Ухвала суду № 48304696, 21.05.2014, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/10029/14-к

Провадження 1-кс/127/3276/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 травня 2014 року місто Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Олійник О.М. за участю слідчого Чубатюк С.М., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Вінницькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів які перебувають у ПАТ «Радикал Банк», за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів які перебувають у ПАТ «Радикал Банк», мотивуючи свої вимоги тим, що у нього в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 32013010000000206 від 15.10.2013, за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України. Досудовим слідством встановлено, що що службові особи ПП «Вазіт» (код ЄДРПОУ 36685362, м. Вінниця, вул. Стельмаха, 33/36) в період з 01.01.2010 по 31.03.2013 шляхом здійснення безтоварних операцій з ТОВ «Девен Альянс» (код ЄДРПОУ 37471577, м. Київ); ТОВ «Басмер ЛТД» (код ЄДРПОУ 38290555, м. Київ); ТОВ «Еворі Інвестмент» (код ЄДРПОУ 37471556, м. Київ); ТОВ «Істон Менеджмент» (код ЄДРПОУ 37471561, м. Київ); ТОВ «Контур-Т» (код ЄДРПОУ 32855060, м. Київ) та ВАТ «Південьбудмеханізація» (код ЄДРПОУ 01380890, м. Київ) умисно ухилились від сплати податків на загальну суму 1 729 133 гривень, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах.

Основним контрагентом ПП «Вазіт», від якого останнє незаконно сформувало податковий кредит з податку на додану вартість та витрати, що враховуються при визначенні обєкта оподаткування, по операціях з придбання товарів, будівельно монтажних робіт, геодезичних послуг та послуг механізмів, являється ТОВ «Девен Альянс» (код ЄДРПОУ 37471577, м. Київ). Згідно висновку щодо наявності ознак фіктивності ТОВ «Девен Альянс» встановлено його відсутність за податковою адресою та непричетність директора та засновника ОСОБА_2 до ведення фінансово господарської діяльності. Крім того, працівниками ДПІ у Шевченківському районі м. Києва складено відповідний акт про нікчемність правочинів ТОВ «Девен Альянс» з його контрагентами.

При здійсненні фінансово-господарської діяльності службові особи ТОВ «Девен Альянс» проводили розрахунки через банківський рахунок за № 26003001004397, який відкритий в ПАТ «Радикал Банк» (МФО 319111, Київська область, Києво Святошинський район, с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Леніна, 2-В).

З метою встановлення фактичного обігу грошових коштів, законності їх перерахування, осіб, що відкривали банківський рахунок ТОВ «Девен Альянс», та уповноважених знімати грошові кошти з вказаного рахунку, а також осіб, що мали право підпису в банківській установі по рахунку даного підприємства, яким чином проводилися розрахунки ТОВ «Девен Альянс» з підприємствами контрагентами за придбані та реалізовані товарно - матеріальні цінності, для підтвердження чи спростування корисливого мотиву вчинення правопорушення та, відповідно, кваліфікації кримінального правопорушення, а також для проведення судово-економічних та судово-почеркознавчих експертиз, необхідно провести аналіз інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку ТОВ «Девен Альянс», який відкритий в ПАТ «Радикал Банк» (МФО 319111).

Тому вважаю за необхідне здійснити тимчасовий доступ до документів та виїмку відомостей про рух грошових коштів, а також оригіналів документів, наданих для відкриття та використання ТОВ «Девен Альянс» вище зазначеного банківського рахунку, які можуть виступати в якості джерела доказів по кримінальному провадженню.

Іншими способами встановити обставини, які передбачається довести або спростувати за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою вжиття заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до банківських документів та можливості їх вилучення (здійснення їх виїмки) по рахунку, відкритому ТОВ «Девен Альянс», які перебувають у володінні службових осіб ПАТ «Радикал Банк» та знаходяться за адресою: 08130, Київська область, Києво Святошинський район, с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Леніна, 2-В). Слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів які перебувають в ПАТ «Радикал Банк».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.Представник ПАТ «Радикал Банк» в судове засідання не зявився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений своєчасно та належним чином. Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього докази, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню. Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов'язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів які перебувають у ПАТ «Радикал Банк».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 167, 309, 395 КПК України, ст. 60 та ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Вінницькій області ОСОБА_1 та старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Вінницькій області ОСОБА_3 або іншим працівникам ГУ Міндоходів у Вінницькій області, які будуть діяти на підставі доручення, на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення в ПАТ «Радикал Банк» (МФО 319111, Київська область, Києво Святошенський район, с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Леніна,2-в) стосовно інформації ТОВ «Девен Альянс» (код ЄДРПОУ 37471577, м. Київ), яка містить банківську таємницю, а також можливості залишення їх в кримінальному провадженні до розгляду вищевказаного провадження судом по суті: відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперових носіях, по рахунку ТОВ «Девен Альянс» № 26003001004397 (по всіх видах валют), в прибутковій і видатковій частині, із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період з 01.01.2012 по 31.03.2013; документів, на підставі яких проведено операції між ТОВ «Девен Альянс» та ПП «Вазіт» (код ЄДРПОУ 36685362): грошових чеків про видачу готівки з вказаних рахунків; платіжних доручень на перерахування коштів службовими особами; видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання готівкових грошових коштів та інші;

справи з юридичного оформлення рахунку ТОВ «Девен Альянс», в тому числі реєстраційних документів; договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи «Клієнт банк» у випадку її використання; заяв та доручень; карток зі зразками їх підписів і відбитком печатки ТОВ «Девен Альянс»; довіреностей на імя особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком; заяв на видачу чекових книжок - в оригіналах і в повному обсязі, а в разі відсутності оригіналів - надати засвідчені копії вказаних документів та протоколів виїмки, що підтверджують вилучення оригіналів документів між ТОВ «Девен Альянс» та ПП «Вазіт».

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала слідчого судді є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення протии неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: