Постанова № 48297039, 15.05.2012, Бердянський міськрайонний суд Запорізької області

Дело № 801/4932/2012

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

11 мая 2012 года гор. Бердянск

Судья Бердянского горрайонного суда Запорожской области Пшеничный И. А., рассмотрев представление старшего следователя СО НМ Бердянской ОГНИ Запорожской области майора налоговой милиции ОСОБА_1 от 07.05.2012 года о производстве выемки документов, содержащих банковскую тайну,

у с т а н о в и л:

08.05.2012 года старший следователь СО НМ Бердянской ОГНИ майор налоговой милиции ОСОБА_1, с согласия Бердянского межрайонного прокурора советника юстиции ОСОБА_2, обратился в суд с представлением о даче разрешения на выемку документов, содержащих банковскую тайну.

В представлении указано, что в производстве Приморского районного суда Запорожской области находится уголовное дело в отношении ОСОБА_3 по признакам преступлений, предусмотренных ч.3 ст.212, ч.1 ст.358, ч.2 ст.366 УК Украины.

В СО НМ Бердянской ОГНИ поступило постановление Приморского районного суда от 18.04.2012 года о судебном поручении, в ходе которого необходимо произвести выемку документов в банковских учреждениях, в которых ООО Промстройремкомплект(ЕГРПОУ 23855543), ООО Санта Н(ЕГРПОУ 37222154), ООО Транслар ЛТД(ЕГРПОУ 37222161) были открыты счета с момента регистрации предприятий до 07.01.2011 года, ООО Профэнергосервис К(ЕГРПОУ 35553165), ООО Оптима ЛТД(ЕГРПОУ 37021047), ООО Элеконт М(ЕГРПОУ 36977760) были открыты счета с момента регистрации предприятий до 01.01.2011 года.

В ходе выполнения судебного поручения установлено, что ООО Транслар ЛТД(ЕГРПОУ 37222161) в филиале ЗРУАО Банк Финансы и кредитгор. Запорожье, МФО 313731, адрес: гор. Запорожье, ул. Советской Украины, 39, 14.09.2010 года открыты счета: №26002204404201 (валюта украинская гривна), №26056204404202 (валюта украинская гривна).

Следователь считает установленным, что в филиале ЗРУАО Банк Финансы и кредитгор. Запорожье находятся документы, имеющие значение для установления объективной истины по указанному уголовному делу.

Изучив материалы дела, прихожу к выводу об обоснованности представления, так как для осуществления объективного, всестороннего и скорейшего расследования уголовного дела, необходимо изъятие в филиале ЗРУАО Банк Финансы и кредитгор. Запорожье документов, содержащих банковскую тайну.

На основании изложенного, руководствуясь ст.178 УПК Украины, судья

п о с т а н о в и л:

Представление старшего следователя СО НМ Бердянской ОГНИ Запорожской области майора налоговой милиции ОСОБА_1 от 07.05.2012 года удовлетворить.

Провести в помещении филиала ЗРУАО Банк Финансы и кредитгор. Запорожье, МФО 313731, расположенном по адресу: гор. Запорожье, ул. Советской Украины, 39, выемку документов, содержащих банковскую тайну:

- карточек с образцами подписей служебных лиц и оттиска печати ООО Транслар ЛТД(ЕГРПОУ 37222161), а также документы дела (регистрационное дело, договор на рассчетно-кассовое обслуживание) по юридическому оформлению счетов №26002204404201 (валюта украинская гривна), и №26056204404202 (валюта украинская гривна), открытых в филиале ЗРУАО Банк Финансы и кредитгор. Запорожье, МФО 313731;

- документов (договор) по установлению ООО Транслар ЛТД(ЕГРПОУ 37222161) электронной системы Клиент-Банк, актов приема-передачи паролей (ключей).

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья И. А. Пшеничный