Ухвала суду № 48304511, 03.07.2014, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/14018/14-к

Провадження 1-кс/127/4464/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 липня 2014 року місто Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Олійник О.М. за участю слідчого Левчука Д.В., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Вінницькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів ПАТ «Житомирський КХП» (код ЄДРПОУ 00954047, м. Житомир, пров. Іподромний, 2, 3-А; т. (0412)360502 ), які свідчать про взаємовідносини по зберіганню зернових для ФОП ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1, м. Хмільник, вул. Чапаєва, 5/6) і ТОВ «Мірада Плюс» (код ЄДРПОУ 38515541, м. Київ, пр. 40-річчя Жовтня АДРЕСА_1), за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів ПАТ «Житомирський КХП» (код ЄДРПОУ 00954047, м. Житомир, пров. Іподромний, 2, 3-А; т. (0412)360502 ), які свідчать про взаємовідносини по зберіганню зернових для ФОП ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1, м. Хмільник, вул. Чапаєва, 5/6) і ТОВ «Мірада Плюс» (код ЄДРПОУ 38515541, м. Київ, пр. 40-річчя Жовтня АДРЕСА_1), мотивуючи свої вимоги тим, що у нього в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 32014020000000077 від 27.06.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що ФОП ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1, м. Хмільник, вул. Чапаєва, 5/6) протягом жовтня - листопада 2013 року, внаслідок створення видимості наявності господарських операцій з фіктивним підприємством ТОВ «Мірада Плюс» (код ЄДРПОУ 38515541, м. Київ, пр. 40-річчя Жовтня АДРЕСА_1) у порушення п. 164.1 ст. 164, п.201.10 ст. 201 Податкового кодексу України ухилився від сплати податків у загальній сумі 4 048 642,47 грн., що призвело до наслідків у вигляді фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

У ході досудового розслідування встановлено, що ФОП ОСОБА_2 протягом жовтня листопада 2013 року нібито придбав у ТОВ «Мірада Плюс» сою, яка знаходилась на зберіганні у ПАТ «Житомирський КХП» та була переоформлена на нього імя.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального правопорушення виникала необхідність у встановленні коли, яким підприємством, яким автомобілем, яким водієм було завезено для зберігання на КХП сою, яка у подальшому була з ТОВ «Мірада Плюс» переоформлена на ФОП ОСОБА_2 та подальший рух даної сої від ФОП ОСОБА_2 покупцям. Названі відомості містяться у наступних документах: договорах; складських квитанціях; товарно - транспортних накладних; листах підприємств в адресу елеватора про переоформлення зерна, яке знаходиться на зберіганні на іншу особу; дорученнях на отримання сої; складських книгах; журналах вїзду виїзду автотранспорту; вагових журналах тощо.

Враховуючи викладене, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів ПАТ «Житомирський КХП» (код ЄДРПОУ 00954047, м. Житомир, пров. Іподромний, 2, 3-А) та проведенні вилучення (виїмки) та приєднання до матеріалів кримінального провадження документів, які містять вищевказані відомості..

Дані документи, мають значення для встановлення обставин вчинення злочину, так як у них містяться відомості про осіб, які приймали участь у господарських операціях (підписували договори, водіїв що здійснювали перевезення), автомобілі якими було доставлено на елеватор сою, місце звідки було доставлено сою на елеватор.

Необхідність вилучення вказаних документів обґрунтовується тим, що вони мають ознаки речових доказів, так як містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, також дані документи необхідні для подальшого проведення почеркознавчої експертизи підписів, виконаних від імені особи, яка рахується директором ТОВ «Мірада Плюс». Слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які зберігається в ПАТ «Житомирський КХП» (код ЄДРПОУ 00954047, м. Житомир, пров. Іподромний, 2, 3-А; т. (0412)360502 ), які свідчать про взаємовідносини по зберіганню зернових для ФОП ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1, м. Хмільник, вул. Чапаєва, 5/6) і ТОВ «Мірада Плюс» (код ЄДРПОУ 38515541, м. Київ, пр. 40-річчя Жовтня АДРЕСА_1).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.Представник ПАТ «Житомирський КХП» в судове засідання не зявився з невідомих суду причин, хоча про місце та час розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього докази, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню. Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов'язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПАТ «Житомирський КХП»

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 167, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС СУФР ГУ Міндоходів у Вінницькій області ОСОБА_1 здійснити тимчасовий доступ до документів та їх вилучення з ПАТ «Житомирський КХП» (код ЄДРПОУ 00954047, м. Житомир, пров. Іподромний, 2, 3-А; т. (0412)360502 ), які свідчать про взаємовідносини по зберіганню зернових для ФОП ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1, м. Хмільник, вул. Чапаєва, 5/6) і ТОВ «Мірада Плюс» (код ЄДРПОУ 38515541, м. Київ, пр. 40-річчя Жовтня АДРЕСА_1), у період 2013 2014 р.р., а саме: договори на зберігання сої з усіма додатками (додатковими угодами, специфікаціями); накладні; податкові накладні; складські квитанції на зберігання сої; акти розрахунку; акти виконаних робіт; товарно - транспортні накладні на доставку на елеватор та вивезення з елеватора сої; листів підприємств в адресу елеватора про переоформлення зерна, яке знаходиться на зберіганні на іншу особу; доручення на отримання сої; копії сторінок складських книг; копії сторінок журналів вїзду виїзду автотранспорту; копії сторінок вагових журналів; документів по оплаті послуг зберігання; у випадку, якщо соя початково була завезена не ТОВ «Мірада Плюс» документи, які свідчать якими підприємство чи фізичними особами підприємцями соя була завезена на зберігання.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: