Ухвала суду № 48312478, 24.06.2014, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/2126/14

ун. № 759/10779/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 червня 2014 року Святошинський районний суд м.Києва в складі:

головуючого слідчого судді - Чалої А.П.,

при секретарі - Котляр Ю.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Києві клопотання

старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської

діяльності СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м.Києві

капітана міліції Шевченко В.В.

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №12014100080003873

від 07.05.2014р. за ч.2 ст.364 КК України шляхом накладення арешту на майно, -

В с т а н о в и в :

24.06.2014р. до суду надійшло клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м.Києві капітана міліції Шевченко В.В. погоджене зі старшим прокурором прокуратури Святошинського району м.Києва Авдєєвим В.С. про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №12014100080003873 від 07.05.2014р. за ч.2 ст.364 КК України в порядку ст.40 КПК України про накладення арешту на майно, вилучене 20.06.2014р. під час проведення обшуку за місцем проживання (реєстрації) ОСОБА_3 (код ДЕФО НОМЕР_1) в приміщенні нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1, та яке належить останній, а саме:

1) 80 000 ГРИВЕНЬ;

2) 500 ЄВРО;

3) 480 доларів США;

4) планшет марки IPad, serial F4KK25WMF19L;

5) планшет марки IPad, serial F4KK21PSF19K;

6) жорсткий диск, серійний номер WXL1A51M9290;

7) ноутбук марки HP, серійний номер №00198-740-128-764;

8) планшет - комп*ютер марки Samsung, номер збирання JZO54K.P5110ZSDMH1;

9) планшет - комп*ютер марки IPad, serial DQTG734WDFJ3.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м.Києві знаходиться кримінальне провадження №12014100080003873 від 07.05.2014р. за ч.2 ст.364 КК України, в ході досудового розслідування якого встановлено, що службові особи Управління з питань реклами Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київради (КМДА) та посадові особи КП «Київреклама» - комунального підприємства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), зловживаючи службовим становищем, умисно, всупереч інтересам Держави та установленому законом порядку, вчинили дії пов*язані із уніфікацією всіх процедур з питань розміщення зовнішньої реклами, реклами на транспорті комунальної власності та реклами в ліфтах будинків комунальної власності м.Києва, що спричинило велику шкоду державним інтересам. В ході проведення ряду слідчих (розшукових) дій в рамках даного кримінального провадження та проведення комплексних відповідних заходів встановлено, що службові особи із числа діючих працівників знаходження Управління з питань реклами Департаменту суспільних комунікацій виконавчого органу Київради (КМДА) та КП «Київ реклама» - комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), яке підпорядковано зазначеному Департаменту. Так, в ході оперативного супроводження встановлено, що організатор - заступник директора Департаменту суспільних комунікацій - управління з питань реклами виконавчого органу Київради (КМДА) ОСОБА_5 забезпечує певний порядок керування та сприяє збереженню функціональних зв*язків та принципів взаємозалежності його учасників, в особі посадових осіб КП «Київреклама», а саме: заступник директора КП «Київ реклама», ОСОБА_6, начальник відділу контролю та обліку рекламних засобів КП «Київреклама» ОСОБА_3 Вказані особи зорганізувалися для спільної діяльності з метою отримання неправомірної вигоди від розповсюджувачів реклами (надалі по тексту - РР) в особливо великому розмірі за видачу РР дозволів - документів установленої форми на підставі розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), які дають право на розміщення зовнішньої реклами. Розмір неправомірної вигоди отриманою вказаною злочинною організацією, за оперативною інформацією, складає в особливо великих розмірах, щомісяця. Незаконно акумульовані вказані грошові кошти розподіляються між зазначеними посадовими особами. У результаті вказаної бездіяльності посадовими особами Управління з питань реклами Департаменту суспільних комунікацій виконавчого органу Київради (КМДА) та КП «Київреклама» міський бюджет не до отримує мільярди гривень щороку, а разом з тим вказані члени злочинної організації незаконно збагачуються та отримують на свої поточні рахунки мільйони «дивідендів». Водночас, під час обшуку 20.06.2014р. в офісі КП «Київреклама» було встановлено, що відповідно до електронної бази з обліку об*єктів зовнішньої реклами на території м.Києва знаходиться понад 7 000 суб*єктів господарювання, які самовільно встановили на території м.Києва без дозволів та без укладання договорів між КП «Київреклама» із розповсюджувачами реклами договорів на право тимчасового користування місцями для розміщення рекламних засобів, що перебувають у комунальній власності територіальної громади м.Києва. 20.06.2014р. на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду органом досудового розслідування проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_3 (код ДРФО НОМЕР_1) в приміщенні нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1, з усіма наявними приміщеннями, власником нерухомого майна (будинку, земельної ділянки) являється ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25 В ході обшуку виявлено та вилучено майно відповідно до протоколу обшуку, а саме:

1) 80 000 ГРИВЕНЬ;

2) 500 ЄВРО;

3) 480 доларів США;

4) планшет марки IPad, serial F4KK25WMF19L;

5) планшет марки IPad, serial F4KK21PSF19K;

6) жорсткий диск, серійний номер WXL1A51M9290;

7) ноутбук марки HP, серійний номер №00198-740-128-764;

8) планшет - комп*ютер марки Samsung, номер збирання JZO54K.P5110ZSDMH1;

9) планшет - комп*ютер марки IPad, serial DQTG734WDFJ3.

Досудовим розслідуванням встановлено, що грошові кошти в сумі 80 000 гривень, 480 доларів США, 500 ЄВРО вилучені в ході обшуку в приміщенні за місцем проживання (реєстрації) ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1, здобуті останнім злочинним шляхом, що підлягає арешту. Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб*єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення. Враховуючи вищевказані обставини кримінального провадження є підставою у зв*язку з якими потрібно здійснити накладення арешту на речі, предмети, цінності та гроші, яке здобуте у результаті його вчинення (злочинним шляхом), та у разі незастосування цього заходу зумовить труднощі та неможливість виконання вироку в частині забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову, чи перешкоджатиме встановленню істини внаслідок того, що таке майно (грошові кошти) може бути приховане чи відчужене. Водночас, документи та речі, предмети, магнітні носії інформації, на які необхідно накласти арешт, містять відомості, які можуть бути доказами під час судового розгляду шляхом подальшого проведення криміналістичних досліджень, проведення техніко-комп*ютерної експертизи, позапланової документальної перевірки, проведення економічної експертизи, для встановлення розмірів відшкодування збитків Державі, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження. У зв*язку із наведеним просила клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження, про які вона просить суд.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши зміст та мотиви клопотання і надані суду письмові докази, суд приходить до наступного.

Відповідно ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м.Києва від 10.06.2014р. старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м.Києві капітану міліції Шевченко В.В. надано дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_3 (код ДЕФО НОМЕР_1) на території земельної ділянки та в приміщенні нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1, з усіма наявними приміщеннями та надано дозвіл на відшукання, крім іншого, наступного майна: дискети, диски, мобільні телефони, флеш-карти та інші магнітні носії інформації, на яких міститься інформація стосовно вчинення кримінального правопорушення, фінансово-господарська документація пов*язана з діяльністю Комунального підприємства виконавчого органу Київради «Київ реклама», код ЄДРПОУ 26199714 та Департаменту суспільних комунікацій - управління з питань реклами виконавчого органу Київради (КЕДА), по взаємовідносинах з іншими суб*єктами господарювання, а також пов*язана з діяльністю ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_26, ОСОБА_6, ОСОБА_3, а також гроші та інші цінності, здобуті злочинним шляхом, речі, предмети і документи, знаряддя кримінального правопорушення, мобільні телефони, магнітні носії інформації, що містять у собі іншу інформацію, яка цікавить органи досудового розслідування та має безпосереднє відношення до вчиненого кримінального правопорушення, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження (а.с. 6-12 - копія ухвали слідчого судді).

На підставі вказаної вище ухвали слідчого судді від 10.06.2014р., 20.06.2014р. було проведено обшук за місцем проживання (реєстрації) ОСОБА_3 (код ДРФО НОМЕР_1) в приміщенні нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1, та вилучено наступне майно, а саме:

1) 80 000 ГРИВЕНЬ;

2) 500 ЄВРО;

3) 480 доларів США;

4) планшет марки IPad, serial F4KK25WMF19L;

5) планшет марки IPad, serial F4KK21PSF19K;

6) жорсткий диск, серійний номер WXL1A51M9290;

7) ноутбук марки HP, серійний номер №00198-740-128-764;

8) планшет - комп*ютер марки Samsung, номер збирання JZO54K.P5110ZSDMH1;

9) планшет - комп*ютер марки IPad, serial DQTG734WDFJ3 (а.с. 13-17 - копія протоколу обшуку, а.с. 18 - копія протоколу огляду документів).

У відповідності до правил частини 7 ст.236 КПК України, вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Згідно частини 1 ст.167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про його арешт або його повернення.

Тобто, арешту підлягає лише тимчасово вилучене майно.

В даному випадку, слідчим суддею в ухвалі від 10.06.2014р. про надання дозволу на проведення обшуку, надано дозвіл на відшукання за місцем проживання (реєстрації) ОСОБА_3 (код ДРФО НОМЕР_1) в приміщенні нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1, крім іншого, наступного майна: дискети, диски, мобільні телефони, флеш-карти та інші магнітні носії інформації, на яких міститься інформація стосовно вчинення кримінального правопорушення, а також гроші та інші цінності, здобуті злочинним шляхом, речі, предмети і документи, знаряддя кримінального правопорушення, мобільні телефони, магнітні носії інформації, що містять у собі іншу інформацію, яка цікавить органи досудового розслідування та має безпосереднє відношення до вчиненого кримінального правопорушення.

Тобто, майно, на яке слідчий просить накласти арешт, не є тимчасово вилученим майном, оскільки на його відшукання та вилучення слідчим суддею надано дозвіл в ухвалі від 10.06.2014р. про надання дозволу на проведення обшуку, а тому в спірному випадку строки звернення із клопотанням, передбачені частиною 5 ст.171 КПК України, застосуванню не підлягають.

Вирішення питання про арешт майна регулюється Главою 17 КПК України (ст.ст. 170-175).

Згідно частини 3 ст.170 КПК України, арешт може бути накладено на рухоме і нерухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Згідно частини 2 ст.170 КПК України, слідчий суддя або суд під час досудового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині 2 ст.167 цього Кодексу…

В пунктах 1), 3) 4) частини 2 ст.167 КПК України зазначено, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; є предметом кримінального правопорушення, пов*язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Відповідно до частини 4 ст.170 КПК України, заборона використання майна, а також заборона розпорядження таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до знищення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

В спірному випадку слідчий просить накласти арешт на майно, вилучене 20.06.2014р. під час проведення обшуку за місцем проживання (реєстрації) ОСОБА_3 (код ДЕФО НОМЕР_1) в приміщенні нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1, та яке належить останній, у вигляді грошових коштів та магнітних носіїв інформації, зокрема, планшети, жорсткий диск, ноутбук, стосовно яких є достатні підстави вважати, що ці грошові кошти можуть бути набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, є доходами від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення, а речі можуть бути підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, що дає для суду підстави вважати існування правових підстав для накладення арешту на грошові кошти та речі, що просить слідчий.

Враховуючи мотиви клопотання та обґрунтування його слідчим, склад майна, на яке слідчий просить накласти арешт, оцінивши потреби досудового розслідування, правову підставу для арешту майна, приймаючи до уваги, що не застосування арешту саме в такий спосіб, про який просить слідчий, може призвести до таких негативних наслідків, як втрата грошових коштів і речей, щодо яких ставиться питання про накладення на них арешту, впевнившись, що слідчим надано достатньо доказів, які вказують на вчинення кримінального правопорушення, враховуючи наслідки арешту майна для інших осіб, виходячи із розумності та співмірності обмеження в результаті накладення арешту на майно завданням кримінального провадження, враховуючи те, що зазначені речі можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а тому тимчасове обмеження їх володільця у володінні та власника у розпорядженні ними є обґрунтованим і такий ступінь втручання у їх права та свободи, про які йдеться в клопотанні слідчого, виправдовуюся потребами досудового розслідування, а тому клопотання суд визнає обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170-173, 175, 309, 395 КПК України, суд, -

У х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 20.06.2014р. під час проведення обшуку за місцем проживання (реєстрації) ОСОБА_3 (код ДЕФО НОМЕР_1) в приміщенні нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1, та яке належить останній, а саме:

1) 80 000 ГРИВЕНЬ;

2) 500 ЄВРО;

3) 480 доларів США;

4) планшет марки IPad, serial F4KK25WMF19L;

5) планшет марки IPad, serial F4KK21PSF19K;

6) жорсткий диск, серійний номер WXL1A51M9290;

7) ноутбук марки HP, серійний номер №00198-740-128-764;

8) планшет - комп*ютер марки Samsung, номер збирання JZO54K.P5110ZSDMH1;

9) планшет - комп*ютер марки IPad, serial DQTG734WDFJ3.

На підставі ст.175 КПК України, копію ухвали направити старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м.Києві капітану міліції Шевченко В.В. і старшому прокурору прокуратури Святошинського району м.Києва Авдєєву В.С. для виконання.

Ухвала може бути оскаржено до Апеляційного суду м.Києва протягом п*яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу - протягом п*яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя: