Ухвала суду № 48294494, 12.08.2015, Лівобережний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Маріуполя)

Справа № 265/5365/15-к

Провадження № 1-кс/265/1133/15

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

12 серпня 2015 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області ОСОБА_1; Д.О., при секретарі Азаровій А.О., за участю старшого слідчого з ОВС 2-го відділу КР СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області майора податкової міліції ОСОБА_2, розглянувши клопотання, погоджене із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Донецької області ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

10 серпня 2015 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС 2-го відділу КР СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області майора податкової міліції ОСОБА_2, погоджене із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Донецької області ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015050000000016 за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч.1 ст. 204 КК України.

В обґрунтування, поданого клопотання слідчий вказує, що 12.03.2015 до СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області надійшло повідомлення з ЦУ СБ України в районні проведення АТО, в якому повідомлялось, що на адресу СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області за адресою: м. Маріуполь, вул. 130-ї Таганрозької Дивізії 114 доставлений автомобіль НОМЕР_1, під час огляду якого було встановлено та вилучено 279 пластикових ємкостей обємом 5л, із прозорою рідиною з характерним запахом спирту, яка транспортувалась та зберігалась невстановленими особами з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.1 ст.204 КК України.

Також, встановлено, що незаконне транспортування зазначених 279 ємкостей зі спиртом було здійснено 10.03.2015 року особою на імя ОСОБА_4 (моб. тел. НОМЕР_2) з м. Чернігова до м. Маріуполя через мережу недержавного оператора перевезення вантажу і курєрської доставки ТОВ «Нова пошта».

Доставка з м. Чернігова здійснювалась за товарно-транспортною накладною (ТТН) № 59000099349069. Відомості про характер вантажу в ТТН зазначено не було. Задекларована вартість вантажу вказана 500 грн. Отримувачем вантажу зазначено особу на імя ОСОБА_5 (тел. моб. НОМЕР_3).

12.03.2015 року вказаний вантаж було доставлено на адресу відділення № 6 ТОВ «Нова пошта» (м. Маріуполь, вул. Георгіївська, 10), який отримано ОСОБА_6.

Повідомлення про підозру щодо конкретних осіб, якими скоєно злочин за даним кримінальним провадженням на теперішній час не виносилось.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відомості щодо незаконного транспортування спирту знаходяться у володінні ТОВ «НОВА ПОШТА» (ЄДРПОУ 31316718), юридична адреса: 36039, м. Полтава, вул. Фрунзе, б. 57

Враховуючи вищевикладене, слідчий просить суд надати йому або уповноваженої, слідчим особі тимчасовий доступ до документів (з можливістю їх вилучення), якими володіє ТОВ «НОВА ПОШТА» (ЄДРПОУ 31316718), юридична адреса: 36039, м. Полтава, вул. Фрунзе, б. 57, а саме: оригінали документів (а в разі неможливості їх завірених копій) товарно-транспортної накладної (ТТН) № 59000099349069 на відправлення вантажу з м. Чернігова громадянином ОСОБА_4 на адресу ОСОБА_7 до 6-го відділення ТОВ «Нова пошта» (м. Маріуполь, вул. Георгіївська, 10), та додаткових документів, які складались під час відправки вказаного вантажу, а також всі наявні ТТН, де відправником або отримувачем вантажу зазначено: ОСОБА_4, ОСОБА_7, ОСОБА_6.

Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Розглядом вказаного клопотання судом було встановлено, що речі та документи, до яких заявлено клопотання про тимчасовий доступ, по-перше, перебувають або можуть перебувати у володінні службових осіб ТОВ «НОВА ПОШТА» (ЄДРПОУ 31316718)по-друге, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

При цьому з огляду на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, то суд вважає, з урахуванням матеріалів клопотання, що заявлене слідчим клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з ОВС 2-го відділу КР СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області майора податкової міліції ОСОБА_2, погоджене із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Донецької області ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобовязати службових осіб ТОВ «НОВА ПОШТА» (ЄДРПОУ 31316718), юридична адреса: 36039, м. Полтава, вул. Фрунзе, б. 57, надати старшому слідчому з ОВС 2-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Донецькій області ОСОБА_2, або уповноваженої, слідчим, особі тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: а саме: оригінали документів (а в разі неможливості їх завірених копій) товарно-транспортної накладної (ТТН) № 59000099349069 на відправлення вантажу з м. Чернігова громадянином ОСОБА_4 на адресу ОСОБА_7 до 6-го відділення ТОВ «Нова пошта» (м. Маріуполь, вул. Георгіївська, 10), та додаткових документів, які складались під час відправки вказаного вантажу, а також всі наявні ТТН, де відправником або отримувачем вантажу зазначено: ОСОБА_4, ОСОБА_7, ОСОБА_6.

Згідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - з 12 серпня 2015 року по 11 вересня 2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Ухвала мені оголошена, вручена її копія « _____»_____2015 року

________ _________

(підпис) (ПІБ особи)