Ухвала суду № 48312470, 13.06.2014, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/2003/14

ун. № 759/9974/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 червня 2014 року Святошинський районний суд м.Києва в складі:

головуючого слідчого судді - Чалої А.П.,

при секретарі - Котляр Ю.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Києві

клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ

Міндоходів у м.Києві лейтенанта податкової міліції Замятіна А.В.

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

№32014100080000045 від 06.06.2014р. за ст.27 ч.5, ст.212 ч.3, ст.205 ч.1, ст.209 ч.3,

ст.205 ч.2, ст.28 ч.2, ст.205 ч.1, ст.191 ч.5 КК України шляхом надання дозволу на

тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, -

В с т а н о в и в :

13.06.2014р. до суду надійшло клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м.Києві лейтенанта податкової міліції Замятіна А.В. за погодженням зі старшим прокурором прокуратури Святошинського району м.Києва Речицькою Н.А. про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №32014100080000045 від 06.06.2014р. за ст.27 ч.5, ст.212 ч.3, ст.205 ч.1, ст.209 ч.3, ст.205 ч.2, ст.28 ч.2, ст.205 ч.1, ст.191 ч.5 КК України в порядку ст.40 КПК України, в якому слідчий просив надати дозвіл на розкриття банківської таємниці шляхом надання йому та/або оперативному працівнику СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м.Києві за його дорученням тимчасового доступу до документів та надати можливість їх вилучення (здійснення виїмки) стосовно клієнта АТ «Дельта Банк» (МФО 380236), розташованого за адресою: м.Київ, вул.Щорса, 36-Б, - ТОВ «Ванстарт» (код 38893170), а саме:

- карток зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ «Ванстарт» (код 38893170), копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) по рахункам №26001002024232, №26108002024232;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам №26001002024232, №26108002024232, які належать ТОВ «Ванстарт» (код 38893170), з дня відкриття рахунків та по момент виїмки;

- документів, на підставі яких ТОВ «Ванстарт» (код 38893170) відкрито рахунки №26001002024232, №26108002024232;

- договорів щодо надання послуг «клієнт банк» із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ «Ванстарт» (код 38893170) працівниками АТ «Дельта Банк» (МФО 380236);

- документів, які засвідчують факт купівлі ТОВ «Ванстарт» (код 38893170) бланків векселів та інших цінних паперів за весь період діяльності підприємства;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками АТ «Дельта Банк» (МФО 380236) банківських операцій по розрахунках ТОВ «Ванстарт» (код 38893170);

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахункам №26001002024232, №26108002024232 з дня відкриття рахунків та по момент проведення виїмки;

- банківської виписки (роздруківку руху коштів) по рахункам №26001002024232, №26108002024232 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), з моменту відкриття по момент проведення виїмки,

яке мотивоване тим, що в провадженні СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м.Києві знаходиться кримінальне провадження №32014100080000045 від 06.06.2014р. за ст.27 ч.5, ст.212 ч.3, ст.205 ч.1, ст.209 ч.3, ст.205 ч.2, ст.28 ч.2, ст.205 ч.1, ст.191 ч.5 КК України, в ході досудового розслідування якого встановлено, що згідно аналітичної довідки №96/16-20/38376270 від 17.04.2014р., складеної управлінням боротьби з відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ Міндоходів у м.Києві встановлено, що службові особи ТОВ «Санаторно курортний центр» під час фінансово-господарських операцій з ТОВ «Профіт бейс» (код ЄДРПОУ 38882440), яке формувало сумнівний податковий кредит від підприємств, що мають ознаки фіктивності: ТОВ «Крон Капітал» (код 38750595), ТОВ «Плазаунт» (код 38777491), в період з 01.11.2013р. по 31.12.2013р., проводило розрахунки за рахунок коштів, що можливо отримувалися з державного бюджету за фактично непоставлені товари, роботи (послуги), чим завдали збитки державі на загальну суму 617 394, 00 грн. Крім того, під час досудового розслідування кримінального провадження за № 32013110080000071 встановлено, що ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 разом із невстановленими особами причетна до створення ТОВ «ПК «Алессандра» (код ЄДРПОУ 33780300), ТОВ «Профіт Бейс» (код 38882440), ТОВ «Крон Капітал» (код 38750595), ТОВ «Плазаунт» (код 38777491), що мають ознаки фіктивності, одним із основних контрагентів вищевказаних яких є ТОВ «Санаторно курортний центр» (код 38376270), директором якого являється ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2. Також, проведеними слідчо-оперативними заходами встановлено, що ОСОБА_3 разом із невстановленними досудовим розслідуванням особами з метою прикриття незаконної діяльності направлену на пособництво легально діючим суб*єктам господарювання в ухиленні від сплати податків та подальшої конвертації безготівкових грошових коштів у готівку, протягом 2010-2014 років, можливо, використовуються реквізити ряду підприємств, що мають ознаки фіктивності, серед яких ТОВ «Ванстарт» (код 38893170), на рахунки якого систематично перераховуються грошові кошти рядом легально діючих суб*єктів підприємницької діяльності. 29.05.2014р. на підставі Ухвали Святошинського районного суду м.Києва проведено обшук в офісних приміщеннях ТОВ «Санаторно курортний центр» за адресою: м.Київ, вул.Інститутська, 28, під час якого виявлено та вилучено печатку ТОВ «Ванстарт» (код 38893170). Директор ТОВ «Санаторно курортний центр» ОСОБА_4 пояснила, що печатку ТОВ «Ванстарт» в офісному приміщенні залишили невідомі їй особи, в подальшому вона залишила у себе для зберігання. Крім того, встановлено, що ТОВ «Санатарно курортний центр» проводило фінансово-господарські взаємовідносини із ТОВ «Ванстарт», яке також використовується невстановленими особами у незаконній діяльності. Встановлено, що ТОВ «Ванстарт» (код 38893170) має поточні рахунки №26001002024232, №26108002024232, відкриті 24.01.2014р. та 25.11.2013р. АТ «Дельта Банк» (МФО 380236), центральний офіс якого знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Щорса, 36-Б, які свідчать про обіг коштів по зазначених поточних рахунках ТОВ «Ванстарт» (код 38893170), відкриття, використання та закриття поточного рахунку. У зв*язку із наведеним, просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження, про які він просить суд, а також просив розглядати клопотання без виклику представника ТОВ «Ванстарт» як особи, до документів, що містять банківську таємницю якої, він просить надати доступ, а також у відсутності представника АТ «Дельта Банк», як особи, що володіє документами, що містять банківську таємницю відносно ТОВ «Ванстарт», тимчасовий доступ до яких він просить дозволити, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення цих документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику представників ТОВ «Ванстарт» і АТ «Дельта Банк» в порядку частини 2 ст.163 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких просить дозволити слідчий.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи ТОВ «Ванстарт», про який йдеться в клопотанні слідчого та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які підлягають доведенню в кримінальному провадженні №32014100080000045 від 06.06.2014р. за ст.27 ч.5, ст.212 ч.3, ст.205 ч.1, ст.209 ч.3, ст.205 ч.2, ст.28 ч.2, ст.205 ч.1, ст.191 ч.5 КК України, а тому клопотання суд визнає обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, суд, -

У х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

АТ «Дельта Банк» (МФО 380236), розташованому за адресою: м.Київ, вул.Щорса, 36-Б, надати (забезпечити) слідчому СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м.Києві лейтенанту податкової міліції Замятіну А.В. тимчасовий доступ з наданням права їх вилучення (здійснення виїмки) до документів клієнта вказаної банківської установи - ТОВ «Ванстарт» (код 38893170), а саме:

- карток зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ «Ванстарт» (код 38893170), копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) по рахункам №26001002024232, №26108002024232;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам №26001002024232, №26108002024232, які належать ТОВ «Ванстарт» (код 38893170), з дня відкриття рахунків та по момент виїмки;

- документів, на підставі яких ТОВ «Ванстарт» (код 38893170) відкрито рахунки №26001002024232, №26108002024232;

- договорів щодо надання послуг «клієнт банк» із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ «Ванстарт» (код 38893170) працівниками АТ «Дельта Банк» (МФО 380236);

- документів, які засвідчують факт купівлі ТОВ «Ванстарт» (код 38893170) бланків векселів та інших цінних паперів за весь період діяльності підприємства;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками АТ «Дельта Банк» (МФО 380236) банківських операцій по розрахунках ТОВ «Ванстарт» (код 38893170);

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахункам №26001002024232, №26108002024232 з дня відкриття рахунків та по момент проведення виїмки;

- банківської виписки (роздруківку руху коштів) по рахункам №26001002024232, №26108002024232 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), з моменту відкриття по момент проведення виїмки.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржено до Апеляційного суду м.Києва протягом п*яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу - протягом п*яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя: