Ухвала суду № 48304564, 10.07.2014, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/14621/14-к

Провадження 1-кс/127/4681/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 липня 2014 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Олійника О.М.,

при секретаріЗаселян І.В.,

за участю прокурора Калитко В.В.,

слідчогоДанилюка В.В.,

підозрюваного ОСОБА_1,

адвоката ОСОБА_2,

розглянувши клопотання слідчого СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області Данилюка В.В., про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, українця, громадянина України, працюючого директором ТОВ «ПМК Адат», ІНФОРМАЦІЯ_3, одруженого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4, раніше не судимого,

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень за ч. 4 ст. 191, ч.1 ст. 209, ч.1 ст. 366, ч.4 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень за ч. 4 ст. 191, ч.1 ст. 209, ч.1 ст. 366, ч.4 ст. 358 КК України, в тому, що будучи засновником та перебуваючи на посаді директора ТОВ «Компанія «Промислове та цивільне будівництво» (код ЄДРПОУ-34849284, юридична адреса: АДРЕСА_1), на яку був призначений 20.02.2011 на підставі відповідного рішення учасника товариства, до функціональних обовязків якого, згідно статуту товариства, віднесено здійснення організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обовязків, тобто будучи службовою особою, діючи умисно, з метою незаконного заволодіння чужим майном, шляхом зловживання своїм службовим становищем, 07.02.2013 незаконно заволодів коштами з Державного бюджету України в сумі 312 676, 43 грн., яка станом на момент вчинення кримінального правопорушення в 545,5 раз перевищувала неоподаткований мінімум доходів громадян, чим завдав Державі матеріальної шкоди у великих розмірах, а вказані кошти використав для ведення господарської діяльності ТОВ «Компанія «Промислове та цивільне будівництво».

Так, в грудні 2012 року ТОВ «Компанія «Промислове та цивільне будівництво», в особі його засновника та директора ОСОБА_1, який розпочав реалізацію вищевказаного злочинного умислу, прийняло участь та стало переможцем у тендерній процедурі, проведеній Управлінням водних ресурсів у м. Києві та Київській області, по виконанню робіт (послуг) та поставки товарно матеріальних цінностей, а саме: робіт по обєкту «Розчистка р. Здвиж з метою захисту від підтоплення присадибних ділянок на території смт. Макарів, Київська область», на загальну суму взаємовідносин 8 655 612 грн., - про що 19.12.2012 між Управлінням водних ресурсів в м. Києві та Київській області та ТОВ «Компанія «Промислове та цивільне будівництво», в особі ОСОБА_1, було укладено генеральний договір №233.

В подальшому, 27.12.2012, ОСОБА_1, маючи на меті незаконне заволодіння коштами, виділеними з Державного бюджету України на розчищення р. Здвиж, без виконання умов генерального договору № 233 від 19.12.2012, тобто без проведення будь-яких робіт по зазначеному обєкту, виготовив завідомо підроблені документи, а саме: довідку про вартість виконаних робіт/витрат за грудень 2012 року від 27.12.2012 на загальну суму 312 676, 43 грн. та акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2012 року від 27.12.2012, - у яких виконав свої підписи та відтиски печатки ТОВ «Компанія «Промислове та цивільне будівництво». Після цього, ОСОБА_1, достовірно знаючи про відсутність будь-яких робіт проведених його підприємством по розчищенню гирла р. Здвиж та чітко усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, подав зазначені документи до Управління водних ресурсів в м. Києві та Київській області, а останнє, на підставі даних документів, 28.01.2013 (згідно платіжного доручення №287 від 28.01.2013) перерахувало на розрахунковий рахунок ТОВ «Компанія «Промислове та цивільне будівництво» зазначенні в завідомо підробленій довідці про вартість виконаних робіт/витрат за грудень 2012 року від 27.12.2012 кошти в сумі 312 676,43 грн., які надійшли на рахунок товариства 07.02.2013 та в подальшому були використанні ОСОБА_3 для ведення господарської діяльності.

Крім того, ОСОБА_1, будучи засновником та перебуваючи на посаді директора ТОВ «Компанія «Промислове та цивільне будівництво» (код ЄДРПОУ-34849284, юридична адреса: АДРЕСА_1), на яку був призначений 20.02.2011 на підставі відповідного рішення учасника товариства, до функціональних обовязків якого, згідно статуту товариства, віднесено здійснення організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обовязків, тобто будучи службовою особою, діючи умисно, реалізовуючи злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння бюджетними коштами, складовим елементом реалізації якого було вчинення службового підроблення, достовірно знаючи про відсутність будь-яких робіт проведених ТОВ «Компанія «Промислове та цивільне будівництво» по розчищенню гирла р. Здвиж (смт. Макарів, Київська область) на підставі генерального договору № 233 від 19.12.2012, укладеного між товариством та Управлінням водних ресурсів в м. Києві та Київській області, чітко усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, 27.12.2012, перебуваючи у м. Вінниця, з використанням компютерної техніки, виготовив завідомо підроблені документи, а саме: довідку про вартість виконаних робіт/витрат за грудень 2012 року від 27.12.2012 на загальну суму 312 676, 43 грн. та акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2012 року від 27.12.2012, - у яких вказав неправдиві відомості щодо обсягу наче б то проведених робіт та їх вартості, після чого виконав у них свої підписи та відтиски печатки ТОВ «Компанія «Промислове та цивільне будівництво».

Крім того, ОСОБА_1, 27.12.2012, діючи умисно, реалізовуючи злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння бюджетними коштами, складовим елементом реалізації якого було складання завідомо неправдивих офіційних документів та їх подальше використання, достовірно знаючи про відсутність будь-яких робіт проведених ТОВ «Компанія «Промислове та цивільне будівництво» по розчищенню гирла р. Здвиж (смт. Макарів, Київська область) на підставі генерального договору № 233 від 19.12.2012, укладеного між товариством та Управлінням водних ресурсів в м. Києві та Київській області, чітко усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, перебуваючи у м. Вінниця, з використанням компютерної техніки, виготовив завідомо підроблені документи, а саме: довідку про вартість виконаних робіт/витрат за грудень 2012 року від 27.12.2012 на загальну суму 312 676, 43 грн. та акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2012 року від 27.12.2012, - у яких вказав неправдиві відомості щодо обсягу наче б то проведених робіт та їх вартості, після чого виконав у них свої підписи та відтиски печатки ТОВ «Компанія «Промислове та цивільне будівництво». А в подальшому, того ж дня, зазначені завідомо підроблені документи ОСОБА_1 використав, подавши до Управлінням водних ресурсів в м. Києві та Київській області з метою створення у керівництва останнього хибного враження про наявність виконаних робіт та потреби розрахунку за них.

Крім того, ОСОБА_1, будучи засновником та перебуваючи на посаді директора ТОВ «Компанія «Промислове та цивільне будівництво», закінчивши реалізацію вищевказаного злочинного умислу спрямованого на незаконне заволодіння коштами, виділеними з Державного бюджету України на розчищення р. Здвиж (смт. Макарів, Київська область), достовірно знаючи про відсутність будь-яких робіт проведених його підприємством по даному обєкту, які були зазначені ним в довідці про вартість виконаних робіт/витрат за грудень 2012 року від 27.12.2012, а тому чітко усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та незаконне походження грошових коштів в сумі 312 676,46 грн., нарахованих 07.02.2013 на поточний рахунок товариства № 26009001003563 Управлінням водних ресурсів в м. Києві та Київській області, маючи на меті надання правомірного вигляду володінню, користуванню та розпорядженню вищевказаними грошовими коштами, діючи умисно, у період часу з 08.02.2013 по 27.02.2013, різними платежами перерахував під виглядом фінансової допомоги з вищевказаного поточного рахунку ТОВ «Компанія «Промислове та цивільне будівництво» на поточний рахунок №26008324645, що належить ТОВ «ПМК Адат» (код ЄДРПОУ 37358072, юридична адреса АДРЕСА_2), засновником та директором якого на час вчинення кримінального правопорушення являвся також ОСОБА_1, грошові кошти на загальну суму 123850 грн

Крім того ОСОБА_1, продовжуючи свою злочинну діяльність, 08.02.2014 решту вищевказаних коштів набутих у результаті вчинення кримінального правопорушення використав для ведення господарської діяльності ТОВ «Компанія «Промислове та цивільне будівництво», перерахувавши їх з вищевказаного поточного рахунку товариства на рахунок №2600300013896, належний ТОВ «Компанія «Восток Інтернешнл» (код ЄДРПОУ-37651842, юридична адреса: Київська область, Бориспільський район, с. Щасливе, вул. Шкільна, 16) на підставі платіжних доручень № 91 від 08.02.2013 та №100 від 14.02.2013, в якості розрахунку за будівельно-монтажні роботи, згідно договору № 04/12-2012 від 04.12.2012, тим самим вчинивши дії спрямовані на набуття, володіння і користування коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного діяння, а саме перерахування грошових коштів на банківський рахунок іншої юридичної особи.

Легалізувавши грошові кошти в сумі 312, 676,46 (що станом на 01.01.2013 в одержанні внаслідок вчинення суспільно небезпечного діяння в 545,5 раз перевищувало неоподаткований мінімум доходів громадян), ОСОБА_1 бажаючи приховати свої злочинні дії, 28.02.2013 вийшов зі складу засновників ТОВ «Компанія «Промислове та цивільне будівництво», а також звільнився з посади директора.

Вина ОСОБА_1 повністю підтверджується зібраними матеріалами кримінального провадження.

27.06.2014 року ОСОБА_1 заочно повідомлено про підозру, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 191, ч.1 ст. 209, ч.1 ст. 366, ч.4 ст. 358 КК України.

30.06.2014 року підозрюваного ОСОБА_1 було оголошено в розшук.

ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні 4-ох злочинів, два з них тяжкі, санкція яких передбачає максимальну міру покарання у виді позбавлення волі (строком від 5-ти до 8-ми років та від 3-ох до 6-ти років).

Беручи до уваги те, що підозрюваний ОСОБА_1 свою вину інкримінованих йому злочинах не визнає; свідомо та умисно переховуватись від органів досудового розслідування (в матеріалах кримінального провадження наявні документи, які підтверджують факти здійснення викликів ОСОБА_1 у встановленому Кримінальним процесуальним кодексом України порядку та отримання ним повістки про виклик та ознайомлення з її змістом, а також повідомлення іншим шляхом, може вчиняти інші кримінальні правопорушення, а також, враховуючи вищевикладене, може вчиняти дії спрямовані на знищення, приховування речей і документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення (в тому числі у вищевказаних кримінальних правопорушеннях, щодо яких внесенні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань) та перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, тому з метою запобігання цьому виключена можливість застосування більш мяких запобіжних заходів, слідчий просив застосувати щодо ОСОБА_1 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Прокурор клопотання слідчого підтримав, оскільки під час досудового слідства встановлено наявність ризиків, передбачених п.п. 1,4,5 ч. 1 ст. 177 КПК України та надав суду докази.

Підозрюваний ОСОБА_1 та адвокат ОСОБА_2 заперечував щодо обрання відносно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою просив обрати запобіжний захід у вигляді застави, пояснив що ОСОБА_1 не має наміру переховуватись від органів досудового слідства.

Вислухавши думку прокурора, підозрюваного та його захисника, дослідивши матеріали клопотання слідчого та докази надані прокурором, слідчий суддя встановив, що ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні тяжкого кримінального правопорушення, за яке законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років, перебуваючи на волі може переховуватись від органів досудового розслідування та суду.

Враховуючи вимоги ст.ст. 177,178,183 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання, що більш мякі запобіжні заході ніж тримання під вартою будуть недостатніми.

Відповідно до ст. 183 КПК України та з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового стану ОСОБА_1, суд визначає суму застави в розмірі 50 000 гривень.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 176, 177, 178, 183, 193, 194, 196, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Застосувати до ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, запобіжний захід тримання під вартою, строком 60 (шістдесят) днів.

Строк тримання під вартою рахувати з моменту затримання, тобто з 09.07.2014 року з 16.00 год. по 07.09.2014р. до 16.00 год.

Одночасно визначити розмір застави в сумі 50 000 (пятдесят тисяч) гривень, яка може бути внесена як самим підозрюваним так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем).

Підозрюваний або заставодавець мають право у будь-який момент внести заставу у розмірі, визначеному в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою протягом дії ухвали.

Покласти на підозрюваног ОСОБА_1 у разі внесення застави наступні обовязки: прибувати на виклики слідчого, не відлучатись із населеного пункту, де він зареєстрований.

Термін дії обов'язків покладених судом, у разі внесення застави визначити на час дії ухвали суду.

У разі внесенні застави та з моменту звільнення підозрюваного з-під варти внаслідок внесення застави, визначеної у даній ухвалі, підозрюваний зобовязаний виконувати покладені на нього обовязки, повязані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.

Копію ухвали направити прокурору м. Вінниці та начальнику тюрми № 1 УДПтС України у Вінницькій області.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до апеляційного суду Вінницької області протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: