Ухвала суду № 48304398, 05.06.2014, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/11181/14-к

Провадження 1-кс/127/3552/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 червня 2014 року місто Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Олійник О.М. за участю слідчого Мельника А.О., розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області Мельника А.О. про тимчасовий доступ до документів які зберігаються у філії Одеського обласного управління АТ «Ощадбанк» за адресою: м. Одеса, вул. Базарна,17, за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів які зберігаються у філії Одеського обласного управління АТ «Ощадбанк» за адресою: м. Одеса, вул. Базарна,17, мотивуючи свої вимоги тим, що у нього в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42013010010000377 від 04.07.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України. Досудовим слідством встановлено, що невідомі особи зареєстрували ПП «Віталагро» (код ЄРДПОУ 36604425, м. Вінниця, вул. Стеценка, 75А) та ПП «Ріекс» (код ЄРДПОУ 13309466, м.Вінниця, вул.Ватутіна, 19), які здійснювали діяльність, спрямовану не на реальне проведення фінансово господарських операцій, повязаних з придбанням і реалізацією товарів (робіт, послуг), а з метою надання неправомірної вигоди іншим субєктам господарювання.

Впродовж травня - липня 2012 року ПП «Ріекс» сформовано «ризиковий» податковий кредит в розмірі 1 663,7 тисяч гривень, від підприємств, які мають ознаки фіктивності. Протягом травня 2012 року ПП «Віталагро» завищено суму податкового кредиту в розмірі 283,3 тисяч гривень.

Згідно довідки ДПІ, ПП «Ріекс» відкрито розрахунковий рахунок № 26006300762643 в АТ «Ощадбанк» (МФО 328845).

У ході досудового розслідування, з метою зясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та вилученні документів якими підтверджується здійснення ПП «Ріекс» фінансово-господарської діяльності та банківських операцій з використанням банківських рахунків, відкритих в АТ «Ощадбанк».

Враховуючи, що зазначені вище документи мають важливе значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також необхідні при проведенні позапланових перевірок з питань дотримання вимог податкового та валютного законодавства. Слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів які зберігаються у філії Одеського обласного управління АТ «Ощадбанк».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав. Представник філії Одеського обласного управління АТ «Ощадбанк» в судове засідання не зявився, з невідомих суду причин, хоч про місце та час розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього докази, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню. Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов'язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів які зберігаються у філії Одеського обласного управління АТ «Ощадбанк». На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 167, 309, 395 КПК України, ст. 60 та ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ УМВС України у Вінницькій області Мельнику А.О. на тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення та вилучення копій документів якими підтверджується здійснення ПП «Ріекс» (код ЄДРПОУ 13309466) фінансово-господарської діяльності та банківських операцій, які зберігаються у філії Одеського обласного управління АТ «Ощадбанк» за адресою: м. Одеса, вул. Базарна, 17, тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх а саме: банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку ПП «Ріекс» № 26006300762643 в друкованому вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, за період з моменту відкриття вказаного рахунку по 02.06.2014; завірених копій довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками ПП «Ріекс» за період з моменту їх відкриття по 02.06.2014; завірених копій платіжних доручень, грошових чеків та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам ПП «Ріекс» за період з моменту їх відкриття по 02.06.2014; завірених копій договорів щодо надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ПП «Ріекс» співробітниками АТ «Ощадбанк» за період з моменту відкриття банківських рахунків по 02.06.2014; завірених копій документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками АТ «Ощадбанк» банківських операцій по банківським рахункам ПП «Ріекс», а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкет клієнтів (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо, за період з моменту відкриття банківських рахунків зазначеного субєкта підприємницької діяльності по 02.06.2014; завірених копій заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків ПП «Ріекс», за період з моменту їх відкриття по 02.06.2014; завірених копій документів щодо придбання ПП «Ріекс», та видачі АТ «Ощадбанк» чекових книжок по банківським рахункам, векселів та ін., за період з моменту відкриття рахунків зазначеного субєкта підприємницької діяльності по 02.06.2014.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала слідчого судді є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя: