Ухвала суду № 48304343, 16.05.2014, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/9777/14-к

Провадження 1-кс/127/3154/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 травня 2014 року місто Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Олійник О.М. за участю слідчого Гелети Ю.П., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Вінницькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів які перебувають у ВОД АТ «ОСОБА_2 Аваль», за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів які перебувають у ВОД АТ «ОСОБА_2 Аваль», мотивуючи свої вимоги тим, що у нього в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 32014020000000050 про ухилення від сплати податків службовими особами ДП «Вінницятрансприлад», що передбачено ч. 3 ст. 212 КК України. Досудовим слідством встановлено, що службові особи ДП «Вінницятрансприлад» ( код ЄДРПОУ 01057491, м. Вінниця, вул. Героїв Сталінграду,1) в період з 01.05.2012 р. по 31.07.2013 р., шляхом незаконного формування податкового кредиту від підприємства з ознаками фіктивності ТОВ «НВК «Калібр» ( код ЄДРПОУ 37374775, м. Дніпропетровськ, вул. Кірова,175), умисно ухилились від сплати податку на додану вартість в сумі 2 978 165 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету держави коштів в особливо великих розмірах.

Відповідно до наданих копій первинних документів ТОВ «НВК «Калібр» здійснювало поставку металопрокату в адресу ДП «Вінницятрансприлад». Відповідно до угоди укладеної між представниками ТОВ «НВК «Калібр» та ФОП ОСОБА_3 металопрокат перевозився вантажним автомобільним транспортом, який рахується за фізичною особою підприємцем ОСОБА_3

Також встановлено, що за надані послуги автомобільним транспортом ФОП ОСОБА_3 кошти перераховувались на рахунок № НОМЕР_1 відкритий в ВОД АТ «ОСОБА_2 Аваль» (м. Вінниця, вул. 50 років Перемоги, 35, МФО 302247 т. 26-33-60).

З метою вжиття заходів щодо швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, а також зясування фактичного перерахування грошових коштів та законності їх обігу, необхідно провести аналіз інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку ФОП ОСОБА_3 відкритому в ВОД АТ «ОСОБА_2 Аваль» (м. Вінниця, вул. 50 років Перемоги, 35, МФО 302247 т. 26-33-60), вважаю за необхідне здійснити виїмку відомостей про рух грошових коштів, а також оригіналів документів, наданих для відкриття та використання ФОП ОСОБА_3 вказаного банківського рахунку, які необхідні для проведення судово-почеркознавчих експертиз документів та можуть виступати в якості джерела доказів по кримінальному провадженню.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні службових осіб ВОД АТ «ОСОБА_2 Аваль» (м. Вінниця, вул. 50 років Перемоги, 35, МФО 302247). Слідчий просить надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.Представник ВОД АТ «ОСОБА_2 Аваль», в судове засідання не зявився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений своєчасно та належним чином. Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього докази, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню. Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов'язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів які перебувають у ВОД АТ «ОСОБА_2 Аваль».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 167, 309, 395 КПК України, ст. 60 та ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Вінницькій області ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у ВОД АТ «ОСОБА_2 Аваль» (м. Вінниця, вул. 50 років Перемоги, 35, МФО 302247, стосовно інформації щодо ФОП ОСОБА_3 ( ІПН НОМЕР_2, м. Вінниця, вул. К. Маркса, 7), яка містить банківську таємницю:відомостей про рух грошових коштів ФОП ОСОБА_3 по рахунку № НОМЕР_1 в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період з 01.05.2012 р. по 31.07.2013 р. на паперовому та електронному носіях, документів, які стосуються відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_1 відкритого ФОП ОСОБА_3, а саме: документів обліково-реєстраційної справи, статуту (установчого договору), карток із зразками підписів і відбитком печатки встановленого зразка, заяв на відкриття рахунку, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, копії свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) субєкта підприємницької діяльності юридичної особи, завіреного нотаріально, ксерокопій паспортів уповноважених осіб, оригіналів довіреностей на право вчинення юридичних дій, оригіналу довіреності завіреної нотаріально на імя особи, яка має право на відкриття і розпорядження рахунками, заяв клієнта на встановлення системи «Клієнт-Банк», договору на обслуговування системи «Клієнт-Банк», акту про введення системи «Клієнт-Банк» в експлуатацію, документів, які засвідчують встановлення системи «Клієнт-Банк», документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронного ключа і електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі вказаних електронних ключів, платіжних доручень та чеків на отримання готівки, інших документів, які знаходяться в справі з юридичного оформлення рахунків клієнта банку.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала слідчого судді є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення протии неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: