Ухвала суду № 48293000, 12.08.2015, Бахмутський міськрайонний суд Донецької області (до 25.04.2025 - Артемівський міськрайонний суд Донецької області)

Справа № 219/7065/15-к

Провадження №1-кс/219/1032/2015

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10.08.2015 року м. Артемівськ

Артемівський міськрайонний суд Донецької області в складі слідчого судді - Ониско Р.В., секретаря Чубикало О.А., за участю прокурора Бушуєва Є.О., слідчого СВ Артемівського МВ (з обслуговування м.Артемівська та Артемівського району) УМВС України в Донецькій області ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого СВ Артемівського МВ (з обслуговування м.Артемівська та Артемівського району) УМВС України в Донецькій області про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Органом досудового розслідування до суду внесено клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності з даним клопотанням, у провадженні слідчого відділу Артемівського МВ (з обслуговування м. Артемівська та Артемівського району) УМВС України в Донецькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015050150000634 від 17 лютого 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.5 КК України.

Під час досудового розслідування за вказаним кримінальним провадженням було встановлено, що ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, який є учасником Товариства з обмеженою відповідальністю «АТОМЕНЕРГОМАШБУД» (ідентифікаційний код НОМЕР_1) що зареєстроване та знаходиться за адресою: 01004, м. Київ, вул. Крутий узвіз, 6/2 (літера А) із часткою у розмірі 15% Статутного капіталу, та який згідно протоколу загальних зборів учасників № 1 від 21.12.2011 року та наказу № 1-к від 23.12.2011 року, призначений на посаду директора товариства, тим самим будучи службовою особою наділеною організаційно - розпорядчими та фінансово - господарськими функціями, у ході виконання своїх обов'язків самостійно, не маючи на те законних підстав, в порушення Статуту Товариства(нова та стара редакції), згідно якого директор здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства в межах, визначених статутом, рішенням Загальних зборів Учасників Товариства, а саме:

? здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства;

? забезпечує прибутковість Товариства;

? забезпечує дотримання всіх технологічних процесів;

? забезпечує виконання рішень зборів, вимог даного Статуту;

? без довіреності діє від імені Товариства, здійснює правочини, видає доручення, відкриває рахунки у банках;

? приймає та звільняє робітників;

? укладає контракти з робітниками на будь-якій термін;

? укладає договір про повну матеріальну відповідальність з робітниками Товариства.

Так ОСОБА_2, будучи директором ТОВ «Атоменергомашбуд», в порушення вимог пунктів 7.1, 7.6 та 7.6.14 згідно яких: «Вищим органом управління Товариства є Загальні збори Учасників, до виняткової компетенції яких відносяться прийняття рішення про укладання угод на суму, що становить більш ніж сто тисяч гривень», уклав наступні угоди:

1. Договір № 31108 від 31.08.2012 року із ТОВ «ТЕХПРОМ» (ідентифікаційний код 32757360) на загальну суму 2 935 000,00 грн. на поставку вінців зубчастих у кількості 3 (трьох) шт., оплата яких здійснена частково у розмірі 2 300 000, 00 грн. (19.12.2012 року - 2 000 000,00 грн.; 20.12.2012 року - 300 000,00 грн.).

На виконання цієї угоди було поставлено вінців зубчастих у кількості 3 (трьох) шт. виробництва ПАТ «Дніпротяжмаш» на загальну суму 2 935 000,00 грн., а саме:

за видатковою накладною РН № 44 від 03.09.2012 року - 1 шт. вартістю 995 000,00 грн.;

за видатковою накладною РН № 45 від 12.10.2012 року вартістю 995 000,00 грн.;

за видатковою накладною РН № 62 від 19.11,2012 року вартістю 945 000,00 грн.

Із цих поставлених вінців, за договором № 19/10/12 від 19.10.2012 року із ТОВ «Компанія «Техноімпорт» був реалізований один вінець зубчастий Ш-50 на загальну суму 950 000,00 грн. (сплачений у повному обсязі 27.11.2012 року). Інші 2 (два) шт. були повернуті TOB «ТЕХ ПРОМ» на доробку у зв'язку з їх невідповідністю стандартам (акт приймання-передачі від 28.11.2012 року). Після того, як два вінці були повернуті на ТОВ «ТЕХ ПРОМ» на доробку, які належать ТОВ «Атоменергомашбуд», разом із обовязками, передані товариству з обмеженою відповідальністю «Торгово-промислова компанія» без відповідних на то підстав. Документи, які підтверджують факт передачі вказаних двох вінців відсутні.

2. Договір № 008/12 від 28.02.2012 року із ТОВ «Торговий Дім «Уральский завод гірничого обладнання» (м. Орськ, Росія) на виготовлення та поставку вінців зубчастих Ш-50 у кількості 2 (двох) шт. та вінців зубчастих Ш-50А у кількості 2 (двох) шт. на загальну суму 8 400 000 російських рублів, які сплачені у повному обсязі (21.03.2012 року у розмірі 1 000 000,00 російських рублів; 22.03.2012 року у розмірі 2 630 000,00 російських рублів; 12.07.2013 року у розмірі 4 770 000,00 російських рублів).

На виконання цієї угоди було поставлено вінців зубчастих Ш-50 у кількості 2 (двох) шт. за ГТД № 018625, 018627 від 08.10.2013 року та вінців зубчастих Ш-50А у кількості 2 (двох) шт. за ГТД №№ 018631,018626 від 08.10.2013 року на загальну суму 8 400 000 російських рублів.

Із чотирьох поставлених вінців за договором № 03-01/2012 від 01.08.2012 року із ТОВ «Донецькенергоремонт» був реалізований один вінець зубчастий Ш-50А на загальну суму 1 275 000,00 грн. (сплачений у повному обсязі 27.11.2012 року). Інші 3 (три) шт. були передані ТОВ «Донецькенергоремонт» на відповідальне зберігання згідно укладеного договору відповідального зберігання №29/07/03 від 29.07.2013 року за актами №№ 1,3 приймання-передачі на відповідальне зберігання від 09.10.2013 року:

- вінець зубчастий до млину Ш-50 (креслення 13740) у кількості 2 (два) шт. вартістю за одну одиницю 1 000 000,00 грн. (акт № 1);

- вінець зубчастий до млину Ш-50А (креслення 1-2532009СБ) у кількості 1 (одна) шт. вартістю 1 000 000,00 грн. (акт № 3).

Згідно даного договору місце зберігання вінців визначено за наступною адресою: Україна, м. Артемівськ, пер. Першотравневий, 165. Поштова адреса ТОВ «Донецькенергоремонт»: 84511, м. Артемівськ, вул. Кірова, 19. При з'ясуванні стану зберігання цих переданих вінців згідно вказаних документів ТОВ «Донецькенергоремонт» в особі директора ОСОБА_3 який показав, що ці вінці були отримані директором ТОВ «Атоменергомашбуд» ОСОБА_2 з відповідального зберігання ще в грудні 2013 року та лютому 2014 року за актами № 2 від 13.12.2013 року та № 3 від 05.02.2014 року. Два вінці були вивезені на Зміївську ТЕС та Старобешівську ТЕС згідно записів у книжках «В?їзду-Виїзду» ТОВ «Донецькенергоремонт» у грудні 2013 року та лютому 2014 року. Один вінець, який був поставлений ТОВ «Атоменергомашбуд» на ТОВ «Донецькенергоремонт», вході виконання ремонтних робіт, було встановлено на Курахівській ТЕС.

На теперішній час, вінці не встановлені, їх подальша доля невідома.

По бухгалтерським облікам ТОВ «Атоменергомашбуд», факти реалізації трьох вінців відсутні.

3. Договір № 4 від 27.02.2012 року із приватним підприємством «Дніпроспецрембуд» на поставку вінців зубчастих Ш-50 ct20z=244 у кількості 4 (чотирьох) шт. на загальну суму 2 640 000,00 грн., із яких було сплачено у якості передоплати 1 160 000,00 грн., але поставки вінців не відбулося, будь-яких документів у підтвердження поставок на підприємстві немає.

4. Договір № 98-12/553 від 20.02.2012 року із ПАТ «Дніпротяжмаш» на поставку половин вінців у кількості 4 (чотирьох) шт. на загальну суму 864 000,00 грн., із яких 06.03.2012 року було сплачено 650 000,00 грн. (05.12.2012 року із цих грошей повернуті ТОВ «Атоменергомашбуд» 218 000,00 грн., тобто всього сплачено 432 000,00 грн.) за половини вінців у кількості 2 (двох) шт., які були передані на механообробку згідно укладеного договору № 251-12 від 03.04.2012 року із ПАТ «Краматорський завод важкого верстатобудування» за актом приймання-передачі обладнання № 03/12 від 20.06.2012 року, за виконання якої на адресу ПАТ «КЗТС» було сплачено 178 920,00 грн.

На теперішній час, вінці з ПАТ «КЗТС» - ТОВ «Атоменергомашбуд» не повернуті, їх місцезнаходження невідоме.

5. Договір № 251-12 від 03.04.2012 року із ПАТ «Краматорський завод важкого верстатобудування» на механообробку зубчастих вінців на загальну суму 450 000,00 грн. Як вказано вище, згідно до цього договору було ПАТ «КЗТС» передано на механообробку 2 (дві) половини вінців заставною вартістю 432 000,00 грн. за актом приймання-передачі обладнання № 03/12 від 20.06.2012 року, вартість робіт сплачена у повному обсязі у сумі 178 920, 00 грн. (07.12.2012 року у розмірі 80 000,00 грн.; 12.06.2013 року у розмірі 79060,00 грн.; 17.07.2013 року у розмірі 19 860,00 грн).

Доля та місцезнаходження цих 2 (двох) шт. половин вінців невідомі. Будь-яких документів та інформації про виконання робіт з механообробки та повернення цього обладнання на ТОВ «Атоменергомашбуд» не має.

При цьому директором Товариства ОСОБА_2 жодного разу не було повідомлено вищий орган управління Товариства - Загальні збори Учасників про необхідність розгляду вказаних вище питань, і щодо укладення жодної із цих угод рішення вищим органом управління ТОВ «Атоменергомашбуд» не приймалось, тим самим ОСОБА_2, зловживаючи своїм службовим становищем вчинив привласнення майна на суму 6 630 920 гривень в особливо великому розмірі, чим спричинив своїми діями на вказану суму матеріальних збитків ТОВ «Атоменергомашбуд».

В судовому засіданні слідчий СВ Артемівського МВ (з обслуговування м.Артемівська та Артемівського району) УМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 підтримала дане клопотання, і пояснила, що з метою встановлення дотримання вимог законодавства з питань законності використання коштів підприємства ТОВ «Атоменергомашбуд» при укладенні договорів постачання, виникла необхідність вилучити на ПП «Торгово-виробнича компанія» (ЄДРПОУ 34974768) (юридична та фактична адреса: 84122, Україна, Донецька обл., м. Словянськ, вул. Партизанської Комуни, буд. 23 (ЄДРПОУ 34974768), наступні документи:

Договори постачання із додатками та специфікаціями вінців на ПП «Торгово-виробнича компанія» (ЄДРПОУ 34974768) (юридична та фактична адреса: 84122, Україна, Донецька обл., м. Словянськ, вул. Партизанської Комуни, буд. 23 (ЄДРПОУ 34974768) в період часу з початку 2012 року по кінець 2014 року;

Товарно-транспортні накладні на поставку вінців на ПП «Торгово-виробнича компанія» (ЄДРПОУ 34974768) (юридична та фактична адреса: 84122, Україна, Донецька обл., м. Словянськ, вул. Партизанської Комуни, буд. 23 (ЄДРПОУ 34974768) в період часу з початку 2012 року по кінець 2014 року;

Міжнародні товарно-транспортні накладні (СMR) на ввезення вінців на територію України, та в подальшому поставка вінців на ПП «Торгово-виробнича компанія» (ЄДРПОУ 34974768) (юридична та фактична адреса: 84122, Україна, Донецька обл., м. Словянськ, вул. Партизанської Комуни, буд. 23 (ЄДРПОУ 34974768) в період часу з початку 2012 року по кінець 2014 року;

Акти приймання-передачі вінців на ПП «Торгово-виробнича компанія» (ЄДРПОУ 34974768) (юридична та фактична адреса: 84122, Україна, Донецька обл., м. Словянськ, вул. Партизанської Комуни, буд. 23 (ЄДРПОУ 34974768) в період часу з початку 2012 року по кінець 2014 року;

Вантажо-митні декларації ввезення вінців на ПП «Торгово-виробнича компанія» (ЄДРПОУ 34974768) (юридична та фактична адреса: 84122, Україна, Донецька обл., м. Словянськ, вул. Партизанської Комуни, буд. 23 (ЄДРПОУ 34974768) в період часу з початку 2012 року по кінець 2014 року;

Сертифікати про походження товару вінців на ПП «Торгово-виробнича компанія» (ЄДРПОУ 34974768) (юридична та фактична адреса: 84122, Україна, Донецька обл., м. Словянськ, вул. Партизанської Комуни, буд. 23 (ЄДРПОУ 34974768) в період часу з початку 2012 року по кінець 2014 року;

Сертифікати відповідності - вінців на ПП «Торгово-виробнича компанія» (ЄДРПОУ 34974768) (юридична та фактична адреса: 84122, Україна, Донецька обл., м. Словянськ, вул. Партизанської Комуни, буд. 23 (ЄДРПОУ 34974768) в період часу з початку 2012 року по кінець 2014 року;

Рух грошових коштів по взаєморозрахункам по постачанню вінців, платіжні доручення на постачання вінців на ПП «Торгово-виробнича компанія» (ЄДРПОУ 34974768) (юридична та фактична адреса: 84122, Україна, Донецька обл., м. Словянськ, вул. Партизанської Комуни, буд. 23 (ЄДРПОУ 34974768) та іншим підприємствам в період часу з початку 2012 року по кінець 2014 року;

Договори постачання (закупівлю) товарів вінців ПП «Торгово-виробнича компанія» (ЄДРПОУ 34974768) (юридична та фактична адреса: 84122, Україна, Донецька обл., м. Словянськ, вул. Партизанської Комуни, буд. 23 (ЄДРПОУ 34974768) в період 2012 2014 років включно.

договори між ПП «Торгово-виробнича компанія» (ЄДРПОУ 34974768) та ПАТ «Центренерго» (ЄДРПОУ 22927045) Зміївська ТЕС (ЄДРПОУ 05471247) із усіма додатками, специфікаціями, платіжними дорученнями, актами приймання - передачі (усі ймовірні акти) між зазначеними субєктами господарювання та взаєморозрахунки між ними, в період 2012 2014 років включно, що знаходяться в ПП «Торгово-виробнича компанія» (ЄДРПОУ 34974768) (юридична та фактична адреса: 84122, Україна, Донецька обл., м. Словянськ, вул. Партизанської Комуни, буд. 23.

Слідчий СВ Артемівського МВ (з обслуговування м.Артемівська та Артемівського району) УМВС України в Донецькій області також пояснила, що існує реальна загроза знищення даної інформації і тому клопоче перед судом про надання доступу до даної інформації без працівників ПП «Торгово-виробнича компанія», оскільки це також призведе до затягування провадження по розгляду даного клопотання, а інформація, яка може бути доказами в кримінальному проваджені необхідна для досудового розслідування негайно.

В судовому засіданні прокурор Бушуєв Є.О. підтримав дане клопотання і пояснив, що зазначені документи мають безпосереднє значення речових доказів, отримати інформацію, яка міститься у вказаних документах іншим способом, не уявляється можливим. Відсутність вказаних документів не дасть змогу встановити обєктивну істину по матеріалах кримінального провадження, так як без проведення відповідних експертиз із вказаними документами встановити чи спростувати факт привласнення майна не є можливим.

З огляду на те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, а також те, що існує реальна загроза знищення даної інформації, слідчий суддя вважає, що необхідно клопотання розглянути без участі працівників ПП «Торгово-виробнича компанія» і його задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СВ Артемівського МВ (з обслуговування м.Артемівська та Артемівського району) УМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до наступних документів та можливість вилучення їх:

Договори постачання із додатками та специфікаціями вінців на ПП «Торгово-виробнича компанія» (ЄДРПОУ 34974768) (юридична та фактична адреса: 84122, Україна, Донецька обл., м. Словянськ, вул. Партизанської Комуни, буд. 23 (ЄДРПОУ 34974768) в період часу з початку 2012 року по кінець 2014 року;

Товарно-транспортні накладні на поставку вінців на ПП «Торгово-виробнича компанія» (ЄДРПОУ 34974768) (юридична та фактична адреса: 84122, Україна, Донецька обл., м. Словянськ, вул. Партизанської Комуни, буд. 23 (ЄДРПОУ 34974768) в період часу з початку 2012 року по кінець 2014 року;

Міжнародні товарно-транспортні накладні (СMR) на ввезення вінців на територію України, та в подальшому поставка вінців на ПП «Торгово-виробнича компанія» (ЄДРПОУ 34974768) (юридична та фактична адреса: 84122, Україна, Донецька обл., м. Словянськ, вул. Партизанської Комуни, буд. 23 (ЄДРПОУ 34974768) в період часу з початку 2012 року по кінець 2014 року;

Акти приймання-передачі вінців на ПП «Торгово-виробнича компанія» (ЄДРПОУ 34974768) (юридична та фактична адреса: 84122, Україна, Донецька обл., м. Словянськ, вул. Партизанської Комуни, буд. 23 (ЄДРПОУ 34974768) в період часу з початку 2012 року по кінець 2014 року;

Вантажо-митні декларації ввезення вінців на ПП «Торгово-виробнича компанія» (ЄДРПОУ 34974768) (юридична та фактична адреса: 84122, Україна, Донецька обл., м. Словянськ, вул. Партизанської Комуни, буд. 23 (ЄДРПОУ 34974768) в період часу з початку 2012 року по кінець 2014 року;

Сертифікати про походження товару вінців на ПП «Торгово-виробнича компанія» (ЄДРПОУ 34974768) (юридична та фактична адреса: 84122, Україна, Донецька обл., м. Словянськ, вул. Партизанської Комуни, буд. 23 (ЄДРПОУ 34974768) в період часу з початку 2012 року по кінець 2014 року;

Сертифікати відповідності - вінців на ПП «Торгово-виробнича компанія» (ЄДРПОУ 34974768) (юридична та фактична адреса: 84122, Україна, Донецька обл., м. Словянськ, вул. Партизанської Комуни, буд. 23 (ЄДРПОУ 34974768) в період часу з початку 2012 року по кінець 2014 року;

Рух грошових коштів по взаєморозрахункам по постачанню вінців, платіжні доручення на постачання вінців на ПП «Торгово-виробнича компанія» (ЄДРПОУ 34974768) (юридична та фактична адреса: 84122, Україна, Донецька обл., м. Словянськ, вул. Партизанської Комуни, буд. 23 (ЄДРПОУ 34974768) та іншим підприємствам в період часу з початку 2012 року по кінець 2014 року;

Договори постачання (закупівлю) товарів вінців ПП «Торгово-виробнича компанія» (ЄДРПОУ 34974768) (юридична та фактична адреса: 84122, Україна, Донецька обл., м. Словянськ, вул. Партизанської Комуни, буд. 23 (ЄДРПОУ 34974768) в період 2012 2014 років включно.

договори між ПП «Торгово-виробнича компанія» (ЄДРПОУ 34974768) та ПАТ «Центренерго» (ЄДРПОУ 22927045) Зміївська ТЕС (ЄДРПОУ 05471247) із усіма додатками, специфікаціями, платіжними дорученнями, актами приймання - передачі (усі ймовірні акти) між зазначеними субєктами господарювання та взаєморозрахунки між ними, в період 2012 2014 років включно, що знаходяться на ПП «Торгово-виробнича компанія» (ЄДРПОУ 34974768) (юридична та фактична адреса: 84122, Україна, Донецька обл., м. Словянськ, вул. Партизанської Комуни, буд. 23

Строк дії даної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня винесення цієї ухвали.

В разі невиконання даної ухвали суд має право за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Суддя Р.В.Ониско