Ухвала суду № 48312422, 17.02.2014, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/507/14

ун. № 759/2499/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 лютого 2014 року Святошинський районний суд м.Києва в складі:

головуючого слідчого судді - Чалої А.П.,

при секретарі - Котляр Ю.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Києві

клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ

Міндоходів у м.Києві лейтенанта податкової міліції Сафронова К.Р.

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №32014100080000010

від 29.01.2014р. за ч.2 ст.212 КК України, шляхом надання тимчасового доступу до

речей і документів, -

В с т а н о в и в :

17.02.2014р. до суду надійшло клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м.Києві лейтенанта податкової міліції Сафронова К.Р. за погодженням зі старшим прокурором прокуратури Святошинського району м.Києва Речицькою Н.А. про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №32014100080000010 від 29.01.2014р. за ч.2 ст.212 КК України в порядку ст.40 КПК України, в якому слідчий просив надати йому та/або оперативному працівнику ОУ ГУ Міндоходів у м.Києві за його дорученням тимчасовий доступ до юридичної справи та реєстраційних документів ТОВ «Капексбуд» (38510737), тобто надати можливість ознайомитись з ними та вилучити їх, які знаходяться у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Оболонського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м.Києві за адресою: м. Київ, пр-т Героїв Сталінграда, 57, яке мотивоване тим, що СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м.Києві проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за №32014100080000010 від 29.01.2014р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України, в ході досудового розслідування якого встановлено, що відповідно до висновків акту №861/26-55-22-08/36404976 від 30.12.2013р., складеного головним державним ревізором-інспектором відділу спеціальних перевірок управління податкового аудиту ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м.Києві, службові особи ТОВ «Вірол-Груп» (код за ЄДРПОУ 31748459), які в порушенні вимог податкового законодавства, під час фінансово-господарської діяльності з ТОВ «БК»Палаццо» (код за ЄДРПОУ 31748459), МПП «Фірма Андромеда» (код за ЄДРПОУ 14020271), ТОВ «Украгро-Тек» (36689634), ТОВ «Каліон» (код за ЄДРПОУ 38323098), ТОВ «Капексбуд» (38510737), ТОВ «Альтаір Компані» (код за ЄДРПОУ 38698504), в період з 01.04.11 по 30.06.13 умисно ухилились від сплати ПДВ на суму 1 243 296 грн. та податку на прибуток на суму 950 060 грн., а всього на суму 2 193 356 грн. Крім того встановлено, що по ТОВ "БК"Палаццо" (код за ЄДРПОУ 31748459), МПП «Фірма Андромеда» (код за ЄДРПОУ 14020271), ТОВ «Каліон» (код за ЄДРПОУ 38323098), ТОВ «Капексбуд» (38510737), ТОВ «Альтаір Компані» (код за ЄДРПОУ 38698504) в ДПІ у Печерському та Оболонському районах ГУ Міндоходів у м.Києві складено акти перевірок про неможливість проведення зустрічних перевірок. Окрім того, допитані в якості свідків директори ТОВ «Украгро-Тек» (код за ЄДРПОУ 36689634), ТОВ «Каліон» (код за ЄДРПОУ 38323098), ТОВ «Альтаір Компані» (код за ЄДРПОУ 38698504), показали на те, що не мають відношення до заснування та ведення фінансово-господарської діяльності даних підприємств. Встановлено, що ТОВ «Капексбуд» (38510737) зареєстровано за рішенням відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Оболонського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м.Києві за адресою м.Київ, пр-т Героїв Сталінграда, 57, відповідно до відомостей ІАС «Податковий блок». Оригінали реєстраційних документів та юридичної справи ТОВ «Капексбуд» (38510737), які містяться у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Оболонського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м.Києві, необхідно вилучити, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, так як у інший спосіб отримати документи та відомості неможливо, так само і встановити фактичних службових осіб підприємства, відповідальних за реєстрацію підприємства, провести експертні дослідження оригіналів документів. У зв*язку із наведеним, просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження, про які він просить суд, а також просив розглядати клопотання без виклику представника ТОВ «Капексбуд», як особи, до документів якої він просить надати доступ, а також у відсутності представника відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Оболонського району реєстраційної служи ГУ Юстиції у м.Києві, як особи, що володіє документами ТОВ «Капексбуд», тимчасовий доступ до яких він просить дозволити, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення цих документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику представників ТОВ «Капексбуд» і відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Оболонського району реєстраційної служи ГУ Юстиції у м.Києві в порядку частини 2 ст.163 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких просить дозволити слідчий.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи ТОВ «Капексбуд», про який йдеться в клопотанні слідчого та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання суд визнає обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, суд, -

У х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Оболонського району реєстраційної служби ГУ Юстиції у м.Києві, розташованому за адресою: м.Київ, пр-т Г.Сталінграду, 57, надати (забезпечити) слідчому СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м.Києві лейтенанту податкової міліції Сафронову К.Р. та/або оперативному працівнику ОУ ГУ Міндоходів у м.Києві за його дорученням тимчасовий доступ з наданням права їх вилучення (здійснення виїмки) до юридичної справи та реєстраційних документів ТОВ «Капексбуд» (38510737).

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржено до Апеляційного суду м.Києва протягом п*яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу - протягом п*яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя: