві до реєстраційних та установчих документів з наданням права їх вилучення (здіснення виїмки) у Відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Голосіївського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві, що розташована за адресою: м.Київ, пр-т 40-річчя Жовтня, 42, з метою вилучення документів, що відображають реєстрацію (перереєстрацію) ТОВ «ЮК «Оріана-Сервіс» (код ЄДРПОУ 37833612), а саме:

- описи документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення державної реєстрації новоутвореної юридичної особи;

- описи документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для внесення змін до відомостей, що містяться в ЄДР;

- описи документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Підтвердження відомостей про юридичну особу»;

- описи документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії - внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі змінами в установчих документах;

- описи документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії - Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи;

- реєстраційні картки форми №3 на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, квитанції про сплату за державну реєстрацію внесення змін про юридичну особу;

- реєстраційні картки форми №4 на внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб - підприємців,

- реєстраційні картки форми №6 про підтвердження відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичні осіб та фізичних осіб - підприємців;

- довіреності від імені службових осіб підприємства;

- протоколи загальних зборів учасників підприємства;

- актів приймання-передачі внесків до статутного капіталу учасниками;

- накази підприємства про призначення службових осіб;

- заяви учасників підприємства та службових осіб;

- статути товариства;

- платіжних квитанцій за державну реєстрацію юридичної особи;

- платіжних квитанцій за державну реєстрацію внесення змін про юридичну особу;

- Листів та інших документів підприємства, які містяться в юридичній справі ТОВ «ЮК «Оріана - Сервіс» (код ЄДРПОУ 37833612) з моменту його реєстрації по теперішній час включно.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржено до Апеляційного суду м.Києва протягом п*яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу - протягом п*яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя: