Ухвала суду № 48311817, 12.08.2015, Зарічний районний суд м. Суми

Справа № 591/5584/15-к

Провадження № 1-кс/591/1448/15

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 серпня 2015 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Капкін О.Б., за участю секретаря Формова В.В., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до матеріалів, які містять банківську таємницю

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий слідчого відділу прокуратури Сумської області ОСОБА_1 надав суду клопотання про тимчасовий доступ до матеріалів при розслідуванні кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42013200000000016 від 14.01.2013 року.

Клопотання погоджено з Прокурором.

Слідчий та прокурор Алексєєв М.А. клопотання підтримали та просили надати тимчасовий доступ до матеріалів, які містять банківську таємницю.

Заслухавши слідчого, прокурора, дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим відділом прокуратури Сумської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42013200000000016 від 14.01.13 року щодо незаконного заволодіння державними коштами у великих та особливо великих розмірах службовими особами ПАТ «Сумихімпром», доведення ПАТ «Сумихімпром» до банкрутства, зловживання службовим становищем та службової недбалості і легалізації службовими особами ТОВ «Сінтез-Ресурс» доходів одержаних злочинним шляхом за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4, 5 ст. 191, ст. 219, ч. 1 ст. 367, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж 2006-2009 років ПАТ «Сумихімпром» укладено 17 кредитних договорів з низкою банківських установ, у результаті чого ним отримано в кредит грошові кошти. У зв'язку з неналежним виконанням підприємством умов укладених договорів та порушенням термінів погашення кредитів і сплати відсотків, банківськими установами застосовані штрафні санкції на загальну суму 44 770 943,48 грн.

Встановлено, що ПАТ «Сумихімпром» заключало договори про надання кредитних грошових коштів з наступними банківськими установами:

-Сумська ОД АТ«ОСОБА_2 Аваль» м. Суми, площа Незалежності, 1

-ЗАТ «Альфа-Банк» м. Київ, вул. Десятинна, 4/6

-Сумська філія АБ «Брокбізнесбанк» м. Суми, просп. Курський, 6

-Сумська філія ВАТ «ВіЕйБі Банк» м. Суми, вул. Харківська, 32

-Сумська філія АКБ «Індустріалбанк» м. Суми, вул. Пролетарська, 60/1

-Центральне відділення філії ВАТ КБ «Надра» Сумське РУ «Слобожанщина» м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, 4

-Регіональне відділення ЗАТ «ОТП ОСОБА_2» в м. Суми м. Суми, Червона площа, 5

-Сумська філія ВАТ «ВіЕйБі Банк» м. Суми, вул. Харківська, 32

-ВАТ «Укрексімбанк» м. Київ, вул. Горького, 127

-Сумська РКЦ ЦКЦ ЦРД АКІБ «УкрСиббанк» м. Суми, просп. Шевченка, 28

-Сумська обласна філія АКБ СР «Укрсоцбанк» м. Суми, вул. Гагаріна, 11

-Сумська філія АКБ «Форум» м. Суми, вул. Петропавлівська, 123

Постановою господарського суду Сумської області від 24.10.2011 року у справі №5021/2509/2011 порушено провадження у справі про банкрутство стосовно ПАТ «Сумихімпром». Вимоги банківських установ за кредитними договорами включено до реєстру вимог кредиторів, затвердженого судом.

З метою забезпечення повного, швидкого та неупередженого розслідування виникла необхідність у огляді кредитних справ.

Відомості, що містяться у цих документах мають доказове значення у кримінальному провадженні, містять дані, які допоможуть віднайти сліди кримінального правопорушення, а саме суму заборгованості перед відповідним банком, інформацію про цільове призначення та заставу нерухомого майна по кредитним договорам, укладеним упродовж 2006-2009 роках.

Виходячи із вимог ст. 159 КПК України надання стороні кримінального провадження, можливості ознайомитись з документами кредитної справи, можливе лише шляхом тимчасового доступу, яке здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

З огляду на викладене, доступ до необхідних слідству документів можливий через отримання дозволу суду про тимчасовий доступ до них.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити .

1.Надати старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Сумської області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до кредитних справ наступних банківських установ:

-Сумська ОД АТ«ОСОБА_2 Аваль» м. Суми, площа Незалежності, 1

-ЗАТ «Альфа-Банк» м. Київ, вул. Десятинна, 4/6

-Сумська філія АБ «Брокбізнесбанк» м. Суми, просп. Курський, 6

-Сумська філія ВАТ «ВіЕйБі Банк» м. Суми, вул. Харківська, 32

-Сумська філія АКБ «Індустріалбанк» м. Суми, вул. Пролетарська, 60/1

-Центральне відділення філії ВАТ КБ «Надра» Сумське РУ «Слобожанщина» м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, 4

-Регіональне відділення ЗАТ «ОТП ОСОБА_2» в м. Суми м. Суми, Червона площа, 5

-Сумська філія ВАТ «ВіЕйБі Банк» м. Суми, вул. Харківська, 32

-ВАТ «Укрексімбанк» м. Київ, вул. Горького, 127

-Сумська РКЦ ЦКЦ ЦРД АКІБ «УкрСиббанк» м. Суми, просп. Шевченка, 28

-Сумська обласна філія АКБ СР «Укрсоцбанк» м. Суми, вул. Гагаріна, 11

-Сумська філія АКБ «Форум» м. Суми, вул. Петропавлівська, 123

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого СУ УМВС України в Сумській області Муху О.О.

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених матеріалів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Б. Капкін