Ухвала суду № 48304327, 14.05.2014, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/9555/14-к

Провадження 1-кс/127/3096/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 травня 2014 року місто Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Олійник О.М. за участю слідчого Данилюка В.В., розглянувши клопотання слідчого СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області Данилюк В.В. про тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні ПУАТ «Фідобанк», за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів які перебувають у ПУАТ «Фідобанк», мотивуючи свої вимоги тим, що у нього в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42013010010000344 від 13.06.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України. Досудовим слідством встановлено, що невідомі особи, не маючи на меті здійснення господарської діяльності, зареєстрували ПП «Редан 2000» (код ЄДРПОУ 34324999) з метою прикриття незаконної діяльності іншими субєктами господарювання.

В ході розслідування встановлено, що співробітниками УПМ ДПС у Вінницькій області з метою отримання копій первинних господарських документів підприємства, що свідчать про проведення фінансово господарських операцій з підприємствами, що мають ознаки фіктивності за результатами розгляду клопотання отримано ухвалу Вінницького міського суду Вінницької області щодо надання тимчасового доступу та зняття копій первинних господарських документів ПП «Редан 2000» за період 2012 -2013 років. Проте при ознайомленні 28.04.2013 року з ухвалою суду директора ПП «Редан 2000» гр. ОСОБА_1, останній повідомив, що до ведення фінансово господарської діяльності даного субєкта підприємницької діяльності він не має ніякого відношення, так як з 24.04.2013 року звільнений з посади директора ПП «Редан 2000», а усі первинні бухгалтерські документи підприємства передав згідно акту прийому передачі наступному директору ОСОБА_2 Відповідно до листа Вінницької обєднаної державної податкової інспекції встановлено, що директором та головним бухгалтером ПП «Редан 2000» в період з 17.12.2012 року по 14.05.2012 року являвся ОСОБА_1, а з 14.05.2013 року по теперішній час є ОСОБА_2.

Відповідно до довідки з ОДПІ ПП «Редан - 2000» належить розрахунковий рахунок в ПУАТ «Фідобанк» №26040006196977 та №26002000196977, також в ході аналізу роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку №26002000196977 було встановлено, що ПП «Редан 2000» належить ще один рахунок в ПУАТ «Фідобанк», а саме №35703000196977.

За наявною інформацією вищевказані банківські документи та речі зберігаються у ПУАТ «Фідобанк» (м. Вінниця, вул. Козицького, 15, МФО 300175).

Враховуючи, що зазначені вище документи мають важливе значення для повного, обєктивного та неупередженого провадження досудового розслідування, тому що інформація, яка у них міститься необхідна для розкриття кримінального правопорушення і виявлення винних у його вчиненні осіб, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність звернутися до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, що містять банківську таємницю в ПУАТ «Фідобанк» та стосуються відкриття та використання ПП «Редан 2000» розрахункових банківських рахунків №26040006196977, 26002000196977 та 35703000196977 з метою призначення в подальшому судово почеркознавчих та судово економічних експертиз. Слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів ПУАТ «Фідобанк».

В судове засідання слідчий Данилюк В.В. не зявився з невідомих суду причин, хоча про місце та час розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином.

Представник ПУАТ «Фідобанк», в судове засідання не зявився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений своєчасно та належним чином.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього докази, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, за необхідне клопотання залишити без задоволення, оскільки слідчий в судове засідання не з'явився та клопотання не підтримав.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 167, 309, 395 КПК України, ст. 60 та ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області Данилюк В.В. про тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні ПУАТ «Фідобанк» - залишити без задоволення.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: