Постанова № 48311354, 29.07.2015, Приморський районний суд м. Одеси

Справа№522/15622/15-к

1-кс/522/12619/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 липня 2015 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського райсуду м. Одеси Капля О.І., розглянув клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_1, та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015160000000096, від 20.02.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим Управлінням ГУМВС України в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42015160000000096 від 20.02.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що службові особи Управління дорожнього господарства, без проведення конкурсу та наявного бюджетного фінансування, діючи в інтересах ТОВ «Компас Проект», в порушення вимог п. 5 ст. 40 Закону України «Про здійснення державних закупівель» збільшили бюджетні асигнування на проектні та вишукувальні роботи на суму 13678584,93 грн., які не передбачені Договором від 25.12.2012 №9 по обєкту «Будівництво магістралі загальноміського значення безперервного руху в м. Одесі «Північ-Південь», та в подальшому, не сплатили своєчасно їх вартість, що також призвело до застосування штрафних санкцій у виді пені в розмірі 2489502,29 грн., та 448049,34 - 3 % відсотків річних, витрат повязаних з проведенням експертизи проекту у розмірі 224400 грн., судових витрат у розмірі 73080 грн., які стягненні з місцевого бюджету 08.04.2015, чим спричинили тяжкі наслідки.

Допитана в якості свідка директор департаменту фінансів Одеської міської ради вказала, що грошові кошти в сумі 16913616,56 грн., на виконання рішення суду профінансовано Управлінням дорожнього господарства 08.04.2015. Виплата проводилась згідно розпорядження Одеського міського голови від 17.02.2015 №108 «Про виконання постанови Одеського апеляційного господарського суду».

Згідно інформації Головного управління ДФС в Одеській області №4673/15-32-16-01-09 від 27.07.2015 «Щодо відпрацювання субєктів господарської діяльності» за даними АІС «Податковий блок» та в ході аналізу, не встановлено отримання вказаних грошових коштів ТОВ «Компас Проект» протягом 2015 року від Управління дорожнього господарства Одеської міської ради.

У звязку з чим, виникла необхідність в отриманні відповідних документів, які підтверджують факт перерахування грошових коштів у виді банківських виписок, інформації, що збережена на розрахункових рахунках ТОВ «Компас Проект», роздруківки руху грошових коштів із зазначенням контрагентів, чеків на отримання коштів готівкою.

Також, прокурор у клопотанні вказує, що є достатні підстави вважати, що вказане кримінальне правопорушення було спрямовано на заволодіння коштами місцевого бюджету в сумі 16913616,56 грн., а тому отримання інформації та письмових доказів щодо руху грошових коштів їх подальше перерахування іншим підприємствам, в тому числі за фактичне виконання робіт з розробки проектно-кошторисної документації, у сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні можуть мати значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні визначених у ст. 91 КПК України.

Крім цього, рішенням господарського суду Одеської області у справі №916/2364/14 в мотивувальній частині, вказано на встановлені розбіжності в змісті наявних у сторін ТОВ «Компас Проект» та Управління дорожнього господарства Одеської міської ради, оригіналах примірників додатку №2 до договору від 25.12.2012 №9, а тому документи із зразками підписів службових осіб, які містяться у банку, можуть бути використанні при проведенні слідчих дії, ідентифікації осіб, діями, яких завдано збитки бюджету.

Вказані документи та відомості можуть знаходитись у володінні банку ПАТ «Марфін Банк» (МФО 328168), в якому ТОВ «Компас Проект» відкрито банківський рахунок №26002283321 (українська гривня), а тому без розкриття банківської таємниці дослідити документи та відомості, які містять охоронювану законом таємницю, в інший спосіб не можливо.

Розглянувши клопотання слідчого, вивчивши надані матеріали кримінального провадження за №42015160000000096 від 20.02.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, вважаю необхідним клопотання прокурора задовольнити, з наступних підстав.

Згідно ст. 160 КПК України, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів крім іншого, зазначаються, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи:

1)перебувають, або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку визначеному законом.

Згідно п. 2 ч. 1, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

В своєму клопотанні, прокурор обґрунтовує наявність підстав, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості які становлять банківську таємницю та знаходяться у розпорядженні ПАТ «Марфін Банк» (МФО 328168), а саме: щодо руху грошових коштів їх подальше перерахування іншим підприємствам, в тому числі за фактичне виконання робіт з розробки проектно-кошторисної документації, документів юридичної справи ТОВ «Компас Проект», копії платіжних доручень, банківських виписок, грошових чеків, заявок на отримання готівки та чекових книжок та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а відомості які містяться в них можуть бути використані, як докази, та неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та відомостей.

Беручи до уваги вищевикладене, вважаю, що клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю по кримінальному провадженню №42015160000000096 від 20.02.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України - належить задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 36,40,131,132,159-160 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_1 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому Слідчого управління ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_2, прокурору відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_1 або за їх дорученням оперативним підрозділам ГУМВС України в Одеській області до відомостей, які становлять банківську таємницю з можливістю вилучення оригіналів документів (провести виїмку) в ПАТ «Марфін Банк» (МФО 328168), а саме:

- Роздруківок руху грошових коштів ТОВ «Компас Проект» (код ЄДРПОУ 36042731) в паперовому та електронному виді з розшифровкою контрагентів (найменування, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по рахунку №26002283321 (українська гривня) за період починаючи з березня 2015 року.

- Документів юридичної справи ТОВ «Компас Проект» (код ЄДРПОУ 36042731), в тому числі анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів, засновників та службових осіб, довіреностей на імя особи, яка має право на відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора або керівника підприємства, заяв на відкриття рахунку, договору на розрахункове-касове обслуговування.

- Копій платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення у паперових носіях), які надавались службовими особами ТОВ «Компас Проект» (код ЄДРПОУ 36042731) при розпорядженні рахунком №26002283321 (українська гривня) за період починаючи з березня 2015 року.

- Банківських виписок про видачу готівки та чеків по рахунку №26002283321 (українська гривня) за період починаючи з березня 2015 року.

- Банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток ТОВ «Компас Проект» (код ЄДРПОУ 36042731).

- Грошових чеків, заявок на отримання готівки заявок на отримання чекових книжок та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунку №26002283321 (українська гривня) за період починаючи з березня 2015 року.

Службові особи ПАТ «Марфін Банк» (МФО 328168) зобовязані надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей та документів вказаних в ухвалі слідчого судді, з можливістю їх вилучити (провести виїмку).

У разі невиконання ухвали слідчого судді наступають наслідки визначені у ст. 166 КПК України.

Встановити строк дії ухвали 1(один) місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.І.Капля

29.07.2015