Ухвала суду № 48290606, 27.05.2015, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/2301/15

ун. № 759/8234/15-к

У Х В А Л А

про проведення обшуку

27 травня 2015 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Сенько М.Ф., розглянувши клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Киричок С.В. про надання дозволу на проведення обшуку, в межах кримінального провадження № 12015100080001243 від 10.02.2015 року за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України,

встановив:

27.05.2015 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Киричок С.В., за згодою прокурора прокуратури Святошинського району м. Києва Речицької Н.А. про проведення обшуку в нежитловому приміщенні за адресою м. Вінниця, вул. Карла Маркса, 40, яке на праві власності належать ТОВ «Науково виробнича фірма» Синтиз-НВ» та ОСОБА_3 з метою виявлення та вилучення майна, яке було здобуте у результаті вчинення злочинів, а також інших речей чи документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Киричок С.В. знаходиться кримінальне провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015100080001243 від 10.02.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 3ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ "Логістик Авто" спільно з службовими особами ПП "М-Трейдінг", ПП "Ексім-Груп", ТОВ "Альтер-Топ", ТОВ "Автохолл", ПП "Імпортавто", ПП "Трактрейд", ПП «Автопалац» та ряду інших підприємств, спланували та організували злочинну схему, яка полягає в здійснені зовнішньо-економічних операцій з імпорту вантажних та легкових автомобілів бувших у використанні від підприємств-нерезидентів "LUXSTEEL OU" (Естонія), "BALTCOAST OU" (Естонія). В результаті чого, в період 01.07.2014 по 17.11.2014 при ввезенні на митну територію України бувших у використанні транспортних засобів, ухилились від сплати податків на загальну суму понад 3 000 000 грн.

Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.

Враховуючи приписи ст. 107 та ч. 2 ст.163 КПК України КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами та у відсутність прокурора.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що 10.02.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за № 12015100080001243, а тому для всебічного розслідування необхідні речі та документи, які мають суттєве значення для встановлення об"єктивної істини по справі.

Керуючись статтями 92, 94, 107, 110, 234, 309, 371, 372 КПК України, суд, -

ухвалив:

Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Киричок С.В. про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити.

Надати слідчому СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві дозвіл на проведення обшуку в нежитловому приміщенні за адресою м. Вінниця, вул. Карла Маркса, 40, яке Згідно довідки Вінницького міського бюро технічної інвентаризації від 21.05.2015 за №506, на праві власності належать ТОВ «Науково виробнича фірма» Синтиз-НВ» та ОСОБА_3, з метою відшукання та вилучення оригіналів фінансово-господарських, бухгалтерських, організаційно-розпорядчих документів та ТМЦ ПП "Норд вест" (код 34325699), ТОВ «Логістик Авто» (код 38800588), ПП "М-Трейдінг" (код 35041784), ПП "Ексім-Груп" (код 37950802), ТОВ "Альтер-Топ" (код 36892436), ТОВ "Автохолл" (код 37707439), ПП "Імпортавто" (код 39053128, ПП "Трактрейд" (код 39053217), ПП «Автопалац» (код 39053285), ТОВ "Авто-Ізі" (код 38527630), ТзОВ "Укрвіпавто" (код 37602491), ТОВ "Автопромтех" (код 38624364), ТОВ "Веста-Трейдінг" (код 38714384), ТОВ "Трансгруп ФК" (код 38969437), ПП "Лучеськ авто" (код 38410028), ПП "Парус 77" (код 37821476), ТОВ "Віват імекс" (код 38131503), ТОВ "ПІК-Авто" (код 37796927), ТОВ "Букавтокомфорт" (код 36819876), ТОВ "Топтранс плюс" (код 37259247), ТОВ "Ліга-трансервіс" (код 39468739), ТОВ "Авторитм плюс" (код 38585425), ТОВ "Сафарі-люкс" (код 38418069), ТОВ "К.С.Вікторія" (код 37247268), ПП "Кадіс" (код 22386365), ТОВ "Фарка" (код 35128786), ТОВ "Антре плюс" (код 38009668), ТОВ "Голд авто" (код 38272714), ТОВ "Зодчі А" (код 34639382), , ПП "Волинь транссервіс" (код 38592474), ПП "Авто-Вельд" (код 38189993), "LUXSTEEL OU", "BALTCOAST OU", а саме:

-первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів;

-печаток та штампів вищевказаних підприємств;

-реєстраційних документів;

-документів складського обліку, на паперових та електронних носіях;

-відомостей щодо руху товарно-матеріальних цінностей;

-документів та реєстрів бухгалтерського обліку, на паперових та електронних носіях (журналів-ордерів, оборотно-сальдових відомостей по рахункам з розшифровкою та конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях);

-листів, претензій, інших матеріалів листування між підприємствами.

-чорнових записів (зошитів, блокнотів, окремих аркушів паперу), документів чорнової бухгалтерії (подвійного обліку);

-комп'ютерної техніки, носіїв збереження інформації (дискет, дисків, жорстких дисків, флеш-накопичувачів, планшетів, телефонів та іншого), на яких в електронному вигляді містяться відповідні відомості що підтверджують протиправну діяльність;

-платіжних доручень, банківських виписок та документів, що свідчать про рух коштів по розрахунковим-рахункам, кредитних карток, чекових книжок тощо.

-транспортних засобів які ввезені не територію України та перебувають у власності вищевказаних підприємств.

-грошових коштів та інших матеріальних цінностей здобутих в результаті здійснення протизаконної діяльності.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Святошинського районного суду М.Ф.Сенько