Ухвала суду № 48292108, 18.12.2014, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/27093/14-к

Провадження 1-кс/127/8690/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 грудня 2014 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Олійник О.М., при секреті Заселян І.В., за участю слідчого Баранова В.О., розглянувши клопотання заступника начальника другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів у Вінницькій області Баранова В.О. про проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_3, за адресою: АДРЕСА_1, за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_3, за адресою: АДРЕСА_1, мотивуючи свої вимоги тим, що слідчим управлінням ФР ГУ Міндоходів у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 32014020000000095, внесеному до ЄРДР по факту ухилення від сплати податків в значних розмірах службовими особами ПП «Клімат-Системи 1» (код ЄДРПОУ 38512252, м. Вінниця, вул. Київська, буд. 14, к. 507), за ч. 1 ст. 212 КК України.

Встановлено, що службові особи ПП «Клімат-Системи 1», в період з 01.06.2013 по 28.02.2014, здійснюючи фінансово-господарську діяльність підприємства, шляхом формування податкового кредиту від ТОВ «Авесбуд» (код ЄДРПОУ 38643497, м. Одеса, вул. Успенська, 129) та ТОВ «Спецбілд» (код ЄДРПОУ 38945620, м. Одеса, вул. Зоопаркова, 2), ухилились від сплати податку на додану вартість в сумі - 449 085,99 грн. та податку на прибуток підприємства в сумі - 509 119,12 грн., а всього на загальну суму - 958 205,11 грн.

Факт перерахування коштів ТОВ «Авесбуд» (м. Одеса) та ТОВ «Спецбілд» (м. Одеса) ніби за продаж акцій та зняття коштів з рахунку фізичної особи ОСОБА_4 гр-ном ОСОБА_5, ОСОБА_6 вказує на причетність ОСОБА_3 до мінімізації податкових зобов'язань ПП «Клімат - Системи 1» та має суттєве значення для підтвердження корисливого мотиву вчинення злочину та, відповідно, кваліфікації кримінального правопорушення.

В ході досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що за місцем фактичного проживання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1 (що підтверджується копією протоколу допиту свідка ОСОБА_3; відповіддю на запит з УДМС України у Вінницькій області про реєстрацію за вказаною адресою до 24.09.2014 та про виписку за адресою: АДРЕСА_1, однак не приписаним за цією адресою; інформаційними довідками з Реєстру прав власності на нерухоме майно від 15.12.2014, відповідно яких будинок за адресою: АДРЕСА_1 належить ОСОБА_7 - дочці ОСОБА_3, а за останнім нерухоме майно не зареєстроване), знаходяться фінансово-господарські та бухгалтерські документи ТОВ «Авесбуд», ТОВ «Спецбілд», гр. ОСОБА_4; печатки суб'єктів підприємницької діяльності та бланки документів з відбитками печаток, які використовувались при знятті коштів з рахунку гр. ОСОБА_4 та під час діяльності ТОВ «Авесбуд», ТОВ «Спецбілд» для підробки документів при проведенні фінансово-господарської діяльності; документи, що підтверджують факт зняття коштів з рахунку гр. ОСОБА_4; чорнові записи, в яких відображено інформацію про отримання та передачу іншим особам готівки з вказаного рахунку; комп'ютерна техніка, на якій друкувалися первинні бухгалтерські документи господарської діяльності ТОВ «Авесбуд», ТОВ «Спецбілд», гр. ОСОБА_4; мобільні телефони, в яких відображено інформацію щодо осіб, з якими велись розмови господарської діяльності ТОВ «Авесбуд», ТОВ «Спецбілд», гр. ОСОБА_4; кошти та цінності, здобуті злочинним шляхом, а також інші документи та предмети, які мають значення для встановлення істини по даній кримінальній справі.

Крім того, в ході здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено, що існує реальна загроза зміни або знищення зазначених документів. В зв'язку з викладеним, необхідно вилучити зазначені первинні фінансово-господарські та бухгалтерські документи та речі під час обшуку за місцем фактичного проживання гр. ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задоволити.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання слідчого та додані до нього докази, дійшов висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Згідно ч. 3 ст. 208 КПК України уповноважена службова особа, слідчий, прокурор може здійснити обшук затриманої особи з дотриманням правил, передбачених частиною 7 статті 223 і статтею 236 КПК України.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 234 обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Як вбачається з інформаційних довідок з Реєстру прав власності на нерухоме майно від 15.12.2014р., житловий будинок літ. «А» з прибудовою літ. «а» належить на праві приватної власності ОСОБА_8, яка являється дочкою ОСОБА_3

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_3 в межах кримінального провадження, і оскільки ОСОБА_3 в даний момент являється свідком, то в частині відшукання та вилучення коштів та цінностей, здобутих злочинним шляхом, інших документи та предметів, слід відмовити.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.208,234,238, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл заступнику начальника другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів у Вінницькій області Баранову Віктору Олександровичу на проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1 з метою відшукання та вилучення документів, що підтверджують факт зняття коштів з рахунку ОСОБА_4; чорнових записів, в яких відображено інформацію про отримання та передачу іншим особам готівки з вказаного рахунку; печатки суб'єктів підприємницької діяльності та бланки документів з відбитками печаток, які використовувались при знятті коштів з рахунку ОСОБА_4 та під час діяльності ТОВ «Авесбуд», ТОВ «Спецбілд» для підробки документів при проведенні фінансово-господарської діяльності, в тому числі фіктивних підприємств; фінансово-господарські та бухгалтерські документи господарської діяльності ОСОБА_4, ТОВ «Авесбуд», ТОВ «Спецбілд», в тому числі: договори, додатки до договорів, акти прийому передачі, накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, виписки з банку; комп'ютерна техніка, на якій друкувалися первинні бухгалтерські документи господарської діяльності ОСОБА_4, ТОВ «Авесбуд», ТОВ «Спецбілд»; мобільні телефони, в яких відображено інформацію щодо осіб, з якими велись розмови діяльності ОСОБА_4, ТОВ «Авесбуд», ТОВ «Спецбілд».

В іншій частині - відмовити.

Ухвала дає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз та діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження.

Слідчий суддя: