Ухвала суду № 48304351, 23.05.2014, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/10507/14-к

Провадження 1-кс/127/3373/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 травня 2014 року місто Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Олійник О.М., за участю слідчого Слободянюка А.В., розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України у Вінницької області Слободянюка А.В. про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у філії ПАТ «Державний експортно імпортний банк України», що знаходиться за адресою: м. Вінниця, вул. Козицького,51, корпус 1, за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів у філії ПАТ «Державний експортно імпортний банк України», що знаходиться за адресою: м. Вінниця, вул. Козицького,51, корпус 1, мотивуючи свої вимоги тим, що у нього в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12014020000000087 від 27.03.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 191 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «АГРО-ЕТАЛОН» (ЄДРПОУ 34020957, адреса розташування Вінницька область, Тиврівський район, с.Тростянець, вул. Жовтнева, 60) на протязі 2011-2013 р.р., з метою привласнення бюджетних коштів, повторно, під час сільськогосподарських робіт та будівництва обєктів сільськогосподарського призначення, фактично завищували суми вказані в актах виконаних робіт, після чого з метою компенсації з державного бюджету по бюджетній програмі 2801350 «Державна підтримка розвитку хмелярства, закладання молодих садів, виноградників, ягідників та нагляд за ними» подавала через Тиврівську районну державну адміністрацію Вінницької області до Міністерства агропромислової політики України неправдиві відомості, внаслідок чого отримали бюджетне відшкодування у 2011 році 61305 тис. грн., в 2012 році - 13278, 6 тис. грн. ( заборгованість 7397 тис. грн.) , у 2013 році 3821 тис. грн. ( заборгованість 12466 тис. грн.).

Крім того, 10.04.2014 року в ЧЧ Тиврівського РВ УМВС з прокуратури Тиврівського району надійшло звернення голови комісії з питань зміцнення законності, правопорядку, боротьби з корупцією, охорони прав і свобод громадян - ОСОБА_1, про те, що службові особи розкрадають бюджетні кошти, які виділяються на функціонування холодильного комплексу для зберігання плодово-ягідної продукції , який розташований в с. Василівка, Тиврівського району та належить ТОВ "Агро-Еталон".

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у встановленні реальних затрат на будівництво холодильного комплексу з регульованим газовим середовищем ТОВ «АГРО-ЕТАЛОН» та реальних затрат товариства на закладання молодих насаджень та догляд за ними. За даними напрямками ТОВ «АГРО-ЕТАЛОН», згідно Постанови Кабінету Міністрів України № 587 від 15.07.2005 року, яка визначає Порядок справляння збору та використання коштів на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства отримала компенсацію з державного бюджету на загальну суму 190 194, 6 тис. грн. На даний момент виникла необхідність у підтвердженні наданих ТОВ «АГРО-ЕТАЛОН» до Міністерстві аграрної політики та продовольства України відомостей щодо витрат за даними напрямками, які і стали підставою для компенсації коштів із держбюджету за програмою 2801350. Слідством встановлено, що до числа засновників ТОВ «АГРО-ЕТАЛОН» відносяться ТОВ «Фінансова компанія «АНТАРЕС» ЄДРПОУ 32827819, адреса м.Київ, вул.Липська,10, ТОВ «Компанія з управління активами «АНТАРА», ЄДРПОУ 34239909, адреса м.Київ, вул.Липська,10. Під час будівництва холодильного комплексу з регульованим газовим середовищем генеральним підрядником по будівельним роботам являлася ТОВ «Міжнародна компанія «АНТАРЕС», субпідрядником будівельних робіт являлася ТОВ «Компанія «Калина», ЄДРПОУ 21754789, адреса Волинська обл., місто Ковель, 2-ий провулок Ватутіна, буд. № 6. Заходами спрямованими на розкриття даних кримінальних правопорушень встановлено, що документи, які підтверджують фінансово-господарську діяльність за період з 2010 по 2013 р.р. 14.04.2014 згідно акту № 1 про приймання - передачі ТОВ «АГРО-ЕТАЛОН» повністю передало до ТОВ «Компанії з управління активами «АНТАРА», тобто саме ту документацію, яка стала підставою для отримання компенсації за програмою 2801350 та містить відомості щодо витрат затрачених на будівництво холодильного комплексу з регульованим газовим середовищем. ТОВ «Компанії з управління активами «АНТАРА» розташована за адресою м.Київ, вул.Липська, 10. 18.02.2014 в офісі ТОВ «Компанії з управління активами «АНТАРА», внаслідок масових заворушень, сталася пожежа, про що свідчить акт про пожежу, внаслідок чого вся первинна документація ТОВ «АГРО-ЕТАЛОН», ТОВ «Компанії з управління активами «АНТАРА» та ТОВ «Міжнародна компанія «АНТАРЕС» за 2010-2013 р.р. була знищена. Даний факт підлягає сумніву, так як документація про фінансово-господарську діяльність ТОВ «АГРО-ЕТАЛОН» та ТОВ «Міжнародна компанія «АНТАРЕС» за 2010-2013 р.р. може містити інформацію про привласнення бюджетних коштів та відображує реальні грошові витрати під час будівництва холодильного комплексу з регульованим газовим середовищем.

Зважаючи на вищевикладене та не можливістю іншим шляхом встановити відомості щодо витрат товариства на будівництво холодильного комплексу з регульованим газовим середовищем ТОВ «АГРО-ЕТАЛОН», виникла необхідність у доступі до документів щодо руху коштів на банківських рахунках ТОВ «Міжнародна компанія «АНТАРЕС» (тобто генпідрядник будівництва холодильного комплексу з регульованим газовим середовищем) відкритих у АТ «Укрексімбанк». Філія публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" в м.Вінниці розташована за адресою: 21050, м. Вінниця, вул. Козицького, 51, корпус 1. Слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів які знаходяться у АТ «Укрексімбанк»

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.Представник філії ПАТ «Державний експортно імпортний банк України» в судове засідання не зявився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений своєчасно та належним чином.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього докази, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню. Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов'язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів які перебувають у філії ПАТ «Державний експортно імпортний банк України».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 167, 309, 395 КПК України, ст. 60 та ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.Надати дозвіл слідчому СУ УМВС України у Вінницькій області Слободянюку А.В. на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення копій документів філії ПАТ «Державний експортно імпортний банк України», що знаходиться за адресою: м. Вінниця, вул. Козицького,51, корпус 1, а саме інформацію про рух коштів по рахунках ТОВ «Міжнародна компанія «АНТАРЕС» відкритих у АТ «Укрексімбанк» ( МФО 322313) , а саме рахунки : № 2600100014808 (ДОЛАР США), № 2604099004808 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 2610201004808 (ДОЛАР США).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: