Ухвала суду № 48290594, 15.05.2015, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/2090/15

ун. № 759/7419/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 травня 2015 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Сенько М.Ф., при секретарі Ніколенку В.В., за участі слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві Яська П.С., розглянувши в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, в досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013110080012050 від 24.10.2013 року, порушеному за ст. 358 ч. 1 КК України,

встановив:

14.05.2015 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві Яська П.С., погоджене прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Ботезат А.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, та можливість їх вилучення, що знаходяться у ДПІ Печерського району ГУ ДФС у м. Києві.

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві Ясько П. знаходиться кримінальне провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013110080012050 від 24.10.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.358 ч. 1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи 29.06.2010 року з метою прикриття незаконної діяльності, шляхом реєстрації, які діяли від імені посадових осіб ТОВ «Р.Є.К.А.», з метою формування кредитних зобов'язань суб'єктам господарювання внесли завідомо неправдиві відомості до податкової звітності та фінансово-господарських документів.

Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Суддя вважає, можливим розглянути дане клопотання без виклику в судове засідання особи у володінні якої знаходяться документи.

Судом встановлено, що 24.10.2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за № 12013110080012050, згідно витягу з кримінального провадження (а.с. 1), а тому для всебічного розслідування необхідні вищевказані документи, які мають суттєве значення для встановлення об"єктивної істини по справі.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч.4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки згадані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 - 164, 309, 369-372 КПК України,

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві Яська П.С., яке погоджене з прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Ботезат А.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене в кримінальному провадженні № 12013110080012050 від 24.10.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.358 ч.1 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві Яська П.С. тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення (здійснити виїмку), що знаходяться володінні ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві, за адресою: м. Київ, вул. Лєскова. 2, а саме:

-податкові декларації подані ТОВ «Укрформ» (код ЄДРПОУ 38148689), в тому числі в електронному варіанті, при цьому електронні декларації додатково в роздрукованому вигляді завірені належним чином;

-договір про визнання електронних документів, та договори із центром сертифікації про отримання електронного підпису, ІР-адреси та адреси електронної пошти з якої надходить звітність ТОВ «Укрформ» (код ЄДРПОУ 38148689);

-реєстр контрагентів ТОВ «Укрформ» (код ЄДРПОУ 38148689) визначених з використанням автоматизованої системи Міндоходів України із зазначенням назви підприємств та їх кодів ЄДРПОУ;

-планові, позапланові, зустрічні перевірки, акти, висновки, перевірки щодо вимог дотримання податкового законодавства вказаного ТОВ «Укрформ» (код ЄДРПОУ 38148689),

-довідка про відкритті рахунки в банківських установах ТОВ «Укрформ» (код ЄДРПОУ 38148689),

-довідка щодо формування відомостей про розбіжності Системи автоматизованого співставлення податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів суб'єктів підприємницької діяльності ТОВ «Укрформ» (код ЄДРПОУ 38148689);

-довідка про повний перелік працівників з зазначенням їх анкетних даних, ідентифікаційного номеру, місця реєстрації на території України, які працюють на ТОВ «Укрформ» (код ЄДРПОУ 38148689), із зазначенням їх заробітної плати по місячно з моменту реєстрації товариства по теперішній час.

Ухвала слідчого судді діє один місяць до 15 червня 2015 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Святошинського районного суду М.Ф.Сенько