Ухвала суду № 48304356, 19.05.2014, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/9794/14-к

Провадження 1-кс/127/3163/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 травня 2014 року місто Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Олійник О.М. за участю слідчого Іванчук О.М, розглянувши клопотання слідчого з ОВС 1-го відділу КР СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Вінницькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів які перебувають у АТ «ОСОБА_2 Аваль», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Ліскова,9, за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів які перебувають у АТ «ОСОБА_2 Аваль», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Ліскова,9, мотивуючи свої вимоги тим, що у нього в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 32014020000000062 від 06 травня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України. Досудовим слідством встановлено, що відповідно до висновку акту №857/2201/34765828 від 03.04.2014 службові особи ТОВ «Торговий дім «Вінтрастінвест» (код ЄДРПОУ 34765828) по взаєморозрахункам з ПП «Єврофасад-Черкаси», ПП «Видавництво «Прессбол-2008», ТОВ «Агрохімпостач-2003», ТОВ «Строймак СО», ТОВ «АТЗ-Сервіс» занизили суму ПДВ, яка підлягає нарахуванню та сплати в бюджет за період з 01 січня 2011 року по грудень 2013 року на загальну суму 2 183 572 грн.

Одним з основним контрагентів по якому виникли донарахування, являється підприємство ТОВ «АТЗ-Сервіс» (код ЄДРПОУ 24358769). Згідно вироку Бориспільського міськрайонного суду директора ТОВ «АТЗ-Сервіс» ОСОБА_3 визнано винним по ч.1 ст.205 КК України.

Таким чином, в діях службових осіб ТОВ «Торговий дім «Вінтрастінвест» вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 212 КК України.

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: рух коштів по банківському рахунку ТОВ «АТЗ-Сервіс» (код ЄДРПОУ 24358769): №26009142707 (код валюти 980), який відкрито в АТ «ОСОБА_2 Аваль» у м. Києві (МФО 380805) (адреса: адреса: м. Київ, вул. Ліскова,9), як на паперових, так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 01.01. 2011 по 31.12.2011; картки із зразками підписів та відбитком печатки, накази про призначення службових осіб ТОВ «АТЗ-Сервіс» (код ЄДРПОУ 24358769) та довіреності, надані до банку уповноваженими особами підприємства; видаткові ордери та корінці касових чеків про отримання службовими особами ТОВ «АТЗ-Сервіс» (код ЄДРПОУ 24358769) готівкових грошових коштів через касу банку; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких містяться дата та час зєднання (включаючи години, хвилини та секунди зєднання), електронне імя користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта.

Підставами вважати, що зазначені документи перебувають у володінні АТ «ОСОБА_2 Аваль» (МФО 380805), розташованої за вищевказаною адресою, є матеріали кримінального провадження, зокрема витяг з бази даних АІС «Податковий блок».

Отримання згаданих документів необхідно для встановлення: осіб, що відкривали банківський рахунок ТОВ «АТЗ-Сервіс» (код ЄДРПОУ 24358769), та уповноважених знімати грошові кошти з вказаного рахунку, а також осіб, що мали право підпису в банківській установі по рахунку ТОВ «АТЗ-Сервіс» (код ЄДРПОУ 24358769); законності руху коштів по вказаному рахунку та перевірки можливих фактів незаконного перерахування коштів з рахунків ТОВ «АТЗ-Сервіс» (код ЄДРПОУ 24358769).

Враховуючи викладене, вищевказані документи можуть бути використані, як докази вчинення службовими особами ТОВ «Торговий дім «Вінтрастінвест» (код ЄДРПОУ 34765828) злочину, передбаченого ч.2 ст.212 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також з метою перевірки законності руху коштів по вказаному рахунку та перевірки можливих фактів незаконного перерахування коштів з рахунків ТОВ «Торговий дім «Вінтрастінвест» (код ЄДРПОУ 34765828) на інші підприємства, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю та їх виїмки, з метою проведення аналізу інформації про рух грошових коштів по вказаним банківським рахункам ТОВ «Торговий дім «Вінтрастінвест» (код ЄДРПОУ 34765828).

Враховуючи те, що службові особи ТОВ «АТЗ-Сервіс» (код ЄДРПОУ 24358769) мають доступ до банківських документів та можливість внесення у них змін, а також необхідність проведення судово-бухгалтерської експертизи для зясування порядку руху коштів та їх оприбуткування, виникла необхідність в здійсненні виїмки відомостей про рух грошових коштів вказаного підприємства по рахунку: №26009142707 (код валюти 980), який перебуває у володінні службових осіб АТ «ОСОБА_2 Аваль» (МФО 380805) та знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Ліскова,9). Слідчий просить надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.Представник АТ «ОСОБА_2 Аваль», в судове засідання не зявився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений своєчасно та належним чином. Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього докази, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню. Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов'язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів які перебувають у АТ «ОСОБА_2 Аваль».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 167, 309, 395 КПК України, ст. 60 та ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому з ОВС 1-го відділу КР СУ ФР ГУ Міндоходів у Вінницькій області ОСОБА_1 або іншим працівникам ГУ Міндоходів у Вінницькій області, які будуть діяти на підставі її доручення на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення в АТ «ОСОБА_2 Аваль» у м. Києві (МФО 380805) (адреса: адреса: м. Київ, вул. Ліскова,9), як на паперових, так і на електронних носіях інформації про рух коштів по банківському рахунку ТОВ «АТЗ-Сервіс» (код ЄДРПОУ 24358769): №26009142707 (код валюти 980) з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 01.01. 2011 по 31.12.2011; картки із зразками підписів та відбитком печатки, накази про призначення службових осіб ТОВ «АТЗ-Сервіс» (код ЄДРПОУ 24358769) та довіреності, надані до банку уповноваженими особами підприємства; видаткові ордери та корінці касових чеків про отримання службовими особами ТОВ «АТЗ-Сервіс» (код ЄДРПОУ 24358769) готівкових грошових коштів через касу банку; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких містяться дата та час зєднання (включаючи години, хвилини та секунди зєднання), електронне імя користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала слідчого судді є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя: